Πρόκειται για τη μεγαλύτερη διαρροή οικονομικών δεδομένων που έχει γίνει ποτέ για την Κύπρο. Τα στοιχεία ρίχνουν φως σε αδιαφανείς υπεράκτιες δομές που διαχειρίζονται λογιστές και πάροχοι εταιρικών υπηρεσιών στην Κύπρο – κράτος μέλος της ΕΕ.

Ο Guardian σημειώνει ότι ενδέχεται να οδηγήσουν σε άγνωστες πληρωμές σε ισχυρό δημοσιογράφο διαμορφωτή της κοινής γνώμης στη Δύση, αλλά και να φέρουν στην επιφάνεια πιθανές παραβιάσεις κανόνων σχετικά με τη χρηματοδότηση ποδοσφαιρικών συλλόγων.

Η διαρροή αποκαλύπτει την κλίμακα του ρόλου της Κύπρου ως πύλης στην Ευρώπη για την ελίτ που συνδέεται με το Κρεμλίνο. Μεταξύ των 104 Ρώσων δισεκατομμυριούχων του περιοδικού Forbes που εντοπίστηκαν το 2023, τα δύο τρίτα εμφανίζονται μαζί με μέλη της οικογένειας ως πελάτες των επαγγελματικών παρόχων υπηρεσιών της Κύπρου. Υπάρχουν αρχεία που σχετίζονται με 71 Ρώσους πελάτες που έχουν τεθεί υπό καθεστώς κυρώσεων από τον Φεβρουάριο του 2022. Πολλές από αυτές τις σχέσεις έκτοτε έχουν τερματιστεί, λένε σύμβουλοι.

Τι αποκαλύπτουν τα έγγραφα

1. Η PwC Κύπρου και άλλοι σύμβουλοι επιχειρήσεων βοήθησαν έναν από τους πιο ισχυρούς ολιγάρχες της Ρωσίας, τον Alexei Mordashov, να προσπαθήσει να μεταφέρει 1 δισεκατομμύριο λίρες σε δημόσια εταιρεία την ημέρα που τέθηκε υπό τις κυρώσεις της ΕΕ. Ο Guardian ενημερώθηκε ότι η μεταφορά υπόκειται σε υπό εξέλιξη ποινική έρευνα στην Κύπρο.
2. 600.000 ευρώ άγνωστων πληρωμών από εταιρείες που συνδέονται με τον ίδιο ολιγάρχη σε έναν ισχυρό Γερμανό δημοσιογράφο, που θεωρείται κορυφαίος ειδικός στη Ρωσία, για να υποστηρίξει τη δημοσίευση δύο βιβλίων για τον Πούτιν.
3. Δεκάδες εκατομμύρια σε υπεράκτιες πληρωμές που πραγματοποίησε ο Ρομάν Αμπράμοβιτς κατά τη διάρκεια της ιδιοκτησίας του ποδοσφαιρικού συλλόγου Τσέλσι σε πράκτορες, σκάουτερ και στελέχη συλλόγων που μπορεί να παραβίασαν τους αυστηρούς κανόνες ποδοσφαίρου για τη λογιστική.
4. Αδιευκρίνιστες συμφωνίες που επέτρεψαν στον Αμπράμοβιτς και τον υπερ-πράκτορα Πίνχας Ζαχάβι να ελέγχουν τις καριέρες 21 νεαρών ποδοσφαιριστών υπό αμφιλεγόμενες συμφωνίες ιδιοκτησίας τρίτων, οι οποίες έχουν συγκριθεί με δεσμευμένη εργασία.

Η έρευνα αποκαλύπτει «πώς ο παγκόσμιος λογιστικός κολοσσός PwC, παλαιότερα γνωστός ως PricewaterhouseCoopers, έθεσε το γραφείο του στην Κύπρο και τους 1.100 υπαλλήλους του στην υπηρεσία των συμμάχων Πούτιν εν μέσω της αιματηρής εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Το έργο παρέχει μια εις βάθος ματιά στο πώς η PwC βοήθησε τον Alexey Mordashov, έναν από τους πλουσιότερους βιομηχάνους της Ρωσίας, να μεταφέρει μια επένδυση 1,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το όνομά του σε λίγο για να αποφύγει τις κυρώσεις της ΕΕ».

Εκπρόσωπος της PwC δήλωσε: «Οποιοσδήποτε ισχυρισμός για μη συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς λαμβάνεται πολύ σοβαρά υπόψη, διερευνάται και λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα εάν είναι απαραίτητο».

