Σύμφωνα με τους νέους κανόνες της ΕΕ, που ονομάζονται MiCA, οι εταιρείες κρυπτονομισμάτων έχουν προθεσμία μέχρι τα τέλη Ιουνίου για να λάβουν άδεια που θα τους επιτρέψει να συνεχίσουν να λειτουργούν σε ολόκληρη την Ένωση.

Προς απόρριψη της αίτησης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας

Η αίτηση της Binance, η οποία υποβλήθηκε στην ρυθμιστική αρχή της αγοράς της Ελλάδας, πρόκειται να απορριφθεί, ανέφεραν οι πηγές.

Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αρνήθηκε να σχολιάσει την αίτηση άδειας της Binance, επικαλούμενος τους κανόνες εμπιστευτικότητας. Χωρίς άδεια, η Binance δεν θα πληρούσε τις προϋποθέσεις για να συνεχίσει να λειτουργεί στην ΕΕ από τις αρχές Ιουλίου.

Ο εκπρόσωπος της Binance δήλωσε ότι επιδιώκει την έκδοση άδειας MiCA και έχει συνεργαστεί εποικοδομητικά με τις ρυθμιστικές αρχές τους τελευταίους 18 μήνες, μεταξύ άλλων μέσω μιας ολοκληρωμένης διαδικασίας υποβολής αιτήσεων με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας.

Η Binance πιστεύει ότι έχει εκπληρώσει τις σχετικές προϋποθέσεις για να λάβει άδεια MiCA, δήλωσε ο εκπρόσωπος, προσθέτοντας ότι κατάλαβε ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είχε ολοκληρώσει την εξέταση της αίτησης και ότι θεωρήθηκε συμβατή με τις απαιτήσεις της MiCA.

«Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν έχει δώσει καμία επίσημη ένδειξη για το αντίθετο», δήλωσε ο εκπρόσωπος στο Reuters.

Ο συν-διευθύνων σύμβουλος της Binance, Ρίτσαρντ Τενγκ, δήλωσε τον Φεβρουάριο ότι το προφίλ εργατικού δυναμικού και ασφάλειας της Ελλάδας της έδινε το πλεονέκτημα έναντι των μεγαλύτερων χρηματοοικονομικών κέντρων για την έδρα της στην Ευρώπη.

Ο Τενγκ, πρώην ρυθμιστής στη Σιγκαπούρη και το Άμπου Ντάμπι, δήλωσε τότε ότι θα άφηνε στην ΕΕ να καθορίσει εάν η Binance θα λάβει την άδειά της μέχρι την προθεσμία του Ιουλίου.

Όπως αναφέρει το πρακτορείο, ο Αμερικανός Πρόεδρος και οι γιοι του έχουν αυξήσει την οικογενειακή τους περιουσία κατά τουλάχιστον 2,3 δισ. δολάρια μέσω των βασικών crypto δραστηριοτήτων τους, αναλαμβάνοντας περιορισμένο έως σχεδόν μηδενικό οικονομικό ρίσκο. Την ίδια στιγμή, οι επενδυτές που συμμετείχαν στα ίδια εγχειρήματα εμφανίζονται να έχουν υποστεί συνολικές απώλειες αντίστοιχου ύψους, περίπου 2,3 δισ. δολαρίων.

Τον Ιανουάριο του 2025, σε μια περίοδο έντονης ευφορίας για την αγορά των κρυπτονομισμάτων και ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμαζόταν να επιστρέψει στον Λευκό Οίκο, η Φατίμε Ελργκντάουι έμαθε από φίλο της ότι ο τότε εκλεγμένος Πρόεδρος προωθούσε το δικό του ψηφιακό νόμισμα με το μήνυμα «GET YOUR $TRUMP NOW».

Η 29χρονη μηχανικός λογισμικού από τη Σάντα Μπάρμπαρα της Καλιφόρνια θεώρησε ότι επρόκειτο για ισχυρή επενδυτική ευκαιρία και επένδυσε 2.000 δολάρια από τις αποταμιεύσεις της στο meme coin $TRUMP, ένα καθαρά κερδοσκοπικό κρυπτονόμισμα του οποίου η αξία καθορίζεται κυρίως από τη δημοσιότητα και τη δραστηριότητα στα social media.

Στα τέλη Μαΐου, τα $TRUMP που κατείχε είχαν υποχωρήσει σε αξία κάτω των 120 δολαρίων. Την ίδια ώρα, η οικογένεια Τραμπ είχε ήδη αποκομίσει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια από τις πωλήσεις του συγκεκριμένου token, χωρίς να έχει επενδύσει ουσιαστικά ίδια κεφάλαια.

Το $TRUMP αποτελεί ένα από τα τέσσερα βασικά εγχειρήματα στον χώρο των κρυπτονομισμάτων που, σύμφωνα με το Reuters, εξελίχθηκαν σε ιδιαίτερα προσοδοφόρα για την οικογένεια Τραμπ, αλλά ζημιογόνα για χιλιάδες επενδυτές.

Παρά τις διαφορές στη δομή και το μέγεθός τους, τα projects αυτά φαίνεται να ακολουθούν ένα επαναλαμβανόμενο σχήμα: η οικογένεια Τραμπ αναλαμβάνει ελάχιστο οικονομικό ρίσκο, οι Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και Έρικ Τραμπ προωθούν ενεργά τα εγχειρήματα, ακολουθεί μαζική εισροή επενδυτών και σημαντικές αποδόσεις για την οικογένεια, ενώ στη συνέχεια οι τιμές των σχετικών assets καταρρέουν, αφήνοντας τους επενδυτές με τις ζημιές.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έρευνας, από την επιστροφή του Τραμπ στην προεδρία, η οικογένεια έχει αποκομίσει τουλάχιστον 2,3 δισ. δολάρια από επενδυτές μέσω αυτών των δραστηριοτήτων. Στην αντίθετη πλευρά, περισσότεροι από ένα εκατομμύριο επενδυτές εμφανίζονται να έχουν καταγράψει έως το τέλος Απριλίου συνολικές καθαρές απώλειες περίπου 2,3 δισ. δολαρίων.

Όπως παρατηρεί το πρακτορείο η Ελλάδα δεν διαθέτει ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο για τη φορολόγηση των κρυπτονομισμάτων, ενώ οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν ένα ενιαίο φορολογικό σύστημα για τον συγκεκριμένο τομέα.

«Στόχος είναι να ενταχθούν τα κρυπτονομίσματα στον φορολογικό κώδικα της χώρας», δήλωσε ένας αξιωματούχος.

Η φορολογία των κρυπτονομισμάτων στις ευρωπαϊκές χώρες κυμαίνεται από 8% στην Κύπρο έως 30% στη Γαλλία και συνήθως επιβάλλεται στα κεφαλαιακά κέρδη.

