Το MEGA αποκάλυψε επίσης πως γνωστός δημοσιογράφος της ΕΡΤ, ερευνάται από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

Μάλιστα όπως αναφέρθηκε ο ίδιος, είχε έμμισθη σχέση με τη ΓΣΕΕ, ενώ έχουν δεσμευθεί και οι δικοί του λογαριασμοί και διερευνάται πιθανή εμπλοκή του στην υπόθεση που σχετίζεται με προγράμματα κατάρτισης.

Παράλληλα, όπως αναφέρθηκε πρόσωπο κλειδί φέρεται να είναι η πρώην γενική γραμματέας στο Υπουργείο Εργασίας.

Ο δημοσιογράφος που εμπλέκεται στην υπόθεση, έχει λάβει άδεια για λίγες ημέρες από τον τηλεοπτικό σταθμό όπου εργάζεται, προκειμένου να έχει την ευκαιρία να αποδείξει την αθωότητά του. Σε επικοινωνία του με το Newsbomb.gr, υποστήριξε ότι δεν έχει καμία συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα, παρά μόνο νόμιμες συμβάσεις με τους ελεγχόμενους φορείς, για τις οποίες οι χρηματοροές είναι επισήμως κατατεθημένες και τιμολογημένες.

Η έρευνα της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος ξεκίνησε πριν από μήνες, με τα στελέχη της να ξεσκονίζουν έξι εταιρείες εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης. Είχε χτυπήσει «καμπανάκι» για διασπάθιση δημόσιου και ευρωπαϊκού χρήματος από κονδύλια 73 εκατομμυρίων ευρώ για επτά μορφωτικά και εργασιακά προγράμματα μέσα σε μια εξαετία.

Ο Γιάννης Παναγόπουλος και πέντε πρόσωπα που εμφανίζονται ως ιδιοκτήτες ή νόμιμοι εκπρόσωποι των εταιρειών αυτών, φέρονται σύμφωνα με την έρευνα να υπεξαίρεσαν δύο εκατομμύρια ευρώ. Οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι οι έξι εταιρείες αναλάμβαναν τα προγράμματα είτε μέσα από απευθείας αναθέσεις είτε μέσα από αναθέσεις μέσω των διαγωνισμών δημοσίων έργων σε συγκεκριμένες εταιρειών.

Μάλιστα, πολλές από αυτές τις αναθέσεις δεν είχαν αναρτηθεί στη Διαύγεια. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το πώς οι έμπειροι ελεγκτές της Αρχής κατάφεραν να χαρτογραφήσουν την φερόμενη απάτη.

Ως κεντρικό πρόσωπο της έρευνας της Αρχής εμφανίζεται ο Γιάννης Παναγόπουλος, ο οποίος, υπό την ιδιότητά του ως προέδρου της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας και συνδεδεμένων φορέων (όπως το Ινστιτούτο Εργασίας και τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης της ΓΣΕΕ), φέρεται να συμμετείχε σε υπεξαίρεση κεφαλαίων που προέρχονταν από επιχορηγήσεις και ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις για την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Οι φορείς αυτοί διαχειρίζονται σημαντικά κονδύλια από δημόσιους και ευρωπαϊκούς πόρους, προορισμένα για την επαγγελματική κατάρτιση εργαζομένων.

Οι αναθέσεις στις εταιρείες γίνονταν απευθείας και σε άλλες μέσω διαγωνισμού που τον κέρδιζαν οι συγκεκριμένες έξι εταιρείες. Μάλιστα, διαπιστώθηκε ότι στους διαγωνισμούς συμμετείχαν εναλλάξ ως ανάδοχοι των έργων.

Επίσης η έρευνα έδειξε ότι ορισμένες από τις εταιρείες δεν παρουσίαζαν καμία άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα, δεν είχαν υλικοτεχνική υποδομή, ούτε προσωπικό, ενώ για να παρουσιάζουν ρευστότητα, διοχετεύονταν κεφάλαια από τη μία στην άλλη. Άρα, ήταν εταιρείες – «οχήματα», σύμφωνα με το ERTNews.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η τακτική την οποία η Αρχή διαπίστωσε ότι ακολουθούσαν, ήταν η εξής:

• τα νομικά πρόσωπα της ΓΣΕΕ , διέθεταν κονδύλια για την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης.
• οι εταιρείες – ανάδοχοι συνήπταν συμβάσεις, εισπράττοντας σε μετρητά μέρος των κεφαλαίων χωρίς νόμιμη αιτία, που είχαν πιστωθεί από το χρηματοπιστωτικό σύστημα.
• ορισμένες εξ αυτών στερούνταν του απαραίτητου προσωπικού για την ουσιαστική υλοποίηση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, γεγονός που, κατά την Αρχή, καταδεικνύει ότι είχαν το ρόλο των εταιριών «οχημάτων» για τη διακίνηση κεφαλαίων.
• τα ποσά κατέληγαν παράνομα στους πραγματικούς δικαιούχους των εταιριών και στον κύριο Παναγόπουλο.
• το ύψος των κονδυλίων που φέρεται να διακινήθηκε με τις δραστηριότητες εκτιμάται ότι υπερβαίνει το ποσό των 2.096.344,19 ευρώ.

