Η Αρχή, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει προχωρήσει στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων τεσσάρων προσώπων τουλάχιστον μέχρι το πόσο του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Και αυτό γιατί από την έρευνα φέρεται να προέκυψε ότι τα χρήματα δεν διατέθηκαν για τους παραγωγικούς και αναπτυξιακούς σκοπούς για τους οποίους εισπράχθηκαν.

Έτσι, σύμφωνα με πληροφορίες, δεσμεύτηκε όλη η περιουσία των δύο φερόμενων ως πρωταγωνιστών και συγγενικών τους προσώπων καθώς και της μονοπρόσωπης ΙΚΕ που είχαν συστήσει. Επιπλέον, δεσμεύτηκαν δύο πολυτελή αυτοκίνητα μάρκας Φεράρι και Πόρσε καθώς και άλλα 30 αυτοκίνητα που φέρονται να εκμεταλλεύονταν εμπορικά.

«Μπλόκο» φέρεται να μπήκε και σε 11 ακίνητα,αγροτεμάχια και οικόπεδα.

Από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές έχει ζητηθεί να ερευνηθεί πού διατέθηκαν τα υπόλοιπα χρήματα ,δηλαδή περίπου ένα εκατομμύριο ευρώ, και αν για την είσπραξη των επίμαχων ποσών χρησιμοποιήθηκαν τυχόν πλαστά ή εικονικά τιμολόγια.

Πρώτη αντίδραση Σεμερτζίδου για δήμευση περιουσίας: Δεν ήμασταν πουθενά μπλεγμένοι

Για σκευωρία εναντίον εκείνης και της οικογένειάς της κάνει λόγο η πρώην πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Πόπη Σεμερτζίδου, σε μία πρώτη αντίδραση μετά τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων αξίας τουλάχιστον 1,5 εκατ. ευρώ από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, στον απόηχο του σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Θέλω να μας αφήσουν ήσυχους, δεν ήμασταν πουθενά εμπλεκόμενοι. Μας έμπλεξαν, δεν είχαμε δικαστεί και βγήκαν δικά μας ονόματα χωρίς να έχουμε εμπλακεί. Δεν σκέφτεται κανείς τους γονείς μας; Δεν ξέρω τι άλλο να πω, συγγνώμη και για το ύφος, δεν φταίτε εσείς», ισχυρίστηκε η Σεμερτζίδου, μιλώντας στο MEGA.

Μία συγκεκριμένη δέσμευση ήταν αυτή που ξεσήκωσε την αίθουσα και οδήγησε την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ να χειροκροτεί όρθια. Πρόκειται για την κατάργηση όλων των ποινικών ασυλιών, με πρώτη την ασυλία των τραπεζιτών.

«Καταργούμε όλες τις ποινικές ασυλίες που έχουν προβλεφθεί τα τελευταία χρόνια. Με πρώτη την ασυλία των τραπεζικών στελεχών. Κανένας Έλληνας πολίτης δεν μπορεί να κρύβεται απέναντι στον νόμο από ασυλίες τεχνικού χαρακτήρα που ψηφίζονται με τροπολογίες της τελευταίας στιγμής στη Βουλή» ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας υπό τα θερμά χειροκροτήματα των παρευρισκόμενων.

#Τσίπρας στη #ΔΕΘ: Η δέσμευση που ξεσήκωσε το Βελλίδειο

Διαβάστε περισσότερα εδώ: https://t.co/XsorHSsbd0 pic.twitter.com/czCTQVIpwt

— Η ΑΥΓΗ (@AvgiOnline) September 17, 2022

Στη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων δύο ακόμη προσώπων, που εμφανίζονταν σε εταιρείες του Γιώργου Τράγκα, έχει προχωρήσει η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, με βάση το 60ελιδο πόρισμα της. Η Οικονομική Εισαγγελία υπό τον εισαγγελέα Χρήστο Μπαρδάκη προχωρά σε εκτεταμένη έρευνα για να διαπιστωθεί, ποια πρόσωπα από το οικογενειακό, επαγγελματικό και επιχειρηματικό περιβάλλον του Γιώργου Τράγκα εμπλέκονται στα διερευνώμενα αδικήματα, που είναι: Ξέπλυμα, εκβίαση και φοροδιαφυγή.

