Το ανώτατο δικαστήριο κατά της διαφθοράς της Ουκρανίας αποφάσισε την Πέμπτη την προφυλάκιση του πρώην συμβούλου του Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι για δύο μήνες σε κέντρο προσωρινής κράτησης, ορίζοντας εγγύηση ύψους 3 εκατομμυρίων δολαρίων.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, οι ουκρανικές αρχές απήγγειλαν κατηγορίες για διαφθορά στον Γέρμακ. Ο ίδιος — ο οποίος, μέχρι τη θεαματική του πτώση τον Νοέμβριο του περασμένου έτους, θεωρούνταν το δεύτερο πιο ισχυρό πρόσωπο στην Ουκρανία — αρνήθηκε κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες στο δικαστήριο.

«Δεν διαθέτω τέτοια ποσά. Τώρα ο δικηγόρος μου θα συνεργαστεί με φίλους μου για βοήθεια [στη συγκέντρωση της εγγύησης]», δήλωσε ο Γέρμακ σε Ουκρανούς δημοσιογράφους μετά την ανακοίνωση της απόφασης την Πέμπτη.

«Πιστεύω ότι ο συνήγορός μου, η ομάδα των δικηγόρων, θα ασκήσει έφεση. Δεν έχω τίποτα να κρύψω, θα συνεχίσω να αγωνίζομαι και θα παραμείνω στην Ουκρανία», πρόσθεσε.

Στον ρόλο του ως ισχυρός επικεφαλής του γραφείου του Ζελένσκι, ο Γέρμακ συνέβαλε στη διαμόρφωση της διπλωματίας της Ουκρανίας σε καιρό πολέμου και σπάνια απουσίαζε από κρίσιμες συναντήσεις υψηλού επιπέδου με παγκόσμιους ηγέτες, σε συνόδους από την Ουάσιγκτον έως τις Βρυξέλλες.

Το Εθνικό Γραφείο Καταπολέμησης της Διαφθοράς της Ουκρανίας και η Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς απήγγειλαν κατηγορίες διαφθοράς στον Γέρμακ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. Οι ερευνητές δήλωσαν ότι ήταν μέλος οργανωμένης εγκληματικής ομάδας, εμπλεκόμενος στο ξέπλυμα 10,4 εκατομμυρίων δολαρίων μέσω ενός πολυτελούς κατασκευαστικού έργου κοντά στο Κίεβο.

Οι Αρχές δεν κατονόμασαν τον Γέρμακ, αλλά ανέφεραν ότι οι τελευταίες κατηγορίες σχετίζονται με τη λεγόμενη επιχείρηση «Midas», ένα σκάνδαλο διαφθοράς ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων στην κρατική ενεργειακή εταιρεία της Ουκρανίας, που προκάλεσε σοβαρό πλήγμα στον στενό κύκλο του Ζελένσκι.

Η έρευνα έχει αγγίξει και άλλους συνεργάτες του Ζελένσκι — τον επιχειρηματία Τιμούρ Μίντιτς και τον Ολέξι Τσερνισόφ, πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης της Ουκρανίας. Και οι δύο κατηγορήθηκαν επίσης για διαφθορά, αλλά αρνήθηκαν τις κατηγορίες πέρυσι. Ο Μίντιτς διέφυγε στο Ισραήλ μία ημέρα πριν από τη σύλληψή του. Καθώς η έρευνα διογκωνόταν, ο Ζελένσκι απέλυσε τον Γέρμακ, τον επί χρόνια φίλο και συνεργάτη του, την ίδια ημέρα που οι αρχές κατά της διαφθοράς ερεύνησαν το γραφείο του συμβούλου. Σύμφωνα με το NABU, τα μέλη της φερόμενης εγκληματικής ομάδας ξέπλεναν κρατικά κεφάλαια, μεταξύ άλλων από την Energoatom, μέσω επενδύσεων σε πολυτελή ακίνητα.

