Συγκεκριμένα, στον 64χρονο εφοριακό που υπηρετεί σε κεντρική ΔΟΥ της Θεσσαλονίκης επιβλήθηκε ο όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα της περιοχής του και η καταβολή χρηματικής εγγύησης, ενώ στον 76χρονο συνταξιούχο συνάδελφό του, ο οποίος κατηγορείται ότι μεσολαβούσε στη φερόμενη δράση του πρώτου, επιβλήθηκε ο όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 64χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες και υποστήριξε ότι οι συνομιλίες που είχε με τους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων ήταν συμβουλευτικού χαρακτήρα και ότι ουδέποτε δωροδοκήθηκε. Μάλιστα, φέρεται να ισχυρίστηκε ότι από τη θέση που κατείχε δεν είχε τη δυνατότητα να γνωρίζει πού και πότε θα γίνονταν οι έλεγχοι.

«Ήταν πάγια τακτική του να προτρέπει τους καταστηματάρχες στο να κόβουν αποδείξεις προκειμένου να εισπράτει το κράτος τα ανάλογα έσοδα», ανέφερε ο συνήγορος υπεράσπισης του εφοριακού, Φοίβος Κάτσιος.

Ο δεύτερος κατηγορούμενος αρνήθηκε τις κατηγορίες λέγοντας ότι δεν εμπλέκεται στην υπόθεση καθώς ποτέ δεν είχε δωροληψίες.

Οι δύο κατηγορούμενοι διώκονται- κατά περίπτωση- για εγκληματική συμμορία, δωροληψία υπαλλήλου, άμεση συνέργεια σε δωροληψία υπαλλήλου, παράβαση καθήκοντος (τετελεσμένη και σε απόπειρα), ηθική αυτουργία σε παράβαση καθήκοντος, παράβαση υπηρεσιακού απορρήτου (κατά συρροή), χρήση υπηρεσιακού απορρήτου με σκοπό βλάβης του Δημοσίου (κατά συρροή), απόπειρα εκβίασης από κοινού με απειλή βλάβης επιχείρησης, παράβαση του νόμου περί μεσαζόντων (εμπορία – επιρροή) και υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης.

Ακόμη 7 δημόσιοι υπάλληλοι και 15 ιδιώτες στη δικογραφία

Υπενθυμίζεται ότι η έρευνα για την υπόθεση έγινε από την υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Β. Ελλάδος και ξεκίνησε το 2024 μετά από καταγγελία καταστηματάρχη, σύμφωνα με την οποία, του ζητήθηκε, μέσω τρίτου, το χρηματικό ποσό των -10.000- ευρώ, προκειμένου να σταματήσουν να διενεργούνται φορολογικοί έλεγχοι και να μην βεβαιώνονται σχετικές φορολογικές παραβάσεις.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 7 δημόσιοι υπάλληλοι και 15 ιδιώτες, οι οποίοι κατηγορούνται για -κατά περίπτωση- δωροληψία – δωροδοκία υπαλλήλου, δωροληψία – δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα, απόπειρα εκβίασης, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, παράβαση καθήκοντος και παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, από την έρευνα προέκυψε η ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης, επιχειρησιακά δομημένης και με διαρκή δράση, τα μέλη της οποίας, οι δύο κατηγορούμενοι και ένα ακόμη άτομο – επιχειρηματίας, τουλάχιστον από τον Μάιο του 2024, προέβαιναν στην προαναφερόμενη παράνομη δραστηριότητα.

Ειδικότερα, ο υπάλληλος φέρεται να γνωστοποιούσε στον συνταξιούχο απόρρητα στοιχεία που αφορούσαν φορολογικούς ελέγχους, ο οποίος στη συνέχεια μετέφερε στον επιχειρηματία, παρέχοντας με αυτόν τον τρόπο φοροελεγκτική «προστασία» στις επιχειρήσεις του.

Πιο αναλυτικά, ο κατηγορούμενος υπάλληλος φέρεται ότι:

• προέβαινε σε δωροληψίες για ενέργειες που σχετίζονταν με τα καθήκοντά του, αλλά και για ενέργειες που ήταν αντίθετες προς αυτά, συχνά απαιτώντας αθέμιτο χρηματικό όφελος με εκβιαστικό τρόπο,
• είχε ενεργήσει ως συνδετικός κρίκος μεταξύ του δωροδοκούντα επιχειρηματία και άλλων υπαλλήλων, συμμετέχοντας σε δωροληψία που αφορούσε φορολογικούς ελέγχους,
• είχε προβεί κατ’ εξακολούθηση στη διαρροή απόρρητων πληροφοριών, όπως οι ημερομηνίες διεξαγωγής φορολογικών ελέγχων, τις οποίες γνώριζε λόγω της θέσης του και
• είχε ασκήσει αθέμιτη επιρροή σε υπαλλήλους άλλων φορολογικών και εργασιακών υπηρεσιών, προκειμένου να διευθετηθούν υποθέσεις που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους.

Μάλιστα, όπως επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., προκειμένου να μην γίνει αντιληπτή η δράση του, λάμβανε μέτρα προστασίας, με τις συναντήσεις του και τις δωροληψίες να πραγματοποιούνται σε συγκεκριμένους χώρους, ενώ οι επικοινωνίες τους πραγματοποιούνταν κυρίως μέσω διαδικτυακών εφαρμογών.

Κατά την έρευνα διαπιστώθηκε ότι ο συλληφθείς υπάλληλος εμπλέκεται σε:

• 6-δωροληψίες – δωροδοκίες για ενέργειες και παραλείψεις, εκ των οποίων -4- αντίκεινται και -2- ανάγονται στα υπηρεσιακά του καθήκοντα,
• 17-παραβιάσεις υπηρεσιακού απορρήτου σχετικά με φορολογικούς ελέγχους,
• 3-παραβάσεις καθήκοντος,
• 1- απόπειρα εκβίασης,
• 1- δωροληψία και δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα και
• 1-υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης.