Ο εισαγγελέας μελετά το πόρισμα που συνέταξε η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, υπό τον πολύπειρο αντεισαγγελέα ε.τ του Αρείου Πάγου Χαρ. Βουρλιώτη, με το οποίο, όπως αποκαλύπτει το dikastiko.gr δεσμεύεται η περιουσία και 2 ακόμα ατόμων( σ.σ δεν αφορά τους γιούς του) που εμφανίζονται ως συμπράττοντες, σε εταιρείες του εκδότη και δημοσιογράφου. Τα άτομα αυτά, πέραν της συζύγου του, εμφανίζονται σε περιουσιακά στοιχεία του εκλιπόντος και θα ελεγχθούν και ποινικά.

Τα αδικήματα

Σύμφωνα με πληροφορίες η Αρχή στο πόρισμα αναφέρεται βάσει υπονοιών σε τυχόν αδικήματα όπως ξέπλυμα μαύρου χρήματος, εκβίαση, απιστία και φοροδιαφυγή. Θα πρέπει βέβαια να καταστούν σαφή δυο πράγματα:

–πρώτον πως η αρχή είναι υπηρεσία πληροφοριών για ζητήματα χρηματοπιστωτικά και όχι προανακριτική , άρα κινείται μόνο στη βάση απλών υπονοιών και ενδείξεων, τις οποίες παραθέτει στις εισαγγελικές αρχές για να εκκινήσει η τεκμηρίωση.

-δεύτερον τα αναφερόμενα αδικήματα είναι απλώς ενδεικτικά καθώς ακόμα κι αν προκύψει π.χ στοιχείο εκβίασης, η υπόθεση δεν θα ανοίξει δεδομένου ότι ο βασικός πρωταγωνιστής δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή.

Συνομίλησαν με 15 γνωστούς επιχειρηματίες

Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες- που δεν περιγράφονται αυτολεξεί στο πόρισμα, στην Αρχή κλήθηκαν και συνομίλησαν με αρμοδίους τουλάχιστον 15 γνωστοί επιχειρηματίες , οι οποίοι αναφέρθηκαν – off the record– σε “περίεργες” μεθόδους εξασφάλισης διαφήμισης από τον εκλιπόντα. Τα πρόσωπα αυτά όμως δεν ήθελαν, ούτε θα είχε άλλωστε πλέον ουσιαστικό αντίκρισμα, να καταθέσουν επωνύμως τις τυχόν έκνομες συμπεριφορές που γνώριζαν.

Στο πόρισμα επίσης περιλαμβάνεται ως τυχόν αδίκημα και η απιστία τραπεζικών στελεχών καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι δάνεια που είχε πάρει ο Γιώργος Τράγκας από ελληνικές τράπεζες (και ειδικά από τράπεζα η οποία απορροφήθηκε ήδη από άλλη τράπεζα) επί της ουσίας δεν εξοφλήθηκαν , καθώς χαρίστηκαν τα ποσά του δανείου ή καταβλήθηκε το 1/3 του αρχικού δανείου και το υπόλοιπο της δανειακής σύμβασης χαρίστηκε ως καταβληθέν.

Πληροφορίες πάντως αναφέρουν ότι πιθανότατα, το βασικό αδίκημα πάνω θα δομηθεί η δικογραφία αφορά την φοροδιαφυγή.

Πηγή: enikos.gr

Οι κατασχέσεις φορτηγών με υγειονομικό υλικό που διέρχονται απ’ την επικράτειά τους και έχουν προορισμούς άλλες χώρες, έχουν δημιουργήσει διπλωματικά επεισόδια.