Εάν ο Γέρμακ καταβάλει την εγγύηση, θα πρέπει να εμφανίζεται τακτικά για ανάκριση στο NABU, να ενημερώνει τους ερευνητές για την τοποθεσία του, να μην εγκαταλείπει το Κίεβο χωρίς άδεια, να παραδώσει τα διαβατήριά του στις αρχές και να φορά ηλεκτρονικό βραχιόλι, αποφάσισε το δικαστήριο την Πέμπτη.

Το γραφείο του Ζελένσκι δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι δεν θα προβεί σε σχόλια σχετικά με τη δίκη του Γέρμακ, καθώς η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, σε πρόσθετο έλεγχό της για τον Γιάννη Παναγόπουλο, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο επικεφαλής της ΓΣΕΕ δεν δήλωσε πόσα συνολικού ύψους 3,2 εκατομμυρίων ευρώ, παρά το γεγονός ότι όφειλε να υποβάλει δηλώσεις πόθεν έσχες ως πρόεδρος των τριών κέντρων και ινστιτούτων επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης, για τα οποία ελέγχεται για υπεξαίρεση.

Το ως άνω ποσό αφορά, κατά πληροφορίες, το χρονικό διάστημα 2020-2025 και δεν αποκλείεται να καταστήσει τον Γ. Παναγόπουλο εκ νέου ύποπτο αυτή τη φορά για ανακριβή δήλωση πόθεν έσχες σε βαθμό κακουργήματος.

Την ίδια ώρα, η ανεξάρτητη Αρχή φαίνεται πως ολοκλήρωσε τον έλεγχό της και για την πρώην Γενική Γραμματέα Εργασίας και υποδιοικήτρια της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου αγοράς Άννας Στρατινάκη, με το πόρισμα επίσης να διαβιβάζεται στις εισαγγελικές αρχές.

Τα περιουσιακά της στοιχεία αποτέλεσαν αντικείμενο έρευνας, καθώς ο σύζυγος της ως εκπρόσωπος εταιρείας προγραμμάτων κατάρτισης, εμπλέκεται στην κυρία υπόθεση της υπεξαίρεσης ως ένας από τους 12 βασικούς εμπλεκόμενους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Άννα Στρατινάκη φέρεται να υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις πόθεν έσχες για ποσό το οποίο συνολικά αγγίζει τα 1,3 εκατ. ευρώ, ενώ ελλιπείς φαίνεται πως είναι και οι δηλώσεις πόθεν έσχες για το διάστημα 2023-2024 του συζύγου της, Ανδρέα Γεωργίου, καθώς για την περίπτωσή του δεν εμφανίζεται -σύμφωνα με πηγές- συνολικό ποσό άνω των 700.000 ευρώ .

Το ζευγάρι αναμένεται επίσης να ερευνηθεί ως προς το ποινικό σκέλος για κακουργηματική ανακριβή δήλωση περιουσιακής κατάστασης, ενώ παράλληλα αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία για τον καταλογισμό των ποσών αυτών από το ελεγκτικό συνέδριο και για τα τρία πρόσωπα.

Παναγόπουλος: Στημένη υπόθεση, θα παρουσιάσω στοιχεία- Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα

Για «στημένη υπόθεση» κάνει λόγο ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος. Η δήλωση του κ. Παναγόπουλου έρχεται λίγες ώρες μετά την απόφαση του εισαγγελέα να στείλει στην ανεξάρτητη αρχή καταπολέμησης μαύρου χρήματος στοιχεία για μη υποβολή ή ανακριβή υποβολή «πόθεν έσχες».

Η δήλωση Παναγόπουλου:

«Για μια ακόμη φορά αυτός που παραβίασε βάναυσα μέσω διαρροών όλες τις αρχές και τους κανόνες του κράτους δικαίου πριν καν οι ελεγχόμενοι- όπως εγώ- λάβουν το πόρισμα ελέγχου, ξαναχτύπησε με νέες διαρροές .

