Ειδικότερα, ο κ. Βουρλιώτης, ανέφερε, ότι από τον έλεγχο του πόθεν έσχες σε 170.000 υποχρέους, προκύπτουν χιλιάδες παραβάσεις για ποσά που φθάνουν ως τα 500.000 ευρώ, ενώ το σύνολο των δεσμεύσεων της Αρχής σε ένα χρόνο έχει φθάσει το 1 δισ. ευρώ.

Απαντώντας ο κ. Βουρλιώτης σε ερώτηση, για το ποια είναι η γνώμη του για το επίπεδο διαφθοράς στη χώρα μας, τόνισε μεταξύ άλλων, ότι «εκείνο που τον ανησυχεί είναι ότι η διαφθορά που είναι υπαρκτή εμφανίζεται ως καθημερινότητα» για να προσθέσει ότι «διαφθορά δεν υπάρχει μόνον στη χώρα μας αλλά αποτελεί ένα πανευρωπαϊκό πρόβλημα».

Ο κ. Βουρλιώτης αναφερόμενος σε έρευνες της Αρχής, είπε ότι ερευνώνται δεκάδες πρόσωπα για τρομοκρατική δράση ή για χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και έχουν γίνει δεσμεύσεις εκατομμύριων ευρώ στο πλαίσιο των ελέγχων.

Σε ό,τι αφορά τις έρευνες της Αρχής για την τρομοκρατία ο κ. Βουρλιώτης δήλωσε ότι «περιλαμβάνουν και πρόσωπα που σχετίζονται με τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή μας», ενώ ανέφερε ότι ο σχετικός κατάλογος των ελεγχόμενων προσώπων «είναι εξαιρετικά δυναμικός, στον οποίο κάθε μέρα εντάσσονται και απεντάσσονται άτομα, είτε με αποφάσεις της Αρχής, είτε του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, είτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το ύψος των δεσμεύσεων για αυτού του είδους τις δραστηριότητες είναι πάρα πολλά εκατομμύρια».

Ακόμη, ανάφερε ότι η «Αρχή μας έχει αναμειχθεί στο θέμα των κυρώσεων λόγω του πολέμου που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ουκρανία, αλλά και στην περίπτωση του Ιράν». Από το 2020-2021, όταν ξεκίνησε η ρωσοουκρανική σύγκρουση, «έχουμε επιβάλει πολλές κυρώσεις σε πρόσωπα, κυρίως Ρώσους υπηκόους που σχετίζονται με το καθεστώς της Ρωσίας και οι οποίοι προσέφεραν υπηρεσίες ή συνεργάζονταν με το καθεστώς». Ακόμη, είπε ότι «φυσικά, ό,τι περιουσιακό στοιχείο βρέθηκε στην Ελλάδα, δεσμεύτηκε».

Επίσης, για την περίπτωση του Ιράν, ο κ. Βουρλιώτης τόνισε ότι δεσμεύτηκαν πολλά φορτία που μετέφεραν προϊόντα διττού σκοπού, δηλαδή προϊόντα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για ειρηνικούς όσο και για πολεμικούς σκοπούς. «Υπάρχουν πρώτες ύλες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή ηλεκτρονικών υπολογιστών και λιπασμάτων και αυτά δεσμεύονται στα ελληνικά χωρικά ύδατα», εξήγησε. Και πρόσθεσε, ότι «έχουν γίνει πολλές τέτοιες δεσμεύσεις» και στο πλαίσιο των κυρώσεων περιλαμβάνεται και ιρανικών συμφερόντων πιστωτικό ίδρυμα (τράπεζα).

Πόθεν έσχες «λευκής κόλλας»

Ο κ. Βουρλιώτης σε ό,τι αφορά τον έλεγχο του πόθεν έσχες αποκάλυψε ότι «προκύπτουν χιλιάδες πολλές παραβάσεις». Τώρα τελευταία, μάλιστα έχει εντοπιστεί ένα φαινόμενο, το οποίο ο ίδιος ονόμασε το φαινόμενο της «λευκής κόλλας». Και διευκρίνισε: «Πολλοί υπόχρεοι που υποβάλλουν δηλώσεις περιορίζονται σε μια υποβολή, πατώντας το πλήκτρο “υποβολή δήλωσης”, η οποία δεν περιέχει τίποτα απολύτως». «Αυτό σημαίνει ότι αν με βρουν, με βρήκαν. Ωστόσο, εμείς» πρόσθεσε, «εντοπίζουμε αυτές τις περιπτώσεις και έχουμε διαπιστώσει ότι έτσι αποκρύπτονται τεράστια ποσά από υπόχρεους, οι οποίοι δεν μπορούν να δικαιολογήσουν σε καμία περίπτωση τα εισοδήματα που έχουν».

