Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για επτά άνδρες και έξι γυναίκες, οι οποίοι φέρονται να συνδέονται με τη συλλογικότητα «Ρουβίκωνας». Κατά τις ίδιες πληροφορίες, μετέβησαν στο κατάστημα ζητώντας από την ιδιοκτησία να εκπληρώνει σωστά τις υποχρεώσεις της απέναντι στους εργαζομένους και να διασφαλίζονται τα εργασιακά τους δικαιώματα.

Επειτα από κλήση στην Αστυνομία, στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν στις προσαγωγές των 13 ατόμων.

Ωστόσο, η διεύθυνση του καταστήματος δεν επιθυμούσε να δώσει συνέχεια στο περιστατικό, ούτε να προχωρήσει σε νομικές ενέργειες. Ετσι, μετά την ταυτοποίησή τους και εφόσον δεν προκύψει κάτι σε βάρος τους, οι προσαχθέντες αναμένεται να αφεθούν ελεύθεροι.

Η υπόθεση φωτίζει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο τον σύγχρονο μηχανισμό εξαπάτησης πολιτών, με τα μέλη του κυκλώματος να δρουν μεθοδικά, επαγγελματικά και με ξεκάθαρη στόχευση σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, κυρίως ηλικιωμένους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η δράση της οργάνωσης εντοπίζεται τουλάχιστον στο διάστημα από 18 έως 27 Φεβρουαρίου 2025, με δεκάδες καταγεγραμμένες συνομιλίες να αποκαλύπτουν ένα επαναλαμβανόμενο και καλά δοκιμασμένο σενάριο εξαπάτησης.

Πώς παγίδευαν τα θύματα

Οι δράστες προσποιούνταν υπαλλήλους λογιστικών γραφείων ή υπηρεσιών όπως ο ΕΦΚΑ, επιχειρώντας να εκμεταλλευτούν την εμπιστοσύνη των πολιτών προς το κράτος και τους επαγγελματίες.

Με πρόσχημα υποτιθέμενες οικονομικές παροχές, όπως:

– «δώρο ακρίβειας» 200 ευρώ,
– επιστροφή εισφορών (συχνά 500–600 ευρώ),
– ή διόρθωση οικονομικών στοιχείων,

κατάφερναν να πείσουν τα θύματα ότι δικαιούνται χρήματα, δημιουργώντας παράλληλα αίσθηση επείγοντος.

Η διαδικασία εξαπάτησης εξελισσόταν σταδιακά:

– αρχικά ζητούσαν τον αριθμό της κάρτας,
– στη συνέχεια αποσπούσαν μέρος του PIN,
– και τέλος τον κωδικό μιας χρήσης (OTP),

με αποτέλεσμα να αποκτούν πλήρη πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς των θυμάτων και να μεταφέρουν χρήματα σε λογαριασμούς συνεργών («money mules»).

Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι ότι τα μέλη της οργάνωσης είχαν γνώση τραπεζικών διαδικασιών και χρησιμοποιούσαν πειστικό λόγο, ακόμη και προσωπικά στοιχεία των θυμάτων, ώστε να ενισχύσουν την αξιοπιστία τους.

Σε περιπτώσεις που συναντούσαν αντίσταση, δεν δίσταζαν να ασκήσουν πίεση ή ακόμη και ωμές απειλές.

Αποκαλυπτικοί διάλογοι – Πώς «έστηναν» την απάτη

1. Προσποίηση λογιστή – «Δώρο ακρίβειας»

Σε αυτή την περίπτωση, ο δράστης επιχειρεί να δημιουργήσει οικειότητα και εμπιστοσύνη, παρουσιάζοντας μια υποτιθέμενη κρατική ενίσχυση.

– Δράστης: Καλά, ο Δημήτρης είμαι από το λογιστικό γραφείο σας παίρνω… Έχει βγει τώρα κυρία μου στο όνομά σας η επιδότηση που δίνει το κράτος, είναι δώρο ακρίβειας 200 ευρώ… Ποια τράπεζα θα δηλώσουμε;
– Θύμα: Δεν κατάλαβα λίγο…
– Δράστης: Ποια τράπεζα θα δηλώσουμε; Είναι για έξι μήνες…

(Στη συνέχεια αποσπά στοιχεία κάρτας, PIN και OTP μέσω καθοδήγησης και εμπλοκής συγγενικού προσώπου.