Αφορολόγητα τα πρώτα 500 ευρώ κερδών

Ένας δεύτερος αξιωματούχος επιβεβαίωσε το σχέδιο της κυβέρνησης, προσθέτοντας ότι τα πρώτα 500 ευρώ των κερδών θα είναι αφορολόγητα. Ο φόρος δεν θα ισχύει για την εξόρυξη κρυπτονομισμάτων από ιδιώτες, αλλά θα ισχύει εάν η οντότητα που ασχολείται με την εξόρυξη είναι εγγεγραμμένη ως εταιρεία.

Και οι δύο αξιωματούχοι δήλωσαν ότι είναι πολύ δύσκολο να εκτιμηθεί το μέγεθος της αγοράς κρυπτονομισμάτων στην Ελλάδα, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία των επενδυτών χρησιμοποιεί πλατφόρμες εκτός της χώρας. Προς το παρόν δεν υπάρχει συγκεκριμένη πρόβλεψη για τα κρατικά έσοδα από τον νέο φόρο.

Μέχρι και τον περασμένο Δεκέμβριο, το δίκτυο του Μπαμπάκ Ζαντζάνι – ενός Ιρανού επιχειρηματία που δηλώνει ανοιχτά πως δρα ενάντια στις διεθνείς κυρώσεις – διακίνησε περίπου 850 εκατ. δολάρια μέσα σε δύο χρόνια μέσω της Binance, του μεγαλύτερου ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων παγκοσμίως, κυρίως χρησιμοποιώντας έναν και μόνο λογαριασμό, όπως προκύπτει από εσωτερικά έγγραφα συμμόρφωσης της εταιρείας.

Συνεργάτες του Ζαντζάνι, μεταξύ των οποίων η αδελφή του, η σύντροφός του και ένας διευθυντής της εταιρείας του, διαχειρίζονταν επιπλέον λογαριασμούς, στους οποίους είχαν πρόσβαση όλοι από τις ίδιες συσκευές – ένα μοτίβο που οι ερευνητές της Binance επισήμαναν στις εκθέσεις τους ως απόδειξη ότι η ομάδα παρακάμπτει τις αμερικανικές κυρώσεις κατά του Ιράν.

Ακόμη και μετά από πολλαπλές εσωτερικές επισημάνσεις σχετικά με τη δραστηριότητα αυτή, ο κύριος λογαριασμός συνέχισε να λειτουργεί για διάστημα τουλάχιστον 15 μηνών και παρέμενε ενεργός μέχρι τον Ιανουάριο, σύμφωνα με τις εκθέσεις της Binance.

Τα κεφάλαια αυτά αποτελούν μέρος συναλλαγών κρυπτονομισμάτων ύψους δισεκατομμυρίων που διακινήθηκαν μέσω της Binance προς δίκτυα που χρηματοδότησαν το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) κατά τη διετία που προηγήθηκε του τρέχοντος πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, σύμφωνα με εκθέσεις της Binance, δεδομένα blockchain, αξιωματούχους που παρακολουθούν τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, καθώς και άλλους ερευνητές στον τομέα των κρυπτονομισμάτων και μη δημόσια έγγραφα.

Αξιωματούχοι εκτός ΗΠΑ δήλωσαν ότι συνέχισαν και φέτος να παρακολουθούν τη ροή χρημάτων μέσω λογαριασμών της Binance προς ιρανικές οντότητες που συνδέονται με το καθεστώς, εντοπίζοντας συναλλαγές ακόμη και αυτόν τον μήνα.

Ο ιδρυτής της Binance, Τσανγκπένγκ Τσάο, έλαβε χάρη από τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ τον Οκτώβριο. Είχε ομολογήσει την ενοχή του το 2023 και εξέτισε ποινή φυλάκισης τεσσάρων μηνών για παράβαση της νομοθεσίας κατά του ξεπλύματος χρήματος.

Τα τεράστια ποσά καταδεικνύουν πώς η Binance έχει χρησιμοποιηθεί ως χρηματοοικονομική πηγή για τους IRGC, την ισχυρή πολιτική, στρατιωτική και οικονομική δύναμη που κυριαρχεί στο Ιράν.

Οι ιρανικές δυνάμεις υποστηρίζουν επίσης στρατούς-μαριονέτες σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, μεταξύ των οποίων και ομάδες που έχουν χαρακτηριστεί τρομοκρατικές, όπως η Χαμάς, η Χεζμπολάχ και οι Χούθι της Υεμένης.

Ένας εκπρόσωπος της Binance δήλωσε ότι οι πληροφορίες αυτές ήταν ανακριβείς, ότι η Binance δεν επέτρεπε καμία συναλλαγή με άτομα ή ψηφιακά πορτοφόλια που υπόκειντο σε κυρώσεις εκείνη την περίοδο και ότι η Binance έλαβε όλα τα απαραίτητα μέτρα μόλις διαπιστώθηκε η παράβαση.

Ο εκπρόσωπος δήλωσε ότι, σύμφωνα με τα αρχεία της Binance, «φαίνεται ότι η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των συναλλαγών δεν έχει καμία σχέση με την πλατφόρμα της Binance».

Με βάση τον τρόπο με τον οποίο οι ειδικοί στη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας αξιολογούν τον σκοπό λογαριασμών συναλλαγών όπως αυτός του Ζαντζάνι, τα 850 εκατομμύρια δολάρια των συναλλαγών του Ζαντζάνι, που περιλάμβαναν τόσο καταθέσεις όσο και αναλήψεις, πιθανότατα σημαίνουν ότι περίπου 425 εκατομμύρια δολάρια διακινήθηκαν μέσω της Binance για τη χρηματοδότηση του ιρανικού στρατού, σύμφωνα με αξιωματούχους και άλλες πηγές της WSJ που είναι εξοικειωμένοι με τη δραστηριότητα αυτή. Οι ίδιοι οι ερευνητές της Binance εκτίμησαν ότι οι λογαριασμοί αποτελούσαν ένα δίκτυο ξεπλύματος χρήματος από παράνομες δραστηριότητες για τη χρηματοδότηση του καθεστώτος.

Τα τελευταία χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί μέσω της Binance και άλλες μεγάλες μεταφορές κεφαλαίων, που δεν είχαν αναφερθεί προηγουμένως, προς ή από οντότητες που συνδέονται με το Ιράν.

Σύμφωνα με ανάλυση εταιρείας δεδομένων blockchain, η Κεντρική Τράπεζα του Ιράν μετέφερε πέρυσι 107 εκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονομίσματα μέσω μιας σειράς συναλλαγών σε λογαριασμούς της Binance. Δεν κατέστη δυνατό να διαπιστωθεί αν τα κεφάλαια μεταφέρθηκαν στη συνέχεια εκτός της Binance, προσθέτει η WSJ.

