Οι 45 από τους 55 κατηγορούμενους για την υπόθεση της σύστασης της οργάνωσης είναι οι «αχυράνθρωποι» για τις 370 μαϊμού εταιρείες, ενώ έξι κατηγορούνται για παράβαση του κώδικα φορολογικής διαδικασίας. 

Σε αυτή την εξάδα συμπεριλαμβάνονται ο 42χρονος τηλεοπτικός παραγωγός και παρουσιαστής, αλλά και ο 56χρονος πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας, σε βάρος των οποίων, έως αυτή τη στιγμή, δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες.

Ο ανακριτής αναμένεται να τους καλέσει σύντομα, καθώς ολοκληρώνεται η διαδικασία προσωποποίησης.

Από τα δικαστικά έγγραφα προκύπτει πως μία από τις επτά εταιρείες που ήταν στο όνομα της κατάκοιτης θείας – που βρισκόταν σε γηροκομείο – του αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης, πήρε μία επιστροφή φόρου 389.000 ευρώ. Τα 92.500 ευρώ κατέληξαν σε εταιρία του προέδρου της ΠΑΕ, περίπου το 24% της παράνομης επιστροφής.

Από την πορεία των ερευνών διαπιστώνεται η σημαντική συμμετοχή στο κύκλωμα ενός 55χρονου δικηγόρου με έδρα την Καλαμάτα, ο οποίος συνελήφθη.

Συμμετείχε σε όλες τις συνθέσεις της εγκληματικής οργάνωσης μαζί με τον 52χρονο πρόεδρο της ερασιτεχνικής ομάδας και τον 40χρονο έγκλειστο των φυλακών Χαλκίδας.

Του είχε αφαιρεθεί η άδεια λογιστή-φοροτεχνικού, αλλά συνέχισε τις παράνομες πράξεις μέσω του λογιστικού γραφείου της 28χρονος κόρης του, η οποία αναζητείται.

Ο ίδιος και ένας συνεργάτης του, ήταν αυτοί που τον περασμένο Αύγουστο και Σεπτέμβριο “κατέβασαν” μαζικά τις ελεγχόμενες εταιρείες, διαγράφοντας τα εικονικά τιμολόγια. Στο κύκλωμα εμπλέκονται και άλλοι πέντε λογιστές.

Οι νέοι διάλογοι, που καίνε τους πρωταγωνιστές αποκαλύπτουν πως λειτουργούσε η σπείρα με αποτέλεσμα να υπάρχουν επιστροφές ΦΠΑ σε ανθρώπους που δεν δικαιούνται ή να μην κόβουν τα απαραίτητα παραστατικά.

Σύμφωνα με το iefimerida.gr οι νέοι διάλογοι έχουν ως εξής:
Συνεργάτης: Έλα.
Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Δεν έχει εμφανιστεί, αυτό θα μπει αυτόματα, αυτό είναι το κομμάτι, δεν έχει εμφανιστεί για να κάνουμε αίτημα.
Συνεργάτης: Θέλω να κάνεις, εσύ αυτή τη στιγμή έχεις…
Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Δεν μας αφήνει.
Τότε στη συνομιλία παρεμβαίνει ο άνδρας με το όνομα Νίκος.
Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Ε;
Νίκος: Άρη.
Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Έλα, Νίκο.
Νίκος: Κάνε ένα αίτημα και πες, περιμένουμε την επιστροφή τάδε.
Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Ναι.
Συνεργάτης: Κάνε ένα αίτημα, ρε φίλε, κάνε ένα.
Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Να κάνω.
Νίκος: Όπως «ακατάληπτη λέξη» είπα, τίποτα άλλο, για να πάρω τηλέφωνο.
Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Περιμένουμε την επιστροφή τάδε να πω;
Νίκος: Ναι, περιμένουμε.
Συνεργάτης: Ρε φίλε.
Νίκος: Την επιστροφή του φόρου παρακράτησης τάδε.
Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Δεν…
Συνεργάτης: Δεν είναι όλοι «ακατάληπτη λέξη»
Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Δεν…
Συνεργάτης: Στον τάδε λογαριασμό.
Νίκος: Στον τάδε λογαριασμό ή…
Συνεργάτης: Αυτό.
Νίκος: Αυτό, τίποτε άλλο δεν θα γράψεις εσύ.
Συνεργάτης: Όταν κάνατε την επιστροφή του φόρου, ε, προστηθ, ε , παρακράτησης,
Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Ναι.
Συνεργάτης: Πώς την κάνατε;
Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Τη στείλαμε κανονικά με τα…
Νίκος: Ναι, μετά πρέπει να στείλεις…
Συνεργάτης: Ναι, πρέπει.
Νίκος: Για να μην περιμένεις.
Συνεργάτης: Ένα λεπτό, πρέπει να στείλεις ένα αίτημα και να λες «έχουμε ζητήσει την επιστροφή παρακράτησης τάδε, παρακαλώ ενημερώστε μας για την ημερομηνία πληρωμής της, και τα χρήματα να μπούνε στον τάδε λογαριασμό», αυτό, κάνεις αυτό και μιλάμε.
Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Δεν γίνεται έτσι, ρε παιδιά, αυτά μπαίνουνε, μόλις το κάνω αυτό.
Συνεργάτης: Ναι.
Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Θα κάνω λάθος, θα χάσουμε την εταιρεία, αυτό είναι, το παίρνει το ΑΦΜ κάποιος και το περνάει σε ένα δευτερόλεπτο, αν ήτανε, αφού για αυτό ρώτησα εγώ τον Νίκο εκεί και μου είχε πει ο Νίκος ότι έχω μιλήσει.
Νίκος: Έχουν φύγει, αγάπη, σου λέω.
Συνεργάτης: Κλείσε, να συνεννοηθούμε, και θα σου πω, θα σου πω…