Με ψευδή και ανυπόστατα στοιχεία, νομικίστικες κατασκευές και άλλα πολλά, για τα οποία θα μιλήσουν οι δικηγόροι μου και η Δικαιοσύνη, προσπαθεί να στήσει με το «στανιό» υπόθεση «επικοινωνιακά».

Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα.

Θα παρουσιάσω στοιχεία γι΄αυτή τη στημένη υπόθεση τις επόμενες μέρες.

Αντιθέτως θα πρέπει να φοβούνται όταν η φούσκα αυτή σπάσει και ο δημιουργός της και όλοι όσοι εκόντες και άκοντες τη χρησιμοποιούν, σπιλώνοντας υπολήψεις και δολοφονώντας χαρακτήρες».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσθεσε το Μονακό στη λίστα με τις χώρες που θεωρούνται υψηλού κινδύνου για ξέπλυμα χρήματος και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, τοποθετώντας το πριγκιπάτο δίπλα σε χώρες όπως η Συρία, η Μιανμάρ και η Μπουρκίνα Φάσο. Στη νέα λίστα εντάχθηκε επίσης η Βενεζουέλα, ενώ αφαιρέθηκαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Γιβραλτάρ. Η Ρωσία για ακόμη μία φορά δεν συμπεριλήφθηκε στη λίστα.

Το σχετικό νομοσχέδιο, όπως αναφέρει το POLITICO, δημοσιεύθηκε έπειτα από σχεδόν μία εβδομάδα καθυστέρησης, εν μέσω εντεινόμενων εικασιών σχετικά με τις επιλογές της Κομισιόν. Ωστόσο, το τελικό κείμενο παρέμεινε αμετάβλητο σε σχέση με το προσχέδιο που είχε διαρρεύσει την προηγούμενη εβδομάδα.

Το ζήτημα θεωρείται ιδιαίτερα ευαίσθητο πολιτικά. Πέρυσι, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο μαζί με το Συμβούλιο μπορεί να εκφράσει αντιρρήσεις στη λίστα, απέρριψε αρχικά την αφαίρεση των ΗΑΕ και αντιτάχθηκε στην ίδια πρόταση που είχε παρουσιάσει η επίτροπος Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών, Maria Luís Albuquerque, τον Ιανουάριο.

Παράλληλα, βουλευτές πίεσαν την Κομισιόν να συμπεριλάβει τη Ρωσία στη μαύρη λίστα, καθώς ο διεθνής οργανισμός FATF, που ιδρύθηκε το 1989 από την G7, δεν κατάφερε να θέσει τη Μόσχα υπό κυρώσεις λόγω αντιδράσεων από τις χώρες των BRICS.

Πολιτικές πιέσεις και οικονομικά συμφέροντα

Την περασμένη εβδομάδα, ο Τσέχος ευρωβουλευτής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Luděk Niedermayer, κάλεσε την Επιτροπή να εξετάσει σοβαρά τη μαύρη λίστα για τη Ρωσία. Ωστόσο, η Κομισιόν συνήθως εναρμονίζεται με τις αποφάσεις του FATF, γι’ αυτό και συμπεριέλαβε το Μονακό ανάμεσα στις χώρες που έχουν ελλείψεις στην καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος αλλά έχουν δεσμευθεί να τις αντιμετωπίσουν.

Σύμφωνα με την Global Magnitsky Justice Campaign, εκατομμύρια ευρώ παράνομων κεφαλαίων που συνδέονται με απάτες Ρώσων ολιγαρχών – όπως αποκάλυψε ο Sergey Magnitsky – έχουν σταθμεύσει στο Μονακό. Παρά τα σχετικά ρεπορτάζ, δεν έχουν ξεκινήσει ουσιαστικές έρευνες.