Κατά την επιχείρηση πραγματοποιήθηκαν σωματικές έρευνες, καθώς και έρευνες σε οικίες, οχήματα και επαγγελματικό χώρο, όπου συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -32.220- ευρώ, -2- κινητά τηλέφωνα και έγγραφα που σχετίζονται με την υπόθεση.

Οι δύο συλλήψεις έγιναν μετά από ευρεία έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος, η οποία ξεκίνησε το 2024 κατόπιν καταγγελίας ιδιώτη.

Πρόκειται για έναν 64χρονο εφοριακό που υπηρετεί σε κεντρική ΔΟΥ της Θεσσαλονίκης και έναν 76χρονο συνταξιούχο συνάδελφό του, ο οποίος κατηγορείται ότι μεσολαβούσε στη φερόμενη δράση του πρώτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 64χρονος, εκτός των άλλων, φαίνεται ότι παρενέβαινε – με το αζημίωτο – ακόμη και σε αρμοδιότητες άλλων υπηρεσιών, προκειμένου να υπάρξει ευνοϊκή μεταχείριση σε επιχειρήσεις, κυρίως υγειονομικού ενδιαφέροντος, που ήταν προγραμματισμένο να ελεγχθούν.

Σημειώνεται ότι, πέρα από τις δύο συλλήψεις, η έρευνα των Αρχών στρέφεται και σε άλλα πρόσωπα, τόσο εφοριακούς όσο και υπαλλήλους άλλων υπηρεσιών.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων ο εισαγγελέας άσκησε κακουργηματική δίωξη για εγκληματική συμμορία, δωροληψία υπαλλήλου, άμεση συνέργεια σε δωροληψία υπαλλήλου, παράβαση καθήκοντος (τετελεσμένη και σε απόπειρα), ηθική αυτουργία σε παράβαση καθήκοντος, παράβαση υπηρεσιακού απορρήτου (κατά συρροή), χρήση υπηρεσιακού απορρήτου με σκοπό βλάβης του Δημοσίου (κατά συρροή), απόπειρα εκβίασης από κοινού με απειλή βλάβης επιχείρησης, παράβαση του νόμου περί μεσαζόντων (εμπορία – επιρροή) και υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης.

Τις επόμενες ημέρες, μετά την προθεσμία που έλαβαν για να προετοιμάσουν την υπεράσπισή τους, οι δύο κατηγορούμενοι θα απολογηθούν ενώπιον ειδικού ανακριτή και μέχρι τότε θα παραμείνουν υπό κράτηση.

Επιχειρηματίες του νησιού αποκάλυψαν ότι τους ζήτησαν χρήματα μέσω τρίτων για να διευθετήσουν φορολογικές τους εκκρεμότητες.

«Είχα ένα σοβαρό πρόβλημα με την επιχείρησή μου. Τότε μου ανέφεραν ότι θα το λύσω αρκεί να δώσω σε κάποιους εφοριακούς 50.000 ευρώ για τρεις μήνες. Ήταν αδύνατον να βρω τόσα χρήματα και δεν προχώρησα» τόνισε επιχειρηματίας μιλώντας στο Star. «Προκειμένου να μου διευθετήσουν φορολογική εκκρεμότητά μου, ζήτησαν μέσω τρίτου προσώπου να τους δώσω 50.000 ευρώ. Τελευταία στιγμή, άλλαξα γνώμη» ανέφερε άλλος επιχειρηματίας.

Παράλληλα, ακόμη ένας επιχειρηματίας τόνισε ότι οι συλληφθέντες τον πλησίασαν και επειδή έπρεπε να διευθετήσει κάποιες φορολογικές του εκκρεμότητες για τέσσερις χρονιές, του ζήτησαν το πόσο των 50.000 ευρώ για κάθε χρόνο, συνολικά 200.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι για την αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη αστυνομική επιχείρηση στη Κέρκυρα στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν συνολικά 5 μέλη της, εκ των οποίων 4 εφοριακοί υπάλληλοι και 1 ιδιώτης λογιστής, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 4 άτομα.

Μάλιστα σχηματίστηκε δικογραφία, στο πλαίσιο της οποίας εξελίσσεται αστυνομική επιχείρηση στην Κέρκυρα, για την σύλληψη μελών εγκληματικής οργάνωσης, εμπλεκομένων σε υπόθεση διαφθοράς, μεταξύ των οποίων υπαλλήλων Δ.Ο.Υ και λογιστή.  

Σύμφωνα με πληροφορίες μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί τέσσερις εφοριακοί και ένας λογιστής.

Να θυμίσουμε ότι ελεγκτές πριν ένα χρόνο είχαν κάνει ξανά «απόβαση» στο νησί, κάνοντας ελέγχους σε τουριστικές επιχειρήσεις στον Κάβο, προκειμένου να διαπιστώσουν αν κόβονται αποδείξεις και τηρούνται οι έλεγχοι στα ποτά.

Οι δικαστές τούς αναγνώρισαν το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου και αποφάσισαν, κατά πλειοψηφία, να τους αφήσουν ελεύθερους ενόψει της δευτεροβάθμιας δίκης, χορηγώντας ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση.

Το αδίκημα τελέστηκε το 2007 και η ποινική διερεύνηση ξεκίνησε το 2015, όταν έφτασαν καταγγελίες στον τότε εισαγγελέα διαφθοράς που προκάλεσαν τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας από οικονομική επιθεωρητή. Στο εδώλιο του δικαστηρίου κάθισαν τρεις εφοριακοί, συνταξιούχοι σήμερα, ηλικίας 73, 74 και 80 ετών, που κατά την επίδικη περίοδο υπηρετούσαν στη Θ’ ΔΟΥ Θεσσαλονίκης -ο πρώτος με την ιδιότητα του ελεγκτή, ο δεύτερος ως επόπτης και ο τρίτος ως διευθυντής ελέγχου.