2. Στοχευμένη εξαπάτηση – Απόσπαση πλήρων στοιχείων κάρτας

Ο δράστης εμφανίζεται πλήρως ενημερωμένος, ενισχύοντας την αξιοπιστία του.
– Δράστης: Ωραία ακούστε με λίγο… Έχετε κάρτα στην Εθνική εσείς έτσι; Ξεκινάει από 5351420;
– Θύμα: Ναι, ναι…
– Δράστης: Πείτε μου λίγο το PIN της κάρτας…
– Θύμα: 8079

(Ακολουθεί καθοδήγηση για επιβεβαίωση συναλλαγής μέσω κινητού.)

3. Εκφοβισμός και απειλές σε ηλικιωμένη

Όταν η εξαπάτηση δεν αποδίδει, οι δράστες περνούν σε ωμή βία.
– Δράστης: Τι τράπεζα έχεις; Θες να σου κόψω τη σύνταξη; Να έρθω να σε σφάξω; Θα σου πάρω τα χρυσά…
– Θύμα: Κύριε, είμαι άρρωστη… Έχω πάθει οξύ έμφραγμα…
– Δράστης: Έρχομαι τώρα από εκεί… Άνοιξέ μου…

4. Προσποίηση υπαλλήλου ΕΦΚΑ – «Επιστροφή εισφορών»

Η κλασική μέθοδος ολοκλήρωσης της απάτης μέσω OTP.

– Δράστης: Είναι για εισφορές που είχατε πληρώσει παραπάνω… Πείτε μου τον εξαψήφιο κωδικό…
– Θύμα: (Δίνει τον κωδικό)
– Δράστης: Ωραία, θα σας έρθει ενημέρωση… Πατήστε έγκριση…

Οργανωμένη δομή και επαγγελματική δράση

Από την ανάλυση των συνομιλιών προκύπτει ότι η οργάνωση λειτουργούσε με δομή και ρόλους:

– χρήση «επιχειρησιακών» τηλεφωνικών συνδέσεων,
– συντονισμός μεταξύ μελών σε πραγματικό χρόνο,
– διαδοχική εμπλοκή διαφορετικών δραστών στην ίδια υπόθεση,
– διοχέτευση χρημάτων μέσω τρίτων προσώπων.

Η μεθοδολογία ήταν επαναλαμβανόμενη, στοιχείο που καταδεικνύει εκπαίδευση και εμπειρία.

Η έρευνα σε εξέλιξη

Η έρευνα των Αρχών συνεχίζεται, με τις αποκαλύψεις να αναδεικνύουν την ανάγκη ενίσχυσης της ενημέρωσης των πολιτών.

Οι Αρχές υπενθυμίζουν ότι:

– καμία υπηρεσία δεν ζητά τηλεφωνικά στοιχεία καρτών ή PIN,
– οι κωδικοί OTP είναι αυστηρά προσωπικοί,
– κάθε ύποπτη επικοινωνία πρέπει να διακόπτεται άμεσα και να καταγγέλλεται.

Η υπόθεση στα Χανιά αποτελεί ένα ακόμη ηχηρό παράδειγμα του πώς η τεχνολογία και η ψυχολογική χειραγώγηση συνδυάζονται, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο περιβάλλον για ανυποψίαστους πολίτες.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το παρελθόν ενός εκ των συλληφθέντων, ενός Αλβανού, ο οποίος είχε απασχολήσει ξανά τις Αρχές το 2012 για σοβαρά αδικήματα. Σύμφωνα με πηγές, ο άνδρας εκείνη την περίοδο είχε εισβάλει σε σπίτι στη Νέα Ερυθραία και είχε εγκλωβίσει τους ιδιοκτήτες.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης, αλλά ο άνδρας, στη θέα τους, πυροβόλησε με πιστόλι έναν αστυνομικό, τραυματίζοντάς τον σοβαρά. Τώρα, όπως φαίνεται, έχει στραφεί στον χώρο των ναρκωτικών.