Ο Mordashov και η PwC είπαν ότι δεν γνώριζαν για την ποινική έρευνα. Ο Guardian σημειώνει ότι δεν έχει δει κανένα στοιχείο για πρόθεση παραβίασης κανόνων.

Η απόφαση της ΕΕ να επιβάλει κυρώσεις στον Mordashov επιβεβαιώθηκε με απόφαση τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αλλά ο ολιγάρχης μπορεί να ασκήσει εκ νέου έφεση.

Τα έγγραφα που διέρρευσαν, τα οποία χρονολογούνται από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 έως τον Απρίλιο του 2022, δείχνουν σχεδόν 800 εταιρείες και καταπιστεύματα εγγεγραμμένα σε φορολογικούς παραδείσους υπό καθεστώς μυστικότητας που ανήκαν ή ελέγχονταν από Ρώσους που έχουν τεθεί υπό κυρώσεις από το 2014, όταν η Ρωσία προσάρτησε την Κριμαία. Αυτές περιλαμβάνουν περισσότερες από 650 κυπριακές εταιρείες και καταπιστεύματα.

Εμπλέκουν και τον πρώην Πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη

Ο πρώην πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας αναφέρεται στην έρευνα του Guardian για τις πληρωμές Ρώσων ολιγαρχών μέσω Κύπρου. Όπως αναφέρεται συγκεκριμένα:

«Μια έρευνα του 2019 από τον συνεργάτη μέσων ενημέρωσης της ICIJ, OCCRP, διαπίστωσε ότι πριν αναλάβει ο Αναστασιάδης, εταίροι στο δικηγορικό του γραφείο υπηρέτησαν ως αξιωματούχοι στις εταιρείες που συνδέονται με τεράστιες ύποπτες επιχειρήσεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων συμφωνιών που συνδέονται με συμμάχους του Πούτιν.

Με την ανάληψη των καθηκόντων του, ο Αναστασιάδης άφησε την εταιρεία στις δύο κόρες του και άλλους συνεργάτες και ταξίδεψε στη Μόσχα, όπου συναντήθηκε με τον Πούτιν και εξασφάλισε συμφωνίες που προωθούν στενότερους οικονομικούς και χρηματοοικονομικούς δεσμούς».

Τι απαντά η Κυπριακή κυβέρνηση

Η κυπριακή κυβέρνηση απάντησε υποσχόμενη μια «προσέγγιση μηδενικής ανοχής» στις παραβιάσεις των κυρώσεων, καθώς αγωνίζεται να διαφυλάξει το καθεστώς της χώρας ως χρηματοοικονομικού κέντρου.

Ο Κύπριος κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης δήλωσε:

«Η στρατηγική της κυβέρνησής μας, που ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Μάρτιο του 2023, είναι η μηδενική ανοχή σε θέματα που αφορούν φοροδιαφυγή κυρώσεων και παραβίαση νόμου και κατ’ επέκταση να διαφυλάξει το όνομα της χώρας ως αξιόπιστο χρηματοπιστωτικό κέντρο. Θα ήθελα να τονίσω ότι η κυβέρνησή μας είναι κατηγορηματικά δεσμευμένη στην καταπολέμηση της διαφθοράς και της παράνομης χρηματοδότησης και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή των κυρώσεων της ΕΕ».

Η Βρετανία επέβαλε κυρώσεις σε τέσσερις Ρώσους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων χάλυβα και πετροχημικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου του πρώην επικεφαλής της εταιρείας παραγωγής χάλυβα Evraz.

Σε αυτούς που επιβλήθηκαν κυρώσεις περιλαμβάνονται ο Αλεξάντερ Αμπράμοφ και ο Αλεξάντερ Φρολόφ, τους οποίους η Βρετανία περιγράφει ως γνωστούς συνεργάτες του Ρώσου ολιγάρχη Ρομάν Αμπράμοβιτς, στον οποίο είχαν επιβληθεί κυρώσεις νωρίτερα φέτος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών, επισημαίνεται ότι η καθαρή αξία των περιουσιακών στοιχείων του Αμπράμοφ εκτιμάται στα 4,76 δισ. ευρώ και του Φρολόφ στα 1,9 δισ.ευρώ. Στην ανακοίνωση προστίθεται ότι στοχοποιήθηκαν για την εμπλοκή τους στους τομείς των εξορύξεων, των μεταφορών και των κατασκευών.