Αντιδράσεις για τις αφαιρέσεις και νέες προσθήκες

Ενώ το Μονακό προστέθηκε στη λίστα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αφαιρέθηκαν. Η ΕΕ ανταγωνίζεται τις ΗΠΑ για εμπορική συμφωνία με τα Εμιράτα. Οι αντιδράσεις για την αφαίρεση των ΗΑΕ υποχώρησαν μετά τη δέσμευση της χώρας – εγγράφως – να ενισχύσει τη δικαστική συνεργασία με την ΕΕ και την Europol, καθώς και μετά από κοινοβουλευτική αποστολή στα Εμιράτα.

Ωστόσο, ορισμένοι ευρωβουλευτές θεωρούν πως οι δεσμεύσεις δεν επαρκούν. Ο Γερμανός ευρωβουλευτής των Πρασίνων, Rasmus Andresen, δήλωσε πως τα ΗΑΕ δεν έχουν σημειώσει επαρκή πρόοδο και προειδοποίησε ότι μια εμπορική συμφωνία θα επιτρέψει «σε εγκληματίες να διοχετεύσουν παράνομα κεφάλαια πίσω στο ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό σύστημα».

Την ίδια ώρα, η ισπανική κεντροδεξιά εκφράζει δυσαρέσκεια για την αφαίρεση του Γιβραλτάρ. Η επίτροπος Albuquerque αναμένεται να συναντηθεί σύντομα επίσημα με τους ευρωβουλευτές για να συζητήσει τις αλλαγές στη λίστα, μετά από εβδομάδες άτυπων διμερών επαφών για εξασφάλιση στήριξης.

Οι χώρες της νέας λίστας υψηλού κινδύνου

Στη μαύρη λίστα προστέθηκαν οι εξής χώρες: Αλγερία, Αγκόλα, Ακτή Ελεφαντοστού, Κένυα, Λάος, Λίβανος, Μονακό, Ναμίμπια, Νεπάλ και Βενεζουέλα. Αντίθετα, αφαιρέθηκαν οι: Μπαρμπάντος, Γιβραλτάρ, Τζαμάικα, Παναμάς, Φιλιππίνες, Σενεγάλη, Ουγκάντα και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ο κ. Μπαρδάκης, μετά τον σάλο των αποκαλύψεων για την εκτυπωτική εταιρεία του παραιτηθέντα πλέον βουλευτή Φθιώτιδας, που φέρεται να έχει εισπράξει τουλάχιστον 400.000 ευρώ σε προμήθειες από το καλοκαίρι του 2019, όταν ο ίδιος εξελέγη στο ελληνικό κοινοβούλιο με τη Νέα Δημοκρατία, παρήγγειλε διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εισαγγελέας διενεργεί έρευνα σε βάρος του κ. Χειμάρα, που ελέγχεται για αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος, όπως είναι η ηθική αυτουργία σε απιστία και το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Στο στόχαστρο της εισαγγελικής έρευνας έχουν μπει και εκπρόσωποι Δήμων που ελέγχονται για απιστία, σχετικά με τις δουλειές που ανέθεταν στην εταιρία του νεοδημοκράτη βουλευτή.

Αναμένονται άρσεις τραπεζικού απορρήτου τόσο για τον κ. Χειμάρα, όσο και για όλους του εμπλεκόμενους.

Η δέσμευση της περιουσίας από την αρμόδια Αρχή ανοίγει τον ασκό του αιόλου καθώς ο γνωστός δημοσιογράφος με μία περιουσία που φαίνεται πως φτάνει τα 112 εκατ. ευρώ προφανώς είχε συμπαραστάτες και ενδέχεται να ανοίξουν στόματα.

Σύμφωνα με το ieidissis.gr, ανώτατες δικαστικές πηγές, το πόρισμα της Αρχής έχει εντοπίσει σοβαρά ποινικά αδικήματα, όπως νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα), φοροδιαφυγή και απιστία, ενώ ενδέχεται να προστεθούν και άλλα, από τον Οικονομικό εισαγγελέα, στο οποίο διαβιβάστηκε η δικογραφία.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, γιά το αδίκημα της απιστίας, που αφορά δάνεια από τράπεζες, τα οποία δεν αποπληρώθηκαν, ενδέχεται να εμπλακούν ως κατηγορούμενοι, στελέχη των τραπεζών, που τα χορηγούσαν, αλλά δεν τα διεκδικούσαν.

