Για την υπόθεση, συνελήφθησαν από το Τμήμα Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, με τη συνδρομή κλιμακίου της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος, συνολικά -5- μέλη της οργάνωσης, -μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό-, ηλικίας 35, 33, 32 και 31 ετών, στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης, που πραγματοποιήθηκε χθες Παρασκευή 22 Μαΐου 2026, σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκίς.

Επιπλέον, στη δικογραφία που σχηματίστηκε για –κατά περίπτωση- εγκληματική οργάνωση, κακουργηματική απάτη, καθώς και παραβάσεις των νομοθεσιών για τα παίγνια και τη νομιμοποίηση εσόδων, περιλαμβάνονται ακόμη 3 άτομα, τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί. Παράλληλα, για την ίδια υπόθεση κατηγορούνται επιπλέον 45 άτομα για –κατά περίπτωση-  απλή συνέργεια, απάτη, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για τα παίγνια.

Πώς δρούσαν

Για τη διερεύνηση της υπόθεσης, προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, ενώ από την έρευνα που ακολούθησε προέκυψε ότι η εγκληματική οργάνωση δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από τον Νοέμβριο του 2025, έχοντας δομημένη ιεραρχία, διακριτούς ρόλους και συνεχή δράση.

Ειδικότερα, ο 31χρονος είχε διευθυντικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση και χρησιμοποιούσε παράνομα, κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, παικτικούς λογαριασμούς τρίτων προσώπων, τα οποία στρατολογούνταν από τα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης.

Στη συνέχεια, παρακολουθώντας σε πραγματικό χρόνο την εξέλιξη αθλητικών γεγονότων, εντόπιζε —βάσει της προσωπικής του κρίσης ή μέσω ειδικής εφαρμογής— εσφαλμένες στοιχηματικές αποδόσεις («λάθη trader» ή «off prices») που προσφέρονταν από στοιχηματικές εταιρείες και προέβαινε στην τοποθέτηση στοιχημάτων στις αποδόσεις αυτές, χρησιμοποιώντας ταυτόχρονα πολλαπλούς παικτικούς λογαριασμούς τρίτων προσώπων.

Σκοπός της παραπάνω μεθοδολογίας ήταν η εκμετάλλευση της δυνατότητας πρόωρης ρευστοποίησης στοιχήματος (cashout), που παρέχονταν από τις στοιχηματικές εταιρίες όταν μεταβάλλονταν οι αποδόσεις κατά τη διάρκεια του αγώνα, η λήψη bonus εγγραφής που παρέχονταν από τις εταιρείες και τα οποία χρησιμοποιούσε ως επιπλέον κεφάλαιο για τον παράνομο στοιχηματισμό, καθώς και η εξασφάλιση της συνεχούς παικτικής δραστηριότητας ακόμα και όταν οι στοιχηματικοί λογαριασμοί που χρησιμοποιούσε απενεργοποιούνταν από τις εταιρείες, σε περίπτωση που αντιλαμβάνονταν ασυνήθιστη δραστηριότητα.

Τα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης είχαν αναλάβει κυρίως τη στρατολόγηση τρίτων προσώπων, τα οποία παραχωρούσαν στην οργάνωση τους ήδη υπάρχοντες στοιχηματικούς λογαριασμούς τους για την εξυπηρέτηση της παράνομης δράσης της, ενώ σε περιπτώσεις που δεν διέθεταν τέτοιους λογαριασμούς, τα έπειθαν να δημιουργήσουν νέους και στη συνέχεια να τους παραχωρήσουν.

Παράλληλα, ο 35χρονος- ιδιοκτήτης επιχείρησης εξοπλισμού επικοινωνίας, προμήθευε τον 31χρονο- αρχηγό της οργάνωσης με κινητά τηλέφωνα και κάρτες SIM, τα οποία χρησίμευαν προκειμένου να μην γίνεται αντιληπτή η δραστηριότητα από τις στοιχηματικές εταιρείες, ενώ οι συσκευές αυτές φυλάσσονταν στην οικία του 31χρονου.

Πιο αναλυτικά, μετά τη συμφωνία με τα τρίτα πρόσωπα για την παραχώρηση των στοιχηματικών λογαριασμών, ο 31χρονος- αρχηγικό μέλος, κατέθετε χρηματικά ποσά στον τραπεζικό λογαριασμό του τρίτου προσώπου- δικαιούχου του παικτικού λογαριασμού, ως αρχικό κεφάλαιο για την τοποθέτηση των στοιχημάτων.