Διαφθορά

Παράλληλα, κ. Βουρλιώτης απαντώντας σε ερωτήσεις της δημοσιογράφου Ιωάννας Μάνδρου που συντόνισε τη συζήτηση, σχετικά με φαινόμενα διαφθοράς στη χώρα μας, μεταξύ άλλων, τόνισε: «Θα ήμουν ανειλικρινής αν έλεγα ότι δεν υπάρχει διαφθορά στην Ελλάδα» και προσέθεσε ότι «δεν θα ήταν συνεπής αν ισχυριζόταν πως μόνο στην Ελλάδα υπάρχει το φαινόμενο και πουθενά αλλού».

Εστιάζοντας στην ελληνική πραγματικότητα, ο κ. Βουρλιώτης τόνισε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα για τη χώρα είναι πως η διαφθορά έχει αρχίσει να γίνεται μια καθημερινότητα: «Με το πέρασμα του χρόνου, η διαφθορά στην ελληνική πραγματικότητα αρχίζει να γίνεται κουλτούρα ανοχής, κουλτούρα επιδοκιμασίας και, στο τέλος, κουλτούρα μιμητισμού», δήλωσε, επισημαίνοντας ότι αυτή η τάση ενισχύει το πρόβλημα.

«Έχουν ευθύνη και οι δικαστές»

«Οι ίδιοι οι άνθρωποι πρέπει να αναδείξουν τις αρχές που υπηρετούν, είτε είναι σε ανεξάρτητες Αρχές, είτε η Δικαιοσύνη», τόνισε, προσθέτοντας ότι ο θεσμός της Δικαιοσύνης παραμένει σεβαστός, αλλά δεν πρέπει να αγνοούμε τις αστοχίες από μερικούς που δημιουργούν αφορμές για αμφισβήτηση.

«Πρέπει και εμείς οι ίδιοι, αυτοί που υπηρετούμε σε θεσμούς, όπως είναι η Δικαιοσύνη και οι ανεξάρτητες αρχές, με τον τρόπο μας, τη συμπεριφορά μας και τη στάση μας, να αναδείξουμε τις αρχές και να τις καταξιώσουμε», τόνισε, προσθέτοντας ότι μόνο έτσι μπορεί να αποφευχθεί η περαιτέρω απαξίωση.

Σχετικά με την διαχείριση των αποφάσεων της Δικαιοσύνης από τα πολιτικά κόμματα, τόνισε ότι «το πολιτικό σύστημα, στην προσπάθειά του να επωφεληθεί, θα αναζητήσει αναχώματα στη Δικαιοσύνη με τρόπο που δεν επιτρέπεται και βλάπτει έτσι τη Δικαιοσύνη». Σε άλλο σημείο ανέφερε ότι «δεν έχει δεχθεί πολιτικές πιέσεις στην άσκηση των καθηκόντων του».

Το πόρισμα της Αρχής για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος δρομολογεί άμεσα ποινική έρευνα για να διακριβωθεί η ροή του χρήματος και οι τελικοί αποδέκτες του. Τα πρόσωπα, πάντως, που αναφέρονται στο πόρισμα με δημόσιες τοποθετήσεις τους αρνούνται οποιαδήποτε ποινική ευθύνη.

Το πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, το οποίο αριθμεί περισσότερες από 60 σελίδες βρίσκεται ήδη στα χέρια του προϊσταμένου της εισαγγελίας πρωτοδικών της Αθήνας που το μελετά.

Τα αδικήματα που περιγράφονται στο πόρισμα αφορούν δύο κακουργήματα, υπεξαίρεση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Με ελεγχόμενους τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλο και ακόμα πέντε φυσικά πρόσωπα και έξι εταιρείες.

Η έρευνα

Εφόσον η εισαγγελία δώσει το έναυσμα για τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας, θα περάσουν από εξονυχιστικό έλεγχο οι συμβάσεις ανάθεσης έργου και η ροή των χρημάτων.

Στο μικροσκόπιο θα μπουν οι τραπεζικές συναλλαγές από το 2020 έως το 2025, οι μεταφορές χρημάτων και οι αναλήψεις ασυνήθιστα μεγάλων ποσών από το σχεδόν μισό εκατομ. ευρώ που κινήθηκε μέσω τραπέζης. Αν και όπως προκύπτει από την έρευνα της Αρχής το μεγαλύτερο ποσό δόθηκε χέρι με χέρι, το οποίο ανέρχεται σε 1.5 εκατ. ευρώ.

Η έρευνα θα εστιάσει και στην απόκτηση κινητών και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων, καθώς στο πόρισμα υπολογίζεται ότι γύρω στα δύο εκατ. ευρώ φέρονται να αποκόμισαν οι ελεγχόμενοι.

Το πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής θεωρεί, σύμφωνα με πληροφορίες, ως κεντρικό το ρόλο του Γιάννη Παναγόπουλου με την ιδιότητα του ως προέδρου των κέντρων πιστοποίησης, αλλά και του αποφασιστικού λόγου που φέρεται να είχε στους σχετικούς διαγωνισμούς.

Μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης, η Άννα Στρατινάκη, πρώην Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας επί σειρά ετών, ανακοίνωσε ότι δε θα αναλάβει τη θέση της Υποδιοικήτριας της επιτροπής ελέγχου αγοράς, καθώς φέρεται να σχετίζεται με τον ελεγχόμενο Ανδρέα Γεωργίου. Η ίδια σε ανάρτηση της μίλησε για συκοφαντικά δημοσιεύματα, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε καμία αρμοδιότητα στην διαχείριση των κονδυλίων κατάρτισης.

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

«Υπηρετώντας από τον Οκτώβριο του 2024 στη θέση του Συνηγόρου του Καταναλωτή και προτεινόμενη για τη θέση του Υποδιοικητή της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, για τη δημιουργία της οποία συντέλεσα καθοριστικά, οδηγούμαι, εκτός από οικογενειακούς λόγους, από όλες αυτές τις συκοφαντίες, να μην αποδεχτώ τη νέα θέση ευθύνης…Εγώ όμως προφανώς, όπως έχει ήδη γραφτεί στον Τύπο, “έκανα για δύο Υπουργούς”».

Τι απαντούν οι εμπλεκόμενοι

Οποιαδήποτε ποινική εμπλοκή αρνήθηκαν ότι έχουν και ο Ανδρέας Γεωργίου, ιδιοκτήτης εταιρείας κυβερνοασφάλειας και ανάληψης προγραμμάτωνόπως και ο δημοσιογράφος Γιώργος Κακούσης, ο οποίος εμφανίζεται ως βασικός μέτοχος ετερόρυθμης εταιρείας επικοινωνίας.

Ο Ανδρέας Γεωργίου ανέφερε ότι «δεν έχουν σχέση ή συνάφεια καμία από τις υπηρεσίες που προσφέρω στα προαναφερόμενα νομικά πρόσωπα με δραστηριότητες κατάρτισης ή εκπαίδευσης».

Μέσα από ανάρτησή του, ο Γιώργος Κακούσης σημείωσε ότι «εξ αρχής θα ήθελα να διευκρινίσω ότι όλες μου οι συναλλαγές, απ΄αρχής μέχρι τέλους και χωρίς εξαίρεση, έχουν νόμιμη αιτία, είναι απολύτως διαφανείς και ελέγξιμες. Συνδέονται δε απολύτως με την παροχή συγκεκριμένου Έργου, το οποίο σχετίζεται αποκλειστικά με Υπηρεσίες Επικοινωνίας και όχι με οποιοδήποτε Εκπαιδευτικό ή άλλο παρεμφερές έργο».

Είχε προηγηθεί, από το πρωί της Παρασκευής 06/02, η αναστολή της συμβατικής σχέσης εργασίας του δημοσιογράφου με την ΕΡΤ με απόφαση του Γενικού Διευθυντή Ενημέρωσης.

Τι εξετάζεται

Δεδομένο θεωρείται ότι τα επόμενα 24ωρα θα ανοίξει ο κύκλος της ποινικής διερεύνησης της υπόθεσης με αφετηρία το πολυσέλιδο πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Τη δικογραφία πιθανότατα θα χειριστεί ο οικονομικός εισαγγελέας για τη διακρίβωση των δύο κακουργημάτων που περιγράφει το πόρισμα.

Μπορεί αυτή τη στιγμή να περιγράφεται ο ρόλος έξι φυσικών προσώπων που φέρονται να συνδέονται με τις έξι εταιρείες, ωστόσο ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο να μπουν στο «κάδρο» και άλλα πρόσωπα όπως και άλλες εταιρείες. Και αυτό γιατί, σύμφωνα με το πόρισμα, κάποιες, από τις εταιρείες αυτές λειτούργησαν ως «οχήματα».

Άρα, πρέπει να ερευνηθεί η περίπτωση να αποτελούν στην πραγματικότητα ένα μέρος ευρύτερου δικτύου εταιρειών που χρησιμοποιούνταν για να σβήνουν τα ίχνη του μαύρου χρήματος. Πιθανότατα βέβαια η έρευνα να επεκταθεί και πέραν των επτά εκπαιδευτικών αυτών προγραμμάτων.

Σε κάθε περίπτωση ο εισαγγελέας θα κληθεί να ξεκαθαρίσει το ρόλο που είχε ο καθένας από τους εμπλεκομένους οι οποίοι θα χρειαστεί να αιτιολογήσουν τα χρήματα και τα περιουσιακά τους στοιχεία, από την στιγμή που υποστηρίζουν ότι είναι νόμιμα. Στο πλαίσιο αυτό θα εξεταστεί αν συνάδει η κινητή και ακίνητη περιουσία τους με τα δηλωθέντα εισοδήματα. Κάτι που μπορεί να οδηγήσει και σε άλλα αδικηματα.