Το εύρος της οργάνωσης

Τα στοιχεία αποκαλύπτουν τη μεγάλη κλίμακα των δραστηριοτήτων της οργάνωσης: 1.640 ενεργά δενδρύλλια κάνναβης και ένας τόνος και 161 κιλά ακατέργαστης κάνναβης έτοιμης για διακίνηση.

Η δομή του κυκλώματος ήταν σαφής: στην κορυφή βρισκόταν ο αρχηγός, ακολουθούσε ο υπαρχηγός και στη συνέχεια τα υπόλοιπα μέλη με εξειδικευμένους ρόλους. Ο αρχηγός, 39 ετών, ήταν υπεύθυνος για τον συντονισμό των ενεργειών, την κάλυψη των αναγκών των καλλιεργειών, τη μεταφορά και διακίνηση των ναρκωτικών, την ανεύρεση πελατών και τη διαχείριση των κερδών.

Ο υπαρχηγός, 36 ετών, επιτηρούσε τη φυτεία, αναλάμβανε τη μεταφορά εργαλείων και εφοδίων, τη φύλαξη του χώρου και την επίβλεψη των εργατών που βρίσκονταν εντός της φυτείας.

Τα υπόλοιπα μέλη ήταν υπεύθυνα για την εύρεση χώρων αποθήκευσης (καβάτζες), τη φύλαξη των ναρκωτικών και των χρημάτων, την ασφαλή μετακίνηση του αρχηγού και την απόκρυψη τηλεφωνικών συσκευών που χρησιμοποιούνταν για την επικοινωνία μεταξύ των μελών.

Κατασχεθέντα και οπλισμός

Κατά τις έρευνες σε οικίες και δύσβατες δασικές περιοχές βρέθηκαν, εκτός από την κάνναβη, εξοπλισμός καλλιέργειας, ηλεκτρονικές ζυγαριές, οχήματα και πλήρης οπλισμός, μεταξύ των οποίων πολεμικό τυφέκιο, δύο πιστόλια, χειροβομβίδα και 134 φυσίγγια.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκαν δικογραφίες για σοβαρές παραβάσεις των νόμων περί ναρκωτικών και όπλων, καθώς και για κυκλοφορία πλαστών νομισμάτων. Οι έξι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελία, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό τυχόν συνεργών και για τον πλήρη οικονομικό και επιχειρησιακό απολογισμό της οργάνωσης.

Πώς δρούσαν οι συμμορίες

Τα μέλη της Α΄ υποομάδας ήταν κατά κύριο λόγο άτομα ρουμανικής υπηκοότητας, που στην πλειονότητά τους διέμεναν σε ξενοδοχεία στο κέντρο της Αθήνας. Η εγκληματική τους δραστηριότητα συνίστατο στην διάπραξη κλοπών, από κοινού, δρώντας οργανωμένα, σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, όπως στις αποβάθρες και εντός των συρμών του μετρό και ΗΣΑΠ που βρίσκονται στο κέντρο των Αθηνών  (γραμμές μπλε, κόκκινη και πράσινη), στις στάσεις αλλά και εντός των συρμών του τραμ και αστικών λεωφορείων, στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του αερολιμένα Αθηνών καθώς και στα μέσα μαζικής μεταφοράς (μετρό, αστικά λεωφορεία) με δρομολόγια από και προς το αεροδρόμιο.

Ακόμη, διέπρατταν κλοπές και σε χώρους συνάθροισης πολιτών και τουριστών όπως στην πλατεία Μοναστηρίου, κατά μήκος της οδού Ερμού και στην περιοχή της Πλάκας και τους καλοκαιρινούς κυρίως μήνες σε χώρους διεξαγωγής συναυλιών. Η δράση τους ήταν καθημερινή και προτιμούσαν τις ώρες αιχμής στα μέσα μαζικής μεταφοράς, καθώς τότε υπήρχαν περισσότερα υποψήφια θύματα αλλά και συνωστισμός.