Η φοροαπαλλαγή και η ύποπτη τραπεζική κατάθεση των 60.000 ευρώ

Η υπόθεση, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, συνδέεται με φορολογικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν σε τρεις εταιρείες επιχειρηματία και αφορούσαν δύο συναπτές οικονομικές χρήσεις. Παρότι ο επιχειρηματίας εμφάνιζε δυσανάλογες διαφορές εσόδων-εξόδων δεν του καταλογίστηκαν οι προβλεπόμενοι φόροι, με αποτέλεσμα ο επιχειρηματίας να αποφύγει καταβολή φόρου συνολικού ύψους 184.000 ευρώ (124.000 και 60.000 ευρώ, αντιστοίχως για τα δύο επίμαχα φορολογικά έτη), ποσό με το οποίο ζημιώθηκε το ελληνικό Δημόσιο.

Είναι χαρακτηριστικό δε, κατά το ίδιο κατηγορητήριο, ότι την ίδια περίοδο βρέθηκαν σε τραπεζικό λογαριασμό του γιου-λογιστή του κατηγορούμενου ελεγκτή 60.000 ευρώ, ποσό το οποίο φέρεται να είχε καταθέσει ο επιχειρηματίας. Όταν ο γιος του εφοριακού ελεγκτή (σ.σ. καταδικάστηκε με τη μεγαλύτερη ποινή των 8 ετών, ενώ οι άλλοι με 6 χρόνια ο καθένας) ρωτήθηκε από το δικαστήριο τι αφορούσε η συγκεκριμένη κατάθεση απάντησε πως εντασσόταν στο πλαίσιο της έναρξης της συνεργασίας τους. «Θα ήταν αφελές να βάλω τα χρήματα σε λογαριασμό του γιου μου», απολογήθηκε ο πρώτος κατηγορούμενος, ο οποίος αρνήθηκε -όπως και οι συγκατηγορούμενοί του- την κατηγορία.

«Εκείνα τα χρόνια, πριν από την οικονομική κρίση, γινόταν πάρτι διαφθοράς στην Ελλάδα, ειδικά στις ΔΟΥ. Οι περισσότεροι είχαν άγνοια κινδύνου, ζούσαν σε κατάσταση ενθουσιασμού και ζάλης χωρίς να σκέφτονται ότι θα γινόταν έλεγχος», ανέφερε ο εισαγγελέας της έδρας κατά την αγόρευσή του.

«Έχετε όλοι επιλεγεί με δυο ζητούμενα: εντιμότητα και αποτελεσματικότητα. Μην αφήνετε το ο,τιδήποτε να ακυρώνει τη δουλειά και την προσπάθεια όλων μας όλα αυτά τα χρόνια. Τόσο εσείς, όσο και οι συνάδελφοί σας έχετε υποχρέωση να περιφρουρείτε την ακέραια και αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, με στόχο πάντα την εξυπηρέτηση του πολίτη με πλήρη διαφάνεια.

Όπως έχω δείξει από την πρώτη στιγμή, δεν ανέχομαι και δεν πρόκειται να ανεχθώ εστίες και συμπεριφορές διαφθοράς. Όπως δεν πρόκειται να ανεχθώ καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση πολιτών κι επιχειρήσεων».

Οι 7 συλληφθέντες βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα βαρύ κατηγορητήριο για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία, παράβαση καθήκοντος, εκβίαση, δωροδοκία και όπλα.

• Οι δύο γυναίκες, αρνούνται το βαρύτατο κατηγορητήριο που έχει απαγγελθεί σε βάρος τους.

Από την έρευνα των αστυνομικών πάντως στο σπίτι της διευθύντριας της ΔΟΥ, βρέθηκαν από τους αστυνομικούς, πάνω από 50.000 ευρώ σε χαρτονομίσματα, ενώ σε βίντεο ντοκουμέντο εμφανίζεται 50χρονος επιχειρηματίας να καταβάλει 20.000 ευρώ, προκειμένου η εφορία να μην προχωρήσει στον έλεγχο των εταιρειών του.

Την ίδια ώρα, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ, οι Αρχές έχουν βάλει στο «κάδρο» άλλα 8 άτομα, που τους «καίνε» τηλεφωνικές συνομιλίες και για τους οποίους έχει σχηματιστεί ήδη δικογραφία, αλλά δεν συνελήφθησαν γιατί είχε παρέλθει το αυτόφωρο.

• Πρόκειται για έναν ακόμα υπάλληλο της «αμαρτωλής» ΔΟΥ και άλλους 7 ιδιώτες που αντιμετωπίζουν κατηγορίες δωροδοκίας υπαλλήλων.

Πάντως, τον κεντρικό ρόλο στη δράση του κυκλώματος φέρεται πως είχε η διευθύντρια της ΔΟΥ, η «μεγάλη», με βάση τον χαρατηρισμό που της είχαν προσδώσει, με εξέχουσα θέση στον κοινωνίας της Χαλκίδας, έχοντας και βραβευθεί από το Επιμελητήριο της Εύβοιας.

Διάλογοι – «φωτιά» που έρχονται στο προσκήνιο αποδεικνύουν πως η «μεγάλη» εκμεταλλευόταν τη δημόσια θέση της για να… φοβίσει.

• Προϊσταμένη: Έχει κόψει εικονικά μεγάλης αξίας πολλές χιλιάδες ευρώ είναι μούσι τελείως και φαίνονται. Που σημαίνει θα πρέπει να τα αφαιρέσει αλλιώς θα βγει φόρος.
• Διεκπεραιώτρια: Ε ας τα αφαιρέσει να βγει φόρος ή αλλιώς πες θα πάμε έτσι
• Προϊσταμένη: Ναι τέλος πάντων εντάξει άσε θα την φοβίσω λίγο.

