Το πρώτο σκέλος της παραγγελίας συμπεριλάμβανε κατ’ οίκων έρευνες στο σπίτι και στο γραφείο του Γιάννη Παναγόπουλου, αλλά στις οικίες και εταιρείες εμπλεκόμενων προσώπων με τις οποίες υπογράφηκαν συμβάσεις έργου, οι οποίες εξελίσσονται από νωρίς το πρωί. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αριθμός των ερευνών ανέρχεται σε τουλάχιστον 15 σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Από τους συγκεκριμένους χώρους έχουν κατασχεθεί παρουσία Εισαγγελέα πλήθος ψηφιακών πειστηρίων, όπως υπολογιστές και ψηφιακά μέσα αποθήκευσης αλλά και έντυπο υλικό, που σχετίζεται με τη φερόμενη υπόθεση υπεξαίρεσης εθνικών και ευρωπαϊκών κονδυλίων που προορίζονταν για προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης της ΓΣΕΕ.

Η υπόθεση ξεκίνησε να ερευνάται τον Φεβρουάριο μετά από πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα, το οποίο διαβιβάστηκε στην Οικονομική Εισαγγελία. Μεταξύ των ελεγχόμενων προσώπων είναι ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος και ο επιχειρηματίας Ανδρέας Γεωργίου, σύντροφος της επί χρόνια γενικής γραμματέως του υπουργείου Εργασίας, Αννας Στρατινάκη.

Στο πόρισμα της Αρχής αναφέρονται συνολικά έξι φυσικά πρόσωπα και έξι εταιρείες, στις οποίες, όπως περιγράφεται, ανέθετε η ΓΣΕΕ την εκτέλεση των προγραμμάτων κατάρτισης και εκπαίδευσης. Όλοι τους αρνούνται κατηγορηματικά ότι υπάρχει οτιδήποτε επιλήψιμο στην υπόθεση.

Το πόρισμα της Αρχής διαβιβάστηκε στην Οικονομική Εισαγγελία μαζί με τις διατάξεις δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων. Εκτός από τις έξι εταιρείες που αναφέρονται στο πόρισμα, ερευνώνται και όλες οι συνδεδεμένες με αυτές.

Ο αρμόδιος εισαγγελικός λειτουργός διέταξε προκαταρκτική εξέταση, στο πλαίσιο της οποίας πρόκειται να ζητηθούν στοιχεία από τράπεζες, κτηματολόγιο και άλλους αρμόδιους φορείς, τα οποία θα αξιολογηθούν ποινικά το επόμενο διάστημα.

Το μήνυμα του Παναγόπουλου

Με δήλωσή του ο Γιάννης Παναγόπουλος, πρόεδρος της ΓΣΕΕ, αναφέρθηκε στη σημερινή έρευνα, με εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα από την Οικονομική Αστυνομία, στο σπίτι και στο γραφείο του.

Όπως ανέφερε: «Σήμερα όπως γνωρίζετε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκεται στην αιχμή της δημοσιότητας.

Σήμερα όμως – δύο (2) μήνες μετά τις διαρροές και τα non papers χωρίς ακόμα να έχω πάρει το πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής – δέχτηκα επίσκεψη στο σπίτι και το γραφείο μου, των οργάνων της οικονομικής αστυνομίας.

Σεβόμενος απολύτως την εντολή που τους δόθηκε παρείχα κάθε στοιχείο που μου ζητήθηκε. Ωστόσο πρέπει να σημειώσω ότι αναζητούνται επι ματαίω και με κάθε τρόπο στοιχεία για να κρατηθεί “ζωντανή” μία ανύπαρκτη υπόθεση.

Η εισαγγελία κάνει τη δουλειά της και εγώ ως Πρόεδρος της ΓΣΕΕ συνεχίζω να κάνω τη δουλειά μου ενόψει μάλιστα του συνεδρίου της ΓΣΕΕ σε λίγες ημέρες».