Το σύνολο των κατηγορουμένων ρουμανικής υπηκοότητας που προέβαιναν στη διάπραξη διακεκριμένων κλοπών στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς τυγχάνουν άεργοι στην Ελλάδα, ενώ σε πολλών δε εξ αυτών δεν έχει αποδοθεί ούτε αριθμός φορολογικού μητρώου).

Ο τρόπος έκφρασης των κατηγορουμένων και οι στιχομυθίες στις μεταξύ τους συνομιλίες («βγαίνω για δουλειά», «πρέπει να κατέβω για δουλειά για να πληρώσω το ξενοδοχείο» «μου έχουν μείνει μόνο -70- ευρώ»), η συχνότητα και η καθημερινή τους παρουσία στα μέσα μαζικής μεταφοράς με μοναδικό σκοπό τη διάπραξη κλοπών και οι κατ’ επανάληψη συλλήψεις τους για τα ίδια ακριβώς αδικήματα, υποδεικνύουν ότι ο καθημερινός τους βίος στηριζόταν αποκλειστικά στα έσοδα από την διάπραξη κλοπών.

Όπως αναφέρεται στο διαβιβαστικό της ΕΛ.ΑΣ. «παρατηρείται πλήρης αδιαφορία προς τους κανόνες της έννομης τάξης, ουδεμία συμμόρφωση από πλευράς των κατηγορουμένων, στους οποίους μάλιστα έχει δημιουργηθεί η εντύπωση ότι η καθημερινή τους παρουσία στα μέσα μαζικής μεταφοράς για διάπραξη κλοπών αποτελεί όντως εργασία γι’ αυτούς».

Για να μην κινούν υποψίες φρόντιζαν ο τρόπος ένδυσής τους να ταιριάζει απόλυτα με τις συνθήκες και το περιβάλλον, για να μην γίνονται εύκολα αντιληπτοί. Συχνά έφεραν στα χέρια τους ζακέτες ή μπουφάν, προκειμένου να καλύπτουν τις κινήσεις των χεριών τους αλλά και να αποκρύπτουν κάτω από αυτά τα αφαιρεθέντα αντικείμενα και έτσι να μπορούν να τα απορρίψουν εύκολα σε περίπτωση αστυνομικού ελέγχου.

Κατά το εκάστοτε ακολουθούμενο δρομολόγιο ενάλλασσαν συνεχώς συρμούς και βαγόνια αλλά και δρομολόγια λεωφορείων, τελώντας σε διαρκή αναζήτηση συγκεκριμένης κατηγορίας υποψηφίων θυμάτων, επιλέγοντας μεταξύ των επιβατών και ανυποψίαστους τουρίστες, καθώς και ηλικιωμένους και νεαρές γυναίκες, θεωρώντας «εύκολο θύμα» όσους έχουν το πορτοφόλι, το κινητό τους ή άλλα τιμαλφή σε εξωτερικές τσέπες του ρουχισμού τους ή σε τσάντες που έφεραν στην πλάτη τους.

Αποσπούσαν της προσοχή του θύματος

Βασική προϋπόθεση για να ενεργήσουν, αποτελούσε η απόσπαση της προσοχής του θύματος και η διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών με τη δημιουργία τεχνητού συνωστισμού, από τα μέλη της ομάδας, έτσι ώστε ο αυτουργός να δράσει με τη μεγαλύτερη κατά το δυνατόν ευκολία. Προς τούτο το εκάστοτε υποψήφιο θύμα περικυκλώνονταν από μέλη της εκάστοτε ομάδας, στιγμή κατά την οποία ένας σπρώχνει τον ανυποψίαστο επιβάτη και  έτερο μέλος της οργάνωσης προσεγγίζει και αρπάζει το πορτοφόλι, την τσάντα ή το κινητό, χωρίς να γίνει αντιληπτός, ενώ οι υπόλοιποι εγκλώβιζαν το θύμα, διασφαλίζοντας τη διαφυγή του αυτουργού της κύριας πράξης.