• Υπάλληλος Εφορίας Β.Ε: Μπορείς να μιλήσεις πουλάκι μου;
• Προϊσταμένη Εφορίας: Ναι
• Υπάλληλος Εφορίας: Έχει έρθει δίπλα μου, τον έχω. Είναι ο Γ… Του είπα για την Τρίτη, μου λέει επειδή το βιάζεται
• Προϊσταμένη: Εντάξει
• Υπάλληλος Εφορίας: Τέσσερα χιλιάρικα εντάξει;
• Προϊσταμένη: Εντάξει

Μαρτυρίες θυμάτων

«Επειδή ήμουν πρωτάρης, έπρεπε να με τρομοκρατήσουν. Έπρεπε να μου δώσουν να καταλάβω πού έχω πάει, πού έχω μπλέξει. Ότι από τη στιγμή που μπήκες εδώ θα παίξεις με τους δικούς μας κανόνες. Δεν αισθάνθηκα να απειλούμαι, με απείλησαν», λέει χαρακτηριστικά ένα από τα θύματα του κυκλώματος.

Ο επιχειρηματίας ήταν να λάβει επιστροφή φόρου σχεδόν 100.000 ευρώ. Όταν έκανε αίτημα στην εφορία για να τα λάβει, μέλη του κυκλώματος του ζήτησαν συνάντηση στη ΔΟΥ Χαλκίδας. Εκεί του έκαναν γνωστό ότι για να ξεμπλοκάρει το αίτημα επιστροφής έπρεπε να πληρώσει – χωρίς διαπραγμάτευση – το 5%, δηλαδή 5.000 ευρώ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού ANT1.

Το ίδιο θύμα έχει δηλώσει επίσης για την υπόθεσή του: «Ειλικρινά, δρούσαν σαν μαφία, εγώ το ένιωσα ότι ήταν μαφία αυτό το πράγμα. Όταν έφυγα από εκεί, έφυγα με το σκεπτικό ότι εδώ είναι μαφία. Εγώ θέλω όπως ήμουν μέχρι τώρα, έτσι να είμαι και αύριο και μου είπαν “μην τολμήσεις και μιλήσεις, εδώ δεν είμαστε καλά παιδιά”.

Δεν υπήρχε πιο ξεκάθαρο μήνυμα. Δεν είχε κάτι άλλο να μου πει. Εκεί τελειώνουν όλα.

“Δεν πρόκειται να πάρεις αυτά που δικαιούσαι”. Δεν ζήτησα τίποτα, δεν ζήτησα να μου διαγράψουν κάποιο πέναλτι, δεν ζήτησα τίποτα. Την επιστροφή μου ζήτησα.

Μου ζήτησαν να τους δώσω ένα 5% από την επιστροφή φόρου. Δεν είναι να κάνω τη δουλειά μου, είναι να κάνουν τη δουλειά τους, την οποία την καθυστερούσαν εσκεμμένα για να με βάλουν στο τρυπάκι να πάω από εκεί και να γίνει ό,τι γίνει. Μου λέει “τόσα λεφτά θα πάρεις και λίγα δίνεις”. Δηλαδή τους χρωστάω και χάρη…

Τόσα λεφτά θα πάρω, γιατί τα έχω πληρώσει. Δεν μου τα χαρίζει κανείς».

Σύμφωνα με πληροφορίες, τον είχε παραλάβει από τη διευθύντρια της ΔΟΥ και αφορούσε υπόθεση επιχειρηματία.

Η 56χρονη διεκπαιρεώτρια έχει «συλληφθεί» να συνομιλεί τόσο με τη διευθύντρια της εφορίας όσο και μία 67χρονη υπάλληλο και να στήνουν μαζί επιχειρήσεις εκβιασμών και φορολογικών διευκολύνσεων επιχειρηματιών και πολιτών.

Σε βίντεο ντοκουμέντο αποτυπώνεται η στιγμή που ένας από τους επιχειρηματίες που κατήγγειλε τη δράση της οργάνωσης φτάνει στην Εφορία κρατώντας έναν λευκό φάκελο, ο οποίος όπως διαπιστώθηκε στη συνέχεια περιείχε 10.000 ευρώ.

Οι αστυνομικοί ρώτησαν σχετικά τον εν λόγω άνδρα ο οποίος αποκάλυψε ότι παρέδωσε στην Προϊσταμένη της Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας, εντός του γραφείου της, έναν κλειστό φάκελο, λευκού χρώματος, ο οποίος περιείχε 10.000 ευρώ, κατόπιν εκβίασης από υπαλλήλους της εφορίας για βλάβη της επιχείρησής του.

Μάλιστα ανέφερε ότι το είχε ξανακάνει και στις 17 Μαΐου 2024, ενεργώντας υπό τις υποδείξεις της προϊσταμένης.

Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξεδιπλώνεται έπειτα από καταγγελίες των θυμάτων του κυκλώματος που είχαν πέσει στα δίχτυα της εγκληματικής ομάδας.

«Εγκέφαλος» ήταν η προϊσταμένη της ΔΟΥ Χαλκδίας και μαζί με υπαλλήλους, διεκπεραιωτές και λογιστές, εντόπιζε τους επιχειρηματίες-στόχους και απαιτούσαν μεγάλα χρηματικά ποσά για να μην μπλοκάρουν τις επιστροφές και να μην εισπράττουν τις οφειλές ως πρέπει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, χαρακτηριστική είναι η κατάθεση ενός εκ των καταγγελλόντων ο οποίος ανέφερε του ότι παρόλο που δικαιούνταν επιστροφή 90.000 ευρώ, η απάντηση που έπαιρνε από την εν λόγω ΔΟΥ ήταν αρνητική. Τότε, σύμφωνα με την κατάθεσή του, εμφανίστηκε ένας υπάλληλος της εφορίας ο οποίος πήγε με το φορολογούμενο στη διευθύντρια για να «λυθεί το πρόβλημα», φυσικά με το αζημίωτο φυσικά.