Το πόρισμα διαβιβάστηκε από τον Πρόεδρο της Αρχής ξεπλύματος ε.τ Αντεισαγγελέα ΑΠ Χαράλαμπο Βουρλιώτη, στον Οικονομικό Εισαγγελέα Χρήστο Μπαρδάκη, ο οποίος είχε ξεκινήσει δικαστική έρευνα, για την αμύθητη περιουσία του Γιώργου Τράγκα, αλλά δεν είχε στοιχεία να την προχωρήσει.

Με το υλικό, που περιέχει το πόρισμα της Αρχής ο Οικονομικός Εισαγγελέας θα διερευνήσει πλέον, ποιά πρόσωπα ευθύνονται, για τα αδικήματα, που εντοπίζονται στο πόρισμα, προκειμένου να ασκήσει εναντίον τους ποινικές διώξεις.

Παράλληλα, το 60σελιδο πόρισμα της Αρχής, διαβιβάστηκε ήδη και στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας, προκειμένου να το κοινοποιήσει στους εμπλεκόμενους, γιά να λάβουν γνώση, όπως ορίζει ο νόμος.

Τα σημεία αιχμής του πορίσματος και η καταγγελία

–Μεγάλο μέρος της περιουσίας δεν δικαιολογείται από τα συνολικά δηλωθέντα εισοδήματα από το 2000 και μετά.

-Εντοπίστηκαν εταιρίες μέσω των οποίων διακινήθηκε χρήμα που εκτιμάται – από την Αρχή- ότι προέρχεται από αξιόποινες πράξεις

–Προκύπτει αδικαιολόγητος πλουτισμός

Σύμφωνα με το dikastiko.gr, η έρευνα ξεκίνησε από την Καταπολέμηση της νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές δραστηριότητες, τον περασμένο Σεπτέμβριο. Αφορμή στάθηκαν για την έναρξη της έρευνας, που όπως είναι κατανοητό έλαβε άλλες διαστάσεις μετά την δημοσιοποίηση περιουσιακών στοιχείων μυθικών ποσών, εξαιτίας και της κατ΄ αρχήν αντιδικίας των κληρονόμων, δυο συγκεκριμένα γεγονότα:

–Αίτημα τράπεζας στην οποία «χτύπησε» μια συναλλαγή

–Ανώνυμη επιστολή που περιγράφει συγκεκριμένες οικονομικές συναλλαγές

Και τα δυο εστάλησαν στην Αρχή που εκ του ιδρυτικού της νόμου όφειλε να ανοίξει σχετικό φάκελο.

Η έρευνα όμως αναβαθμίστηκε προφανώς όταν δημοσιοποιήθηκαν αναφορές σε διψήφιο αριθμό εκατομμύριων ευρώ σε καταθέσεις και θυρίδες καθώς και ράβδους χρυσού καθώς επισης καις την ύπαρξη ακινήτων αξίας πολλών εκατομμυρίων ευρώ σε Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.

Σύμφωνα με πληροφορίες η Αρχή είχε στείλει έγγραφο προς τις αντίστοιχες υπηρεσίες Αγγλίας, Γαλλίας, Ηνωμένων Πολιτειών , Παρθένων Νήσων και αλλού να πληροφορηθούν για τις συναλλαγές και την περιουσία του δημοσιογράφου.

Τα ακίνητα που δεν ήξερε κανείς σε Σεν Τροπέ, Μπέβερλι Χιλς και Μανχάταν

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η εκπομπή του ΑΝΤ1 “Το Πρωινό” επικαλούμενο ρεπορτάζ του Πρώτου Θέματος, ο γνωστός δημοσιογράφος που πέθανε από κορονοϊό, είχε στην κατοχή του 17 ακίνητα και συνέταξε την διαθήκη του τον Φεβρουάριο του 2018 στο Μονακό, η οποία ξεκινά με τη φράση “Εγώ ο Γιώργος Τράγκας, Έλληνας πολίτης και κάτοικος του πριγκιπάτου του Μονακό”.