Από τη στιγμή που αφαιρείτο το πορτοφόλι, ο αυτουργός σε καμία περίπτωση δεν το διατηρούσε στη κατοχή του, αλλά άμεσα το παρέδιδε σε άλλον, εν είδει «σκυταλοδρομίας», με τον τελευταίο να απομακρύνεται άμεσα του βαγονιού ή του λεωφορείου, αποβιβαζόμενος στην πρώτη στάση, ενώ οι υπόλοιποι διαχωρίζονταν σε διαφορετικές κατευθύνσεις, έως ότου ενωθούν εκ νέου. Με την απομάκρυνσή τους και αφού προηγουμένως ερευνούσαν το πορτοφόλι αφαιρώντας από μέσα χρήματα κλπ έγγραφα, το απέρριπταν σε κάδους, ταχυδρομικά κουτιά των ΕΛΤΑ ή υπονόμους πέριξ των σταθμών.

Οι κρυψώνες για τα κλοπιμαία της ημέρας

Κινητά τηλέφωνα, διαβατήρια, άδειες διαμονής και λοιπά τιμαλφή ήταν άμεσα εξαργυρώσιμα, καθόσον μέσα στην ημέρα που αφαιρούνταν τα διέθεταν σε κλεπταποδόχους, εισπράττοντας άμεσα το αντίτιμο και επιμερίζοντας τα κέρδη μεταξύ τους. Ακριβώς μετά την διάπραξη της κλοπής, ο δράστης στην κατοχή του οποίου παρέμενε το κλοπιμαίο, εξέρχονταν άμεσα από την αποβάθρα του μετρό ή το λεωφορείο και έκρυβε προσωρινά το κλοπιμαίο, σε κρυψώνες που διατηρούσε η οργάνωση.

Αυτό συνέβαινε προκειμένου να μην χαθεί το «παράθυρο» των δύο-τριών πρωινών ωρών, κατά το οποίο ο συνωστισμός στα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι στα ύψη και αποτελούν τις πιο παραγωγικές ώρες της οργάνωσης. Αφού έκρυβε το κλοπιμαίο, επέστρεφε άμεσα και ενωνόταν με την υπόλοιπη ομάδα, για να συνεχίσουν την διάπραξη κλοπών. Αφού πλέον τα μέλη της κάθε υποομάδας είχαν διαπράξει έναν ικανό αριθμό κλοπών, παραλάμβαναν από τις κρυψώνες τα κλοπιμαία και χρησιμοποιώντας αποκλειστικά ταξί και όχι μέσα μαζικής μεταφοράς αυτή την φορά, αφού ήταν «φορτωμένοι» με τα κλοπιμαία της ημέρας, μετέβαιναν στο σημείο συνάντησης όπου τα διέθεταν στους κλεπταποδόχους.

Άλλη τακτική με τις τραπεζικές κάρτες

Αναφορικά με τις κλαπείσες τραπεζικές κάρτες, ο τρόπος δράσης τους ήταν τελείως διαφορετικός. Λόγω κινδύνου ακύρωσης των καρτών πριν προλάβουν να αποσπάσουν από αυτές χρηματικά ποσά, υπήρχε άμεση κινητοποίηση. Σε περίπτωση που στο αφαιρεθέν πορτοφόλι υπήρχε χαρτάκι ή αυτοκόλλητο επί της κάρτας με τετραψήφιο κωδικό PIN, τα μέλη της οργάνωσης διέκοπταν οποιαδήποτε δραστηριότητα και μετέβαιναν στο πλησιέστερο μηχάνημα ΑΤΜ για ανάληψη μετρητών, χρησιμοποιώντας τον κωδικό PIN.

Σε διαφορετική περίπτωση η αφαίρεση χρηματικού ποσού από την κάρτα γινόταν μέσω μηχανημάτων POS που διατηρούσαν στις οικίες τους δύο κατηγορούμενοι. 

Από την έως τώρα έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής,  έχει γίνει η εξής αποκωδικοποίηση του κώδικα των μελών της οργάνωσης των Ρουμάνων:

Πώς μοίραζαν την «πίτα» οι έξι συμμορίες

Από την τεχνική επιτήρηση της Αστυνομίας προέκυψε ότι οι συγκεκριμένες ομάδες-συμμορίες των «πορτοφολάδων» στην Αττική είχαν διαχωρίσει τις περιοχές ευθύνης τους.