Άλλος επιχειρηματίας που μίλησε στον ΑΝΤ1 περιέγραψε ότι «δρούσαν σαν μαφία εγώ το ένιωσα. Όταν έφυγα από εκεί έφυγα με το σκεπτικό ότι ήταν μαφία. Μου είπαν μην τολμήσεις να μιλήσεις, εδώ δεν είμαστε καλά παιδιά, δεν υπήρχε πιο ξεκάθαρο μήνυμα, δεν είχε κάτι άλλο να μου πει». Σύμφωνα με τη μαρτυρία του τα μέλη του κυκλώματος του είπαν «δεν πρόκειται να πάρεις αυτά που δικαιούσαι. Δεν ζήτησα τίποτα να μου διαγράψουν, την επιστροφή μου ζήτησα. Μου ζήτησαν να τους δώσω ένα 5% από επιστροφή φόρου. Μου λέει λέει “τόσα λεφτά θα πάρεις και λίγο είναι” σαν τους χρωστάω χάρη».

Και οι 7 αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα. Πρόκειται για την 50χρονη προϊσταμένη της ΔΟΥ Χαλκίδας, τον 52χρονο υποδιευθυντή, τρεις υπαλλήλους 67, 54 και 50 ετών, μία 56χρονη που είχε τον ρόλο της διεκπεραιώτριας καθώς και έναν 62χρονο λογιστή.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα ένας υπάλληλος της εφορίας, τέσσερις λογιστές και ένας ιδιώτης που δε συνελήφθησαν καθώς είχε παρέλθει το αυτόφωρο.

Την ίδια ώρα, έρχονται στο φως νέες μαρτυρίες για τη δράση τους. Ένα από τα θύματα μίλησε στον ΑΝΤ1 και είπε τα εξής:

«Ειλικρινά, δρούσαν σαν μαφία, εγώ το ένιωσα ότι ήταν μαφία αυτό το πράγμα. Όταν έφυγα από εκεί, έφυγα με το σκεπτικό ότι εδώ είναι μαφία. Εγώ θέλω όπως ήμουν μέχρι τώρα, έτσι να είμαι και αύριο και μου είπαν μην τολμήσεις και μιλήσεις, εδώ δεν είμαστε καλά παιδιά. Δεν υπήρχε πιο ξεκάθαρο μήνυμα. Δεν είχε κάτι άλλο να μου πει. Εκεί τελειώνουν όλα.

Δεν πρόκειται να πάρεις αυτά που δικαιούσαι. Δεν ζήτησα τίποτα, δεν ζήτησα να μου διαγράψουν κάποιο πέναλτι, δεν ζήτησα τίποτα. Την επιστροφή μου ζήτησα.

Μου ζήτησαν να τους δώσω ένα 5% από την επιστροφή φόρου. Δεν είναι να κάνω τη δουλειά μου, είναι να κάνουν τη δουλειά τους, την οποία την καθυστερούσαν εσκεμμένα για να με βάλουν στο τρυπάκι να πάω από εκεί και να γίνει ό,τι γίνει. Μου λέει τόσα λεφτά θα πάρεις και λίγα δίνεις. Δηλαδή τους χρωστάω και χάρη…

Τόσα λεφτά θα πάρω γιατί τα έχω πληρώσει. Δεν μου τα χαρίζει κανείς»

Το κουβάρι της δυσώδους υπόθεσης άρχισε να ξεδιπλώνεται έπειτα από καταγγελίες των θυμάτων του κυκλώματος που είχαν πέσει στα δίχτυα της εγκληματικής ομάδας. Όπως προέκυψε, «εγκέφαλος» ήταν η προϊσταμένη της ΔΟΥ Χαλκδίας και μαζί με υπαλλήλους, διεκπεραιωτές και λογιστές, εντόπιζε τους επιχειρηματίες-στόχους και απαιτούσαν μεγάλα χρηματικά ποσά για να μην μπλοκάρουν τις επιστροφές και να μην εισπράττουν τις οφειλές ως πρέπει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, χαρακτηριστική είναι η κατάθεση ενός εκ των καταγγελλόντων ο οποίος ανέφερε του ότι παρόλο που δικαιούταν επιστροφή 90.000 ευρώ, η απάντηση που έπαιρνε από την εν λόγω ΔΟΥ ήταν αρνητική. Τότε, σύμφωνα με την κατάθεσή του, εμφανίστηκε ένας υπάλληλος της εφορίας ο οποίος πήγε με το φορολογούμενο στη διευθύντρια για να «λυθεί το πρόβλημα», φυσικά με το αζημίωτο φυσικά.

Η αποδόμηση της ομάδας των εφοριακών έχει προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις με τον Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργο Πιτσιλή, να δίνει εντολή για επανέλεγχο όλων των ύποπτων υποθέσεων, και ιδίως αυτών που αφορούν επιστροφές ΦΠΑ και πλήρη διαχειριστικό έλεγχο σε βάθος πενταετίας. Την ίδια ώρα, η Αρχή για το Ξέπλυμα ζητά τη δέσμευση των λογαριασμών των κατηγορούμενων εφοριακών.

Σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο, η Αρχή για το Ξέπλυμα, ζητά το πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων των οκτώ προσώπων της εφορίας Χαλκίδας για τους οποίους υπάρχουν υπόνοιες ότι αποκόμισαν χρηματικά ποσά από εγκληματικές δραστηριότητες τα οποία ανέμειξαν με άλλα περιουσιακά τους στοιχεία, τα ιδιοποιήθηκαν παρανόμως και τα χρησιμοποίησαν στις εν γένει οικονομικές δραστηριότητες τους σκοπεύοντας στη νομιμοποίηση τους.

Σημειώνεται ότι οι διωκόμενοι προϊστάμενοι παύθηκαν από τις θέσεις τους, ενώ το σύνολο των διωκόμενων υπαλλήλων απαλλάχθηκαν από τα καθήκοντά τους. Ταυτόχρονα, άρχισε η διαδικασία για να τεθούν σε αργία μέσα σε 30 ημέρες, όπως προβλέπει ο νόμος.