Ο Φρολόφ είναι ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Evraz, στην οποία επίσης επιβλήθηκαν κυρώσεις από τη Βρετανία επειδή δραστηριοποιείται σε τομείς «στρατηγικής σημασίας για την κυβέρνηση της Ρωσίας».

«Σήμερα επιβάλλουμε κυρώσεις σε ακόμη τέσσερις ολιγάρχες που βασίζονται στον Πούτιν για τις θέσεις εξουσίας που έχουν και με τη σειρά τους χρηματοδοτούν τη στρατιωτική του μηχανή», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Τζέιμς Κλίβερλι.

«Στοχοποιώντας αυτά τα άτομα, αυξάνουμε την οικονομική πίεση στον Πούτιν και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε μέχρι να επικρατήσει η Ουκρανία».

Οι κυρώσεις που εφαρμόζονται περιλαμβάνουν απαγορεύσεις ταξιδιών, δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και κυρώσεις στις μεταφορές, αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών στην ανακοίνωση του.

Η βρετανική κυβέρνηση, της οποίας ηγήθηκαν φέτος τρεις πρωθυπουργοί, είναι συνεπής στη στάση της στο ζήτημα του πολέμου, έχοντας επιβάλει κυρώσεις σε εκατοντάδες ρωσικά φυσικά και νομικά πρόσωπα από τότε που η Μόσχα έστειλε στρατεύματα στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου.

Ο πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά την ανάληψη των καθηκόντων του την περασμένη εβδομάδα, του υποσχέθηκε ότι η υποστήριξη της χώρας προς την Ουκρανία θα είναι σταθερή και «τόσο ισχυρή όσο ποτέ υπό την πρωθυπουργία του».

Η κυβέρνηση δήλωσε ότι επέβαλε επίσης κυρώσεις στον Αϊράτ Σαϊμίγιεφ, η καθαρή αξία των περιουσιακών του στοιχείων εκτιμάται στα 1.04 δισ.ευρώ και στον Αλμπέρτ Σιγκαμπουτνίνοφ, η καθαρή αξία των περιουσιακών του στοιχείων εκτιμάται στα 1,13 δισεκ. ευρώ.

Ο Σιγκαμπουτνίνοφ ήλεγχε περίπου το 96% της χημικής και πετροχημικής επεξεργασίας στην περιοχή Ταταρστάν της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής αργού πετρελαίου, αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Αφορμή ήταν η άφιξη στο Χονγκ Κονγκ του γιοτ «Nord», αξίας 500 εκατ. δολαρίων, το οποίο συνδέεται με τον ρώσο μεγιστάνα Αλεξέι Μορντάσοφ, ο οποίος θεωρείται ότι είναι σύμμαχος του προέδρου της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν. Το γιοτ κατέληξε στο Χονγκ Κονγκ ύστερα από ταξίδι μιας εβδομάδας από τη ρωσική πόλη του Βλαδιβοστόκ.

Αμέσως μετά την άφιξη του σκάφους, οι ΗΠΑ έσπευσαν να προειδοποιήσουν το Χονγκ Κονγκ ότι η παροχή βοήθειας σε άτομα που υπόκεινται σε κυρώσεις θα μπορούσε να απειλήσει τη θέση του ως οικονομικού κόμβου. Αυτό δεν άρεσε πολύ στην Κίνα, η οποία έχει τον έλεγχο του Χονγκ Κονγκ.

«Η πιθανή χρήση του Χονγκ Κονγκ ως ασφαλούς καταφυγίου από άτομα που αποφεύγουν τις κυρώσεις από πολλαπλές δικαιοδοσίες θέτει περαιτέρω υπό αμφισβήτηση τη διαφάνεια του επιχειρηματικού περιβάλλοντος» δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ στο Bloomberg. Η «φήμη της πρώην βρετανικής αποικίας ως χρηματοπιστωτικού κέντρου εξαρτάται από την τήρηση των διεθνών νόμων και προτύπων» ανέφεραν εκπρόσωποι των ΗΠΑ στους «Financial Times».

Οι νέες αντιδράσεις

Οι Αρχές της κινεζικής επικράτειας από την πλευρά τους προκάλεσαν νέες αντιδράσεις όταν ανακοίνωσαν πως δεν θα επιβάλουν δυτικές κυρώσεις στο εν λόγω γιοτ που είχε ελλιμενιστεί στα νερά του Χονγκ Κονγκ.

