Σύμφωνα με απάντηση της Εθνικής Τράπεζας στο Documento και όπως προκύπτει από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου που εξεδόθη στις αρχές Μαρτίου και δημοσιεύθηκε στα μέσα ενημέρωσης «το Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας αποφάσισε να μην ανακινήσει παλαιές υποθέσεις περί ευθύνης στελεχών της». Ως αποτέλεσμα, η υπόθεση, αν δεν έχει ήδη μπει στο συρτάρι, τείνει προς αρχειοθέτηση.

«Στη σχετική απόφαση κατέληξαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αφού αξιολόγησαν και έκριναν όλα τα στοιχεία επί των υποθέσεων αυτών, μετά από αναλυτική ενημέρωση, με τη συνδρομή μάλιστα ελεγκτικής εταιρίας διεθνούς κύρους και συμπληρωματικών γνωματεύσεων ανεξάρτητων νομικών συμβούλων. Πέρασε με αυτόν τον τρόπο η γραμμή του διευθύνοντος συμβούλου της τράπεζας Παύλου Μυλωνά, ο οποίος είχε εξ αρχής ταχθεί κατά των εγκλήσεων, ενάντια στα όσα υποστήριζαν αλλά μέλη της διοίκησης του ομίλου» ανέφεραν τα δημοσιεύματα αναφορικά με την απόφαση της διοίκησης της τράπεζας.

Το σκάνδαλο της Πανγαίας

Το σκάνδαλο της Πανγαίας αποκαλύφθηκε από το περιοδικό Hot Doc τον Νοέμβριο του 2013. Πρόκειται για την πώληση της Πανγαίας, θυγατρικής εταιρείας της Εθνικής Τράπεζας, που είχε στο χαρτοφυλάκιό της 241 ακίνητα-φιλέτα και μεταβιβάστηκε με όρους δωρεάς στο fund Invel Real Estate, το οποίο αγόρασε αντί πινακίου φακής το 66% της Πανγαίας. Η πώληση της Πανγαίας δεν έγινε, ως είθισται σε αυτές τις περιπτώσεις, με διεθνή διαγωνισμό, αλλά με απευθείας διαπραγματεύσεις με τους ενδιαφερόμενους επενδυτές. Μάλιστα η Invel, δανειοδοτήθηκε με 418 εκατ. ευρώ με εξαιρετικά χαμηλό επιτόκιο, μικρότερο του 3%, από την ίδια την Εθνική Τράπεζα στην οποία ανήκε η Πανγαία. Ετσι η Invel έλαβε σε μορφή δανείου τα δύο τρίτα του απαιτούμενου ποσού για την εξαγορά του 66% της Πανγαίας. Για την υπόθεση, ασκήθηκε τότε διώξεις σε βάρος 22 ανθρώπων, ανάμεσά στους οποίους και στελέχη της Εθνικής Τράπεζας.

Ωστόσο, με έναν από τους πρώτους νόμους της κυβέρνησης, πρακτικά δόθηκε αμνηστία σε τραπεζικά στελέχη σε βάρος των οποίων είχαν ασκηθεί αυτεπαγγέλτως ποινικές διώξεις. Συγκεκριμένα, το νομοθέτημα της κυβέρνησης Μητσοτάκη, ούτε λίγο ούτε πολύ έλεγε ότι για τις εκκρεμείς υποθέσεις απιστίας πρέπει πλέον (για να συνεχιστεί η διερεύνηση τους) να υποβληθεί έγκληση από τον δικαιούμενο, δηλαδή την πληγείσα από τα στελέχη της, τράπεζα. Μάλιστα ο νέος αυτός κατάπτυστος νόμος έδινε το δικαίωμα στις τράπεζες να υποβάλλουν την έγκληση του εντός τεσσάρων μηνών από την έναρξη της ισχύος του. Διαφορετικά οι δικογραφίες θα έμπαιναν στο χρονοντούλαπο μιας σκανδαλωδώς νομοθετούμενης αμνηστίας, δηλαδή θα τοποθετούνταν, στον κάλαθο των αχρήστων.