Η έρευνα αναζητά το ενδεχόμενο διάπραξης σοβαρότατων αδικημάτων όπως αυτό της απιστίας και ηθικής αυτουργίας σε αυτήν, από τις ανολοκλήρωτες συμβάσεις, τις ανανεώσεις και όλες τις κωλυσιεργίες που ουσιαστικά άφησαν ανεκτέλεστα μία σειρά από έργα.

Οι τέσσερις συμβάσεις αποτελούν ένα μέρος από το πλέγμα αναθέσεων που έχουν γίνει για υποδομές και μέτρα για την ασφάλεια της γραμμής.

Στο στόχαστρο της Οικονομικής Εισαγγελίας έχουν τεθεί:

1. Μία σύμβαση του 2005 που σχετίζεται σε εργασίες σηματοδότησης του εθνικού δικτύου
2. Δύο συμβάσεις του 2013 που αφορούν έργα ολοκλήρωσης και
3. Μία σύμβαση του 2015 που αφορά το σύστημα τηλεδιοίκησης ETCS

Οι συμβάσεις αφορούν διαφορετικά τμήματα του δικτύου.

Για την σύμβαση 717 που ήρθε στην επικαιρότητα καθώς αφορά την τηλεδιοίκηση όπως και τις επεκτάσεις ή ανανεώσεις της, με αρχή το έτος 2014, η Οικονομική Εισαγγελία είχε διενεργήσει έρευνα η οποία κατέληξε σε αρχειοθέτηση καθώς δεν προέκυψαν ενδείξεις για τη διάπραξη του ερευνώμενου αδικήματος της απιστίας.

Ωστόσο πριν περίπου έναν χρόνο η δικογραφία ανασύρθηκε από το αρχείο, ενόψει νέων στοιχείων σχετικά με το σκέλος που αφορά τη διάθεση ευρωπαϊκών κονδυλίων, το οποίο ερευνάται πλέον από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Με εντολή του Οικονομικού Εισαγγελέα Χρήστου Μπαρδάκη έχει ξεκινήσει με την συνδρομή του ΣΔΟΕ έρευνα η επίκουρος οικονομική εισαγγελέας Παναγιώτα Ιωαννίδου η οποία μελετά την υπόθεση. Οι ενέργειες της κ. Νικολάου έχουν καταγγελθεί από τον βουλευτή Παύλο Πολάκη ο οποίος αναφέρεται σε ζημιά του Δημοσίου που φθάνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Η έρευνα της Οικονομικής Εισαγγελίας σύμφωνα με πληροφορίες εξετάζει τις καταγγελίες που καταλογίζουν στην κ. Νικόλαου ζημιογόνες ενέργειες ως Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής.

Τόσο ο κ. Πολάκης όσο και ο αντικαταστάτης του στον τομέα Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Ραγκούσης έχουν ζητήσει την παρέμβαση των εισαγγελικών αρχών και για νέες καταγγελίες που αφορούν την κ. Νικολάου. Με χθεσινή ανάρτηση του ο κ. Πολάκης υποστήριξε ότι η κ. Νικολάου μετά τις απευθείας αναθέσεις, απέκτησε οικόπεδο με διώροφη κατοικία στο παλιό Ψυχικό έναντι αναγραφόμενου, όπως αναφέρει ο κ. Πολάκης, τιμήματος 850 χιλιάδες ευρώ και πραγματικής αξίας 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Σύμφωνα με τον βουλευτή, η επίμαχη κατοικία ανακαινίστηκε, έναντι ποσού τουλάχιστον 350.000 ευρώ.

Εισαγγελικοί κύκλοι ωστόσο τονίζουν πως οι οικονομικοί εισαγγελείς δεν έχουν αρμοδιότητα να ερευνήσουν τη νεότερη καταγγελία του κ. Πολάκη η οποία σχετίζεται με την περιουσιακή κατάσταση της κ. Νικολάου. Και αυτό καθώς η έρευνα των δηλώσεων πόθεν έσχες για όσους κατέχουν ή κατείχαν δημόσιες θέσεις γίνεται μόνο από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.