Οι κληρονόμοι είναι τρεις: Η Μαρία Καρρά, τελευταία σύζυγος του εκδότη και ιδρυτή του Κινήματος “Ελεύθεροι Άνθρωποι” και οι δύο γιοι του.

Ένα από τα τελευταία περιουσιακά στοιχεία που απέκτησε ο Γιώργος Τράγκας ήταν ένα σπίτι στο Σεν Τροπέ που αγοράστηκε το 2021, ενώ κανείς δεν γνωρίζει πότε αποκτήθηκαν τα ακίνητα σε Μπέβερλι Χιλς και Ουάσινγκτον.

Παράλληλα, το σπίτι που βρίσκεται στην οδό “Βίκτωρ Ουγκό”, μία “ανάσα” από την Αψίδα του Θριάμβου δίνεται στον γιο του, Γιάννη, ενώ η Μαρία Καρρά κληρονομεί τη βίλα στην Κυανή Ακτή και ένα διαμέρισμα 120 τμ, που βρίσκεται στον 28ο όροφο του Olympic Tower, στην καρδιά του Μανχάταν, τον οποίο έχτισε ο Αριστοτέλης Ωνάσης και το οποίο κοστολογείται περίπου στα 2.400.000 ευρώ.

Ο δημοσιογράφος φέρεται να είχε και 10-12 εκατ. ευρώ μετρητά, σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

Ανάμεσα τους, βρίσκονται, ο μάνατζερ ποδοσφαιριστών και ιδρυτής του γραφείου «Gestifute», Ζόρζε Μέντες, αλλά και ο πρώην διεθνής μεσοεπιθετικός, Ντέκο, ο οποίος σήμερα εκπροσωπεί διάφορους παίκτες. Επίσης, στο «στόχαστρο» των πορτογαλικών Αρχών, βρέθηκαν η Γκιμαράες και η Μπράγκα, ενώ στην σχετική ανακοίνωση από το Κεντρικό Τμήμα Ερευνών και Εγκληματικών Δράσεων, αναφέρει χαρακτηριστικά:

    «Τα γεγονότα που ερευνώνται, είναι πιθανό να περιλαμβάνουν αδικήματα φοροδιαφυγής, απάτης στην κοινωνική ασφάλιση και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Υποψιαζόμαστε την ύπαρξη εικονικών υποθέσεων, που συνάπτονται μεταξύ ποδοσφαιρικών συλλόγων και τρίτων, οι οποίες είχαν υπ΄όψιν, την απόκρυψη εισοδημάτων από εξαρτημένη εργασία, που υπόκειται σε δήλωση και παρακράτηση φόρου».

Η έρευνα για τη Μονάδα Οικονομικών Πληροφοριών (FIU), μια υπηρεσία του υπουργείου Οικονομικών του οποίου προΐσταται ο υποψήφιος καγκελάριος του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD) Όλαφ Σολτς, εξετάζει εάν η υπηρεσία δεν έκανε τίποτα στις προειδοποιήσεις τραπεζών για ενδεχόμενο ξέπλυμα χρήματος.

Αναστασιάδης: Είμαι έτοιμος για την τριμερή συνάντηση

Οι έφοδοι σημειώνονται σε μια σημαντική στιγμή για τον Σολτς, ο οποίος, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, έχει καλές πιθανότητες να γίνει καγκελάριος της Γερμανίας στις εκλογές της 26ης Σεπτεμβρίου.

Η FIU από κοινού με τη ρυθμιστική αρχή Bafin, που υπάγονται αμφότερες στο υπουργείο Οικονομικών, έχουν επικριθεί στο παρελθόν επειδή απέτυχαν να εντοπίσουν προβλήματα της εταιρίας πληρωμών Wirecard, η οποία κατέρρευσε στο μεγαλύτερο μεταπολεμικό σκάνδαλο διαφθοράς της χώρας.

