Όλα ξεκίνησαν στην Κρήτη, όταν σε έλεγχο εντοπίστηκαν ποσότητες νοθευμένων αλκοολούχων ποτών. Ακολουθώντας το σχετικό πρωτόκολλο, οι Διωκτικές Αρχές εντόπισαν το χονδρέμπορο, μέσω του οποίου διακινήθηκαν οι “μπόμπες”. Εκεί βρήκαν το πρώτο ίχνος, που έδειξε ότι δεν πρόκειται για μια συνηθισμένη περίπτωση νοθείας ποτών: τα οινοπνευματώδη δεν είχαν παρασκευαστεί στην Κρήτη, σε κάποιο αυτοσχέδιο εργαστήριο όπως είθισται, αλλά είχαν φτάσει από το εξωτερικό.

Το επόμενο βήμα ήταν να αναζητηθεί ο εισαγωγέας, ο οποίος βρέθηκε στην Αθήνα κι από εκεί άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι της υπόθεσης, που παίρνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις, όσο περνάνε οι ημέρες. Παράλληλα με τις έρευνες που άρχισαν στο εσωτερικό της χώρας, για να διαπιστωθεί σε ποιες άλλες περιοχές μπορεί να έχουν φτάσει οι εισαγόμενες “μπόμπες”, οι Ελληνικές Διωκτικές Αρχές έστειλαν σήμα στην OLAF, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την καταπολέμηση της απάτης, που συντονίζει πανευρωπαϊκές έρευνες για το λαθρεμπόριο ποτών, καυσίμων, τσιγάρων, για απάτες με κοινοτικά κονδύλια κ.λ.π. Οι έρευνες σε ευρωπαϊκές χώρες ξεκίνησαν και τα πρώτα ευρήματα είναι συγκλονιστικά.

Εταιρίες- φαντάσματα, εικονικά και πλαστά τιμολόγια και φορτωτικές είναι μόνο μερικές από τις μεθόδους που φαίνεται ότι έχει χρησιμοποιήσει το διεθνές κύκλωμα, για να εισάγει από τρίτη χώρα ποτά- “μπόμπες” κι εν συνεχεία να τα διοχετεύσει σε όλη την Ευρώπη, υπό το μανδύα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών για να ξεγλιστρήσουν από τις ελεγκτικές υπηρεσίες. Η πανευρωπαϊκή Επιχείρηση είναι σε εξέλιξη, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι ήδη δεκάδες κοντέινερς βρίσκονται στο μικροσκόπιο της OLAF.

Την ίδια ώρα το ΣΔΟΕ συνεχίζει να ξετυλίγει το κουβάρι της υπόθεσης, που αποκάλυψε στην αρχή της εβδομάδας, όταν εντόπισε σπείρα Γεωργιανών, που έχουν πλημμυρίσει την αγορά με νοθευμένα ποτά. “Δεν θα ήταν υπερβολή αν έλεγε κανείς ότι η μισή Αθήνα πίνει μπόμπες”, σημειώνει αρμόδια πηγή, αποκαλύπτοντας ότι πέρα από τις 4.000 μπουκάλια που βρέθηκαν στα διαμερίσματα- αποθήκες του κυκλώματος πριν καταλήξουν σε μπαρ και κέντρα διασκέδασης, υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι το πελατολόγιο του κυκλώματος είναι μεγάλο.

Ο νέος γύρος των ερευνών εστιάζει στην παρούσα φάση στο Γκάζι, ωστόσο ο κύκλος θα ανοίξει. Άλλωστε, πέρα από το παράνομο εργαστήριο στην περιοχή του Βοτανικού, έχουν εντοπιστεί άλλα δύο στα Νότια Προάστια, όπου το κύκλωμα παρασκεύαζε τις “μπόμπες”, γέμιζε επαναχρησιμοποιούμενες φιάλες γνωστών ποτών, κολλούσε ετικέτες- “μαϊμού” κι εν συνεχεία έβαζε βαλβίδες ασφαλείας και πώματα!

Πέρα από τους τρεις συλληφθέντες, έχουν ταυτοποιηθεί άλλα 4 μέλη της σπείρας, που καταζητούνται.

Πηγή: iefimerida.gr

Στην υπόθεση εμπλέκονται 29 άτομα και μεταξύ αυτών τρία ηγετικά μέλη της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης, όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για εγκληματική οργάνωση, πλαστογραφία, υπεξαίρεση, απάτη, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, παράβαση νομοθεσίας περί επιταγών και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Προηγήθηκε πολύμηνη έρευνα του Τμήματος Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι τα τρία ηγετικά στελέχη της εγκληματικής οργάνωσης είχαν ιδρύσει συνολικά εννέα εταιρείες – μορφώματα (Μονοπρόσωπες Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες- ΜΙΚΕ) σε ονόματα μελών της ή χρησιμοποίησαν τέσσερις προϋπάρχουσες εταιρείες, νοικιάζοντας αποθήκες και γραφεία προκειμένου να προσδίδουν κύρος και να δημιουργείται η εικόνα υγιών επιχειρήσεων.