Στη συνέχεια, τα ποσά μεταφέρονταν στους αντίστοιχους παικτικούς λογαριασμούς και χρησιμοποιούνταν για την τοποθέτηση στοιχημάτων. Ως αντάλλαγμα, τα τρίτα πρόσωπα λάμβαναν είτε ποσοστό επί των κερδών είτε εφάπαξ χρηματική αμοιβή, ενώ τα κέρδη που προέκυπταν, παραδίδονταν στον διευθύνοντα την οργάνωση, είτε απευθείας είτε μέσω των μελών που είχαν αναλάβει τη στρατολόγησή τους.

Σημειώνεται ότι, τα κέρδη της οργάνωσης από την παράνομη δραστηριότητα, από το Δεκέμβριο του 2025 εκτιμάται ότι υπερβαίνουν τις 170.000 ευρώ.

Από την παράλληλη οικονομική έρευνα που πραγματοποιήθηκε, προέκυψε ότι η παράνομη δραστηριότητα του 31χρονου- αρχηγού της οργάνωσης, ξεκίνησε από το 2023, οπότε διαπιστώθηκε ασυνήθιστα αυξημένη ροή πιστώσεων στον τραπεζικό του λογαριασμό από πλήθος λογαριασμών τρίτων προσώπων, με το συνολικό ύψος των πιστώσεων αυτών μέχρι το 2025, να υπερβαίνει τα 66.000 ευρώ.

Επίσης, διαπιστώθηκε ότι ο 31χρονος, έχει προσχωρήσει ως μέλος και σε έτερη εγκληματική ομάδα, η οποία φέρεται να διαχειρίζονταν δύο μη αδειοδοτημένες στην ελληνική επικράτεια ιστοσελίδες στοιχηματισμού.

Συγκεκριμένα, ο 31χρονος εντόπιζε υποψήφιους παίκτες, στους οποίους παρείχε πρόσβαση στην ιστοσελίδα, αποκομίζοντας όφελος από τα στοιχήματα που δεν απέδιδαν κέρδος, ενώ παράλληλα απέδιδε στους παίκτες τυχόν κέρδη, λειτουργώντας στην ουσία ως στοιχηματική εταιρεία.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, καθώς και κατάστημα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• -15- κινητά τηλέφωνα,
• -8.130- ευρώ,
• φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής (laptop),
• συσκευασίες κάρτας sim,
• -31- κάρτες sim,
• χειρόγραφες σημειώσεις,
• τραπεζική κάρτα,
• -8- δελτία αποστολής-τιμολόγια πώλησης,
• -5- χάρτινες συσκευασίες και
• συσκευή «topbox».

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, για την αποδόμηση της οργάνωσης, πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί, συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε διάφορες περιοχές της Κορινθίας, με τη συνδρομή και αστυνομικών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κορινθίας, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν 5 μέλη της.

Ειδικότερα, πρόκειται για 2 άνδρες και μια γυναίκα, μέλη του αρχηγικού πυρήνα της οργάνωσης και ακόμα ένα ακόμη άτομο, που είχε τον ρόλο «εισπράκτορα», σε βάρος των οποίων, σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, απάτες και απάτες με υπολογιστή, τελεσμένες και σε απόπειρα και νομοθεσία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Επίσης, ταυτοποιήθηκαν ακόμα 9 μέλη της σπείρας. Η δράση της οργάνωσης επιβεβαιώνεται ότι χρονολογείται τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2025, ωστόσο η δομή και ο τρόπος δράσης της, καταδεικνύει πως η διάρκειά της είναι πολύ μεγαλύτερη.

Ως προς τη δομή της, η οργάνωση είχε δύο ομάδες και συγκεκριμένα, εκείνη που αποτελούσε το «επιχειρησιακό τηλεφωνικό κέντρο», το οποίο απαρτιζόταν από τα αρχηγικά μέλη της, και στην 2η, που την αποτελούσαν οι «εισπράκτορες».

Πιο αναλυτικά, το «επιχειρησιακό τηλεφωνικό κέντρο» είχε την έδρα του σε περιοχή της Κορινθίας, από όπου τα μέλη της οργάνωσης πραγματοποιούσαν καθημερινά αναρίθμητες τηλεφωνικές κλήσεις σε ανυποψίαστους πολίτες σε όλη την επικράτεια, στοχεύοντας κατά βάση σε ηλικιωμένους, τους οποίους εντόπιζαν από τηλεφωνικούς καταλόγους στο διαδίκτυο. Προσποιούμενοι κατά περίπτωση τους λογιστές, υπαλλήλους του ΕΦΚΑ, τραπεζών ή του ΔΕΔΔΗΕ και με διάφορα προσχήματα, όπως της καταβολής επιδόματος ή αποφυγής επιβολής προστίμων ή διαρροής ηλεκτρικής ενέργειας, ζητούσαν από τους ανυποψίαστους πολίτες να συγκεντρώσουν χρήματα και τιμαλφή που διατηρούσαν στο σπίτι, προκειμένου να γίνει δήθεν καταγραφή τους για τον προσδιορισμό της περιουσίας τους και του αναλογούντος επιδόματος ή προστίμου ή για την ασφάλισή τους.