«Ορισμένες χώρες ενδέχεται να επιβάλουν μονομερείς κυρώσεις σε ορισμένες δικαιοδοσίες με βάση τις δικές τους εκτιμήσεις» δήλωσε εκπρόσωπος του Χονγκ Κονγκ. «Η (κυβέρνηση) του Χονγκ Κονγκ δεν εφαρμόζει, ούτε έχει τη νομική εξουσία να αναλάβει δράση για τις μονομερείς κυρώσεις που έχουν επιβληθεί από άλλες δικαιοδοσίες» προσέθεσε.

Οι κυρώσεις. Οι ΗΠΑ θεωρούν ότι η στάση αυτή μπορεί να ενθαρρύνει ρώσους και άλλους ολιγάρχες που υπόκεινται σε κυρώσεις να καταφύγουν στο Χονγκ Κονγκ. Ο Μορντάσοφ έχει ήδη δεχθεί κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ενωση, τη Βρετανία και τις ΗΠΑ μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο.

Ο Μορντάσοφ, ο οποίος είναι μεταξύ άλλων ο μεγαλύτερος μέτοχος της χαλυβουργίας Severstal PJSC, τον Μάιο ενώθηκε με άλλους ρώσους επιχειρηματίες στην προσπάθειά τους να αμφισβητήσουν τους περιορισμούς και τις κυρώσεις στα ευρωπαϊκά δικαστήρια.

Κρατικές αρχές από την Ισπανία, την Ιταλία, τη Γαλλία, μέχρι και τα νησιά Φίτζι, έχουν κατασχέσει γιοτ που συνδέονται με ολιγάρχες οι οποίοι έχουν δεχθεί κυρίως κυρώσεις επειδή συνδέονται με τον Πούτιν. Με τον τρόπο αυτόν η Δύση θεωρεί ότι μπορεί να ασκήσει πιέσεις στον ρώσο πρόεδρο.

Ανησυχίες

Υπάρχουν πλέον ανησυχίες στην Ουάσιγκτον ότι ρώσοι μεγιστάνες μπορεί να επιδιώξουν να παρακάμψουν τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν από τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους μεταφέροντας όχι μόνο σκάφη αλλά και επιπλέον περιουσιακά τους στοιχεία στο Χονγκ Κονγκ. Η Κίνα έχει αρνηθεί να καταδικάσει τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, με τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ να δηλώνει τη στήριξή του στη Μόσχα.

Το «Nord», μήκους 142 μέτρων, ένα από τα πιο πολυτελή σούπερ γιοτ στον κόσμο, το οποίο κατασκευάστηκε από τη γερμανική εταιρεία Lürssen και διαθέτει δύο ελικοδρόμια, κινηματογράφο και 20 πολυτελείς καμπίνες, εισήλθε στα ύδατα του Χονγκ Κονγκ την περασμένη Τετάρτη και είχε αγκυροβολήσει δυτικά του λιμανιού της πόλης. Το σκάφος είχε επίσης αλλάξει τη σημαία του – τη ναυτική αρχή υπό την οποία είναι νηολογημένο το σκάφος – και φέρει πλέον σημαία Ρωσίας αντί για σημαία Νήσων Κέιμαν.

Υπενθυμίζεται ότι από τις αρχές Μαρτίου το διοικητικό συμβούλιο της ρωσικής εταιρείας είχε ζητήσει τον τερματισμό της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, εκφράζοντας την αντίθεσή του στον πόλεμο που ξεκίνησε ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ENews112, «…ο Ραβίλ Μαγκάνοφ νοσηλευόταν σε θάλαμο στον 6ο όροφο του νοσοκομείου. Οι αρχές θα διευκρινίσουν την αιτία της πτώσης του διάσημου στελέχους στη βιομηχανία πετρελαίου, καθώς αξιωματικοί βρίσκονται στο σημείο για τη διαλεύκανση της υπόθεσης». Από την πλευρά του, το πρακτορείο TASS μεταδίδει μία διαφορετική εκδοχή του «θρίλερ», τονίζοντας ότι ο Μαγκάνοφ αυτοκτόνησε επικαλούμενο τοπικό αστυνομικό αξιωματούχο που δεν κατονομάζει. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο 67χρονος νοσηλευόταν στο νοσοκομείο έπειτα από καρδιακή προσβολή, ενώ λάμβανε επίσης αντικαταθλιπτικά φάρμακα. Μάλιστα, το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο πηγή που δεν κατονομάζει, αναφέρει ότι ο θάνατος του Μαγκάνοφ, συγκρίνεται μοιραία με τους θανάτους πολλών ακόμη Ρώσων ολιγαρχών μέσα στο 2022.

