Η Ανεξάρτητη Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος, υπό τον επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη, προχώρησε σε εκτεταμένους ελέγχους, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι κατά την περίοδο 2018–2026 το Δημόσιο υφίστατο ετήσια απώλεια περίπου 120 εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με το πολυσέλιδο πόρισμα, στο κύκλωμα φέρονται να εμπλέκονται 38 φυσικά πρόσωπα και 21 νομικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων και ναυτιλιακές εταιρείες.

Κεντρικό ρόλο φαίνεται να είχαν 3-4 βασικά πρόσωπα με μεταξύ τους οικογενειακές διασυνδέσεις, ενώ οι υπόλοιποι συμμετείχαν ως συνεργοί ή υποστηρικτές του δικτύου.

Η δράση τους βασιζόταν σε πολύπλοκες μεθόδους, όπως η δημιουργία εταιρειών-«φαντασμάτων», οι εικονικές συναλλαγές, τα ψευδή τιμολόγια και οι παραπλανητικές βεβαιώσεις, με στόχο τη συγκάλυψη των παράνομων δραστηριοτήτων και τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες ενέργειες.

Το εύρος και η οργάνωση του κυκλώματος αναδεικνύουν μια συστηματική και πολυεπίπεδη δράση, που είχε σημαντικές επιπτώσεις στα δημόσια έσοδα και την οικονομία συνολικά.

Δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων

Με διάταξη του επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής Χαρ.Βουρλιώτη δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων. Μεταξύ αυτών είναι τάνκερ, σκάφη, μία ξενοδοχειακή μονάδα, αλλά και πλήθος άλλων ακινήτων και πολυτελών οχημάτων.

Αναλυτικά, δεσμεύτηκαν:

• 42 ακίνητα σε όλη την Ελλάδα. Πρόκειται κυρίως για μεζονέτες και πολυτελή ακίνητα, αγροτεμάχια αλλά και μία ξενοδοχειακή μονάδα στην Πελοπόννησο.
• 26 οχήματα, μεταξύ αυτών πολυτελή αυτοκίνητα όπως Porsche, Land Rover κλ.π., φορτηγά, ρυμουλκούμενα, τροχόσπιτα κ.λπ.
• 7 σκάφη μεταξύ αυτών τρία τάνκερ (το ένα πετρελαιοφόρο)
  Σύμφωνα με την έρευνα της ανεξάρτητης αρχής, τα περιουσιακά στοιχεία φέρονται να συνδέονται με ξέπλυμα μαύρου χρήματος και εκτός από τις δεσμεύσεις, το πόρισμα αποστέλλεται στον εισαγγελέα.

Οι εμπλεκόμενοι

Το κύκλωμα παρασκευής και διακίνησης λαθραίων τσιγάρων εξαρθρώθηκε πριν από δυόμισι μήνες. Από τους συνολικά 26 συλληφθέντες δέκα είχαν προφυλακιστεί μετά τις απολογίες τους.

Μεταξύ αυτών είναι και δύο αδέλφια που φέρονται να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο και είναι γνωστοί με τα προσωνύμια «Πρόεδρος» και «Πούτιν».

Σε βάρος των εμπλεκομένων έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για μία σειρά κακουργηματικών πράξεων, όπως διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διευκόλυνση εγκληματικής οργάνωσης, πλαστογραφία,λαθρεμπορία, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, διακεκριμένη οπλοκατοχή, ενώ στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται και πλημμεληματικού βαθμού κατηγορίες.

Σύμφωνα με το Λιμενικό κατά την διάρκεια της επιθεώρησης του φορτηγού από στελέχη του Σώματος με την συνδρομή σκύλου της ομάδας Κ-9, εντοπίστηκαν 540 πακέτα τσιγάρων, τα οποία ήταν επιμελώς κρυμμένα στην καμπίνα του οδηγού και συγκεκριμένα σε ντουλάπια αλλά και μέσα στο στρώμα του κρεβατιού.

