Ειδικότερα, ντόμινο εξελίξεων έρχεται στην υπόθεση της Κιβωτού του Κόσμου με την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος να προχωρά στη δέσμευση των προσωπικών λογαριασμών σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας του πατέρα Αντώνιου και της πρεσβυτέρας. προχώρησε η Αρχή για τη Νομιμοποίηση.

Η δέσμευση έγινε, σύμφωνα με πληροφορίες, προκειμένου να ελεγχθούν οι εν λόγω λογαριασμοί αλλά και για να αποτραπούν ενδεχόμενες κινήσεις.

Την ίδια ώρα, οι εταιρικοί λογαριασμοί της Κιβωτού παραμένουν ενεργοί καθώς, όπως σημείωνε αρμόδια πηγή, τυχόν δέσμευση τους θα προκαλούσε προβλήματα στη λειτουργία της δομής.

Τα στοιχεία που θα προκύψουν από το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών θα έρθουν σε αντιπαραβολή με αυτά που είχαν συγκεντρωθεί, την περασμένη εβδομάδα, από όλες τις δομές της ΜΚΟ σε Αττική και επαρχία. Η διαδικασία, σύμφωνα με στελέχη της Οικονομικής Αστυνομίας, θα διαρκέσει τουλάχιστον δύο μήνες, με τις έρευνες να αφορούν σε πρώτη φάση 15 πρόσωπα που είχαν ενεργό ρόλο στη διοίκηση της «Κιβωτού».

Συνεχίζει την έρευνα η Εισαγγελία Ανηλίκων

Την ίδια ώρα, η Εισαγγελία Ανηλίκων συνεχίζει να συγκεντρώνει και να αξιολογεί μαρτυρικές καταθέσεις από εργαζομένους της ΜΚΟ σχετικά με τις καταγγελίες για ασέλγεια και κακοποίηση σε βάρος ανήλικων τροφίμων. Μέχρι στιγμής, περισσότερα από 15 άτομα έχουν βρεθεί ενώπιον των Αρχών, που επιχειρούν να εξακριβώσουν τη βασιμότητα των αναφορών που έχουν στην κατοχή τους.

Οι φάκελοι από τις δομές και τα σπίτια φιλοξενίας του Βόλου, της Κόνιτσας, της Πωγωνιανής, της Χίου και της Καλαμάτας έχουν ήδη φτάσει στα κεντρικά της Οικονομικής Αστυνομίας. Τα στελέχη της υπηρεσίας θα εξετάσουν αν υπάρχουν ποινικά αδικήματα οικονομικής φύσεως που μπορεί να σχετίζονται με τις συχνές δωρεές και χορηγίες μεγάλων χρηματικών ποσών, σπιτιών και άλλων κτιριακών εγκαταστάσεων προς τις δομές φιλοξενίας της «Κιβωτού». Ιδιαίτερο βάρος στις έρευνες θα δοθεί στις αποδείξεις, τα τιμολόγια και τα έγγραφα που «ξεφορτώθηκαν» οι εργαζόμενοι της ΜΚΟ σε Χίο και Καλαμάτα. Τα αποκόμματα που βρέθηκαν σε κάδους απορριμμάτων ενδεχομένως να κρύβουν στοιχεία παράνομων συναλλαγών, με τα στελέχη της Οικονομικής Αστυνομίας να χαρακτηρίζουν «ύποπτη» την προσπάθεια καταστροφής τους.

Δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί του πατρός Αντωνίου και της πρεσβυτέρας

Στη δέσμευση των προσωπικών λογαριασμών σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας του πατέρα Αντωνίου, της πρεσβυτέρας και άλλων συγγενικών προσώπων τους προχώρησε η Αρχή για τη Νομιμοποίηση Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες ( Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος).

Ειδικότερα, ο επικεφαλής της Αρχής, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, έδωσε εντολή για δέσμευση των προσωπικών λογαριασμών του πατέρα Αντωνίου, της πρεσβυτέρας του, αλλά και των γονέων του. Σημειώνεται ότι ο πατέρας τού Αντωνίου διαθέτει τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα του, αν και έχει αποβιώσει.

Όπως έγινε δεκτό, η δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών έγινε προκειμένου να ελεγχθούν διεξοδικά, αλλά και για να αποφευχθούν ενδεχόμενες κινήσεις (εκροές χρημάτων, κ.λπ.). Δεν έχουν δεσμευθεί εταιρικοί λογαριασμοί της Κιβωτού που έχουν εντοπιστεί, καθώς τυχόν δέσμευση τους θα προκαλούσε προβλήματα στη λειτουργία της.

Επίσης, τα οικονομικά της Κιβωτού ελέγχονται προς κάθε κατεύθυνση είτε αφορούν σε χορηγίες είτε σε οτιδήποτε άλλο.