Με τα μέχρι στιγμής στοιχεία εμπλέκονται τουλάχιστον μέχρι στιγμής 70 άτομα, που είχαν συστήσει 370 εταιρείες – φαντάσματα με μόνο στόχο την είσπραξη, παρανόμως, επιστροφών ΦΠΑ και φόρων που δήθεν κατέβαλαν. Ήδη έχουν κατατεθεί οι πρώτες διώξεις για:

• Διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση για τη διάπραξη κακουργημάτων,
• Απάτη στρεφόμενη κατά του ελληνικού δημοσίου άνω των 120.000 κατά συναυτουργία και κατ εξακολούθηση,
• Άμεση συνέργεια στην απάτη,
• Φοροδιαφυγή με τη μορφή της μη απόδοσης η ανακριβούς απόδοσης παρακρατούμενων φόρων,
• Άμεση συνέργεια στην παραπάνω πράξη,
• Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων άνω των 120.000 ευρώ,
• Άμεση συνέργεια στην παραπάνω πράξη,
• Αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων άνω των 200.000 ευρώ,
  -Ξέπλυμα χρήματος και
• Παράνομη κατοχή όπλων και φυσιγγίων

Στην ανακοίνωσή του, ο Νίκος Κοκλώνης διαψεύδει «κατηγορηματικά τέτοιες αναφορές, οι οποίες μόνο στόχο έχουν να θίξουν την προσωπικότητά μου».

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωσή του:

«Το τελευταίο 24ωρο κυκλοφορούν στα μέσα ενημέρωσης αναφορές περί δήθεν εμπλοκής μου σε κύκλωμα που εξαπατούσε το Ελληνικό Δημόσιο μέσω επιστροφών ΦΠΑ από εικονικές εμπορικές συναλλαγές και παρακράτησης φόρου εισοδήματος.

Διαψεύδω κατηγορηματικά τέτοιες αναφορές, οι οποίες μόνο στόχο έχουν να θίξουν την προσωπικότητά μου, την ηθική και επαγγελματική μου πορεία και να πλήξουν τη φήμη εταιρειών στις οποίες συμμετέχω ή τις οποίες διευθύνω.
Δηλώνω κατηγορηματικά ότι ουδέποτε υπήρξα ο ίδιος ή εταιρεία συμφερόντων μου, αποδέκτης εικονικών τιμολογίων, ούτε έχω κληθεί να δώσω εξηγήσεις για αυτό το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές. Κάθε συναλλαγή εταιρείας συμφερόντων μου για την οποία έχει εκδοθεί φορολογικό παραστατικό είναι πραγματική, έχει δε ελεγχθεί από τα αρμόδια ελεγκτικά εταιρικά όργανα.

Εξάλλου, είναι γνωστό ότι συναλλαγές εταιρειών συμφερόντων μου έχουν ελεγχθεί επανειλημμένα και εξονυχιστικά και από τις αρμόδιες αρχές, χωρίς να προκύψει μέχρι σήμερα ο,τιδήποτε μεμπτό. Αυτονόητο, βεβαίως, ότι κάθε επιπλέον έλεγχος είναι καλοδεχούμενος.