Τα μέλη της δεύτερης ομάδας, πάντα σε ετοιμότητα και διάσπαρτα σε προκαθορισμένα κάθε φορά σημεία δράσης ανά την επικράτεια, καθοδηγούμενα από τα μέλη της πρώτης ομάδας, μετέβαιναν στα σπίτια των ατόμων που είχαν εξαπατηθεί ή σε άλλο υποδεικνυόμενο σημείο, προκειμένου να παραλαμβάνουν τη «λεία».

Για τις μεταξύ τους επικοινωνίες, τα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν αποκλειστικά διαδικτυακές εφαρμογές, ώστε να είναι δυσχερής η άρση του απορρήτου της επικοινωνίας τους, ενώ τα τηλέφωνα που χρησιμοποιούσαν για την πραγματοποίηση των τηλεφωνικών κλήσεων στα υποψήφια θύματά τους, ήταν καταχωρημένα σε «αχυράνθρωπους».

Ακόμα, οι «εισπράκτορες», για να αποφεύγουν τυχόν ταυτοποίησή τους, χρησιμοποιούσαν κατά τις μετακινήσεις τους είτε μισθωμένα οχήματα ή δικά τους, τα οποία όμως οδηγούσαν συνεργοί τους, που βρίσκονταν σε ικανή απόσταση από το σημείο παραλαβής της «λείας», για να εξασφαλίζεται η μη εμπλοκή τους.

Από την αξιολόγηση των στοιχείων της έρευνας διακριβώθηκε η εμπλοκή της οργάνωσης σε συνολικά 77 απάτες και τουλάχιστον 19 απόπειρες, ο αριθμός των οποίων όμως, εκτιμάται ότι είναι κατά πολύ μεγαλύτερος αφού πολλές από τις απόπειρες δεν καταγγέλλονται.

Το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισε η οργάνωση υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 1,6 εκατομμύρια ευρώ.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κορινθίας, ενώ η έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηγουμενίτσας, για την ανακάλυψη της ταυτότητας και άλλων μελών της οργάνωσης και τυχόν εμπλοκής της σε ανάλογες περιπτώσεις, συνεχίζεται.

Η υπόθεση φωτίζει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο τον σύγχρονο μηχανισμό εξαπάτησης πολιτών, με τα μέλη του κυκλώματος να δρουν μεθοδικά, επαγγελματικά και με ξεκάθαρη στόχευση σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, κυρίως ηλικιωμένους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η δράση της οργάνωσης εντοπίζεται τουλάχιστον στο διάστημα από 18 έως 27 Φεβρουαρίου 2025, με δεκάδες καταγεγραμμένες συνομιλίες να αποκαλύπτουν ένα επαναλαμβανόμενο και καλά δοκιμασμένο σενάριο εξαπάτησης.

Πώς παγίδευαν τα θύματα

Οι δράστες προσποιούνταν υπαλλήλους λογιστικών γραφείων ή υπηρεσιών όπως ο ΕΦΚΑ, επιχειρώντας να εκμεταλλευτούν την εμπιστοσύνη των πολιτών προς το κράτος και τους επαγγελματίες.

Με πρόσχημα υποτιθέμενες οικονομικές παροχές, όπως:

– «δώρο ακρίβειας» 200 ευρώ,
– επιστροφή εισφορών (συχνά 500–600 ευρώ),
– ή διόρθωση οικονομικών στοιχείων,

κατάφερναν να πείσουν τα θύματα ότι δικαιούνται χρήματα, δημιουργώντας παράλληλα αίσθηση επείγοντος.

Η διαδικασία εξαπάτησης εξελισσόταν σταδιακά:

– αρχικά ζητούσαν τον αριθμό της κάρτας,
– στη συνέχεια αποσπούσαν μέρος του PIN,
– και τέλος τον κωδικό μιας χρήσης (OTP),

με αποτέλεσμα να αποκτούν πλήρη πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς των θυμάτων και να μεταφέρουν χρήματα σε λογαριασμούς συνεργών («money mules»).

Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι ότι τα μέλη της οργάνωσης είχαν γνώση τραπεζικών διαδικασιών και χρησιμοποιούσαν πειστικό λόγο, ακόμη και προσωπικά στοιχεία των θυμάτων, ώστε να ενισχύσουν την αξιοπιστία τους.

Σε περιπτώσεις που συναντούσαν αντίσταση, δεν δίσταζαν να ασκήσουν πίεση ή ακόμη και ωμές απειλές.

Αποκαλυπτικοί διάλογοι – Πώς «έστηναν» την απάτη

1. Προσποίηση λογιστή – «Δώρο ακρίβειας»

Σε αυτή την περίπτωση, ο δράστης επιχειρεί να δημιουργήσει οικειότητα και εμπιστοσύνη, παρουσιάζοντας μια υποτιθέμενη κρατική ενίσχυση.

– Δράστης: Καλά, ο Δημήτρης είμαι από το λογιστικό γραφείο σας παίρνω… Έχει βγει τώρα κυρία μου στο όνομά σας η επιδότηση που δίνει το κράτος, είναι δώρο ακρίβειας 200 ευρώ… Ποια τράπεζα θα δηλώσουμε;
– Θύμα: Δεν κατάλαβα λίγο…
– Δράστης: Ποια τράπεζα θα δηλώσουμε; Είναι για έξι μήνες…

(Στη συνέχεια αποσπά στοιχεία κάρτας, PIN και OTP μέσω καθοδήγησης και εμπλοκής συγγενικού προσώπου.

2. Στοχευμένη εξαπάτηση – Απόσπαση πλήρων στοιχείων κάρτας

Ο δράστης εμφανίζεται πλήρως ενημερωμένος, ενισχύοντας την αξιοπιστία του.
– Δράστης: Ωραία ακούστε με λίγο… Έχετε κάρτα στην Εθνική εσείς έτσι; Ξεκινάει από 5351420;
– Θύμα: Ναι, ναι…
– Δράστης: Πείτε μου λίγο το PIN της κάρτας…
– Θύμα: 8079

(Ακολουθεί καθοδήγηση για επιβεβαίωση συναλλαγής μέσω κινητού.)

3. Εκφοβισμός και απειλές σε ηλικιωμένη

Όταν η εξαπάτηση δεν αποδίδει, οι δράστες περνούν σε ωμή βία.
– Δράστης: Τι τράπεζα έχεις; Θες να σου κόψω τη σύνταξη; Να έρθω να σε σφάξω; Θα σου πάρω τα χρυσά…
– Θύμα: Κύριε, είμαι άρρωστη… Έχω πάθει οξύ έμφραγμα…
– Δράστης: Έρχομαι τώρα από εκεί… Άνοιξέ μου…

4. Προσποίηση υπαλλήλου ΕΦΚΑ – «Επιστροφή εισφορών»

Η κλασική μέθοδος ολοκλήρωσης της απάτης μέσω OTP.

– Δράστης: Είναι για εισφορές που είχατε πληρώσει παραπάνω… Πείτε μου τον εξαψήφιο κωδικό…
– Θύμα: (Δίνει τον κωδικό)
– Δράστης: Ωραία, θα σας έρθει ενημέρωση… Πατήστε έγκριση…

Οργανωμένη δομή και επαγγελματική δράση

Από την ανάλυση των συνομιλιών προκύπτει ότι η οργάνωση λειτουργούσε με δομή και ρόλους:

– χρήση «επιχειρησιακών» τηλεφωνικών συνδέσεων,
– συντονισμός μεταξύ μελών σε πραγματικό χρόνο,
– διαδοχική εμπλοκή διαφορετικών δραστών στην ίδια υπόθεση,
– διοχέτευση χρημάτων μέσω τρίτων προσώπων.

Η μεθοδολογία ήταν επαναλαμβανόμενη, στοιχείο που καταδεικνύει εκπαίδευση και εμπειρία.

Η έρευνα σε εξέλιξη

Η έρευνα των Αρχών συνεχίζεται, με τις αποκαλύψεις να αναδεικνύουν την ανάγκη ενίσχυσης της ενημέρωσης των πολιτών.

Οι Αρχές υπενθυμίζουν ότι:

– καμία υπηρεσία δεν ζητά τηλεφωνικά στοιχεία καρτών ή PIN,
– οι κωδικοί OTP είναι αυστηρά προσωπικοί,
– κάθε ύποπτη επικοινωνία πρέπει να διακόπτεται άμεσα και να καταγγέλλεται.

Η υπόθεση στα Χανιά αποτελεί ένα ακόμη ηχηρό παράδειγμα του πώς η τεχνολογία και η ψυχολογική χειραγώγηση συνδυάζονται, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο περιβάλλον για ανυποψίαστους πολίτες.