Ο Μαγκάνοφ, είχε γεννηθεί το 1954 στο Αλμετίεφσκ του Ταταρστάν. Μετά την αποφοίτηση του το 1977 από το Ινστιτούτο της Βιομηχανίας Πετροχημικών και Αερίου της Μόσχας άρχισε να εργάζεται για την Langepasneftegaz και το 1993 έκανε μεταγραφή στην Lukoil όπου έγινε αντιπρόεδρος. Εργαζόταν στη Lukoil από το 1993, λίγο μετά την ίδρυση της εταιρείας, και είχε επιβλέψει τη διύλιση, την παραγωγή και την εξόρυξη, ενώ έγινε πρόεδρος του κολοσσού το 2020. Ο αδελφός του Nάιλ, είναι επικεφαλής της μεσαίου μεγέθους ρωσικής πετρελαιοπαραγωγού εταιρείας Tatneft. Υπήρξε στενός συνεργάτης ενός από τους ιδρυτές της Lukoil, του Βαγκίτ Αλεκπέροφ. Ο τελευταίος, πρώην υφυπουργός πετρελαίου της σοβιετικής εποχής, παραιτήθηκε από πρόεδρος της Lukoil τον Απρίλιο, μια εβδομάδα αφότου η Βρετανία δέσμευσε τα περιουσιακά του στοιχεία στοιχείων και του επέβαλε ταξιδιωτική απαγόρευση, ως μέρος των κυρώσεων για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ο 8ος… περίεργος θάνατος Ρώσου ολιγάρχη

Αυτό που προβληματίζει τις Αρχές, είναι ότι πριν από τον Μαγκάνοφ, προηγήθηκαν άλλοι 7 θάνατοι Ρώσων ολιγαρχών, αρκετοί εκ των οποίων δραστηριοποιούνταν στους τομείς του πετρελαίου και του φυσικού αερίου και οι οποίοι πέθαναν μέσα στο 2022 υπό μυστηριώδεις συνθήκες. Αν και επίσημα διερευνώνται ως αυτοκτονίες, δεν λείπουν οι εικασίες περί πιθανής εμπλοκής του Κρεμλίνου.

Από τον περασμένο Ιανουάριο έχουν καταγραφεί τουλάχιστον δέκα τέτοιες περιπτώσεις. Το φαινόμενο δεν είναι πρωτοφανές. Το 2017 έρευνα της αμερικανικής εφημερίδας USA Today έκανε λόγο για τουλάχιστον 38 Ρώσους ολιγάρχες που είχαν πεθάνει ή κηρυχθεί «αγνοούμενοι» μέσα σε μια τριετία. Από τους δέκα θανάτους Ρώσων ολιγαρχών και επιχειρηματιών μέσα στο τελευταίο εξάμηνο, οι εννέα έγιναν μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Οι οκτώ, δε, αφορούν άτομα με άμεση ή έμμεση σύνδεση με τον ρωσικό ενεργειακό τομέα. Εξ αυτών οι επτά σχετίζονται με τον κρατικό κολοσσό Gazprom.

Το αμερικανικό ένταλμα κατάσχεσης αεροσκάφους

Οι αρμόδιες αρχές των ΗΠΑ έχουν πλέον στα χέρια τους ένα ένταλμα για την κατάσχεση ενός αεροσκάφους αξίας 45 εκατομμυρίων δολαρίων. Το αεροσκάφος είναι ιδιοκτησία της ρωσικής ενεργειακής εταιρίας PJSC Lukoil, όπως ανακοίνωσε χθες το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. «Το αμερικανικό περιφερειακό δικαστήριο για τη Νότια Περιφέρεια του Τέξας έχει εγκρίνει την κατάσχεση». ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο. Το αεροσκάφος πέταξε προς και από τη Ρωσία, παραβιάζοντας τις κυρώσεις που έχει επιβάλλει κατά της Μόσχας το υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ, όπως πρόσθεσε το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Κατά τη διάρκεια του διαβατηριακού ελέγχου, διαπιστώθηκε ότι τόσο ο ίδιος όσο και όλα τα μέλη της οικογένειας του συμπεριλαμβάνονται στη λίστα της ρωσικής ελίτ στην οποία και έχει απαγορευτεί η είσοδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αμέσως ειδοποιήθηκε το αρχηγείο της Ελληνικής αστυνομίας καθώς και το υπουργείο Εξωτερικών.