Εκπρόσωπος των εισαγγελέων δήλωσε πως η έρευνα ξεκίνησε μετά την παραλαβή παραπόνων σύμφωνα με τα οποία η FIU δεν ενήργησε για ύποπτες συναλλαγές αξίας εκατομμυρίων ευρώ, περιλαμβανομένων στην Αφρική, μεταξύ 2018-2020.

Ο εκπρόσωπος είπε πως έγινε έρευνα στα υπουργεία προκειμένου να εξακριβωθεί αν η υπηρεσία είχε λάβει εντολή να αγνοήσει τις ύποπτες ροές χρημάτων.

Εισαγγελείς δήλωσαν πως η υπηρεσία έλαβε ειδοποιήσεις από τράπεζες λόγω ανησυχιών ότι τα χρήματα είχαν σχέση με λαθρεμπόριο όπλων και ναρκωτικών και με τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Εισαγγελείς ανέφεραν πως εξετάζουν επίσης το γεγονός ότι αφότου η FIU ανέλαβε τον έλεγχο του ξεπλύματος χρήματος το 2017, οι αναφορές για ύποπτες δραστηριότητες μειώθηκαν δραματικά.

Όπως ανέφεραν, προηγούμενες έρευνες στην FIU είχαν αποκαλύψει ότι υπήρξε εκτεταμένη επικοινωνία με τα υπουργεία που ερευνήθηκαν σήμερα.

Σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομικών ανέφερε ότι υποστηρίζει την έρευνα των εισαγγελέων σημειώνοντας πως οι υποψίες δεν στρέφονται εναντίον των υπαλλήλων του υπουργείου.

“Υπέρ” της αρχής του νομοσχεδίου τάχθηκαν ΝΔ και Κίνημα Αλλαγής, “κατά” ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Ελληνική Λύση ενώ “παρών” δήλωσε το ΜέΡΑ25.

Ψηφίστηκαν επίσης:

-η τροπολογία του υπουργείου Υγείας, που προβλέπει την ανάπτυξη εφαρμογής ελέγχου γνησιότητας των πιστοποιητικών/βεβαιώσεων covid19 καθώς και την παροχή 150 ευρώ σε εμβολιασθέντες νέους 18-25 ετών (“υπέρ” η ΝΔ, “κατά” ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ, η Ελληνική Λύση και το ΜέΡΑ25, ενώ δεν συμμετείχε στην ψηφοφορία το Κίνημα Αλλαγής) και

-η τροπολογία του υπουργείου Υγείας, που δίδει οικονομικά κίνητρα σε αναισθησιολόγους του ΕΣΥ. (“υπέρ” η ΝΔ, “κατά” ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ελληνική Λύση και το ΜέΡΑ25, “παρών” το ΚΚΕ, ενώ δεν συμμετείχε στην ψηφοφορία το Κίνημα Αλλαγής)

Ο άνθρωπος που βρίσκεται στον προεδρικό θώκο των Λουζιτανών από το 2003 συνελήφθη το μεσημέρι της Τετάρτης (7/7) στην οικεία του και κατηγορείται για πληθώρα οικονομικών αδικημάτων όπως υπεξαίρεση, ξέπλυμα μαύρου χρήματος και φοροδιαφυγή.

Ο 72χρονος Βιέιρα είναι ένας από τους τέσσερις ισχυρούς οικονομικούς παράγοντες της Πορτογαλίας που συνελήφθησαν σε μία άκρως οργανωμένη επιχείρηση της δίωξης οικονομικού εγκλήματος. Παράλληλα, διεξάγονται έρευνες σε δεκάδες σημεία της χώρας (και στα γραφεία της Μπενφίκα) με τις διωκτικές αρχές να ψάχνουν για επιπλέον στοιχεία που θα «δέσουν» την υπόθεση.