Το 2024 και το 2025 καταγράφηκαν άμεσες συναλλαγές ύψους περίπου 260 εκατομμυρίων δολαρίων μεταξύ λογαριασμών στην Binance και ψηφιακών πορτοφολιών που συνδέονται με Ιρανούς χρηματοδότες τρομοκρατικών οργανώσεων και ιρανικές οντότητες που υπόκεινται σε κυρώσεις, σημειώνει ακόμη η WSJ.

Επιπλέον, οι ερευνητές της Binance επισήμαναν ότι ένα ψηφιακό πορτοφόλι που ανήκει σε άγνωστο χρήστη εκτός της Binance έλαβε χρήματα μέσω της πλατφόρμας και έστειλε 218 εκατομμύρια δολάρια σε ένα δίκτυο χρηματοδότησης του ιρανικού κράτους το 2023, μια μεταφορά που επιβεβαιώθηκε από δεδομένα blockchain. Τα ψηφιακά πορτοφόλια είναι σαν τραπεζικοί λογαριασμοί για τα κρυπτονομίσματα.

Τα κεφάλαια αυτά προστίθενται στα περίπου 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια που, σύμφωνα με τα συμπεράσματα των ερευνητών της Binance, διακινήθηκαν μέσω της Binance προς το ίδιο ιρανικό δίκτυο, όπως είχε αναφερθεί προηγουμένως από την WSJ τον Φεβρουάριο.

Η μεταφορά κεφαλαίων προς οντότητες που συνδέονται με το IRGC συνεχίστηκε και μετά την ομολογία ενοχής της Binance το 2023 για παραβιάσεις της ομοσπονδιακής νομοθεσίας κατά του ξεπλύματος χρήματος και των κυρώσεων. Στην Binance επιβλήθηκε πρόστιμο-ρεκόρ ύψους 4,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, επιπλέον της κατηγορίας που απαγγέλθηκε εναντίον του ιδρυτή της, Τσάο.

Η Binance έχει αποτελέσει βασικό υποστηρικτή της επιχείρησης κρυπτονομισμάτων της οικογένειας Τραμπ, της World Liberty Financial, η οποία έχει αποφέρει στους Τραμπ τουλάχιστον 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια από το 2024.

Οι μακροχρόνιες αμερικανικές και διεθνείς κυρώσεις αποκλείουν το Ιράν από το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, στο πλαίσιο της προσπάθειας καταπολέμησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της ανάπτυξης πυρηνικών όπλων. Η χρήση λογαριασμών της Binance για τη μεταφορά κεφαλαίων προς όφελος του Ιράν έχει προκαλέσει εκ νέου ενδιαφέρον, λόγω της τρέχουσας προσπάθειας της κυβέρνησης Τραμπ να καταπολεμήσει τη χρηματοδότηση του καθεστώτος.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ διεξάγει επί του παρόντος έρευνα σχετικά με τη χρήση της Binance από το Ιράν με σκοπό την παράκαμψη των αμερικανικών κυρώσεων, μετά την ομολογία ενοχής της πλατφόρμας το 2023. Σε απάντηση στην έρευνα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η Binance ανέφερε ότι «κατηγορηματικά δεν πραγματοποίησε απευθείας συναλλαγές με καμία οντότητα που υπόκειται σε κυρώσεις», περιγράφοντας τις ροές χρημάτων που διέρχονταν μέσω της ως έμμεσες.

Ιρανοί όλων των κοινωνικών στρωμάτων, συμπεριλαμβανομένων και των απλών πολιτών, έχουν στραφεί στα κρυπτονομίσματα ως εναλλακτική λύση για τη μεταφορά χρημάτων από το εξωτερικό. Ο πάροχος δεδομένων blockchain TRM Labs εκτιμά ότι οι Ιρανοί πραγματοποίησαν συναλλαγές κρυπτονομισμάτων αξίας άνω των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων πέρυσι.

Αυτή την άνοιξη, καθώς ο πόλεμος με τις ΗΠΑ εντεινόταν, οι ιρανικές αρχές άρχισαν να ζητούν από τα δεξαμενόπλοια που διέρχονταν από το Στενό του Ορμούζ να καταβάλλουν διόδια είτε σε κρυπτονομίσματα είτε σε κινεζικά γιουάν.

Σύμφωνα με αξιωματούχους, οι Ιρανοί έχουν χρησιμοποιήσει λογαριασμούς στην Binance για να ανταλλάξουν ξένο νόμισμα με κρυπτονομίσματα, τα οποία στη συνέχεια μπορούσαν να μεταφερθούν σε εταιρείες διαμεσολάβησης κρυπτονομισμάτων στην Τεχεράνη. Οι παράνομες ροές μπορούν να καλυφθούν λόγω του τεράστιου μεγέθους της Binance, η οποία διαχειρίζεται συναλλαγές ύψους τρισεκατομμυρίων δολαρίων κάθε μήνα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η πρόταση της Τεχεράνης έρχεται σε μια περίοδο που οι παγκόσμιες αγορές παραμένουν ανήσυχες μετά την ραγδαία άνοδο των τιμών του πετρελαίου. Η εκεχειρία μπορεί να έχει αναστείλει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις αλλά το Ιράν εμφανίζεται αποφασισμένο να διατηρήσει την επιρροή του στα Στενά του Ορμούζ.

Ο Χαμίντ Χοσεΐνι, εκπρόσωπος της Ένωσης Εξαγωγέων Πετρελαίου, Φυσικού Αερίου και Πετροχημικών Προϊόντων του Ιράν, δήλωσε την Τετάρτη στην εφημερίδα ότι το Ιράν σκοπεύει να παρακολουθεί και να ρυθμίζει τη διέλευση όλων των πλοίων από τα Στενά. Το σχέδιο περιλαμβάνει τον έλεγχο του φορτίου κάθε δεξαμενόπλοιου πριν από τη χορήγηση άδειας διέλευσης.

Πληρωμή σε Bitcoin για να αποφευχθούν οι κατασχέσεις

«Το Ιράν πρέπει να παρακολουθεί τι εισέρχεται και εξέρχεται από το στενό, για να διασφαλίσει ότι αυτές οι δύο εβδομάδες δεν θα χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά όπλων», δήλωσε ο Χοσεΐνι. Πρόσθεσε ότι, αν και θα επιτρέπεται η διέλευση των πλοίων, η διαδικασία μπορεί να χρειαστεί χρόνο καθώς το Ιράν «δεν βιάζεται».

Σύμφωνα με το προτεινόμενο σύστημα, τα δεξαμενόπλοια θα υποχρεούνται να κοινοποιούν τα στοιχεία του φορτίου τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στη συνέχεια, οι αρχές θα υπολογίζουν ένα τέλος, που έχει οριστεί σε 1 δολάριο ανά βαρέλι.