Η έρευνα στην συνέχεια επεκτάθηκε και στο εξωτερικό του οχήματος, όπου βρέθηκε επιπλέον ποσότητα καπνικών προϊόντων, κρυμμένη σε πλαστικό κάλυμμα στον τράκτορα.

Τα κατασχεθέντα πακέτα δεν έφεραν την ειδική ελληνική ταινία φόρου κατανάλωσης, γεγονός που επιβεβαιώνει τον λαθραίο χαρακτήρα τους.

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας έχει αναλάβει την προανάκριση, ενώ προχώρησε στην κατάσχεση τόσο των καπνικών προϊόντων όσο και του φορτηγού οχήματος. Τα κατασχεθέντα πρόκειται να παραδοθούν στο αρμόδιο Τελωνείο.

Κατασχέθηκαν πάνω από 100 κιλά καπνού σε συσκευασίες των 50 γραμμαρίων και πάνω από 366.000 λαθραία τσιγάρα

Υπολογίζεται ότι από τον Μάρτιο του 2025 διακινήθηκαν πάνω από 4,8 εκατομμύρια λαθραία τσιγάρα, με διαφυγόντες δασμούς και φόρους περίπου 1.000.000 ευρώ.

Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην αποθήκευση και περαιτέρω διακίνηση λαθραίων καπνικών προϊόντων, σε περιοχές της Αττικής και της Βόρειας Ελλάδας.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν -2- άτομα [41χρονος και 52χρονος],κατόπιν επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες της Παρασκευής, 20 Μαρτίου 2026, από αστυνομικούς του Γραφείου Δίωξης Παράνομης Διακίνησης και Εμπορίας Αντικειμένων, με τη συνδρομή κλιμακίου αστυνομικών της Ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης και της Ε.Κ.Α.Μ.

Ο τρόπος δράσης

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, ενώ από τη συνδυαστική αξιολόγηση και τις επακόλουθες αστυνομικές ενέργειες πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δραστηριότητα και διακριβώθηκε ο τρόπος δράσης τους.

Ειδικότερα, οι κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει εγκληματική ομάδα, με τον 41χρονο να έχει αναλάβει την αποθήκευση των λαθραίων καπνικών προϊόντων σε δύο οικίες – «καβάτζες» στην περιοχή του Ασπροπύργου και την τροφοδοσία του 52χρονου σε εβδομαδιαία βάση. Ο τελευταίος στη συνέχεια προχωρούσε στην περαιτέρω διάθεση των καπνικών προϊόντων, στο δίκτυο πελατών τους.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι κατηγορούμενοι, από τον Μάρτιο του 2025,διακίνησαν -240.000- λαθραία πακέτα τσιγάρων (4.800.000 τσιγάρα), με τους διαφυγόντες δασμούς και φόρους να εκτιμώνται σε περίπου -1.000.000- ευρώ.

Συνολικά, από τις έρευνες που διενεργήθηκαν στις περιοχές του Ασπροπύργου και της Βάρης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• 18.301- λαθραία πακέτα τσιγάρων (366.020 τεμάχια),
• 2.025- συσκευασίες καπνού των -50- γραμμαρίων,
• περίστροφο κρότου,
• 3- οχήματα,
• 945- ευρώ,
• 3- κινητά τηλέφωνα, καθώς και
• ιδιόχειρες σημειώσεις.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους για, κατά περίπτωση, εγκληματική οργάνωση, παράβαση Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα καθώς και της νομοθεσίας για τα όπλα, οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον δράστη, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί ΙΧΕ αυτοκίνητο στο εσωτερικό του οποίου βρέθηκαν περίπου 3.500 πακέτα τσιγάρων και 900 συσκευασίες με καπνό, βάρους 45 κιλών, τα οποία είχε παραλάβει νωρίτερα από χώρο μεταφορικής εταιρείας. Στον ίδιο χώρο παραλαβής, βρέθηκαν επιπλέον 2.500 πακέτα τσιγάρων και 1.200 συσκευασίες καπνού, συνολικού βάρους 60 κιλών, για τα οποία δεν έχουν καταβληθεί στο Δημόσιο οι ανάλογοι φόροι και δασμοί.