Εισαγγελικές πηγές αναφέρουν ότι για το θέμα της δημοσιοποίησης της διεύθυνσης, φωτογραφιών και του συμβολαίου κατοικίας της κ. Νικολάου δεν θα εκκινήσει αυτεπάγγελτα διαδικασία σχετικά με ζητήματα παραβίασης προσωπικών δεδομένων, καθώς η ίδια η κ. Νικολάου έχει δυνατότητα να προσφύγει στην Δικαιοσύνη με αναφορά της.

• Την ίδια ώρα συγκλίνουσες πληροφορίες αναφέρουν πώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν επιθυμεί να συνεχίσει να βρίσκεται το κόμμα του σε δύσκολη θέση μετά τις συνεχείς αποκαλύψεις για την Σοφία Νικολάου και τις όχι και τόσο πειστικές απαντήσεις που έχει δώσει η ίδια.

Φαίνεται λοιπόν πως ο πρωθυπουργός έχει πάρει τις αποφάσεις του, με επικρατέστερο σενάριο την αποχώρηση της κ. Νικολάου από το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στην Εύβοια.

Στο μικροσκόπιο των γαλλικών αρχών έγιναν τα γραφεία της εταιρείας McKinsey στη Γαλλία, όπως και του κόμματος «Αναγέννηση» του Εμανουέλ Μακρόν.

Η οικονομική εισαγγελία ανακοίνωσε ότι έγιναν έρευνες στις δύο τοποθεσίες, με αφορμή την υπόθεση της αμφιλεγόμενης παρέμβασης εταιρειών συμβούλων στις προεκλογικές εκστρατείες του Γάλλου προέδρου το 2017 και το 2022.

Η McKinsey επιβεβαίωσε την έφοδο στα γραφεία της στο Παρίσι διαβεβαιώνοντας ότι «συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές».

Οι έρευνες έγιναν στο πλαίσιο των δύο προκαταρκτικών που ξεκίνησαν τον Οκτώβριο. Η μία από αυτές τις προκαταρκτικές αφορά την παρέμβαση εταιρειών συμβούλων στις προεκλογικές εκστρατείες και η δεύτερη τις υπερβολικές αναθέσεις έργων από το κράτος σε τέτοιες εταιρείες.

«Είναι φυσιολογικό η δικαιοσύνη να ερευνά ελεύθερα και ανεξάρτητα για να ρίξει φως σε αυτό το θέμα», σχολίασε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος της Αναγέννησης, Λοΐκ Σινιόρ, διευκρινίζοντας ότι το κόμμα είναι στη διάθεση των δικαστών για να παράσχει «οποιοδήποτε χρήσιμο στοιχείο» για τις προεκλογικές εκστρατείες.

Μια έκθεση της Γερουσίας, που δημοσιοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας την περασμένη άνοιξη, προκάλεσε έντονες αντιπαραθέσεις αναφορικά με τις αναθέσεις έργων σε εταιρείες. Η αντιπολίτευση ζητούσε να διενεργηθεί έρευνα για πιθανή ευνοιοκρατία εκ μέρους της κυβερνητικής πλειοψηφίας υπέρ της McKinsey. Η έκθεση μιλούσε επίσης για πιθανές φορολογικές παραβιάσεις εκ μέρους των γαλλικών θυγατρικών της McKinsey, που τους επέτρεψαν να μην καταβάλουν κανέναν εταιρικό φόρο από το 2011 μέχρι το 2020.

Μια πρώτη έρευνα είχε ήδη γίνει στην έδρα της εταιρείας στη Γαλλία στις 24 Μαΐου, στο πλαίσιο μιας προκαταρκτικής για ενδεχόμενη νομιμοποίηση εσόδων από φοροδιαφυγή.