Η δράση της οργάνωσης εντοπίστηκε από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Πώς δρούσε η εγκληματική οργάνωση

Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκε 48χρονη αλλοδαπή, η οποία, όπως προέκυψε συμμετείχε μαζί με άγνωστους συνεργούς της, σε απάτες σε βάρος ηλικιωμένων, κατοίκων Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής, με το πρόσχημα τροχαίου ατυχήματος στενού συγγενικού τους προσώπου και την απαίτηση καταβολής χρηματικών ποσών, είτε λόγω άμεσης ανάγκης νοσηλείας του, είτε προς αποφυγή της ποινικής διαδικασίας.

Ειδικότερα, προέκυψε ότι η κατηγορούμενη, μαζί με τους συνεργούς της είχαν ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση με έδρα τη Βουλγαρία, ενώ η δράση τους τοποθετείται χρονικά τουλάχιστον από το Σεπτέμβριο του 2021 έως τον Αύγουστο του 2023, με σκοπό τη διάπραξη απατών σε βάρος ηλικιωμένων.

Ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης τηλεφωνούσε στο υποψήφιο θύμα και χρησιμοποιώντας δραματικούς τόνους, προσποιούνταν τον ιατρό ή τον αστυνομικό.

Στη συνέχεια ενημέρωνε ότι συγγενικό πρόσωπο του θύματος είχε μεταφερθεί εσπευσμένα σε νοσηλευτικό ίδρυμα σε σοβαρή κατάσταση ή ότι ήταν υπαίτιο θανατηφόρου τροχαίου, απαιτώντας την καταβολή χρηματικού ποσού για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ή την αποφυγή ποινικής διαδικασίας ή εγκλεισμού στη φυλακή.

Με αυτόν τον τρόπο, πετύχαιναν να κάμψουν τις αντιστάσεις και να εκμαιεύσουν στοιχεία από το θύμα, όπως το όνομα και το φύλο του συγγενικού προσώπου.

Για να προσθέσουν αληθοφάνεια στις πράξεις τους, άλλα μέλη της εγκληματικής ομάδας, άνδρας ή γυναίκα, ανάλογα με το φύλο του συγγενικού προσώπου του θύματος, παρενέβαιναν στη συνομιλία, προσποιούμενα το συγγενικό πρόσωπο και εκλιπαρούσαν για βοήθεια, δίνοντας την εντύπωση της άμεσης εξέλιξης του περιστατικού.

Η σπείρα φέρεται να εμπλέκεται σε απάτες και εκβιάσεις στην περιοχή, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας. 

Πρόκειται για τους: 

• Βιλανάκης Γεώργιος (1982) στη Λάρισα 
• Βιλανάκης Κυριάκος (1976) στην Έδεσσα 
• Βιλανάκης Μάρκος (1984) στην Κατερίνη 
• Βιλανάκης Άγγελος (1980) στο Άργος

Τα στοιχεία και οι φωτογραφίες τους

Βιλανάκη Γεώργιο του Κωνσταντίνου και της Γεωργίας, γεν. 03-11-1982 στη Λάρισα

Βιλανάκη Κυριάκο του Κωνσταντίνου και της Γεωργίας, γεν. 29-01-1976 στην Έδεσσα

Βιλανάκη Μάρκο του Κωνσταντίνου και της Γεωργίας, γεν. 06-06-1984 στην Κατερίνη

Βιλανάκη Άγγελο του Κωνσταντίνου και της Γεωργίας, γεν. 30-12-1980 στο Άργος

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για τα κακουργήματα της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, της απάτης κατ’ εξακολούθηση με σκοπό να βλάψουν ξένη περιουσία και να αποκομίσουν αντίστοιχο παράνομο περιουσιακό όφελος που υπερβαίνει το ποσό των –120.000- ευρώ και της διακεκριμένης νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες –υπό τη μορφή της απόκτησης, κατοχής και χρήσης περιουσίας εν γνώσει κατά το χρόνο κτήσης ή κατά το χρόνο περιέλευσης της κατοχής ή της χρήσης του γεγονότος ότι η περιουσία προέρχεται από εγκληματική δραστηριότητα ή από πράξη συμμετοχής σε τέτοια δραστηριότητα- της οποίας το αντικείμενο υπερβαίνει συνολικά την αξία των -120.000- ευρώ.

Η δημοσιοποίηση των στοιχείων, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στην προστασία του κοινωνικού συνόλου ενώ ταυτόχρονα εξυπηρετεί τις έρευνες. 