Από την έρευνα περισσότερα από μισό εκατομμύριο ευρώ μεταφέρθηκαν με αυτόν τον τρόπο, προκειμένου να δοθεί νομιμοφάνεια στις συναλλαγές, ενώ το υπόλοιπο 1,5 εκατομμύριο ευρώ διοχετεύτηκε σε ατομικούς λογαριασμούς των εμπλεκόμενων προσώπων, από τους οποίους έγιναν εκτεταμένες αναλήψεις χρηματικών ποσών.

Ο Γιάννης Παναγόπουλος ελέγχεται, καθώς, σύμφωνα με το πόρισμα ήταν ο ελεγκτής, ο υλοποιητής και ο υπεύθυνος για τις πληρωμές των έργων.

«Υπάρχει και μία δύσκολη κατάσταση, θα τη διαχειριστώ με καθαρότητα και εντιμότητα (…) Σε μία περιπέτεια που με βάζουν κάποιοι, δεν ξέρω αν είναι γιατί διαφωνούν με τη συμφωνία ή αν έχουν άλλα πράγματα στο μυαλό τους, θα κάνω μετά δήλωση, δεν θέλω να αμαυρώσω με τη δική μου περιπέτεια αυτό που σήμερα συζητείται στη Βουλή», σημείωσε από την πλευρά του ο κ. Παναγόπουλος.

«Είμαι στη διάθεση της Δικαιοσύνης. Η αποκατάσταση της αλήθειας είναι θέμα χρόνου. […] Δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι στο στόχαστρο συκοφαντών. Ούτε η πρώτη φορά που καλούμαι να αποκρούσω αβάσιμες και ανυπόστατες κατηγορίες. Το θλιβερό στην υπόθεση αυτή είναι ότι στο πρόσωπό μου δέχονται για μια ακόμη φορά ισχυρό πλήγμα τα συνδικάτα και η δράση τους. Κάποιους φαίνεται ότι τους ενοχλούν», πρόσθεσε.

Άμεση ήταν η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, που τον ανέστειλε από κομματικό μέλος.

O Γραμματέας της Κ.Π.Ε. ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Ανδρέας Σπυρόπουλος, με επιστολή του ζήτησε την αναστολή της ιδιότητας του κομματικού μέλους του Γιάννη Παναγόπουλου έως την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης για την οποία ερευνάται από τις αρμόδιες Αρχές.

Από την άλλη πλευρά, το ΚΚΕ κάνει λόγο για συνδικαλιστική μαφία και βρώμικο ρόλο της ηγεσίας της ΓΣΕΕ. «Οι αποκαλύψεις για την πιθανή εμπλοκή του επί 20ετία προέδρου της ΓΣΕΕ, Γ. Παναγόπουλου, σε σοβαρές εγκληματικές δραστηριότητες, έρχονται να αναδείξουν το ποιόν της συνδικαλιστικής μαφίας, που εδώ και χρόνια βρίσκεται στην ηγεσία της ΓΣΕΕ», αναφέρει το ΚΚΕ.

Το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου χρήματος είναι ήδη στη διάθεση της Εισαγγελίας Αθηνών και άμεσα αναμένεται να ξεκινήσει η ποινική διερεύνηση σε βάρος των επτά προσώπων για υπεξαίρεση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Έως τότε παραμένουν δεσμευμένοι οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί.

Η δέσμευση της περιουσίας από την αρμόδια Αρχή ανοίγει τον ασκό του αιόλου καθώς ο γνωστός δημοσιογράφος με μία περιουσία που φαίνεται πως φτάνει τα 112 εκατ. ευρώ προφανώς είχε συμπαραστάτες και ενδέχεται να ανοίξουν στόματα.

Σύμφωνα με το ieidissis.gr, ανώτατες δικαστικές πηγές, το πόρισμα της Αρχής έχει εντοπίσει σοβαρά ποινικά αδικήματα, όπως νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα), φοροδιαφυγή και απιστία, ενώ ενδέχεται να προστεθούν και άλλα, από τον Οικονομικό εισαγγελέα, στο οποίο διαβιβάστηκε η δικογραφία.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, γιά το αδίκημα της απιστίας, που αφορά δάνεια από τράπεζες, τα οποία δεν αποπληρώθηκαν, ενδέχεται να εμπλακούν ως κατηγορούμενοι, στελέχη των τραπεζών, που τα χορηγούσαν, αλλά δεν τα διεκδικούσαν.

Το πόρισμα διαβιβάστηκε από τον Πρόεδρο της Αρχής ξεπλύματος ε.τ Αντεισαγγελέα ΑΠ Χαράλαμπο Βουρλιώτη, στον Οικονομικό Εισαγγελέα Χρήστο Μπαρδάκη, ο οποίος είχε ξεκινήσει δικαστική έρευνα, για την αμύθητη περιουσία του Γιώργου Τράγκα, αλλά δεν είχε στοιχεία να την προχωρήσει.