Μεταξύ των βασικών υπόπτων είναι και ο γιος του προέδρου της Μπενφίκα, ενώ μαζί με τον Βιείρα έχει συλληφθεί και ο επονομαζόμενος «βασιλιάς των κοτόπουλων» στην Πορτογαλία, Ζοσέ Αντόνιο ντος Σάντος. Οι συλληφθέντες πήραν 48ωρη προθεσμία για να απολογηθούν, ενώ οι αρχές μιλούν για πολύ σοβαρή και «δεμένη» υπόθεση που είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό και την Μπενφίκα.

Ο Κώστας Τσιάρας δεν απάντησε στην ανακοίνωση – διαμαρτυρία της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, δηλώνοντας ότι ο διορισμός συνταξιούχων δικαστικών από τους υπουργούς της κυβέρνησης αποτελεί διεύρυνση της δεξαμενής των υποψηφιοτήτων.

Ο υπουργός απάντησε στην κριτική του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ που κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι με την εν λόγω τροπολογία επιδιώκει να ελέγξει όλους τους ανεξάρτητους θεσμούς. «Δεν καταλαβαίνω το κατεπείγον. Εχετε κάποιον για την θέση αυτή και επείγεστε να είναι έτοιμο το θεσμικό πλαίσιο;», αναρωτήθηκε ο τομεάρχης Δικαιοσύνης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτκή Συμμαχία, Θεόφιλος Ξανθόπουλος.

• «Κάνω πολύ άσχημες σκέψεις,. Ερχεστε και ορίζετε για τη θέση αυτή εκτός από εν ενεργεία και συνταξιούχο δικαστικό λειτουργό. Είναι μια επιλογή που παρέχει λιγότερες εγγυήσεις λειτουργικής και προσωπικής ανεξαρτησίας ενώ για τον διορισμό του δεν θα επιλαμβάνεται το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο αλλά θα διορίζεται με κοινή υπουργική απόφαση Δικαιοσύνης και Οικονομικών μετά από πρόταση του υπουργού Δικαιοσύνης και έκφραση γνώμης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής» είπε ακόμα ο τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Η άποψη που εξέφρασε ο ΣΥΡΙΖΑ είναι προσβλητική για το κύρος, την αξιοσύνη και επάρκεια των εν ενεργεία και μελλοντικών επί τιμή ανωτάτων δικαστικών λειτουργών», είπε ο Κώστας Τσιάρας.

• «Η σπουδή με την οποία αντέδρασε ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν με εκπλήσσει απλώς. Δεν θέλετε να διευρύνουμε τη δεξαμενή των πιθανών υποψηφίων που θα βρίσκονται στη συγκεκριμένη Αρχή; Η εμπειρία και η ικανότητα των ανωτάτων επί τιμή δικαστικών λειτουργών, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Δεν υπολείπονται σε γνώση, σε εμπειρία», είπε ο υπουργός Δικαιοσύνης και πρόσθεσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, ως κυβέρνηση, έδινε τη δυνατότητα σε επί τιμή ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς είτε να είναι πρόεδροι στο ΑΣΕΠ, είτε να είναι στο ΕΣΡ, είτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, είτε στην ΑΔΑΕ. «Έκανε λάθος τότε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ;», ανέφερε ο υπουργός Δικαιοσύνης απευθυνόμενος στα έδρανα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Μεταξύ άλλων ενημέρωσε τη Βουλή ότι στο τέλος του μήνα ολοκληρώνει τις εργασίες της η νομοπαρασκευαστική επιτροπή για το νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ενώ μέχρι τον άλλο μήνα η επιτροπή παρακολούθησης του Ποινικού Κώδικα θα κάνει τις παρατηρήσεις για τις διατάξεις που απαιτούν βελτιώσεις και θεραπεία και μέχρι το τέλος του Ιουνίου θα δοθεί στους αρμόδιους φορείς το σχέδιο του νέου Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και των Δικαστικών Λειτουργών.