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε ξημερώματα, με την δικαστική λειτουργό και τον Εισαγγελέα να κρίνουν προφυλακιστέους δύο λογιστές, έναν διαφημιστή και έναν ακόμη κατηγορούμενο γνωστό από την συμμετοχή του σε τηλεοπτικό παιχνίδι- ριάλιτι. Και οι τέσσερις φαίνεται, με βάση τα στοιχεία της δικογραφίας, να είχαν κρίσιμο ρόλο στην λειτουργία και δράση του κυκλώματος. 

Οι υπόλοιποι 11 της δεύτερης ομάδας, που απολογήθηκαν χθες αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και επιβολή χρηματικής εγγύησης από 10 έως 50 χιλιάδες ευρώ, κατά περίπτωση. 

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ – ΜΠΕ, ενώπιον της Ανακρίτριας οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν όσα τους καταλογίζονται. Κάποιοι δε, φαίνεται να ισχυρίστηκαν ότι εν αγνοία τους τους ενέπλεξαν στην παράνομη δραστηριότητα οι λογιστές.

Όπως φέρεται να ισχυρίστηκε κατηγορούμενος επιχειρηματίας: «Είμαι θύμα του κυκλώματος. Έχουν πλαστογραφήσει μέχρι και την ταυτότητα μου. Εχουν ανοίξει επιχειρήσεις στο όνομα μου τις οποίες αγνοούσα παντελώς. Με την λήψη των αντιγράφων ανακάλυψα ότι κυκλοφορεί ταυτότητα αστυνομικού με την δική μου φωτογραφία και με αλβανικής καταγωγής στοιχεία. Είμαι σοκαρισμένος».

Για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ με ζημιά του δημοσίου που προσδιορίζεται στα 31 εκατομμύρια ευρώ, πλην των 22 που απολογήθηκαν προκύπτει συμμετοχή και άλλων 18 προσώπων.

Οι Αρχές συνέλαβαν 11 άτομα για το κύκλωμα που είχε συστήσει 380 εταιρείες με 205 αχυράνθρωπους, ενώ κατασχέθηκαν 110 τραπεζικές κάρτες, ισάριθμες σφραγίδες και 100.000 ευρώ μετρητά στα σπίτια των εμπλεκομένων.

Πώς δρούσε το κύκλωμα

Η υπόθεση αφορά 380 επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνταν κυρίως στον χώρο της εστίασης και της εμπορίας ηλεκτρονικών υπολογιστών, μεταξύ των οποίων και γνωστής αλυσίδας fast food. Η επιχείρηση χρησιμοποιούσε 205 «μπροστινούς» κυρίως αλλοδαπούς που εκτελούσαν χρέη διαχειριστών και υπευθύνων των καταστημάτων, που δεν είχαν καμία συμμετοχή ούτε στη διοίκηση, ούτε στη ροή του χρήματος.

Η συμμορία σύστηνε μια εταιρεία με έναν «μπροστινό». Δραστηριοποιούνταν κανονικά, έκανε τζίρο αλλά δεν απέδιδε ποτέ ΦΠΑ, φόρους και εισφορές. Όταν τα χρέη γίνονταν δυσθεώρητα ή προέκυπτε έλεγχος, η εταιρεία σταματούσε να υφίσταται. Στη θέση της εμφανιζόταν άλλη, με νέο ΑΦΜ και νέο διαχειριστή. Η δραστηριότητα συνεχιζόταν αδιάκοπα, αλλά το νομικό πρόσωπο είχε αλλάξει και τα χρέη έμεναν στο παλιό ΑΦΜ.

Από τις 380 επιχειρήσεις, οι 317 είχαν ήδη δημιουργήσει οφειλές 27 εκατ. ευρώ προς την ΑΑΔΕ και 16 εκατ. ευρώ προς τον ΕΦΚΑ. Συνολικά, η ζημία για το Δημόσιο αγγίζει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.

Τι κατασχέθηκε

• 110 τραπεζικές κάρτες που ανήκαν στους αχυρανθρώπους, μέσω των οποίων γινόταν η διακίνηση του μαύρου χρήματος.
• 110 σφραγίδες εταιρειών-κέλυφος, έτοιμες να χρησιμοποιηθούν για την έκδοση πλαστών εγγράφων.
• 100.000 ευρώ σε μετρητά και έναν μετρητή χαρτονομισμάτων, δείγμα της άμεσης ρευστότητας του κυκλώματος.
• Πλήθος σκληρών δίσκων, φορητών υπολογιστών και συσκευών POS, που αναμένεται να «μιλήσουν» στα εργαστήρια της αστυνομίας, αποκαλύπτοντας το πλήρες εύρος των συναλλαγών.