Τηρώντας όλες τις νόμιμες διαδικασίες δόθηκε εντολή στο αεροσκάφος να επιστρέψει στη βάση του μεταφέροντας τόσο τον Ρώσο ολιγάρχη όσο και την οικογένεια του εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εντύπωση πάντως προκαλεί το γεγονός ότι ο Ρώσος επιχειρηματίας προσπάθησε να παρακάμψει τις κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης κλείνοντας τις διακοπές του σε ένα από τα ακριβότερα θέρετρα της Μεσογείου, την Ελούντα.

Η πληρωμή για το πλωτό παλάτι, που εκτιμάται ότι κόστισε περισσότερα από 600 εκατομμύρια δολάρια, απαιτούσε παρόμοια κλίμακα. Το μεγαθήριο των 512 ποδιών χρηματοδοτήθηκε με τη βοήθεια ενός δανείου 300 εκατομμυρίων δολαρίων από την Credit Suisse, σχεδιασμένο από έναν άνθρωπο που πέρασε τις δύο τελευταίες δεκαετίες μετατρέποντας τον εαυτό του σε τραπεζίτη για τους πλουσιότερους Ρώσους: τον Babak Dastmaltschi.

Ο 62χρονος οδήγησε μια κερδοφόρα θέση για την Credit Suisse που κάλυπτε τις ανάγκες των υπερεύπορων: Στο αποκορύφωμά της, ο Ελβετός δανειστής διαχειριζόταν περισσότερα από 60 δισεκατομμύρια δολάρια που ανήκαν σε πλούσιους Ρώσους, αποφέροντας τακτικά έσοδα από 500 έως 600 εκατομμύρια δολάρια ανά έτος, είπαν άτομα που γνωρίζουν το θέμα, που ζήτησαν να μην κατονομαστούν συζητώντας προσωπικές πληροφορίες. Εκτός από τον Ουσμάνοφ, άλλοι μεγιστάνες που εργάστηκαν με τον Ντασστμάλτσκι ήταν οι Ρόμαν Αμπράμοβιτς , Βίκτορ Βέκσελμπεργκ, Όλεγκ Ντεριπάσκα, Αντρέι Μελνίτσενκο και Μιχαήλ Φρίντμαν , είπαν.

«Η Credit Suisse είχε μια πολύ προορατική προσέγγιση για τη στρατολόγηση πλούσιων Ρώσων, χρησιμοποιώντας τις διασυνδέσεις τους με τη ρωσική ελίτ», δήλωσε ο Kern Alexander, πρόεδρος νομικής και οικονομικών στο Πανεπιστήμιο της Ζυρίχης.

Τώρα αυτή η μακρά, κερδοφόρα πορεία σταμάτησε ξαφνικά. Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο έχει μετατρέψει τον Ουσμάνοφ και δεκάδες άλλους πλούσιους Ρώσους σε οικονομικούς παρίες . Πολλά έχουν επιβληθεί κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο, με διάφορα περιουσιακά στοιχεία — από περιουσιακά στοιχεία μέχρι ποδοσφαιρικούς συλλόγους έως πολυτελή γιοτ — που κατασχέθηκαν από τις αρχές. Αυτό άφησε το γραφείο της τράπεζας στη Ρωσία με ελάχιστες δουλειές εκτός από επαναλαμβανόμενες προμήθειες από τη διαχείριση μετρητών παγιδευμένων σε δεσμευμένους λογαριασμούς.

Αποτελεί ένα αξιοσημείωτο χτύπημα στη βασική επιχειρηματική περιουσία της Credit Suisse, τη στιγμή που η εταιρεία ξεκινά μια στρατηγική ανανέωση με στόχο να μεταφέρει τα προηγούμενα χρόνια σκανδάλων και κακής διαχείρισης κινδύνου. Η νέα στρατηγική απαιτεί να στραφούμε ακόμη περισσότερο στην εστίαση των πλουσίων και λιγότερο στην ασταθή δραστηριότητα των συναλλαγών, όπου τα έσοδα μειώθηκαν κατά το ήμισυ το πρώτο τρίμηνο.

Για την Credit Suisse, που ήδη παλεύει να γυρίσει σελίδα σε σκάνδαλα που της στοίχισαν δισεκατομμύρια δολάρια και ανυπολόγιστη ζημιά στη φήμη της, η απώλεια μιας επιχείρησης που συναγωνιζόταν την παρουσία της στη Μέση Ανατολή είναι μια ακόμη λακκούβα στον δρόμο προς την ανάκαμψη.

Πηγή: Bloomberg