Κατασχέθηκαν συνολικά 6.000 πακέτα λαθραίων τσιγάρων, 105 κιλά λαθραίου καπνού και το όχημα που χρησιμοποίησε ο δράστης.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ξάνθης, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ξάνθης.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο στοχευμένης αστυνομικής δράσης, ύστερα από πληροφορίες για διακίνηση μεγάλου αριθμού λαθραίων καπνικών προϊόντων στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά.

Ο τελωνειακός έλεγχος διαπίστωσε  απόπειρα εισαγωγής λαθραίων καπνικών με τη μέθοδο της τάπας, δηλαδή τη χρήση ρυμούλκας (τύπου ψυγείου) με τοποθέτηση μεταλλικών εξαρτημάτων εντός μεγάλων χαρτοκιβωτίων,  τοποθετημένα ως την οροφή (θύρες) της ρυμούλκας που ήταν πολύ δύσκολο να μετακινηθούν λόγω του μεγάλου βάρους τους (περίπου 300 κιλά έκαστο).

Αφού μετακινήθηκαν τα χαρτοκιβώτια με τα μεταλλικά εξαρτήματα από τον έλεγχο,  βρέθηκαν δώδεκα χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα έξι (12.496) κούτες τσιγάρα των διακοσίων (200) τεμαχίων έκαστη, ήτοι 2.499.200 τεμάχια τσιγάρα εντός χαρτοκιβωτίων. Οι δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις των ευρεθέντων ανέρχονται στα 508.788,88 ευρώ και η συνολική τους αξία στα 577.067,78 ευρώ κατά προσέγγιση. Οι ακριβείς δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις και η ακριβής αξία θα προσδιοριστούν έπειτα από την πραγματογνωμοσύνη α) των εταιρειών στις οποίες ανήκουν τα σήματα και β) του Γενικού Χημείου του Κράτους.

Πίσω από τις κούτες με τα τσιγάρα βρέθηκε μεγάλη ποσότητα παραποιημένων ενδυμάτων (υπό καταμέτρηση).

Το όχημα και τα ως άνω είδη κατασχέθηκαν και ακολουθούνται οι εκ του νόμου προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές διαδικασίες. Ο έλεγχος για τα παραποιημένα συνεχίζεται.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 65χρονο στην λαϊκή αγορά, να κρατάει μια μαύρη σακούλα και τον κάλεσαν σε έλεγχο, κατά την διάρκεια του οποίου βρήκαν στην κατοχή του 497 πακέτα τσιγάρα και 20 συσκευασίες καπνού χωρίς την ενδεικτική ταινία φόρου κατανάλωσης.

Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του στον Κορυδαλλό, που χρησιμοποιούσε για την αποθήκευση των λαθραίων προϊόντων όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν επιπλέον 7.187 λαθραία πακέτα τσιγάρα και 151 συσκευασίες καπνού.

Ο συλληφθείς, με τη σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία από το Τμήμα Ασφαλείας Αιγάλεω, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Συγκεκριμένα, οι τελωνειακοί αξιοποιώντας δεδομένα των πληροφοριακών συστημάτων της ΑΑΔΕ, προχώρησαν σε στοχευμένο φυσικό έλεγχο σε 186 χαρτοκιβώτια, που εντόπισαν σε αποθήκη του αερολιμένα. Το φορτίο είχε προέλευση τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ.

    Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι τα χαρτοκιβώτια περιείχαν συνολικά 14.700 κούτες λαθραίων τσιγάρων που αντιστοιχούν σε 600.000 ευρώ αναλογούντες δασμούς και φόρους. Τα λαθραία τσιγάρα κατασχέθηκαν, ενώ συνεχίζεται η προανάκριση για τον εντοπισμό του παραλήπτη των χαρτοκιβωτίων.