Οι εμπλεκόμενοι, που το πρωί μεταφέρθηκαν υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και παρέμειναν εκεί για περίπου πέντε ώρες.

Η δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος τους περιλαμβάνει βαρύτατες κατηγορίες όπως αυτή της εγκληματικής οργάνωσης, απάτης σε βάρος των συμφερόντων της ευρωπαϊκής ένωσης και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Συγκεκριμένα σε βάρος των 15 συλληφθέντων η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε ποινικές διώξεις, για σωρεία αδικημάτων σε βαθμό κακουργήματος.

Οι κατηγορούμενοι κατά περίπτωση διώκονται για:

-Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση.

-Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.

-Αξιόποινη υποστήριξη εγκληματική οργάνωσης.

-Απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις από κοινού.

-Άμεση συνέργεια στην απάτη που υπερβαίνει το ποσό των 120 χιλιάδων ευρώ τελεσθεισα κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση.

-Απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού δημοσίου και τέλος για

-Ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Κατά τη δικογραφία οι κατηγορούμενοι φέρονται από το 2019 μέχρι το 2025 να προχωρούσαν στην υποβολή ψευδών δηλώσεων μέσω των οποίων κατάφερναν να παίρνουν παράνομες επιδοτήσεις, ύψους τουλάχιστον 1,7 εκατομμυρίων ευρώ. 

Οι κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμίες να απολογηθούν από την ερχόμενη Τρίτη έως την ερχόμενη Πέμπτη. Έτσι, κατά τη διάρκεια των τριών αυτών ημερών θα προσέρχονται κατά ομάδες στο ανακριτικό γραφείο, προκειμένου να δώσουν τις εξηγήσεις τους για τις κακουργηματικές κατηγορίες που αντιμετωπίζουν.

«Το κατηγορητήριο θα αποδομηθεί»

Τη βεβαιότητά της ότι θα αποδομηθούν οι κατηγορίες και πως πρόκειται για οικονομικό έγκλημα το οποίο δεν έχει καμία σχέση με εγκληματική οργάνωση, εξέφρασε στη διάρκεια των δηλώσεών της, η συνήγορος υπεράσπισης του 47χρονου συλληφθέντα για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος εμφανίζεται να είχε αρχηγικό ρόλο στην υπόθεση. Η κ. Αλεξάνδρα Σπανάκη δήλωσε ότι ο εντολέας της δεν αποδέχεται τις κατηγορίες ενώ συμπλήρωσε πως το κατηγορητήριο «θα αποδομηθεί».

«Με ξενίζει δικονομικά το γεγονός ότι η δημιουργία μιας δικογραφίας στη βάση εγκληματικής οργάνωσης -υποτίθεται με διαρκή δράση και υποδομή- εκφεύγει πάρα πολύ από την αντιμετώπιση που ο Νόμος απαιτεί, προκειμένου να αποδοθεί μια τέτοια πράξη. Δεν αντιλαμβάνομαι τις σκοπιμότητες» είπε η κ. Σπανάκη η οποία τόνισε ότι «ένα τέτοιο κατηγορητήριο οπωσδήποτε θα αποδομηθεί» και πρόσθεσε ότι με τον τρόπο αυτό «οι κατηγορούμενοι στερούνται θεμελιώδη υπερασπιστικά δικαιώματα και δικονομικές εγγυήσεις».

Καταλήγοντας η συνήγορος του 47χρονου επισήμανε: «Η εγκληματική οργάνωση έχει συγκεκριμένη νομική υπόσταση. Δεν μπορούμε να δημιουργούμε δικογραφίες με τόση ευκολία» και πως «πρόκειται για οικονομικό έγκλημα και αυτό είναι σαφές».

Από την πλευρά του ο συνήγορος υπεράσπισης του 43χρονου λογιστή και της δικηγόρου συζύγου του ανέφερε ότι η μοναδική εμπλοκή των δύο εντολέων του φέρεται να είναι ένας τραπεζικός λογαριασμός τον οποίο χειριζόταν αποκλειστικά και μόνο ο λογιστής, και στον οποίο φέρεται να έχει κατατεθεί χρηματικό ποσό, που αξιολογήθηκε ως ύποπτο.

Ο Φραγκίσκος Λαμπρινός είπε χαρακτηριστικά ότι για το ποσό αυτό ο κατηγορούμενος θα δώσει πλήρεις και αναλυτικές εξηγήσεις, ενώ αναφέρθηκε και στη σύλληψη της 43χρονης δικηγόρου εξηγώντας πως πρόκειται για μητέρα και πως κατά τη γνώμη του «είναι εξαιρετικά σκληρό και άδικο μία γυναίκα, μια μητέρα και δικηγόρος, να συλλαμβάνεται με αυτόν τον τρόπο και να εμφανίζεται ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης, με μοναδικό κριτήριο το ότι είναι συνδικαιούχος στον συγκεκριμένο λογαριασμό και χωρίς οποιοδήποτε άλλο συνοδό στοιχείο». Επιπρόσθετα ο κ. Λαμπρινός απηύθυνε έκκληση να μη γίνεται χρήση των ονομάτων και των φωτογραφιών των εντολέων του.