Παράλληλα, αποκαλυπτικές για τη δράση του κυκλώματος εφοριακών που δρούσε στη ΔΟΥ Χαλκίδας είναι οι συνομιλίες μεταξύ των μελών της οργάνωσης που αλίευσαν οι «Αδιάφθοροι» της ΕΛ.ΑΣ. κατά τη διάρκεια της μεγάλης έρευνας που διεξήγαγαν για τη δυσώδη υπόθεση.

Στις συνομιλίες που παρουσιάζει το protothema.gr οι εφοριακοί μιλούν με συνεργαζόμενους δικηγόρους, διεκπεραιωτές ή συναδέλφους τους και αναφέρονται σε εταιρείες επιχειρηματιών.

Σε μία από αυτές, η προϊσταμένη της εφορίας συζητά με έναν λογιστή για έναν επιχειρηματία και αναφέρονται σε 30 χιλιάρικα.

Λογιστής: Ο… ήταν να έρθει να πάρουμε τηλέφωνο τον χ. δεν ήρθε. Οπότε
Διευθύντρια: Ο… έχει στην τράπεζα τώρα 75.000, ανοίξαμε τους λογαριασμούς.
Λογιστής: Πόσα έχει;
Διευθύντρια: 75.000.
Λογιστής: Α, έχει λεφτουδάκια.
Διευθύντρια: Έχει λεφτουδάκια.
Λογιστής: Και εξακόσια που θα πάρει;
Διευθύντρια: Ναι, έχει.
Λογιστής: Μήπως πρέπει να την πάρουμε την υπόθεση;
Διευθύντρια: Δεν ξέρω. Γι’ αυτό σου κρατάω ακόμα.
Λογιστής: Το ξανασκέφτομαι τώρα.
Διευθύντρια: Ναι, δεν ξέρω.
Διευθύντρια: Τα έχει και τα 75, μια χαρά είναι τα 75. 30 θα του πάρουμε.
Λογιστής: Τι να πω. Σου είπα να τηλεφωνήσεις και να. Δεν μπορώ να πάρω τη δουλειά χωρίς να έχω δει τον άνθρωπο. .
Διευθύντρια: Αλλά θα τέτοιο. Μίλησες μαζί του;
Λογιστής: Όχι, δεν έχω τηλέφωνο. Μου είπε η …. Θα μου φέρει το τηλέφωνο. Θα μιλήσω Αύριο.
Διευθύντρια: Μίλα αύριο και άσε να τον φοβίσουμε

«Έχει πάει σε ξενοδοχείο με 500 ευρώ την ημέρα»

Σε άλλη συνομιλία, η διευθύντρια μιλά με μία συνάδελφο της και αναφέρεται στον υποδιευθυντή της εφορίας που έχει πάει διακοπές στο Σικάγο και διαμένει σε ακριβό ξενοδοχείο.

Διευθύντρια: Τι ευχάριστο; Δε μου λες ο Τσ. τι δουλειά έχει στο Σικάγο;
Εφοριακός: Σικάγο πήγε;
Διευθύντρια: Ναι.
Εφοριακός: Εσύ να τα δεις και εγώ
Διευθύντρια: Έχει πάει σε ξενοδοχείο που κάνει 500 ευρώ τη μέρα.
Εφοριακός: Πω και θέλεις να του δώσεις και πολλά ε; Χίλια δωστου.

Εφοριακός μιλά με λογιστή και του ζητά χρήματα

Σε άλλη συνομιλία μία από τις εφοριακούς συζητά με έναν λογιστή ζητώντας του χρήματα.

Εφοριακός: Αύριο το πρωί σε περιμένω. Φέρνεις τα πέντε και τα υπόλοιπα και πέντε να δώσουμε στους κυρίους κυρίους που υπέγραψαν. Εγώ τώρα στα διώχνω.
Λογιστής: Διώξτα τώρα για να πληρωθώ αύριο να φέρω λεφτά. Είμαι ταπί.

Σε άλλη συνομιλία η διευθύντρια συνομιλεί με μία διεκπεραιώτρια για τα χρήματα που θα πρέπει να εισπράξουν.

Διευθύντρια: Ναι, ναι.
Διεκπεραιώτρια: Πόσο βγαίνει σε τόσα περίπου;
Διευθύντρια: Δεν ξέρω πόσο, του είπα του Σπ. ότι αυτοί περιμένουν του λέω να πάρουν από την περιφέρεια κάνα εκατομμύριο, τόσα του λέω βγάζεις.
Διεκπεραιώτρια: Έτσι μπράβο.
Διευθύντρια: Τόσα, όσα βγαίνουν της λέω θα περισσέψουν.
Διεκπεραιώτρια: Έτσι γαμ… τους, συγνώμη κιόλας, γαμ.. τους τους μαλ…
Διευθύντρια: Ε ναι εντάξει. Δηλαδή ήθελαν πρόσεξε να δεις γιατί, ήθελαν να ρίξουν και εμάς γιατί … τίποτα ψίχουλα.
Διεκπεραιώτρια: Να σου πω, ήθελαν να κάνουν την δουλειά με όλους αν το κατάλαβες.
Διευθύντρια: Ναι.
Διεκπεραιώτρια: Λοιπόν αφού είναι να πάρουν τόσα χρήματα.

Σχετικά με την ΔΟΥ Χαλκίδας, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, έδωσε εντολή για:

• Επανέλεγχο όλων των ύποπτων υποθέσεων, και ιδίως αυτών που αφορούν επιστροφές ΦΠΑ
• Πλήρη διαχειριστικό έλεγχο σε βάθος πενταετίας και
• Μεταφορά των υποθέσεων ελέγχου από την ΔΟΥ Χαλκίδας, στα ελεγκτικά κέντρα της Αττικής, με τους ελεγκτές της συγκεκριμένης υπηρεσίας να εντάσσονται στα ΕΛΚΕ Αττικής, χωρίς όμως να ελέγχουν υποθέσεις φορολογουμένων της Εύβοιας, όπως και το σύνολο των υπαλλήλων της συγκεκριμένης Εφορίας.