Το τέλος θα καταβάλλεται σε ψηφιακά νομίσματα, όπως το Βitcoin. Ο Χοσεΐνι σημείωσε ότι στα πλοία θα δίνεται μόνο ένα σύντομο χρονικό περιθώριο για να ολοκληρώσουν την πληρωμή.

«Μόλις φτάνει το email και το Ιράν ολοκληρώνει την αξιολόγηση τα πλοία θα έχουν μερικά δευτερόλεπτα για να πληρώσουν σε Bitcoin διασφαλίζοντας ότι δεν μπορούν να εντοπιστούν ή να κατασχεθούν εξαιτίας των κυρώσεων, είπε ο Χαμίντ Χοσεΐνι.

Η κατάσταση είναι περίπλοκη εξαιτίας και των προειδοποιήσεων που εκδόθηκαν προς τα πλοία στον Κόλπο. Σύμφωνα με τους Financial Times, τα δεξαμενόπλοια έλαβαν σήματα που προειδοποιούσαν ότι οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει να περάσει χωρίς προηγούμενη έγκριση ενδέχεται να αντιμετωπίσει στρατιωτική δράση. «Εάν οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει να διέλθει χωρίς άδεια, θα καταστραφεί», ανέφερε το μήνυμα.

Σε αναμονή οι παγκόσμιες αγορές

Το Ιράν αναμένεται επίσης να πιέσει τα πλοία να κινούνται κατά μήκος διαδρομών πιο κοντά στις ακτές του, μια αλλαγή που αυξάνει τον κίνδυνο για τα πλοία που συνδέονται με δυτικές χώρες ή χώρες του Κόλπου. Με τις εντάσεις να παραμένουν στα ύψη και τη διέλευση να ελέγχεται αυστηρά, πολλές ναυτιλιακές εταιρείες κρατούν επιφυλακτική στάση και επιλέγουν να περιμένουν πιο ξεκάθαρα μηνύματα πριν στείλουν φορτία στην περιοχή.

Το μέλλον των Στενών του Ορμούζ έχει αναδειχθεί ως ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα ζητήματα στις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για την επέκταση της εκεχειρίας. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι οποιαδήποτε εκεχειρία θα εξαρτηθεί από την εγγύηση του Ιράν για το πγια την «πλήρη, άμεση και ασφαλή άνοιξη» του στενού. Εν τω μεταξύ, το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν έχει προτείνει ένα νέο πλαίσιο για την ασφαλή διέλευση υπό την εποπτεία του.

Η αβεβαιότητα έχει αφήσει εκατοντάδες πλοία ακινητοποιημένα. Σύμφωνα με τους Financial Times, περίπου 400 πλοία περιμένουν αυτή τη στιγμή στον Κόλπο, με στελέχη να παρομοιάζουν την κατάσταση με «πάρκινγκ». Τα στοιχεία δείχνουν ότι εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου παραμένουν ακινητοποιημένα στην περιοχή.

Ο ναυτιλιακός «γίγαντας» Maersk δήλωσε ότι εργάζεται επειγόντως για να αξιολογήσει την κατάσταση, αλλά δεν είναι ακόμη έτοιμος να συνεχίσει με τις κανονικές του δραστηριότητες.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε Κρήτη, Αττική και Ηγουμενίτσα, όπου συνελήφθησαν 12 άτομα. Οι δράστες είχαν δημιουργήσει ένα σύστημα πυραμίδας, τύπου Ponzi, παρουσιάζοντας ανύπαρκτες επενδυτικές ευκαιρίες σε κρυπτονομίσματα και χρησιμοποιώντας πλατφόρμες και εταιρικά σχήματα για να δίνουν νομιμοφάνεια στην απάτη τους, παραπλανώντας δεκάδες επενδυτές.

Όπως αναφέρεται στο διαβιβαστικό της ΕΛ.ΑΣ, η αστυνομική έρευνα που ακολούθησε, διάρκειας άνω του ενός έτους, επρόκειτο να αποκαλύψει μια καλά οργανωμένη εγκληματική οργάνωση με διεθνική δράση, ιεραρχική δομή και διακριτούς ρόλους, η οποία λειτουργούσε συστηματικά τουλάχιστον από το 2019.

Το οικονομικό αποτύπωμα της οργάνωσης ξετυλίχθηκε μέσα από τραπεζικά ιδρύματα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Εκδόθηκαν Ευρωπαϊκές Εντολές Έρευνας σε χώρες όπως η Γαλλία, το Βέλγιο, η Γερμανία και η Μάλτα, αλλά και αιτήματα δικαστικής συνδρομής προς το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία και τη Δανία. Οι έρευνες επεκτάθηκαν και σε ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος, όπου τα μέλη της οργάνωσης διατηρούσαν ψηφιακά πορτοφόλια, σύμφωνα με το patris.

Η ανταλλαγή πληροφοριών μέσω των εθνικών μονάδων της Europol και της Interpol παρείχε κρίσιμα στοιχεία για άτομα που διέμεναν στο εξωτερικό. Ταυτόχρονα, η συνεργασία με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επιβεβαίωσε ότι κανένα από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα δεν είχε την απαιτούμενη άδεια για παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, γεγονός που αποτελούσε σαφή παράβαση του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114 και του Ν. 5193/2025. Ακόμη και το Τελωνείο του αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος» συνέδραμε, δίνοντας αρνητικές απαντήσεις για δηλώσεις μεταφοράς μετρητών, γεγονός που ανέδειξε ότι η διακίνηση των χρημάτων γινόταν κυρίως μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος και ανταλλακτηρίων.

Η ιεραρχία, οι ρόλοι και οι προσωπικές Ιστορίες

Η ανάλυση του συνόλου των στοιχείων ανέδειξε μια οργάνωση με σαφή ιεραρχική δομή και διακριτούς ρόλους, χαρακτηριστικά που πληρούν επακριβώς τον ορισμό της εγκληματικής οργάνωσης του άρθρου 187 Π.Κ. Πυρήνας της ήταν ένας τετραμελής «ηγετικός πυρήνας», ο οποίος είχε τον απόλυτο έλεγχο και κατεύθυνε τη δράση. Στην κορυφή της πυραμίδας βρισκόταν ένας Ιταλός υπήκοος, ο οποίος παρουσιαζόταν ως ο ιδρυτής και διευθυντής των εταιρειών από το Ντουμπάι, έχοντας κεντρικό ρόλο σε εκδηλώσεις και παρουσιάσεις και καθορίζοντας το ύψος των προμηθειών για τα υπόλοιπα μέλη. Σύμφωνα με στοιχεία που συνέλεξαν οι αρχές και αναφέρονται στο διαβιβαστικό , σε ένα μόνο από τα ψηφιακά του πορτοφόλια, στο διάστημα 2021-2024, κατατέθηκαν τουλάχιστον 487.000 ευρώ.