Παρουσιάζοντας τις επιχειρήσεις αυτές ως οικονομικά φερέγγυες, με άριστη γνώση της κατάστασης στην αγορά και τον χώρο του εμπορίου, τα φερόμενα μέλη της εγκληματικής ομάδας δημιουργούσαν στους παθόντες επιχειρηματίες «πλασματική αίσθηση ύπαρξης ασφαλών συνθηκών και συναλλακτικών όρων» πείθοντάς τους «να έρθουν σε συναλλαγή μαζί τους».

Στη συνέχεια, «είτε με τη χρήση μεταχρονολογημένων επιταγών, που κατά την ημέρα πληρωμής τους αποδείχθηκαν ακάλυπτες, είτε με την κατάρτιση και χρήση πλαστών τραπεζικών αποδεικτικών κατάθεσης χρηματικών εμβασμάτων, είτε με τη διαβεβαίωση πληρωμής της αξίας των εμπορευμάτων που απέσπασαν σε επόμενες παραγγελίες – παραλαβές εμπορευμάτων που θα ακολουθούσαν, αποσπούσαν από έτερες επιχειρήσεις τα προϊόντα τους, χωρίς να καταβάλλουν το αντίτιμο, τα οποία στη συνέχεια πωλούσαν σε ελκυστικές – χαμηλότερες τιμές σε τρίτους, με σκοπό να αποκομίσουν άμεσα παράνομο περιουσιακό όφελος», επισημαίνεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Κατά την περίοδο που οι επιταγές ήταν να πληρωθούν και αποκαλύπτονταν ότι ήταν ακάλυπτες, οι δράστες φαίνεται πως εγκατέλειπαν τους χώρους- γραφεία που είχαν νοικιάσει για την λειτουργία τους, μεταφέροντας τα εμπορεύματα σε άλλους αποθηκευτικούς χώρους ή τα πουλούσαν σε τρίτους, με τη χρήση παραστατικών- δελτίων αποστολής άλλων ΜΙΚΕ που εξυπηρετούσαν τους σκοπούς τους. Σε αυτές τις συνθήκες καθίστατο δυσχερής ο εντοπισμός των εμπορευμάτων που είχαν αποσπάσει.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, από τον Φεβρουάριο του 2018 έως και τουλάχιστον τον Νοέμβριο του 2021, το κύκλωμα φέρεται να απέσπασε εμπορικά προϊόντα (κυρίως τρόφιμα και ποτά) από 33 επιχειρήσεις και χρηματικό ποσό από μία ακόμα επιχείρηση, αποκομίζοντας περιουσιακό όφελος που ανέρχεται σε 2.653.163,42 ευρώ, (στο ποσό αυτό ανέρχεται η ζημιά για τις παθούσες επιχειρήσεις).

Κατά το χρονικό διάστημα που διήρκεσε η αστυνομική έρευνα, πραγματοποιήθηκαν έρευνες -μεταξύ άλλων- σε τρεις αποθήκες, τέσσερα γραφεία, 18 καταστήματα (σούπερ μάρκετ), ενώ κατασχέθηκε πατατοσπορος άνω των 62 τόνων, σχεδόν 25.000 συσκευασίες προϊόντος οξοποιίας, 3000 φιάλες αλκοολούχων ποτών και μικρές ποσότητες πρώτης ύλης παρασκευής παγωτού, προϊόντα που αποδόθηκαν στους νόμιμους κατόχους τους. Παράλληλα, κατασχέθηκαν ηλεκτρονικοί υπολογιστές, σκληροί δίσκοι υπολογιστών, κινητά τηλέφωνα, ψηφιακά μέσα αποθήκευσης, πλήθος εγγράφων, όπως τιμολόγια, δελτία αποστολής, επιταγές, επαγγελματικές κάρτες και σφραγίδες διαφόρων εταιρειών.

Η σχηματισθείσα δικογραφία υποβλήθηκε στις αρμόδιες δικαστικές Αρχές και το επόμενο διάστημα θα καλούνται τα εμπλεκόμενα πρόσωπα να λογοδοτήσουν.

Μάλιστα όπως δείχνει το βίντεο που αναρτήθηκε στο Facebook, ένα αυτοκίνητο με τη μουσική στη διαπασών δίνει άλλο τόνο στη «συγκέντρωση».