Αύριο Πέμπτη, το πρωί θα οδηγηθούν ενώπιον του Ανακριτή άλλοι έξι κατηγορούμενοι οι οποίοι σήμερα ζήτησαν προθεσμία για τις απολογίες τους. Στην ομάδα που θα βρεθεί ενώπιον του δικαστικού λειτουργού αύριο , είναι και τα πρόσωπα που οι αρχές αποδίδουν ηγετικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση .

Οι κατηγορούμενοι είναι αντιμέτωποι με επτά κακουργήματα και δύο πλημμελήματα, που μεταξύ άλλων αφορούν συγκρότηση κι ένταξη εγκληματικής οργάνωσης, εκβίαση με απειλή και βλάβη επιχείρησης κατά επάγγελμα από κοινού κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση, δωροληψία υπαλλήλου κατ’ επάγγελμα κατ’ εξακολούθηση και ψευδή βεβαίωση για ποσό άνω των 120 χιλιάδων ευρώ.

Σύμφωνα με την δικογραφία που σχηματίστηκε, μετά έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων προς την οποία έγινε καταγγελία , οι υπάλληλοι φέρονται να είχαν αναπτύξει την παράνομη και πολυπλόκαμη δράση “προσφέροντας” έναντι αδρής αμοιβής υπηρεσίες αποφυγής καταλογισμού προστίμων κ.α, σε αρκετούς επιχειρηματίες στον χώρο της εστίασης Η εγκληματική ομάδα είχε αρχηγούς που συντόνιζαν τις ενέργειες των μελών, όριζαν το ύψος της κάθε “είσπραξης” και κατέγραφαν τα παράνομα χρήματα που αναγκάζονταν να πληρώνουν τα θύματα τους.

Το 2009 είχε κατηγορηθεί για απόπειρα απάτης καθώς, παριστάνοντας τη μεσίτρια, αποπειράθηκε να πουλήσει ακίνητο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, αξίας 120.000 ευρώ. Δεν κατάφερε όμως να ολοκληρώσει την παράνομη πράξη της καθώς πιάστηκε στα πράσα.

Μόλις έναν χρόνο αργότερα, το 2010, βρέθηκε ξανά αντιμέτωπη με τον νόμο, αντιμετωπίζοντας αυτή τη φορά την κατηγορία της υπεξαίρεσης χρηματικού ποσού, ύψους περίπου 125.000 ευρώ, από το γραφείο ασφαλίσεων όπου εργαζόταν εκείνη την περίοδο. Και στις δύο περιπτώσεις τής είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι.

• Επιπλέον, τόσο η ίδια όσο και ο 41 ετών αδελφός της, που ήταν επίσης μέλος της οργάνωσης, παρότι δραστηριοποιούνταν ως ελεύθεροι επαγγελματίες, ήταν ψευδώς δηλωμένοι ως υπάλληλοι συμβουλευτικής εταιρείας έτσι ώστε να εμφανίζονται ως ασφαλισμένοι και με σταθερό εισόδημα.

Η Νάνσυ, μάλιστα, είχε αναθέσει στον αδελφό της, που ήταν πρόσωπο της απολύτου εμπιστοσύνη της, τον ευαίσθητο ρόλο του εισπράκτορα – ταμία. Είχε βάλει στο κόλπο και την ηλικιωμένη μητέρας τους στο σπίτι της οποίας φυλάσσονταν τα παράνομα χρήματα που έπαιρνε από τους πελάτες της, διανέμοντας, στη συνέχεια, μέρος τους στα μέλη της οργάνωσης που η ίδια είχε στρατολογήσει προκειμένου να τής παρέχουν πληροφορίες σχετικά με επικείμενους ελέγχους, να μην βεβαιώσουν διαπιστωθείσες παραβάσεις, να παρεμβαίνουν σε αποφάσεις συμβουλίων, να εξαφανίζουν και να πλαστογραφούν δημόσια έγγραφα και να θέτουν στο αρχείο των υπηρεσιών τους διάφορες υποθέσεις.

Οργανωτική, αυστηρή, επίμονη αλλά και συγκεντρωτική ηγούνταν της κάθε αποστολής, έκανε η ίδια την πρώτη επαφή με τους στόχους, επιδείκνυε στα μέλη και τους συνεργούς της οργάνωσης τους τρόπους με τους οποίους θα πρέπει να δράσουν ανά περίπτωση ενώ δεν δίσταζε να απαιτήσει τη μετάθεση δημοσίων υπαλλήλων που έβαζαν εμπόδιο στις δουλειές της. Απειλούσε δε τους ιδιοκτήτες – πελάτες της πως αν δεν κρατήσουν το στόμα τους κλειστό θα πάψουν να έχουν την προστασία της.

Επιπλέον, ήταν πολύ προσεκτική στις επικοινωνίες της χρησιμοποιώντας κατά κύριο λόγο τις διαδικτυακές εφαρμογές για λόγους ασφαλείας.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως η 43χρονη αρχηγός του κυκλώματος, που συνελήφθη μαζί με 13 ακόμη μέλη της, είχε ιδιαίτερη αδυναμία στα ακριβά ρολόγια. Κατά την διάρκεια της έρευνας που διενεργήθηκε στο σπίτι της, βρέθηκαν όχι ένα ούτε δύο αλλά 25 διαφορετικά ρολόγια χειρός, από πασίγνωστες μάρκες, γεγονός που αποδεικνύει πως είχε μια εμμονή με το συγκεκριμένο αξεσουάρ.

Ανάμεσα στα ευρήματα της κατ’ οίκον έρευνας βρέθηκαν επίσης περίπου 4000 ευρώ μετρητά, οκτώ βιβλιάρια διαφορετικών τραπεζών με πλήθος κινήσεων αλλά και σφραγίδες ενός πολιτικού μηχανικού και ενός αρχιτέκτονα μηχανικού τις οποίες προφανώς χρησιμοποιούσε στα πλαστά πιστοποιητικά που εξέδιδε η εγκληματική οργάνωση.