Δίπλα  στον ηγετικό πυρήνα, βρίσκονταν τρεις ακόμα κατηγορούμενοι. Ένας εξ αυτών, με έδρα πόλη της Κρήτης  και κατάστημα που λειτουργούσε με το προκάλυμμα συμβούλων οικονομικής διαχείρισης,. Από ιδιόχειρες σημειώσεις του που βρέθηκαν σε έρευνα του 2021, προέκυψε ότι είχε παραλάβει το αστρονομικό ποσό των 5.843.153 ευρώ και 21.000 δολαρίων από «πελάτες» του για επένδυση, ενώ οι τραπεζικές του κινήσεις και οι συναλλαγές σε ανταλλακτήρια ανέρχονταν σε σχεδόν 1,9 εκατομμύρια ευρώ. Αυτός είχε τη ευθύνη να κατανέμει ρόλους και να συντονίζει τα υπόλοιπα μέλη. Ένας δεύτερος είχε ρόλο Global Sales Director σε μια από τις διαφορετικές «μάρκες» της εταιρείας, συμμετέχοντας σε εκδηλώσεις και δίνοντας επενδυτικές συμβουλές. Ο τρίτος, ο οποίος είχε το ρόλο του Country Manager για την Κύπρο, είχε στρατολογήσει ένα δίκτυο 140 ατόμων στην πρώτη γραμμή και συνολικά 6.000 άτομα κάτω από αυτόν, αποκομίζοντας συναλλαγές που ξεπερνούσαν τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Στο αμέσως επόμενο επίπεδο της ιεραρχίας, τρία άτομα είχαν εξέχοντα ρόλο στη στρατολόγηση θυμάτων και τον συντονισμό. Ένας από αυτούς, με γραφείο σε άλλη πόλη του νησιού , είχε, σύμφωνα με την Αστυνομία,  προσωπικό τζίρο που του απέφερε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, ενώ μέσα από συνομιλίες του αποκαλύφθηκε ότι η καθαρή επιδίωξη των ηγετών ήταν να εισπράττουν χρήματα από τις κατώτερες βαθμίδες επενδυτών. Ένας δεύτερος, με δήθεν ιδιότητα αγρότη, είχε ταξιδέψει επανειλημμένα στο Ντουμπάι και είχε φωτογραφηθεί με άλλα ηγετικά στελέχη της οργάνωσης, ενώ μια αίτηση πτώχευσης που υπέβαλε το 2025 αποδείχθηκε ότι απέκρυπτε μεγάλα εισοδήματα από την παράνομη δράση του. Ένας τρίτος, με μακροχρόνια δράση, ειδικευόταν στη μεταφορά παθόντων από τα παλιά, καταρρεύσαντα σχήματα σε νέα, συνεχίζοντας έτσι τον φαύλο κύκλο της απάτης.

Τη δομή συμπλήρωναν επτά ακόμα επιχειρησιακά μέλη, με συγκεκριμένη γεωγραφική αρμοδιότητα για τη στρατολόγηση. Ανάμεσά τους, ένα άτομο που παρουσιαζόταν ως υπεύθυνος για την Ελλάδα στην A… και είχε εικόνα πολυτελούς ζωής με σπορ αυτοκίνητο, μία γυναίκα που δημιουργούσε εκπαιδευτικά βίντεο στο YouTube προωθώντας το σχήμα, ένας συνταξιούχος στρατού που διακινούσε πάνω από 1,2 εκατομμύρια ευρώ μέσω τραπεζικών λογαριασμών, και άλλοι που λειτουργούσαν σε τοπικό επίπεδο, παραλαμβάνοντας μετρητά και δημιουργώντας λογαριασμούς για τους «επενδυτές». Στον κύκλο της οργάνωσης συμμετείχαν και αρκετοί ακόμα ως συνεργοί ή παθητικοί συμμετέχοντες, που ανά περίπτωση προσέφεραν συνδρομή στην τέλεση των αδικημάτων.

Η μεθοδολογία της απάτης

Η λειτουργία της οργάνωσης βασιζόταν σε ένα καλά μελετημένο επιχειρησιακό σχέδιο. Τα μέλη της, εκμεταλλευόμενα την άγνοια και την ελλιπή γνώση των υποψηφίων επενδυτών γύρω από τον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, τους προσέγγιζαν με την υπόσχεση εγγυημένων και υψηλών αποδόσεων (ROI) από επενδύσεις. Η πραγματικότητα ήταν εντελώς διαφορετική, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. Τα χρήματα των θυμάτων δεν επενδύονταν ποτέ, αλλά τοποθετούνταν σε άχρηστα, εσωτερικά “tokens”, χωρίς καμία ανταλλακτική αξία, τα οποία δημιουργούνταν από τις ίδιες τις εταιρείες του κυκλώματος.

Κλασική τακτική ήταν η συνεχής μετονομασία (rebranding) των πλατφορμών. Όλες αυτές οι ονομασίες αφορούσαν το ίδιο απατηλό σχήμα. Όταν μια πλατφόρμα κατέρρεε λόγω έλλειψης νέων κεφαλαίων, η οργάνωση δημιουργούσε μια νέα, μεταφέροντας τα υπόλοιπα των θυμάτων σε αυτήν. Με αυτό τον τρόπο, οι παθόντες διατηρούσαν την ψευδαίσθηση ότι τα χρήματά τους ήταν ασφαλή και ότι είχαν μια νέα ευκαιρία να ανακτήσουν τις απώλειές τους, επενδύοντας συχνά ακόμα περισσότερα χρήματα.

Για τη στρατολόγηση νέων μελών, τα μέλη της οργάνωσης λειτουργούσαν ως «ηγέτες» (leaders), δημιουργώντας κλειστές ομάδες σε πλατφόρμες όπως το Telegram και το Viber. Εκεί, καλλιεργούσαν κλίμα εμπιστοσύνης και νομιμοφάνειας, διοργάνωναν διαδικτυακά σεμινάρια (webinars) και παρουσιάσεις, και έδιναν επενδυτικές συμβουλές χωρίς να διαθέτουν καμία σχετική άδεια. Η επιβράβευσή τους ήταν άμεση και οικονομική, καθώς λάμβαναν «μπόνους παραπομπής» (referral bonuses) για κάθε νέο μέλος που ενέτασσαν, καθώς και για τα κεφάλαια που αυτά τοποθετούσαν. Το σύστημα αυτό, γνωστό ως Multi-Level Marketing (MLM), αποτελούσε στην πραγματικότητα μια κλασική πυραμίδα, όπου τα κέρδη των παλαιότερων μελών προέρχονταν αποκλειστικά από τις εισφορές των νεότερων.