Σαν να μην έφτανε αυτό, η κυβέρνηση φρόντισε εν μέσω πανδημίας να περάσει Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με την οποία εξαιρέθηκαν από την αναστολή του χρόνου προθεσμίας παραγραφής που δόθηκε λόγω των κλειστών δικαστηρίων, όλες υποθέσεις για μεγάλα τραπεζικά σκάνδαλα και συναφή αδικήματα και βρίσκονται σε εκκρεμότητα. Έτσι, κατάφεραν να βγάλουν από τη δύσκολη θέση τις τράπεζες που δεν πήγαν να υποβάλλουν την έγκληση διεκδικώντας την τιμωρία των στελεχών που είχαν διαπράξει απιστία σε βάρος τους (άρα επί της ουσίας σε βάρος των ελλήνων πολιτών). Με άλλα λόγια, έδωσαν την επιλογή στις τράπεζες όχι απλώς να «κουκουλώσουν» υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται στελέχη τους, αλλά και να μη χρειαστεί να δώσουν γι’ αυτό την παραμικρή εξήγηση.

Πηγή: documentonews.gr

Σύμφωνα με διαρροές από την Επιτροπή, ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ Σπύρος Λάππας, σημείωσε:

«Προτείνουμε να σταλεί επείγον έγγραφο στην Εισαγγελία Διαφθοράς και να ρωτηθεί:

• Ποια υπόθεση ερευνά και ελέγχεται από την Εισαγγελία Διαφθοράς
• Σε ποιο δικονομικό στάδιο βρίσκεται
• Ποιοι είναι οι ευνοημένοι
• Με λίγα λόγια : ποιοι τα πήραν»;

Πηγές της Προανακριτικής Επιτροπής σχολίασαν: «Την ώρα που ακούμε για μίζα 2,6 εκατ σε πρώην πρωθυπουργό της ΝΔ μέσω στενού του συνεργάτη ο οποίος είναι και στενός συνεργάτης του Μιωνη, η ΝΔ επιχειρεί φθηνό αντιπερισπασμό με παράνομα κατατεθείσα ηχογραφημένη συνομιλία. Η γνησιότητα της οποίας δεν ελέγχθηκε καν από καμία δημόσια Αρχή. Όσοι αντιπερισπασμοί και αν επιχειρηθούν παραμένει επίμονο το ερώτημα στο οποίο καλείται να δώσει απαντήσεις η ΝΔ : Για ποιο λόγο αναμειγνύεται το όνομα Σαμαρα σε εγγραφο της δικογραφίας».

Τι αναφέρει η επίμαχη κατάθεση

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Tvxs.gr, στην κατάθεσή του ο μάρτυρας, που προέρχεται από ελβετική εταιρία ιδιωτικών ερευνών και ενεπλάκη λόγω μιας αγοραπωλησίας ορυχείου νικελίου στη Δομινικανή Δημοκρατία, εντοπίζει αρκετά γνωστά πρόσωπα, που έχουν απασχολήσει κατ’ επανάληψη υποθέσεις όπως η Novartis, η Λίστα Λαγκάρντ ή τα Panama Papers, σε ένα περίπλοκο δίκτυο εταιριών και ανθρώπων που προέρχονται κυρίως από την Ελλάδα και το Ισραήλ και έγινε ευρύτερα γνωστό στην υπόθεση της ΠΑΝΓΑΙΑ.

Ανάμεσά τους βρίσκονται ο δικηγόρος και συνεργάτης του Αντώνη Σαμαρά, Σταύρος Παπασταύρου που φέρεται εκπρόσωπος εταιριών που ως πραγματικό ιδιοκτήτη έχουν, σύμφωνα με την κατάθεση, τον ισραηλινό δισεκατομμυριούχο Benny Steinmetz. Έχει απασχολήσει τις αρχές διαφόρων χωρών κατά καιρούς αλλά πρωταγωνιστεί και στην πολύκροτη υπόθεση του ελληνικού σκανδάλου της ΠΑΝΓΑΙΑ.

Κεντρικό πρόσωπο της κατάθεσης είναι ο Παπασταύρου τον οποίο χαρακτηρίζει «αχυράνθρωπο» του Steinmetz και τον κατηγορεί για αθέμιτες και παράνομες πρακτικές στη διαδικασία εξαγοράς διαφόρων εταιριών, όπου εμφανίζεται ως δικηγόρος και εκπρόσωπός του. Σύμφωνα με την κατάθεση, στις διάφορες μεθοδεύσεις για τις συναλλαγές εμπλέκονται εταιρίες και φυσικά πρόσωπα που βρίσκονται σε ενα πολύ αναλυτικό σχεδιάγραμμα που παραδόθηκε και συσχετίστηκε από τον επίκουρο εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος Ιωάννη Δραγάτση. Στο σχεδιάγραμμα, με επίκεντρο τον Παναμά εμφανίζονται διαδρομές σε Ελβετία, Ελλάδα, Ισραήλ. Βόρεια Μακεδονία, Δομηνικανή Δημοκρατία κ.α.