«Να σεβαστούμε τα προσωπικά δεδομένα και το τεκμήριο της αθωότητας αυτών των ανθρώπων. Είναι άνθρωποι που μπορεί να αποδειχθούν αθώοι και από τη δημοσίευση των ονομάτων και των φωτογραφιών τους να έχουν ήδη καταστραφεί κοινωνικά, ηθικά και επαγγελματικά» κατέληξε ο κ. Λαμπρινός.

Συνήγορος της 32χρονης κατηγορούμενης εργαζόμενης στην Ένωση Σουλτανοπαραγωγών Κρήτης, σε δηλώσεις του επισήμανε πως «η υπόθεση βρίσκεται ακόμη σε πολύ πρώιμο στάδιο» και πως η βεβαιότητά του αφορά στο ότι «η υπόθεση είναι σίγουρο ότι δεν θα εισαχθεί στο ακροατήριο με τις κατηγορίες που βαρύνουν την εντολέα του αυτή τη στιγμή και με το κατηγορητήριο που υπάρχει στη δικογραφία». Μάλιστα ο Μιχάλης Βιδάκης συμπλήρωσε πως η εντολέας του αρνείται τα πάντα, καταλήγοντας πως «όλοι πρέπει να σεβόμαστε το τεκμήριο αθωότητας».

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., στο πλαίσιο κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων και ύστερα από έρευνα των αστυνομικών, προέκυψε ότι οι δράστες, από το Πάσχα του 2025, έχοντας συγκροτήσει και ενταχθεί σε εγκληματική ομάδα, παρείχαν «προστασία» σε συνομήλικα άτομα, με τη χρήση ενίοτε βίας ή απειλή βίας, σε περιοχή του Βόλου.

Ως αποτέλεσμα, κατάφεραν να αποσπάσουν από τουλάχιστον έναν παθόντα το συνολικό χρηματικό ποσό των 7.500 ευρώ, κατά το χρονικό διάστημα από το Πάσχα του 2025 έως τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Περαιτέρω, μέλη της ομάδας, με απειλή σωματικής βίας, απαίτησαν επιπλέον από τον παθόντα την καταβολή 5.000 ευρώ, ενώ ενημερώθηκαν σχετικά οι Αρχές.

Κατόπιν, ακολούθησε αστυνομική επιχείρηση κατά την οποία εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν οι εν λόγω πέντε άνδρες.

Κατασχέθηκε ένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως μέσο διευκόλυνσης της εγκληματικής τους δραστηριότητας.

Οι συλληφθέντες  θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Βόλου.

Την προανάκριση διενεργεί η τοπική Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες και βασικό μέλος της εγκληματικής οργάνωσης φέρεται να είναι και ένας «πρώην στενός συνεργάτης του Βασίλη Στεφανάκου».

Κατά τη διάρκεια των ερευνών που διεξήχθησαν από άνδρες της αστυνομίας εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν τα ακόλουθα ευρήματα:

4 Καλάσνικοφ

3 πιστόλια

δεκάδες φυσίγγια

ποσότητα κοκαϊνης

Θα σχηματιστεί δικογραφία εις βάρος τους και η υπόθεση θα ακολουθήσει το δρόμο της δικαιοσύνης.

• Η δολοφονία του Γιάννη Λάλα είχε γίνει την 1η Νοεμβρίου στην Αράχωβα. Για την άγρια δολοφονία έχουν προφυλακιστεί τέσσερα άτομα με «πλούσιο», βαρύ ποινικό παρελθόν.

Ο Λάλας είχε καθίσει στο εδώλιο του κατηγορουμένου με δικογραφία σε βάρος του ως φυσικός αυτουργός, μαζί με τον αδερφό του, της ψυχρώ δολοφονίας του Γιώργου Καραιβάζ.

Είχε απαλλαγεί λόγω αμφιβολιών από ένα δικαστήριο που ήταν μικτό ορκωτό, που σημαίνει ότι αποτελείτο από τακτικούς δικαστές αλλά και από ενόρκους, που ήταν απλοί πολίτες και που στέκονταν καθημερινά απέναντι στους δύο κατηγορούμενους.