Χαρακτηριστική ήταν η τακτική της δημιουργίας τεχνητού αισθήματος επείγοντος και μοναδικής ευκαιρίας. Τα θύματα πιέζονταν να επενδύσουν άμεσα, με το επιχείρημα ότι σύντομα τα πακέτα επένδυσης θα γίνονταν πιο ακριβά ή ότι η δυνατότητα κατάθεσης μετρητών θα καταργούνταν. Η επίδειξη πλούτου από τα μέλη της οργάνωσης, μέσω φωτογραφιών στα social media με πολυτελή αυτοκίνητα και ταξίδια, λειτουργούσε ως ισχυρό ψυχολογικό εργαλείο για να πείσει τους υποψήφιους επενδυτές ότι η επένδυση απέφερε πραγματικά τεράστια κέρδη.

Η περίπτωση της πλατφόρμας A. είναι ενδεικτική. Αποτελούσε ένα ακόμα rebranding, το οποίο προωθήθηκε έντονα από συγκεκριμένα μέλη της οργάνωσης, όπως μία γυναίκα που είχε αναλάβει ρόλο «υπεύθυνης για την Ελλάδα». Αυτή, μαζί με άλλους, διοργάνωναν συνεχή διαδικτυακά σεμινάρια, καλλιεργώντας την ψευδαίσθηση μιας νέας, μεγάλης ευκαιρίας. Τα θύματα, πολλά από τα οποία είχαν ήδη χάσει χρήματα σε προηγούμενα σχήματα, παρασύρθηκαν για άλλη μια φορά, τοποθετώντας χιλιάδες ευρώ, για να διαπιστώσουν λίγους μήνες μετά, τον Δεκέμβριο του 2024, ότι η πλατφόρμα καταρρεύσε και τα χρήματά τους είχαν εξαφανιστεί. Σε μια συνομιλία που αποκαλύφθηκε, ένα από τα από τα ηγετικά στελέχη της οργάνωσης παραδέχτηκε ότι εισέπραττε 2.000 ευρώ ημερησίως από την προώθηση της A.

Παράλληλα με την απάτη, η οργάνωση είχε αναπτύξει ένα πολύπλοκο σύστημα νομιμοποίησης των εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, σύμφωνα πάντα με την Αστυνομία. Τα χρήματα των θυμάτων διοχετεύονταν σε ένα δίκτυο τραπεζικών λογαριασμών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, συχνά με διαδοχικές μεταφορές για να χαθούν τα ίχνη. Σημαντικά ποσά κατέληγαν σε ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων, όπου μετατρέπονταν σε πραγματικά κρυπτονομίσματα, όπως Bitcoin και Ethereum, αυξάνοντας περαιτέρω τη δυσκολία εντοπισμού τους. Παράλληλα, τα μέλη της οργάνωσης δαπανούσαν χρήματα για προσωπικές ανάγκες και για την επίδειξη του πλούτου τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι, ενώ στις φορολογικές δηλώσεις τους εμφάνιζαν μηδενικά ή πολύ χαμηλά εισοδήματα, και σε κάποιες περιπτώσεις δήλωναν ακόμα και «άστεγοι» ή «σκηνίτες», οι τραπεζικές και εξωτραπεζικές συναλλαγές τους ανέρχονταν σε εκατομμύρια ευρώ.

Η ανάλυση των οικονομικών δεδομένων από την το Οργανωμένο Έγκλημα, σε συνεργασία με την ανάλυση της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, αποκάλυψε το τεράστιο μέγεθος της δράσης τους. Μόνο τα μέλη της οργάνωσης που ταυτοποιήθηκαν, φέρονται να αποκόμισαν παράνομο περιουσιακό όφελος που ξεπερνά τα 14,8 εκατομμύρια ευρώ, με βάση τις καταγεγραμμένες κινήσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς και ανταλλακτήρια. Η ζημία, ωστόσο, για τα θύματα είναι πολλαπλάσια, όπως εκτιμάται από την αστυνομική έρευνα . Μόνο από τις 19 καταθέσεις παθόντων που εξετάστηκαν, η συνολική ζημία ανέρχεται σε 204.900 ευρώ, ενώ από τις απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες προκύπτει ζημία άνω των 556.000 ευρώ για άλλα 54 άτομα. Σε παγκόσμιο επίπεδο, το δίκτυο της WeWe Global (WEWEX) διακίνησε πάνω από 176 εκατομμύρια δολάρια.

Η αστυνομική επιχείρηση και η αποκάλυψη

Το τελικό χτύπημα στην οργάνωση δόθηκε τα ξημερώματα της 5ης Μαρτίου 2026, με μια συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση ταυτόχρονων ερευνών σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Αττική και Ηγουμενίτσα. Συμμετείχαν μεικτά κλιμάκια της Υπηρεσίας Οικονομικής Αστυνομίας, με την υποστήριξη τοπικών αστυνομικών διευθύνσεων και εξειδικευμένων στελεχών του Τμήματος Εξετάσεων Ψηφιακών Πειστηρίων.

Η ανάλυση των οικονομικών δεδομένων το Οργανωμένο Έγκλημα , σε συνεργασία με την ανάλυση της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, αποκάλυψε το τεράστιο μέγεθος της δράσης τους. Μόνο τα μέλη της οργάνωσης που τακτοποιήθηκαν, φέρονται να αποκόμισαν παράνομο περιουσιακό όφελος που ξεπερνά τα 14,8 εκατομμύρια ευρώ, με βάση τις καταγεγραμμένες κινήσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς και ανταλλακτήρια. Η ζημία, ωστόσο, για τα θύματα είναι πολλαπλάσια. Μόνο από τις 19 καταθέσεις παθόντων που εξετάστηκαν, η συνολική ζημία ανέρχεται σε 204.900 ευρώ, ενώ από τις απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες προκύπτει ζημία άνω των 556.000 ευρώ για άλλα 54 άτομα. Σε παγκόσμιο επίπεδο, το δίκτυο της WeWe Global (WEWEX) διακίνησε πάνω από 176 εκατομμύρια δολάρια.

Γενικότερα όμως η ΕΚΤ εκφράζει την ανησυχία της καθώς στις αγορές διαβλέπει παραλληλισμούς με ότι είχε συμβεί στις δεκαετίας του 2000 οι οποίες ενδέχεται να δημιουργούν φούσκα στις τιμές των περιουσιακών στοιχείων, παρόλο που οι τρέχουσες υψηλές αποτιμήσεις φαίνεται να υποστηρίζονται από εξαιρετικά ισχυρές επιδόσεις στα κέρδη.