Η αναφορά-σοκ για 2,6 εκατ. ευρώ σε Σαμαρά μέσω Παπασταύρου

Σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα και τους ισχυρισμούς του μάρτυρα, από την Fairwinds Assets Incorporated με έδρα τον Παναμά, δόθηκαν 2,6 εκατ. ευρώ στο σύμβουλο του Αντώνη Σαμαρά, Σταύρο Παπασταύρου με την εκτίμηση (“it is believed”, αναφέρει στα αγγλικά) ότι χρησιμοποιήθηκαν για τη χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας του πρώην Πρωθυπουργού στις Εκλογές του Γενάρη του 2015.

Πρόκειται για πολύ σοβαρή κατηγορία, που ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά να ερευνηθεί, όμως προκαλεί εντύπωση ότι ενώ στην κατάθεση βρίσκεται το όνομα πολιτικού προσώπου και μάλιστα πρώην Πρωθυπουργού, η υπόθεση δεν διαβιβάστηκε «αμελητί» στη Βουλή, όπως προβλέπεται σχετικά.

Πρόσωπα και Δικαστικοί που απασχολούν την Προανακριτική

Ανάμεσα στο ονόματα που αναφέρονται στη λίστα βρίσκεται και αυτό του επιχειρηματία Σάμπυ Μιωνή ενώ στο χειρισμό της υπόθεσης ενεπλάκησαν οι δικαστικοί Παναγιώτης Αθανασίου και Ελένη Ράικου, όλοι τους βασικοί μάρτυρες της υπόθεσης Novartis και της διεύρυνσης του κατηγορητηρίου που αφορά στον πρώην Αν. Υπουργό Δημήτρη Παπαγγελόπουλο και τα μη πολιτικά πρόσωπα.

Ο μάρτυρας απευθύνθηκε στις ελληνικές αρχές, με επιστολές τους προς το ΣΔΟΕ, οι οποίες διαβιβάστηκαν στον τότε Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος Παναγιώτη Αθανασίου. Η ένορκη κατάθεση ελήφθη στις 15 Οκτωβρίου 2015, από τον τότε επίκουρο Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος Ιωάννη Δραγάτση ενώ για την υπόθεση ΠΑΝΓΑΙΑ, οι συνολικά 22 διώξεις είχαν ασκηθεί από την πρώην Εισαγγελέα Διαφθοράς Ελένη Ράικου.

Η υπόθεση ΠΑΝΓΑΙΑ

Ο Steinmetz ενεπλάκη στο σκάνδαλο ΠΑΝΓΑΙΑ μέσω της INVEL REAL ESTATE της οποίας κινούσε τα νήματα, επικεφαλής της οποίας φερόταν επισήμως ο Χριστόφορος Παπαχριστοφόρου.

Το σκάνδαλο, αφορούσε την απίστευτη υπόθεση της εξαγοράς ποσοστού 65.49% της θυγατρικής της Εθνικής Τράπεζας, στην οποία είχαν περιέλθει ακίνητα”φιλέτα” της Τράπεζας για αυτό το σκοπό, επί Πρωθυπουργίας Σαμαρά.

Η εταιρία INVEL είχε εξαγοράσει την Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ πληρώνοντας τίμημα 653 εκατ. ευρώ που προήλθε από εισφορά σε ακίνητα και, κυρίως, από δάνειο 421 εκατ. ευρώ που πήρε εταιρία-όχημα, με προνομιακούς όρους από την…. ίδια την Εθνική Τραπεζα ! Με ασήμαντη αξία της εταιρίας που δεν ξεπερνούσε τις 250.000 ευρώ και επιτόκιο 2,7% όταν η Εθνική δανειζόταν από τις αγορές με 4,5 % , ενώ στη συνέχεια είχε την υποχρέωση να πληρώνει εγγυημένο μίσθωμα στους νέους ιδιοκτήτες 30 εκατ. ευρώ το χρόνο!

Αξίζει να σημειωθεί, ότι στη δήλωσή της την προηγούμενη Τρίτη, αμέσως μετά τη γνωμοδότηση του επιστημονικού συμβουλίου της Βουλής, η Γιάννα Παπαδάκου ανέφερε ότι από τα έγγραφα που παρέλαβε νόμιμα, όσο είχε την ιδιότητα της «ύποπτης» συμπέρανε ότι «εκτός από το ξέπλυμα των σκανδάλων της Novartis και της λίστας Λαγκάρντ, μεθοδεύεται και το ξέπλυμα του σκανδάλου της πώλησης των ακινήτων της Εθνικής (ΠΑΝΓΑΙΑ)».