Προηγήθηκε καταγγελία Έλληνα, σύμφωνα με την οποία, κατά το έτος 2020, λόγω οικονομικών δυσχερειών που αντιμετώπιζε με την επιχείρησή του, δανείστηκε από τον δράστη το χρηματικό ποσό των 5.000 ευρώ, συμφωνώντας, ως μηνιαίο τόκο, ποσοστό 20% επί του κεφαλαίου, ήτοι 1.000 ευρώ κάθε μήνα, μέχρι την επιστροφή του ποσού. Κατόπιν, τους επόμενους μήνες, ο παθών του κατέβαλε, σε μεταξύ τους συναντήσεις, συνολικά 4.000 ευρώ, ως τόκους, αδυνατώντας να του επιστρέψει το προαναφερόμενο χρηματικό ποσό.

Ακολούθως, το επόμενο χρονικό διάστημα έως και την άνοιξη του 2021, ο παθών, με σκοπό την επέκταση της επιχειρηματικής του δραστηριότητας, δανείστηκε από τον δράστη, αρχικά το χρηματικό ποσό των 15.000 ευρώ και έπειτα των 30.000 ευρώ, με νέους τοκογλυφικούς όρους και συγκεκριμένα, με μηνιαία καταβολή ως τόκου ποσοστού 10% επί του των χρημάτων που του δάνεισε, ήτοι στην αρχή 2.000 ευρώ και μετά 5.000 ευρώ κάθε μήνα. Ο παθών κατέβαλε στον δράστη, τους επόμενους μήνες, ως τόκους, συνολικά 39.000 ευρώ.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τα καταγγελλόμενα, το επόμενο διάστημα έως και τον Μάϊο του τρέχοντος έτους (2024), λόγω αδυναμίας του παθόντα να καταβάλει τα χρήματα που του απαιτούσε ο δράστης ως τόκους και ως οφειλόμενο χρηματικό ποσό, ο δράστης, με επαναλαμβανόμενες λεκτικές απειλές κατά της σωματικής του ακεραιότητας, εξανάγκασε τον παθόντα στις κάτωθι πράξεις:

να προβεί στην αγορά δύο οχημάτων, προς χρήση από τον δράστη και φιλικού του προσώπου, καταβάλλοντας μέρος της χρηματικής αξίας τους,
να προβεί στην ασφάλιση της συζύγου του δράστη στην επιχείρηση του, χωρίς να εργάζεται εκεί, καταβάλλοντας τις ασφαλιστικές εισφορές,

να καταβάλει τμηματικά στον δράστη σε συναντήσεις τους, διάφορα χρηματικά ποσά,
να προβεί στη μίσθωση () συνολικά 5 Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτων, τα οποία χρησιμοποιούσε ο δράστης και φιλικό του πρόσωπο, καταβάλλοντας διάφορα χρηματικά ποσά, ενώ επιπλέον, εξόφλησε χρηματικό ποσό, ως οφειλή που του καταλογίστηκε από εταιρία για προκληθείσες φθορές-ζημιές σε ένα από τα μισθωμένα αυτοκίνητα.

Ο δράστης, από την παράνομη αυτή δράση του, αποκόμισε από τον παθόντα το συνολικό χρηματικό ποσό των 231.000 ευρώ σε μετρητά, καθώς και το χρηματικό ποσό των 72.333 ευρώ, προερχόμενο από παροχή υπηρεσιών, μέσω μισθώσεων των ως άνω αναφερόμενων Ι.Χ.Ε αυτοκινήτων κ.λπ.

Ακολούθησε οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση, στο πλαίσιο της οποίας, πρωινές ώρες χθες, Σάββατο στην πόλη της Λάρισας, σε προκαθορισμένη συνάντηση, ο δράστης παρέλαβε από τον παθόντα το προσημειωμένο χρηματικό ποσό των 1.000 ευρώ, ως μέρος των απαιτηθέντων χρημάτων (τόκος) που κατάφερε να συγκεντρώσει ο παθών και στη συνέχεια, ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς.

Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

– Tο προσημειωμένο χρηματικό ποσό των 1.000 ευρώ,
-Tο χρηματικό ποσό των 4.405 ευρώ &
-2 κινητά τηλέφωνα,

Στο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, με το οποίο μετέβη ο δράστης στο σημείο συνάντησης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-Tο χρηματικό ποσό των 17.000 ευρώ, επιμελώς κρυμμένο στο χώρο των αποσκευών,
-1 κινητό τηλέφωνο &
-1 χάρτινη δεσμίδα, άνευ χρημάτων και 2 αποδείξεις είσπραξης,

Στην οικία του και στον αύλειο χώρο αυτής, μετά από νομότυπη έρευνα που διενεργήθηκε, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-122 φυσίγγια & 1 πτυσσόμενη μεταλλική ράβδο.
-Επιπλέον, κατασχέθηκαν και 2 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Λάρισας.

Οι σκληροί εκβιαστές έπαιρναν υπερτριπλάσια χρήματα από το πόσο που δάνειζαν, εκβιάζοντας όχι μόνο τα θύματα αλλά ακόμα και συγγενείς τους. Μάλιστα για ένα από τα μέλη της συμμορίας ερευνάται ακόμα και η συμμετοχή του στην αυτοκτονία επιχειρηματία τον Απρίλιο του 2021. Όπως διαπιστώθηκε από τους αστυνομικούς, ο αυτόχειρας είχε δανειστεί από το συγκεκριμένο άτομο χρήματα και δεχόταν απειλές για την αποπληρωμή του χρέους.

Συνολικά οι αρχές συνέλαβαν 8 μέλη του κυκλώματος, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία για άλλα δύο. Παράλληλα εντοπίστηκαν καταθέσεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Οι κακοποιοί ξέπλεναν το βρώμικο χρήμα εξαργυρώνοντας κουπόνια του ΟΠΑΠ, μέσω… real estate και χρηματοδότησης νομιμοφανών επιχειρήσεων. Όπως διαπιστώθηκε είχαν αγοράσει περισσότερα από 30 αυτοκίνητα ενοικίασης και ίδρυσαν εταιρείες εισαγωγής εμπορίας αυτοκινήτων με ανύπαρκτες έδρες.

Πώς δρούσε το κύκλωμα

Ως προς τη μεθοδολογία (modus operadi) η εγκληματική ομάδα η οποία λειτουργούσε με τη μορφή υποομάδων, προέβαινε σε εξωτραπεζικούς-ιδιωτικούς δανεισμούς διαφόρων χρηματικών ποσών με τοκογλυφικούς όρους ενώ σε περίπτωση που δεν καταβάλλονταν οι τόκοι ή το δανειζόμενο κεφάλαιο, προχωρούσαν στην είσπραξη τους με εκβιαστικά μέσα όπως απειλές κατά της σωματικής ακεραιότητας ή της ζωής των δανειοληπτών-θυμάτων τους, γεγονός που απέτρεπε τους δανειολήπτες στην καταγγελία των σε βάρους τους πράξεων. Κάποια από τα μέλη της συμμορίας είχαν παράλληλα αναπτύξει αυτόνομη δράση εξωθώντας τους παθόντες δανειολήπτες σε διαδοχικό δανεισμό.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε οικίες, γραφεία και λοιπούς χώρους που κατέχουν και χρησιμοποιούν οι κατηγορούμενοι στις οποίες βρέθηκαν 22.170 ευρώ, 12 αυτοκίνητα, πλήθος επιταγών, συναλλαγματικών, λοιπών αξιόγραφων, τιμολογίων και λοιπών παραστατικών, ποσότητα αναβολικών ουσιών, πιστόλι, σπαθιά, λόγχες, μαχαίρια, σιδερογροθιές, πλήθος συσκευών κινητών τηλεφώνων, φορητών υπολογιστών και λοιπών ηλεκτρονικών μέσων αποθήκευσης.

Η προανάκριση συνεχίζεται από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης και για τη διερεύνηση τέλεσης και άλλων αξιόποινων πράξεων ενώ οι συλληφθέντες με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ηρακλείου.