Ταυτόχρονα, οι διαδικασίες είσπραξης εσόδων θα ενταχθούν στο ΚΕΒΕΙΣ Αττικής και του κεφαλαίου στο ΚΕΦΟΚ Αττικής. Οι κινήσεις αυτές εντάσσονται στον ευρύτερο σχεδιασμό που έχει ήδη ανακοινωθεί και ξεκινήσει να υλοποιείται στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη για την αποσύνδεση των ελεγκτικών και εισπρακτικών διαδικασιών από την επαφή με τις εφορίες.

Δεσμεύονται οι λογαριασμοί των εφοριακών

Ο Πρόεδρος της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, «πάγωσε» όλους τους λογαριασμούς, τις θυρίδες και δέσμευσε όλη την ακίνητη περιουσία των οκτώ φυσικών και νομικών προσώπων, που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση διαφθοράς στη ΔΟΥ Χαλκίδας.

• Μερικές ώρες μετά τη δέσμευση των λογαριασμών, συγγενείς πήγαν σε τράπεζα και προσπάθησαν να κάνουν αναλήψεις μετρητών. Μάλιστα, δεν επετράπη η ανάληψη ποσού – «μαμούθ», άνω των 100.000 ευρώ, σύμφωνα με πληροφορίες του ALPHA.

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης αναμένεται να περάσουν αύριο, Παρασκευή 24 Μαΐου, το κατώφλι του ανακριτή, προκειμένου να απολογηθούν.

Οι νέες συνομιλίες που “καίνε” τα μέλη του κυκλώματος της ΔΟΥ Χαλκίδας

Αποκαλυπτικές είναι οι νέες συνομιλίες μεταξύ των της ομάδας των επτά που έχουν συλληφθεί για την υπόθεση διαφθοράς στη ΔΟΥ Χαλκίδας, αλλά και έξι ακόμα ατόμων τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνονται μέσα στην ογκωδέστατη δικογραφία που έχουν σχηματίσει οι άνδρες των Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛΑΣ που εξιχνίασαν την υπόθεση.

Σε μια ακόμη συνομιλία πρωταγωνιστές είναι η 50χρονη διευθύντρια της ΔΟΥ με τον 62χρονο λογιστή και στενό συνεργάτης της ο οποίος έχει κι αυτός συλληφθεί. 

Λογιστής: Άκου η θείτσα από την Αθήνα.
Διευθύντρια: Τίποτα θα φάνε πούπουλο για αρχή και μετά βλέπουμε τι μπορεί να μαζέψει η θείτσα.
Λογιστής: Ναι η θείτσα. Προσωρινό ένα εκατομμύριο βγάλε . Τα γαϊδούρια ρε, μου ήρθανε κάτω τους εξήγησα της διαδικασία, λέω παιδιά έχουμε επαφή με τα παιδιά τη Δ.Ο.Υ ελεγκτές τώρα, δώστε παρουσία να υπάρχει μια επαφή ότι δεν αδιαφορείτε, δεν έχετε πει τίποτα θα σας μπουμπουνίσουν. Κι από αυτά που τους είπα δεν κάνανε τίποτα.
Διευθύντρια: Σου έχει ξανά τύχει;
Λογιστής: Όχι δεν μου έχει τύχει ξανά αυτό το πράγμα.
Διευθύντρια: Είδες;
Λογιστής: Αν είναι δυνατόν φαντάσου τι βρομόσκυλα είναι.

Σημαντικό ρόλο όμως στην ομάδα των επτά συλληφθέντων έπαιζε και μια 67χρονη υπάλληλος της εφορίας η οποία σε σύντομο χρονικό διάστημα θα έβγαινε στη σύνταξη. Η γυναίκα αυτή φαίνεται να συμμετείχε σε πολλές… χρηματικές συναλλαγές, ενώ συνομιλούσε με πολλούς λογιστές προκειμένου όπως φαίνεται να διεκπεραιώσει υποθέσεις που ήθελαν… σπρώξιμο.

Υπάλληλος: Ε να σου πω αγορίνα μου γλυκιά, έχω συνεννοηθεί γιατί αυτό περνάει από έλεγχο, αυτά τα 550 περνάνε από έλεγχο συνεννοήθηκα το πρωί, ήρθε πάνω.
Λογιστής: Ναι
Υπάλληλος: Τον πήρε πάνω η προϊσταμένη και τους είπε να κάνει( ακατάληπτη λέξη), είναι αυτή που θα σπρώξει, σε ότι αφορά τον έλεγχο.
Λογιστής: Ναι
Υπάλληλος: Το κατάλαβες Α….;
Λογιστής: Ναι
Υπάλληλος: Άρα δεν ανακατεύεις καθόλου κανέναν, εντάξει;

Σε άλλη συνομιλία της η υπάλληλος συνομιλεί με έναν άλλο 55χρονο λογιστή, το όνομα του οποίου υπάρχει στη δικογραφία. Αναφέρονται στη διευθύντρια και λένε ότι το θύμα δεν θα περάσει…καλά. 

Λογιστής: Θα σε πάρει τηλέφωνο να κλείσετε ραντεβού να τα πείτε όλα τα δεδομένα πως, τι και τα λοιπά.
Υπάλληλος: Έτσι
Λογιστής: Θα τον χορέψεις στον ταψί, ότι πρέπει
Υπάλληλος: Εεεεε εντάξει έγινε

Σε άλλη τηλεφωνική επικοινωνία με λογιστή η 67χρονη υπάλληλος, ζητάει τα χρήματα που πρέπει να πάρουν οι εμπλεκόμενοι που διαμεσολάβησαν για να τελειώσει η υπόθεση. 