Ειδικότερα, η οικονομική αστυνομία (Guardia di Finanza) κατέσχεσε τη Villa Altachiara – μια πολυτελή έπαυλη στο ακρωτήριο Πορτοφίνο, στη Θάλασσα της Λιγουρίας – και ένα αυτοκίνητο στη Ρώμη, που ανήκουν στον Έντουαρντ Χουνταϊνάτοφ, πρώην επικεφαλής του ρωσικού ενεργειακού κολοσσού Rosneft.

O Χουνταϊνάτοφ είχε συμπεριληφθεί στη λίστα των κυρώσεων της ΕΕ μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, επεσήμανε μια από τις πηγές που επικαλείται το Reuters, συμπληρώνοντας ότι τα περιουσιακά του στοιχεία ανέρχονται σε περίπου 57 εκατομμύρια ευρώ.

Τον περασμένο Μάιο, η ιταλική αστυνομία κατέσχεσε ένα πολυτελές γιοτ, αξίας περίπου 700 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο φέρεται να ανήκει στον Χουνταϊνάτοφ και δημοσιεύματα το έχουν συνδέσει με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σε μια άλλη επιχείρηση, κατασχέθηκε ένα κτιριακό συγκρότημα στο Σιρμιόνε – μια πόλη στις όχθες της λίμνης Γκάρντα, στη νοτιοανατολική Ιταλία – η αξία του οποίου υπολογίζεται πως ξεπερνά τα 15 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Reuters, το κτιριακό συγκρότημα ανήκει στον Γκριγκόρι Μπερέσκιν, πρόεδρο του ρωσικού επενδυτικού ομίλου Esn.

Τον Μάρτιο και τον Απρίλιο οι ιταλικές αρχές κατέσχεσαν επαύλεις και γιοτ Ρώσων ολιγαρχών που ταξίδευαν τακτικά στην Ιταλία για διακοπές και είχαν αγοράσει ακίνητα σε δημοφιλή θέρετρα. Η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων Ρώσων ολιγαρχών τα οποία έχουν κατασχεθεί μέχρι σήμερα στην Ιταλία υπολογίζεται σε τουλάχιστον 1,7 δισεκ. ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία της οικονομικής αστυνομίας.

Η παράνομη διακίνηση των μεταναστών γινόταν έναντι χρηματικού ποσού και η αστυνομία, στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης, που πραγματοποιήθηκε χθες σε διάφορες περιοχές της Αττικής, προχώρησε στην εξάρθρωση κυκλώματος με 12 συλλήψεις, 9 μελών της οργάνωσης και 3 παράτυπων μεταναστών.

Έλεγχοι σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Μύκονο και στη Χαλκιδική, για την τήρηση της ασφαλιστικής – εργατικής και φορολογικής νομοθεσίας, πραγματοποίησαν στελέχη της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας και της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, κατά το χρονικό διάστημα 16-18 Ιουνίου 2022.

Ελέγχθηκαν συνολικά 15 καταστήματα και βεβαιώθηκαν παραβάσεις σε 9 από αυτά, δηλαδή σχεδόν 2 στα 3 μαγαζιά που ελέχθηκαν.

Ειδικότερα, κατά τους ελέγχους διαπιστώθηκε:

Στη Μύκονο

· σε καφέ μπαρ, η μη έκδοση 20 αποδείξεων,

· σε εστιατόριο, η μη έκδοση 6 αποδείξεων και να απασχολούνται 2 εργαζόμενοι εκτός ωραρίου εργασίας,

· σε εστιατόριο, να απασχολούνται 25 εργαζόμενοι εκτός ωραρίου εργασίας και να απασχολείται εργαζόμενος που δεν ήταν καταχωρημένος στους πίνακες προσωπικού,

· σε καφέ μπαρ, να απασχολούνται 3 εργαζόμενοι εκτός ωραρίου εργασίας και

· σε εστιατόριο, να απασχολούνται 7 εργαζόμενοι εκτός ωραρίου εργασίας.

Στη Χαλκιδική

· σε καφέ μπαρ – εστιατόριο, η μη έκδοση 2 αποδείξεων και να απασχολούνται 3 εργαζόμενοι εκτός ωραρίου εργασίας,

· σε καφετέρια, η μη έκδοση απόδειξης και να απασχολούνται 2 εργαζόμενοι που δεν ήταν καταχωρημένοι στους πίνακες προσωπικού,

· σε ψαροταβέρνα, να απασχολούνται 11 εργαζόμενοι εκτός ωραρίου εργασίας και

· σε ταβέρνα, να απασχολούνται 4 εργαζόμενοι εκτός ωραρίου εργασίας.

Για όλες τις περιπτώσεις ενημερώνονται οι αρμόδιες υπηρεσίες (Σ.Ε.Π.Ε., Δ.Ο.Υ., Π.Ε.Κ.Α.) για την επιβολή των ανάλογων διοικητικών κυρώσεων.