Όπως διαπιστώνεται στην τελευταία Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ( Financial Stability Review) που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, «οι αγορές κρυπτονομισμάτων φτάνουν σε νέα υψηλά επίπεδα, χάρη στους θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές, με τους τελευταίους να αυξάνουν επίσης το μερίδιό τους σε τοποθετήσεις που αφορούν μετοχές στις ΗΠΑ»

Συγκεκριμένα , η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 4 τρισεκατομμύρια δολάρια τον Ιούλιο .

Αυτό, σύμφωνα πάντα με την ΕΚΤ οφείλεται στο ευνοϊκότερο κανονιστικό περιβάλλον και στο αυξανόμενο ενδιαφέρον τόσο των ιδιωτών επενδυτών όσο και των θεσμικών επενδυτών.

Επιπλέον, υπάρχουν ενδείξεις για αύξηση της κερδοσκοπικής μόχλευσης, η οποία ενδέχεται να συνέβαλε στην απότομη προσαρμογή που προκάλεσε η κλιμάκωση των εμπορικών εντάσεων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους. Έκτοτε, η κεφαλαιοποίηση της αγοράς έχει μειωθεί στα 3,3 τρισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, περίπου στο ίδιο επίπεδο που επικρατούσε κατά τη δημοσίευση της έκδοσης του Financial Stability Review του Μαΐου 2025.

Τα stablecoins, ένα υποτμήμα του κόσμου των κρυπτονομισμάτων, έχουν τύχει σημαντικής προσοχής τους τελευταίους μήνες, λόγω των παγκόσμιων ρυθμιστικών εξελίξεων. Αν και το ύψος τους είναι συγκριτικά μικρό (290 δισεκ. δολάρια ΗΠΑ), τα stablecoins διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων και διακρίνονται για την ισχυρή διασύνδεσή τους με το παραδοσιακό χρηματοπιστωτικό σύστημα. Οι κίνδυνοι για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα που προέρχονται από αυτό το τμήμα της αγοράς φαίνεται να είναι περιορισμένοι στη ζώνη του ευρώ, αλλά απαιτείται περαιτέρω παρακολούθηση.

Γενικότερα η ΕΚΤ προειδοποιεί διότι οι υψηλές αποτιμήσεις δημιουργούν τις προϋποθέσεις για απότομες και ξαφνικές κινήσεις, σε περίπτωση που οι κίνδυνοι υλοποιηθούν. Οι φαινομενικά ήρεμες αγορές ενδέχεται να μην προσαρμοστούν σταδιακά στις μεταβαλλόμενες πιθανότητες των σεναρίων κινδύνου, αλλά αντίθετα να αντιδράσουν μη γραμμικά, με απότομες πτώσεις των τιμών όταν οι κίνδυνοι υλοποιηθούν. Επί του παρόντος, οι υψηλές αποτιμήσεις αφήνουν περισσότερο περιθώριο για αρνητικές εκπλήξεις να έχουν μεγαλύτερες επιπτώσεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές από ό,τι οι θετικές εκπλήξεις, καθώς υπάρχουν διάφορες πηγές κινδύνου. Παρά τη μείωση των δεικτών κινδύνου, η πιθανότητα αρνητικών μακροοικονομικών κλυδωνισμών παραμένει υψηλή και η επίδραση των υψηλότερων δασμών στον πληθωρισμό και την ανάπτυξη δεν έχει ακόμη φανεί. Οι γεωπολιτικές εντάσεις ενδέχεται να κλιμακωθούν περαιτέρω και η αβεβαιότητα ως προς την πολιτική μπορεί να επανεμφανιστεί ξαφνικά. Οι αγορές εταιρικών ομολόγων είναι ευάλωτες στις μεταβολές του κλίματος κινδύνου, καθώς παρουσιάζουν στενά ασφάλιστρα κινδύνου παρά την επιδείνωση του πιστωτικού κινδύνου. Επιπλέον, οι υψηλές αποτιμήσεις οφείλονται εν μέρει στις ισχυρές προσδοκίες σε σχέση με την οικονομική ανάπτυξη που ενισχύεται από την τεχνητή νοημοσύνη και τις σχετικές χρηματοδοτικές ροές. Οι επενδύσεις αυτές ενδέχεται να αποδειχθούν λιγότερο κερδοφόρες από το αναμενόμενο. Η πρόσφατη αύξηση της μεταβλητότητας των αγορών μετοχών θα μπορούσε να αποτελεί ένα πρώτο σημάδι μεταστροφής του κλίματος κινδύνου.

Όπως δήλωσε ο αντιπρόεδρος της ΕΚΤ Luis de Guindos”oι παγκόσμιες χρηματιστηριακές αγορές έχουν φτάσει σε νέα ιστορικά υψηλά επίπεδα. Το κλίμα της αγοράς θα μπορούσε να αλλάξει απότομα, όχι μόνο εάν επιδεινωθούν οι προοπτικές ανάπτυξης, αλλά και εάν τα κέρδη του τεχνολογικού τομέα – ιδίως εκείνα των εταιρειών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη – δεν ανταποκριθούν στις προσδοκίες.”

Ο οδηγός του ζευγαριού τους είδε τελευταία φορά στις 2 Οκτωβρίου, όταν τους άφησε κοντά σε μια λίμνη στην περιοχή Χάτα, κοντά στα σύνορα με το Ομάν, για αυτό που περιγράφηκε ως συνάντηση με πιθανούς επενδυτές. Το ζευγάρι μεταφέρθηκε σε άλλο όχημα και δεν ξαναεμφανίστηκε.

Το ειδησεογραφικό πρακτορείο Fontanka, επικαλούμενο ανώνυμες πηγές, ανέφερε ότι οκτώ Ρώσοι πολίτες είναι ύποπτοι για εμπλοκή, συμπεριλαμβανομένων τριών φερόμενων ως διοργανωτών και πέντε μισθωμένων μεσαζόντων.

Επτά από τους υπόπτους φέρεται να έχουν συλληφθεί στη Ρωσία και οι ερευνητές συνεργάζονται με τις αρχές των ΗΑΕ για να διαπιστωθούν οι πλήρεις συνθήκες του εγκλήματος.

Ανάμεσά τους, ο πρώην Ρώσος αστυνομικός Κονσταντίν Σαχτ, ο οποίος καταδικάστηκε το 2007, για κατοχή 5 κιλών ηρωίνης. Τώρα έχει προφυλακιστεί. Ένας άλλος ύποπτος, ο Γιούρι Σαρίποφ, συνελήφθη στην Αγία Πετρούπολη. Ομολόγησε εν μέρει την ενοχή του. Ένας τρίτος ύποπτος, ο 45χρονος Βλαντιμίρ Νταλέκιν, ομολόγησε πλήρως την ενοχή του.

