Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στις έρευνες παρίσταται αυτοπροσώπως ο οικονομικός εισαγγελέας, ο οποίος είχε δώσει τη σχετική παραγγελία για την προκαταρκτική εξέταση.

Βάσει των πληροφοριών της δημόσιας τηλεόρασης, η επιχείρηση δεν περιορίζεται μόνο στους προσωπικούς χώρους του κ. Παναγόπουλου, καθώς οι έλεγχοι επεκτείνονται ταυτόχρονα στα σπίτια και στις έδρες των εταιρειών με τις οποίες ο ίδιος φαινόταν να έχει συνάψει συμβάσεις και να διατηρεί σταθερή συνεργασία.

Περαιτέρω έρευνα για το πόθεν έσχες

Την περασμένη εβδομάδα, ο εισαγγελέας εφετών ζήτησε περαιτέρω προκαταρκτική έρευνα για το εάν ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ έχει ή όχι υποχρέωση υποβολής δήλωσης πόθεν έσχες λόγω της ιδιότητάς του ως προέδρου των Ινστιτούτων της Συνομοσπονδίας που έλαβαν κονδύλια για εκπαιδευτικά προγράμματα εργαζομένων.

Υπενθυμίζεται πως η δικογραφία για τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, που είχε διαβιβαστεί από την αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας, για να ελεγχθεί για παράβαση του νόμου περί πόθεν έσχες, έχει τεθεί στο αρχείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γιάννης Παναγόπουλος στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης παρέδωσε υπόμνημα παροχής εξηγήσεων για την υπόθεση του πόθεν έσχες του και ο εισαγγελέας, αξιολογώντας τα στοιχεία που εισέφερε, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν προκύπτουν ενδείξεις τέλεσης της συγκεκριμένης αξιόποινης πράξης από τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Οικονομική Αστυνομία μαζί με τη ΔΕΕ (Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών), πήγαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να κατάσχουν το αρχείο αιτήσεων του 2025. Η κίνηση αυτή έγινε στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας που κάνει η Οικονομική Αστυνομία.

Υπενθυμίζεται ότι στις 13 Οκτωβρίου, έφοδο στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Αθήνα πραγματοποίησε και κλιμάκιο της OLAF, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης, προκειμένου να ελέγξει τις πληρωμές του οργανισμού για τη δωδεκαετία 2014-2025.

Ανάλογη έρευνα έγινε και στο σπίτι της αδελφής της Μανταλένας στην Κηφισιά. Κατασχέθηκαν ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ψηφιακά αρχεία, ενώ σύμφωνα με την ΕΡΤ κατασχέθηκε από τις αρχές μέχρι και ένα μωρουδίστικο κολιέ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της πρώην ευρωβουλευτού μέσω του δικηγόρου της, δεν βρέθηκε κάτι σημαντικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η οικονομική αστυνομία εντόπισε στο σπίτι που βρίσκεται εντός της δομής της “Κιβωτού του Κόσμου” στον Κολωνό ένα χρηματοκιβώτιο, το οποίο περιείχα στοιχεία που θα εξεταστούν τις επόμενες ημέρες. Παρών ήταν ο πατέρας Αντώνιος.

Το “ντου” της οικονομικής αστυνομίας έγινε μετά την έγγραφη επιβεβαίωση υποκαταστήματος τράπεζας στην Αθήνα, ότι η πρεσβυτέρα Σταματία Γεωργαντή βρέθηκε εκεί την περασμένη εβδομάδα και πήρε μέρος του περιεχομένου της θυρίδας της.

Οι έρευνες επικεντρώνονται στην εύρεση του περιεχομένου της θυρίδας, αλλά και άλλων εγγράφων που πιθανώς δώσουν απαντήσεις για τις οικονομικές συναλλαγές της “Κιβωτού του Κόσμου”.

Νέα προκαταρκτική εξέταση

Η εισαγγελία πρωτοδικών αναμένει μέσα στις επόμενες ημέρες τα στοιχεία που θα συγκεντρώσει η οικονομική αστυνομία, προκειμένου να αρχίσει νέα έρευνα.