Εφεξής, η αναπαραγωγή τέτοιων ψευδών και ανακριβειών για εμένα προσωπικά ή εταιρείες συμφερόντων μου, μόνο σε δόλο μπορεί να αποδοθεί, θα απαντηθεί δε με κάθε νόμιμο μέσο προκειμένου να προστατεύσω την φήμη και την αξιοπιστία μου»

Θυμίζεται ότι σύμφωνα με πληροφορίες, από την άρση τραπεζικού απορρήτου της «MEGA SPECIAL CONSTRUCTIONS Μονοπρόσωπη ΙΚΕ» που ανήκει στον φερόμενο ως εγκέφαλο πρόεδρο του Αχαρναϊκού Άρη Ηλιάδη εντοπίστηκαν πέντε τιμολόγια πώλησης, ύψους 1.533.534,80 ευρώ, εκδοθέντα τον Απρίλιο 2025 προς την «BARKINGWELL MEDIA AE» του τηλεοπτικού παραγωγού, Νίκου Κοκλώνη, με τον οποίο ο Ηλιάδης συνομιλούσε τακτικά για τις επιστροφές Φ.Π.Α. που ανέμενε στις «εικονικές» εταιρείες που διαχειριζόταν.

Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛΑΣ, ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομάδας του Αχαρναϊκού φέρεται να πλήρωσε μεγάλο χρηματικό ποσό στον κ. Κοκλώνη, προκειμένου αυτός να συνομιλεί με γνωστούς του υπαλλήλους της Α.Α.Δ.Ε. και να κανονίζει ώστε να πιστώνονται οι επιστροφές χρημάτων προς τις «εικονικές» εταιρείες που διαχειρίζεται ο Ηλιάδης, πλην όμως τα προαναφερόμενα δεν επιβεβαιώθηκαν.

Το κύκλωμα, που εντόπισε η ΑΑΔΕ, λειτουργούσε με βάση δύο ατομικές επιχειρήσεις: Η μία με αντικείμενο ψυκτικές εργασίες και έδρα το Ναύπλιο και η άλλη με αντικείμενο την εκμετάλλευση κτήματος για διενέργεια εκδηλώσεων και έδρα την Αθήνα.

Οι δύο επιχειρήσεις, το 2019, τροφοδότησαν με 2.165 εικονικά τιμολόγια, καθαρής αξίας 15,3 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ 3,7 εκατ. ευρώ, τις εξής δύο επιχειρήσεις, με τον ίδιο διαχειριστή: Μία μονοπρόσωπη ΕΠΕ, με αντικείμενο την κατασκευή οικιστικών κτιρίων και έδρα την Αθήνα και μία μονοπρόσωπη ΙΚΕ, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και έδρα την Αθήνα.

Οι επιχειρήσεις αυτές χρησιμοποίησαν τα εικονικά τιμολόγια, τόσο για να καλύψουν έσοδα από την έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων σε τρίτους, όσο και για να μειώσουν τα φορολογητέα τους έσοδα.

Κατά αυτόν τον τρόπο, η Μονοπρόσωπη ΕΠΕ κάλυψε το 2019 την έκδοση 2.295 εικονικών τιμολογίων, συνολικής καθαρής αξίας 12 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ 2,9 εκατ. ευρώ, προς 240 οντότητες. Αντίστοιχα, κάλυψε το 2020 την έκδοση 275 εικονικών τιμολογίων, συνολικής καθαρής αξίας 5,4 εκατ. ευρώ, 5,3 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ 1,3 εκατ. ευρώ, προς 16 οντότητες.

Αντίστοιχα, η Μονοπρόσωπη ΙΚΕ δημιούργησε δαπάνες για να καλύψει τα έσοδα από την άσκηση της δραστηριότητάς της το 2019, ενώ παράλληλα εξέδωσε και 86 εικονικά τιμολόγια, καθαρής αξίας 240.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 58.000 ευρώ. Για όλες τις περιπτώσεις έχουν ασκηθεί μηνυτήριες αναφορές. Παράλληλα έχουν αποσταλθεί Πληροφοριακά Δελτία στις αρμόδιες ΔΟΥ και ΕΛΚΕ για το σύνολο των 344 οντοτήτων, που ήταν οι τελικοί αποδέκτες των εκδοθέντων εικονικών φορολογικών στοιχείων.

Στο κύκλωμα περιλαμβάνεται και μια πέμπτη οντότητα, για την οποία ο έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη. Η έρευνα συνεχίζεται.

• Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Δημήτρη Τερζή στην «Εφημερίδα των Συντακτών», ο οποίος είχε αποκαλύψει και την υπόθεση των εικονικών τιμολογίων, ο επικεφαλής της Οικονομικής Εισαγγελίας εισαγγελέας Εφετών Χρήστος Μπαρδάκης ξεκίνησε κατεπείγουσα έρευνα έπειτα από τη σχετική μηνυτήρια αναφορά που είχαν καταθέσει τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ Παύλος Πολάκης και Μάριος Κάτσης με αφορμή τις αποκαλύψεις.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα, σε γνώση πλέον του αντεισαγγελέα Δημήτρη Αποστολή, ο οποίος έχει αναλάβει την υπόθεση, βρίσκονται αρκετά από τα εικονικά τιμολόγια που εξέδωσε η χωματουργική εταιρεία Ιονία Τεχνική τόσο προς την Krikel, τη Marc αλλά και τη Fullspan Communications Ltd, εταιρεία επίσης συμφερόντων του Γιάννη Λαβράνου.

• Στην πρώτη περίπτωση, όπως είχε αποκαλύψει η «Εφ.Συν», η Ιονία Τεχνική μια εταιρεία οικοδομικών και χωματουργικών εργασιών είχε εκδώσει κατά το διάστημα 2018 – 2021 εικονικά τιμολόγια αξίας 5,3 εκατ ευρώ που αφορούσαν τον εξοπλισμό υποστήριξης του λογισμικού παρακολούθησης Predator, το οποίο εν συνεχεία χρησιμοποιήθηκε από την ΕΥΠ.

Επίσης, μια άλλη εταιρεία συμφερόντων Λαβράνου, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Fullspan, έχει λάβει εικονικά τιμολόγια από την Ιονία άνω των 100.000 ευρώ. Η Fullspan ασχολείται με υπηρεσίες πώλησης κτιρίων και γης ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και φωτοβολταϊκά.

• Επιπλέον, άλλη μία εταιρεία συμφερόντων Λαβράνου, η Ιονική Τεχνολογική είχε λάβει εικονικά τιμολόγια ύψους 1,1 εκατ ευρώ από την ΚΥΡΑ Α.Ε την οικοδομική εταιρεία που είχε εκδώσει εικονικά τιμολόγια και στη Marc του κ Γεράκη.

Τέλος, στις 20 Δεκεμβρίου η «Εφ.Συν» είχε αποκαλύψει και εικονικά τιμολόγια ύψους 239 χιλιάδων ευρώ προς τη δημοσκοπική εταιρεία Marc.

Νέα στοιχεία για τις πλαστές ταυτότητες Λαβράνου

• Την ίδια ώρα, η εφημερίδα φέρνει στο φως δύο νέα αντίγραφα πλαστών δελτίων ταυτότητας. Στο πρώτο φαίνεται να απεικονίζεται η Ε. Τσ συγγενικό πρόσωπο του κ Λαβράνου με τη διαφορά ότι το όνομα που αναγράφεται στο έγγραφο είναι Anna Landi. Στο δεύτερο φαίνεται να απεικονίζεται ο Lit, συνεργάτης του κ Λαβράνου με το όνομα Gianni Pedrini.

Υπενθυμίζεται πως τον Νοέμβριο του 2022 η εφημερίδα, σε συνεργασία με τους Reporters United είχε αποκαλύψει δελτίο ιταλικής ταυτότητας στο οποίο φαινόταν να εικονίζεται ο κ Λαβράνος. Το όνομα που αναγραφόταν στο έγγραφο ήταν Gianni Berti. Σε επικοινωνία με τις ιταλικές αρχές αποδείχθηκε ότι ο αριθμός της ταυτότητας παρέπεμπε σε ταυτότητα που είχε κλαπεί στη Νάπολη.

• Σύμφωνα με το νέο ρεπορτάζ της «Εφ.Συν», η κ Ε. Τσ. εργαζόταν στην εταιρεία Fullspan έως πρόσφατα, ενώ ο κ Ι.Κ. αφενός φέρεται να είναι στενός συνεργάτης του κ Λαβράνου, ενώ φέρεται να έχει λάβει επίσης δύο τιμολόγια από την Ιονία Τεχνική για αγορά έργων τέχνης. Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για δύο πίνακες αξίας 18.000 και 12.000 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Εφ.Συν», η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ΑΑΔΕ έχει ξεκινήσει ελέγχους τόσο για την υπόθεση των εικονικών τιμολογίων όσο και για τις πλαστές ιταλικές ταυτότητες με τις οποίες αποκτήθηκαν ΑΦΜ στη ΔΟΥ Εξωτερικού.