Η Fontanka επικαλέστηκε πηγές που ανέφεραν ότι τα θύματα παρασύρθηκαν σε μια ενοικιαζόμενη βίλα με το πρόσχημα μιας επενδυτικής συνάντησης, όπου δέχτηκαν επίθεση και σκοτώθηκαν αφού δεν τους παρείχαν πρόσβαση σε κεφάλαια κρυπτονομισμάτων. Τα διαμελισμένα λείψανά τους φέρονται να βρέθηκαν στις 3 Οκτωβρίου κοντά στην πόλη Φουτζέιρα.

Οι ρωσικές αρχές σε συνεργασία με των εμιράτων φαίνεται να έχουν εντοπίσει τις κινήσεις των υπόπτων μέσω βίντεο παρακολούθησης και τηλεφωνικών σημάτων που εμφανίστηκαν για λίγο στο Ομάν και αργότερα στη Νότια Αφρική, προτού εξαφανιστούν στις 4 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με την Fontanka, τέσσερις από τους πέντε μεσάζοντες αναμένεται να αφεθούν ελεύθεροι αυτή την εβδομάδα, αφού οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι χρησιμοποιήθηκαν για να κανονίσουν αυτό που νόμιζαν ότι ήταν μια επενδυτική συνάντηση.

Ο Ρόμαν Νόβακ, δημιουργός της εφαρμογής Fintopio για γρήγορες μεταφορές κρυπτονομισμάτων, απέκτησε κακή φήμη στην κρυπτογραφική σκηνή της Ρωσίας, αφού παρουσιάστηκε ως επιτυχημένος επιχειρηματίας και ισχυρίστηκε ότι έχει δεσμούς με τον ιδρυτή του Telegram, Πάβελ Ντούροφ.

Ο προγραμματιστής κατηγορήθηκε για υπεξαίρεση 500 εκατομμυρίων δολαρίων που συγκεντρώθηκαν από επενδυτές από τη Ρωσία, την Κίνα και τη Μέση Ανατολή.

Τον Νοέμβριο του 2020, ο Νόβακ καταδικάστηκε σε έξι χρόνια φυλάκισης για εξαπάτηση εταίρων σε επενδυτικά και κρυπτονομισματικά έργα.

Αποφυλακίστηκε το 2023 από τις φυλακές της Αγίας Πετρούπολης, οπότε και μετακόμισε στο εξωτερικό, απ’ όπου συνέχισε να προσελκύει επενδύσεις σε νέες επιχειρήσεις.

Ο Τραμπ ρωτήθηκε σχετικά κατά τη διάρκεια συνέντευξης που έδωσε στην εκπομπή «60 Minutes» του CBS News, που μεταδόθηκε την Κυριακή. Η παρουσιάστρια της εκπομπής, Νόρα Ο’Ντόνελ ρώτησε τον πρόεδρο γιατί έδωσε χάρη σε έναν άνθρωπο που οι εισαγγελείς της κυβέρνησης είχαν δηλώσει ότι προκάλεσε «σημαντική ζημιά στην εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ». «Εντάξει, είστε έτοιμοι; Δεν ξέρω ποιος είναι», απάντησε ο Τραμπ.

Πρόσθεσε ότι δεν θυμόταν να έχει συναντήσει τον Τζάο και ότι «δεν είχε ιδέα ποιος είναι». Απλά του είχαν πει ότι ο επιχειρηματίας ήταν θύμα «κυνηγιού μαγισσών» από την κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν.

Ο Ζάο είχε ομολογήσει την ενοχή του για διευκόλυνση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες το 2023. Εξέτισε ποινή τεσσάρων μηνών στη φυλακή και συμφώνησε να παραιτηθεί από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Binance, της πλατφόρμας ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων, της οποίας ήταν συνιδρυτής.

Οι εταιρείες του έχουν συνεργαστεί με εταιρείες που σχετίζονται με τον Τραμπ σε έργα ψηφιακών νομισμάτων.

Η χάρη του προέδρου αίρει τους περιορισμούς που εμπόδιζαν τον Τζάο να ασκεί χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, αναφέρει το BBC, αλλά δεν είναι σαφές εάν αλλάζει τη θέση του έναντι των αμερικανικών ρυθμιστικών αρχών ή τον ρόλο του στην Binance.

Εκτός από τον Τζάο, ο Τραμπ έχει δώσει χάρη στους ιδρυτές της πλατφόρμας ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων BitMEX, οι οποίοι αντιμετώπιζαν κατηγορίες σχετικές με ξέπλυμα χρήματος, και τον Ρος Ούλμπριχτ, ιδρυτή του Silk Road, μιας αγοράς στο dark web στην οποία διακινούνται και ναρκωτικά.

Ο Ζάο ένας από τους πιο ισχυρούς ανθρώπους στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, φυλακίστηκε επειδή απέτυχε να σταματήσει εγκληματίες από το να χρησιμοποιούν την πλατφόρμα για να μεταφέρουν χρήματα που συνδέονται με σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, εμπορία ναρκωτικών και τρομοκρατία.

Αναγάστηκε σε παραίτηση από επικεφαλής της Binance όταν η εταιρεία συμφώνησε σε έναν διακανονισμό ύψους 4,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την κυβέρνηση των ΗΠΑ για να τερματίσει την πολυετή έρευνα για παράνομη συμπεριφορά στο μεγαλύτερο χρηματιστήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο.

Στην ανακοίνωση, η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, ανέφερε ότι η κυβέρνηση Μπάιντεν άσκησε δίωξη κατά του Ζάο από «επιθυμία να τιμωρήσει τη βιομηχανία κρυπτονομισμάτων». Είπε ότι «δεν υπήρχαν ισχυρισμοί για απάτη ή αναγνωρίσιμα θύματα», αν και ο Ζάο είχε δηλώσει ένοχος τον Νοέμβριο για μία κατηγορία μη τήρησης προγράμματος κατά του ξεπλύματος χρήματος.

Ο Ζάο έχει στενούς δεσμούς με την World Liberty Financial, μια επιχείρηση κρυπτονομισμάτων που ξεκίνησε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος και οι γιοι του, Έρικ και Ντόναλντ Τζούνιορ, τον Σεπτέμβριο.

Η πιο πρόσφατη έκθεση οικονομικών στοιχείων του Τραμπ αποκαλύπτει ότι κέρδισε περισσότερα από 57 εκατομμύρια δολάρια πέρυσι από την World Liberty Financial, η οποία λάνσαρε το USD1, ένα σταθερό κρυπτονόμισμα με αναλογία 1 προς 1 προς το δολάριο ΗΠΑ.

Η World Liberty Financial ανακοίνωσε επίσης πρόσφατα ότι ένα επενδυτικό fund στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα θα χρησιμοποιούσε μερίδιο αξίας 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Binance.

Έχει ήδη εκτίσει την ποινή του στη φυλακή, αφού καταδικάστηκε σε τέσσερις μήνες φυλάκιση.