Τα στοιχεία που θα αποσταλούν θα αξιολογηθούν και θεωρείται βέβαιο ότι θα αποτελέσουν αντικείμενο νέας προκαταρκτικής εξέτασης που θα εστιάσει στα οικονομικά πεπραγμένα εμπλεκομένων προσώπων που είχαν καίριο ρόλο στην λειτουργία της ΜΚΟ.

Έτσι, με βάση το υλικό που θα σταλεί από την οικονομική Αστυνομία, η Εισαγγελία ενδέχεται να ερευνήσει για πιθανές αξιόποινες πράξεις, όπως εκείνες που αφορούν φοροδιαφυγή και νομιμοποίηση παράνομων χρημάτων.

Σύμφωνα με νομικούς, εφόσον προκύψουν στοιχεία από τον διαχειριστικό έλεγχο που διενεργείται στην Κιβωτό,δεν αποκλείεται η εισαγγελική έρευνα να εστιάσει και σε άλλα αδικήματα όπως αυτά που αφορούν ενδεχόμενη διάπραξη απιστίας, υπεξαίρεσης ή απάτης.

Για την διεύρυνση της έρευνας, ώστε να αξιολογηθεί ποινικά η πιθανότητα διάπραξης των συγκεκριμένων αδικημάτων, θα πρέπει να υποβάλλει έγκληση το νέο ΔΣ της Κιβωτού εντός τριμήνου από τον εντοπισμό πιθανής τέλεσης συγκεκριμένων πράξεων σε βάρος του ΜΚΟ.

Παράλληλα, συνεχίζεται η έρευνα της Εισαγγελίας Ανήλικων για τις καταγγελίες που αφορούν πράξεις στελεχών της Κιβωτού σε βάρος παιδιών. Σήμερα κατέθεσε ένας ακόμη μάρτυρας, πρώην εργαζόμενος σε δομές του ΜΚΟ, ο όποιος φέρεται να επιβεβαίωσε στις εισαγγελείς, κακοποιητικές συμπεριφορές.

Σε αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες της Πέμπτης στην Αττική, συνελήφθη αλλοδαπός, αρχηγικό μέλος των συμμοριών, ενώ ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή άλλων δύο αλλοδαπών και δύο Ελλήνων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο πολύμηνης έρευνας, αποκαλύφθηκε η δράση των δύο συμμοριών, τα μέλη των οποίων από τον Απρίλιο του 2013 μέχρι και σήμερα οργανώθηκαν από κοινού και επεδίωκαν με μεθοδευμένο κι οργανωμένο τρόπο τη διάπραξη απατών και πλαστογραφιών σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου.

Ως προς τον τρόπο δράσης, το αρχηγικό μέλος προέβαινε στην ίδρυση επιχειρήσεων, χρησιμοποιώντας πλαστά και υφαρπαχθέντα έγγραφα και στοιχεία μελών των συμμοριών.

Τα μέλη αυτά λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι», προκειμένου να αναλαμβάνουν την αστική και ποινική ευθύνη των οφειλών (ασφαλιστικές εισφορές, κ.α.) έναντι του ελληνικού Δημοσίου και κυρίως του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.).

Στη συνέχεια, έχοντας εξαπατήσει το Δημόσιο ως προς το πραγματικό πρόσωπο του υπευθύνου των επιχειρήσεων, ασφάλιζε σε αυτές άτομα, αποφεύγοντας την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών.

Στις επιχειρήσεις ασφαλίζονταν κυρίως άτομα που παρείχαν πραγματική εργασία ή ασφαλίζονταν εικονικά για τα απαιτούμενα ένσημα της παραμονής τους στη χώρα και την εξασφάλιση ιατροφαρμακευτικής κάλυψης και δικαιώματος συνταξιοδότησης.

Από τη μέχρι σήμερα έρευνα προέκυψε η ίδρυση τριών εταιρειών, που δραστηριοποιούνταν στην κατασκευή ενδυμάτων-φασόν. Οι εταιρείες αυτές λειτουργούσαν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και με τέτοιο τρόπο, ώστε η παύση της δραστηριότητας καθεμίας να συμπίπτει χρονικά με την έναρξη δραστηριότητας της επόμενης.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 10 διαβατήρια, έγγραφα, παραστατικά και κάρτες ανάληψης, μονάδα ηλεκτρονικού υπολογιστή και 560 ευρώ.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών και παραπέμφθηκε σε κύρια ανάκριση.

Πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