Λογιστής: Θέλω την πληρωμή, θα μου την κάνεις σήμερα;
Υπάλληλος: Θα ανέβω τώρα πάνω.
Λογιστής: Ρε συ ανέβα τελειώνει ο έλεγχος. Τελειώνει ο έλεγχος.
Υπάλληλος: Δεν ξέρω τι θα κάνεις, δεν ξέρω που είσαι, φεύγεις και έρχεσαι. Εγώ θέλω να σε τελειώσει σήμερα.
Λογιστής: Καθάρισε με να τελειώνω κι εγώ ρε συ.
Υπάλληλος: Άκουσε με άκουσε με. Εγώ θα κοιτάξω να στο καθαρίσω. Αυτός από πάνω γκρινιάζει.
Λογιστής: Ποιος;
Υπάλληλος: Ο μα@@@@@@@@@ης, ο π@@@@@ς. Εν τω μεταξύ θα πάρουμε και υπογραφή από τον Τ…. Πρόσεξε αυτά που σου λέω τώρα.
Λογιστής: Ναι
Υπαλληλος: Έχω τον Τ…., έχω εντάξει την προϊσταμένη, το υπόλοιπο το ξέρεις από δω πέρα ένα ψιλάκι για να μην στείλω χαρτί κάτω. Τι μπορείς να κάνεις;
Λογιστής: Ρε Λ…. μου, τελείωσε μου το και θα τα πούμε από κοντά.
Υπάλληλος: Αύριο φέρνεις τα πέντε και τα υπόλοιπα της και πέντε να δώσουμε στους κυρίους που υπέγραψαν. Εγώ τώρα διώχνω.
Λογιστής: Διώξτα για να πληρωθώ αύριο να φέρω τα λεφτά.  

Σε μια άλλη συνομιλία η συγκεκριμένη υπάλληλος μιλάει με τη διεκπεραιώτρια που έχει κι αυτή συλληφθεί και αναφέρονται σε χρηματικό ποσό 3000 ευρώ που μοιράστηκαν οι δύο τους μαζί με τη διευθύντρια ως προκαταβολή για να καθαρίσουν όπως φαίνεται συγκεκριμένη υπόθεση. 

Υπάλληλος: Τι της έστειλες; Στην Ε… 
Διεκπεραιώτρια:  Στην δικιά μας;
Υπάλληλος: Ναι στη δικιά μας
Διεκπεραιώτρια: Μου λέει πάρε μια προκαταβολή. Και μου δώσε μου λέει που μόλις είναι καλά κατεβαίνει η γυναίκα και δίνει τα υπόλοιπα, απλά μην νομίζεις μου λέει ότι σε κορόιδεψα.  
Υπάλληλος: Σώπασε πουλάκι μου. Εσύ τι έκανες για σένα;
Διεκπεραιώτρια:  Άκου μου έδωσε τρία και πήρα το ένα εγώ κι έφερα τα άλλα δύο.
Υπάλληλος: Όχι καλά έκανες. Θα σε έβρισκα στην Αμάρυνθο να στα φέρω δεν υπήρχε περίπτωση, εγώ ένα, ένα κάτι της, πόσα πήρε η Ε…; Εσύ πήγες;  
Διεκπεραιώτρια: Μου είπε έλα πάνω να φωνάξουμε και τη Λίνα και της λέω δεν είμαι καλά, παίρνω εγώ το ένα, πάρτε εσείς το άλλο από ένα και μετά λέω τα βρίσκουμε.    

Σε τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ της διευθύντριας και της συγκεκριμένης υπαλλήλου, οι δύο τους συμφωνούν να λάβουν 4000 ευρώ προκειμένου να διευκολύνουν την επίλυση μια υπόθεσης.  χρειάζονταν

Υπάλληλος: Μπορείς να μιλήσεις πουλάκι μου;
Διευθύντρια: Ναι
Υπάλληλος: Έχει έρθει,  δίπλα μου τον έχω. Είναι ο Γ….
Διευθύντρια: Ναι
Υπάλληλος: Του είπα για την Τρίτη, μου λέει επειδή το βιάζεται.
Διευθύντρια: Εντάξει
Υπάλληλος: 4000 ευρώ, εντάξει;
Διευθύντρια: Εντάξει

Πολλές φορές η 67χρονη υπάλληλος φαίνεται να χρησιμοποιούσε το όνομα της διευθύντριας, προκειμένου να επισπεύσει τυχόν καθυστερήσεις. Μάλιστα δεν ήταν λίγες οι φορές που την αποκαλούσε “Μεγάλη”. 

Υπάλληλός: Τα βρήκατε μέσα;  Τα έριξα χθες (εννοεί χρήματα) 
Λογιστής: Όχι ακόμα
Υπάλληλος: Τα ‘ ρίξα
Λογιστής: Ναι;
Υπάλληλος: Από τις 11 και μετά θα τα δείτε μέσα να υπάρχουν.
Λογιστής:  Ναι εντάξει ρε, αύριο θα κατέβω κάτω.
Υπάλληλος: Έλα να σου πω, αύριο γιατί με ρώτησε η Μεγάλη για τα χαρτιά.
Λογιστής: Ναι, αύριο θα κατέβω για τα τέσσερα χιλιάρικα.   

Χαρακτηριστικός είναι και ο διάλογος μεταξύ ενός ακόμα λογιστή που το όνομα του υπάρχει στη δικογραφία με μια γυναίκα αγνώστων στοιχείων την οποία καθοδηγεί πως θα δώσει 100 ευρώ σε μέλος του κυκλώματος. Μάλιστα αποκαλεί “πράσινα βλίτα” το χαρτονόμισμα των 100 ευρώ. 

Λογιστής: Πήγαινε μέσα να βάλεις ένα χαρτί μέσα
Γυναίκα: Ναι
Λογιστής: Και βάλε κι ένα, ένα κομμάτι από αυτά που είχαμε προχθές.
Γυναίκα: Ναι τι μέρος;
Λογιστής: Από αυτά τα πράσινα, τα βλίτα.