O οδηγός, τουρκικής υπηκοότητας και κάτοικος Γαλλίας, είχε κρύψει στη μπαγκαζιέρα, στο πορτ μπαγκάζ, στον πίσω προφυλακτήρα, ακόμη και μέσα στην εφεδρική ρεζέρβα του αυτοκινήτου, 1.600 πακέτα λαθραία τσιγάρα μάρκας «Marlboro Red». Τα τσιγάρα κατασχέθηκαν άμεσα, ενώ οι υπό διαφυγή δασμοί και φόροι ξεπερνούν τα 6.400 ευρώ».

Η σχετική ενημέρωση της ΑΑΔΕ αναφέρεται και σε αποτροπή απόπειρας παράνομης εισαγωγής ρευστών διαθεσίμων στην Κακαβιά: «Ελεγκτές της ΑΑΔΕ σταμάτησαν λεωφορείο με ελληνικές πινακίδες προερχόμενο από την Αλβανία κατά την είσοδό του στη χώρα μας μέσω του συνοριακού σταθμού Κακαβιάς και μετά από ενδελεχή έρευνα ανακάλυψαν χαρτονομίσματα αξίας 41.690 ευρώ. Ο οδηγός, αλβανικής υπηκοότητας, τα είχε κρύψει σε διάφορα σημεία του λεωφορείου, χωρίς να τα δηλώσει στο τελωνείο, κατά παράβαση των διατάξεων για τα ρευστά διαθέσιμα. Του επιβλήθηκε πρόστιμο ίσο με το 25% του συνολικού χρηματικού ποσού, ενώ η υπόθεση τελεί υπό περαιτέρω διερεύνηση».

Τέλος, στον εντοπισμό και την κατάσχεση 2,6 κιλά ναρκωτικών προχώρησαν οι τελωνειακοί ελεγκτές της ΑΑΔΕ και ο ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος της ΑΑΔΕ μετά από έλεγχο σε αποθήκη του αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος»: «Ο ανιχνευτής σκύλος «Diego» της ΑΑΔΕ, δεν ξεγελάστηκε από το καμουφλάζ και εντόπισε 2,592 κιλά κάνναβης και Δ9-Δ8-τετραυδροκανναβινόλης, που ήταν επιμελώς συσκευασμένα μέσα σε χαρτοκιβώτιο με ρούχα, στην αποθήκη προσωρινής εναπόθεσης των ΕΛΤΑ του αεροδρομίου.

Τα ναρκωτικά, που η αξία τους εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 77.000 ευρώ, κατασχέθηκαν και στάλθηκαν στην ΑΑΔΕ, στο χημείο για ανάλυση. Ακολούθησε οργανωμένη ελεγχόμενη παράδοση ναρκωτικών από την ΕΛ.ΑΣ., που οδήγησε στη σύλληψη ενός ατόμου».

Συγκεκριμένα, κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων, πραγματοποιήθηκε από τους προαναφερόμενους αστυνομικούς, έλεγχος στον 29χρονο στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 1.690 πακέτα τσιγάρων και ποσότητα καπνού, βάρους έξι κιλών και 750 γραμμαρίων, για τα οποία δεν είχαν καταβληθεί οι νόμιμοι φορολογικοί δασμοί.

Στην ίδια περιοχή, συνελήφθη και ένας 61χρονος αλλοδαπός χθες το μεσημέρι, επίσης για παράβαση νομοθεσίας περί εθνικού τελωνειακού κώδικα.

Συγκεκριμένα, κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων, πραγματοποιήθηκε από τους προαναφερόμενους αστυνομικούς έλεγχος στον 61χρονο στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2.200 πακέτα τσιγάρων, για τα οποία δεν είχαν καταβληθεί οι νόμιμοι φορολογικοί δασμοί.

Οι κατασχεθείσες ποσότητες τσιγάρων και καπνού και στις δύο περιπτώσεις θα αποσταλούν στο Τελωνείο Πτολεμαΐδας, ώστε να προσδιοριστούν οι σχετικοί δασμοί, ενώ η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στην κα. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.