Τα σημεία που κάθε ομάδα μπορούσε να δρα ανενόχλητη ήταν προκαθορισμέν και η παράβαση του άγραφου αυτού κανόνα επέφερε σύγκρουση των ομάδων.

Πιο αναλυτικά, οι κλέφτες αλβανικής υπηκοότητας καταλάμβαναν την μπλε γραμμή του μετρό και οι ρουμανικής υπηκοότητας το υπόλοιπο δίκτυο.  σε κάθε δράστη.

Όπως αναφέρεται στο διαβιβαστικό της ΕΛ.ΑΣ.: «Από τον συνδυασμό των απομαγνητοφωνηθέντων συνομιλιών προκύπτει η σύναψη συμφωνίας μεταξύ των μελών της οργάνωσης ρουμανικής υπηκοότητας και έτερων αλβανών υπηκόων που διαπράττουν κλοπές πορτοφολιών με «τομέα» την μπλε γραμμή του μετρό.

Η συμφωνία προβλέπει ότι οι Ρουμάνοι επιτρέπεται να εισέρχονται στον τομέα των Αλβανών υπηκόων, για διάπραξη κλοπών, μόνο εφόσον μετά από κάθε κλοπή κρατάνε τα μετρητά και τα κινητά τηλέφωνα και παραδίδουν τις αφαιρεθείσες τραπεζικές κάρτες στην ομάδα των Αλβανών υπηκόων. Συμφωνία ασύμφορη για τους Ρουμάνους, διότι το μεγαλύτερο μέρος των κερδών πλέον προέρχεται από τις τραπεζικές κάρτες και όχι τα μετρητά»

Ενδεικτικά παρατίθενται τα παρακάτω:

Την 30-06-2023 και ώρα 09:31 ένα μέλος της μίας ομάδας αναφέρει σε άλλο ότι θα σταματήσει να χρησιμοποιεί την μπλε γραμμή του μετρό για διάπραξη κλοπών και θα ξεκινήσει να συχνάζει στην πράσινη γραμμή, καθώς όπως αναφέρει αν συνεχίσει να πηγαίνει στην μπλε γραμμή θα έχει «μπλεξίματα με τους Αλβανούς».

Μέλος Α:  Καλά! Πάρτε με τηλέφωνο! Έλα ρε αδελφέ γιατί δεν… δεν θα κάτσω έτσι σε αυτό το στιλ. Δεν θα πάω πια στη μπλε, όχι, όχι…!

Μελος Β: Όχι ρε, τι στο διάολο! Τι κάνουμε κάτω; Δεν κάνουμε φράγκο! Έτσι πάνω στη πράσινη κάνουμε λεφτά.

Μέλος Α: Όχι, δεν πάω πια στη μπλε! Τέλος, τελείωσα με αυτή την μπλε, όχι! Γιατί θα έχω και μπλεξίματα με τους αλβανούς στο τέλος και ούτε κάνω λεφτά!

Μέλος Β: Και θα μπλέξουμε και με τους Αλβανούς!

Σε άλλη συνομιλία με άλλα μέλη καταγράφονται τα εξής:

Μέλος Α: Να μην κατεβείς στη μπλε (γραμμή 3) γιατί είναι οι αλβανοί!

Μέλος Β: Καλά! Έχει χώρο στην πράσινη (γραμμή 1) ή όχι;

Μέλος Α: Ήταν γεμάτη η πράσινη!

Μέλος Β: Και εσείς που είστε;

Μέλος Α: Τώρα ανεβαίνω με μια πάνω για να την τραβήξουμε!

Μέλος Β: Α, μα δεν κάτσατε στη μπλε ρε;

Μέλος Α: Τι;

Μέλος Β: Δεν κάτσατε στη μπλε (γραμμή 3);

Μέλος Α:  Όχι! Μα αν είναι οι Αλβανοί! Έλα!