Με το υλικό, που περιέχει το πόρισμα της Αρχής ο Οικονομικός Εισαγγελέας θα διερευνήσει πλέον, ποιά πρόσωπα ευθύνονται, για τα αδικήματα, που εντοπίζονται στο πόρισμα, προκειμένου να ασκήσει εναντίον τους ποινικές διώξεις.

Παράλληλα, το 60σελιδο πόρισμα της Αρχής, διαβιβάστηκε ήδη και στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας, προκειμένου να το κοινοποιήσει στους εμπλεκόμενους, γιά να λάβουν γνώση, όπως ορίζει ο νόμος.

Τα σημεία αιχμής του πορίσματος και η καταγγελία

–Μεγάλο μέρος της περιουσίας δεν δικαιολογείται από τα συνολικά δηλωθέντα εισοδήματα από το 2000 και μετά.

-Εντοπίστηκαν εταιρίες μέσω των οποίων διακινήθηκε χρήμα που εκτιμάται – από την Αρχή- ότι προέρχεται από αξιόποινες πράξεις

–Προκύπτει αδικαιολόγητος πλουτισμός

Σύμφωνα με το dikastiko.gr, η έρευνα ξεκίνησε από την Καταπολέμηση της νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές δραστηριότητες, τον περασμένο Σεπτέμβριο. Αφορμή στάθηκαν για την έναρξη της έρευνας, που όπως είναι κατανοητό έλαβε άλλες διαστάσεις μετά την δημοσιοποίηση περιουσιακών στοιχείων μυθικών ποσών, εξαιτίας και της κατ΄ αρχήν αντιδικίας των κληρονόμων, δυο συγκεκριμένα γεγονότα:

–Αίτημα τράπεζας στην οποία «χτύπησε» μια συναλλαγή

–Ανώνυμη επιστολή που περιγράφει συγκεκριμένες οικονομικές συναλλαγές

Και τα δυο εστάλησαν στην Αρχή που εκ του ιδρυτικού της νόμου όφειλε να ανοίξει σχετικό φάκελο.

Η έρευνα όμως αναβαθμίστηκε προφανώς όταν δημοσιοποιήθηκαν αναφορές σε διψήφιο αριθμό εκατομμύριων ευρώ σε καταθέσεις και θυρίδες καθώς και ράβδους χρυσού καθώς επισης καις την ύπαρξη ακινήτων αξίας πολλών εκατομμυρίων ευρώ σε Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.

Σύμφωνα με πληροφορίες η Αρχή είχε στείλει έγγραφο προς τις αντίστοιχες υπηρεσίες Αγγλίας, Γαλλίας, Ηνωμένων Πολιτειών , Παρθένων Νήσων και αλλού να πληροφορηθούν για τις συναλλαγές και την περιουσία του δημοσιογράφου.

Τα ακίνητα που δεν ήξερε κανείς σε Σεν Τροπέ, Μπέβερλι Χιλς και Μανχάταν

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η εκπομπή του ΑΝΤ1 “Το Πρωινό” επικαλούμενο ρεπορτάζ του Πρώτου Θέματος, ο γνωστός δημοσιογράφος που πέθανε από κορονοϊό, είχε στην κατοχή του 17 ακίνητα και συνέταξε την διαθήκη του τον Φεβρουάριο του 2018 στο Μονακό, η οποία ξεκινά με τη φράση “Εγώ ο Γιώργος Τράγκας, Έλληνας πολίτης και κάτοικος του πριγκιπάτου του Μονακό”.

Οι κληρονόμοι είναι τρεις: Η Μαρία Καρρά, τελευταία σύζυγος του εκδότη και ιδρυτή του Κινήματος “Ελεύθεροι Άνθρωποι” και οι δύο γιοι του.

Ένα από τα τελευταία περιουσιακά στοιχεία που απέκτησε ο Γιώργος Τράγκας ήταν ένα σπίτι στο Σεν Τροπέ που αγοράστηκε το 2021, ενώ κανείς δεν γνωρίζει πότε αποκτήθηκαν τα ακίνητα σε Μπέβερλι Χιλς και Ουάσινγκτον.

Παράλληλα, το σπίτι που βρίσκεται στην οδό “Βίκτωρ Ουγκό”, μία “ανάσα” από την Αψίδα του Θριάμβου δίνεται στον γιο του, Γιάννη, ενώ η Μαρία Καρρά κληρονομεί τη βίλα στην Κυανή Ακτή και ένα διαμέρισμα 120 τμ, που βρίσκεται στον 28ο όροφο του Olympic Tower, στην καρδιά του Μανχάταν, τον οποίο έχτισε ο Αριστοτέλης Ωνάσης και το οποίο κοστολογείται περίπου στα 2.400.000 ευρώ.

Ο δημοσιογράφος φέρεται να είχε και 10-12 εκατ. ευρώ μετρητά, σύμφωνα με το ρεπορτάζ.