Σταμάτησαν φορτηγά στα γαλλικά σύνορα

Μόλις πριν από μερικά εικοσιτετράωρα Γάλλοι συνοριοφύλακες σταμάτησαν δύο φορτηγά που μετέφεραν 130.000 μάσκες για το Εθνικό Σύστημα της Μεγάλης Βρετανίας, μετά την εντολή του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν αρχές Μαρτίου να επιτάσσονται έως τις 31 Μαΐου όλα τα αποθέματα των μασκών προστασίας, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τέτοιου είδους προϊόντα θα χορηγηθούν στους εργαζόμενους του τομέα υγείας και στους ασθενείς που μολύνονται από τον Sars-Cov-2. Το πολύτιμο αυτό τον καιρό φορτίο προς στιγμήν είχε κατασχεθεί αλλά κατόπιν διαβουλεύσεων μεταξύ της βρετανικής και της γαλλικής κυβέρνησης σε ανώτερο επίπεδο, τελικά επετράπη η διέλευση του φορτηγού.

Όπως ανέφερε με νόημα η βρετανική κυβέρνηση «μόνο μια ενωμένη προσέγγιση θα συνδράμει στην αντιμετώπιση αυτής της κρίσης δημόσιας υγείας που αντιμετωπίζουν όλες οι χώρες. Ήταν μια παρεξήγηση που είμαστε αισιόδοξοι ότι δεν πρόκειται να ξανασυμβεί».

Δεσμεύτηκε φορτίο με μάσκες στη Γερμανία

Την ίδια περίπου ώρα στη Γερμανία, και ειδικότερα στην περιοχή του Μενχενγκλάνμπαχ, οι αρχές προχωρούσαν σε κατάσχεση μασκών υψηλής ποιότητας και προστατευτικού ρουχισμού που προορίζονταν για τους γιατρούς, τους τεχνικούς εργαστηρίων και τους χημικούς του ευρωπαϊκού κέντρου της αμερικανικής εταιρείας 3Μ που εδρεύει στο Γιούχεν (είναι η μεγαλύτερη εφοδιαστική μονάδα στην Ευρώπη με 500 εργαζόμενους) ένα μέρος του θα κατευθυνόταν στην Ελβετία και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με δημοσίευμα τις περιφερειακής εφημερίδας Rheinistche Post που εδρεύει στο Ντίσελντορφ, το φορτίο ήταν παράνομο καθώς παραβίαζε τους περιορισμούς εξαγωγών ιατρικού εξοπλισμού προστασίας. Εκπρόσωπος της 3Μ δήλωσε πως «αμέσως μετά την επιβολή περιορισμών στις εξαγωγές σταματήσαμε να στέλνουμε τέτοια εμπορεύματα. Το εν λόγω βρισκόταν στις αποθήκες αποστολής και τώρα υπόκειται σε περαιτέρω αξιολόγηση από τις τελωνειακές αρχές με τις οποίες συνεργαζόμαστε στενά».

Κατάσχεσαν οι Τσέχοι υλικό που πήγαινε για Ιταλία;

Ερωτηματικά προκαλεί επίσης μια ακόμη υπόθεση στην οποία η Τσεχία προχώρησε σε κατάσχεση μασκών που φέρεται να προορίζονταν για την Ιταλία. Οι Τσέχοι από τότε που εμφανίστηκε κρούσμα στη χώρα τους (σήμερα έχουν συνολικά 1.290 κρούσματα και δύο νεκρούς) έχουν αυστηροποιήσει τους περιορισμούς στη διακίνηση ιατρικών μασκών και άλλου υλικού που σχετίζεται με την μάχη κατά του κορονοϊού.

Τα ειδησεογραφικά πρακτορεία αναφέρουν ότι αρκετές χιλιάδες μασκών που στάλθηκαν από την Κίνα με προορισμό την Ιταλία, σταμάτησαν στο τσέχικο τελωνείο. Το εάν η παρεμπόδιση συνέχισης του δρομολογίου οφείλεται σε παρεξήγηση ή όχι, μένει ν’ αποδειχθεί. Πάντως η Τσεχία έστειλε την Τρίτη στην Ιταλία 10.000 μάσκες ως βοήθεια.