Πλέον, βρίσκεται αντιμέτωπος με τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, κατηγορίες που δεν είχαν απαγγελθεί σε βάρος του έως τώρα.

Ο κατηγορούμενος θα κληθεί να απαντήσει σε μια σειρά ερωτήσεων για όσα εντοπίστηκαν στο σπίτι του, όπως επώνυμα ρολόγια μεγάλης αξίας, αλλά και τσάντες γνωστών οίκων μόδας προκειμένου να δικαιολογήσει τον τρόπο απόκτησης τους.

Υπενθυμίζεται, ότι και οι 11 κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν χθες αφέθηκαν ελεύθεροι με τους περιοριστικούς όρους, κατά περίπτωση, της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για πρόσωπα που φέρονται να είχαν ενταχθεί στην οργάνωση το 2024 και είχαν λάβει μικρά ποσά που δεν ξεπερνούσαν τα 1.000 ευρώ. Στις απολογίες τους όλοι αρνήθηκαν τις αξιόποινες πράξεις που τους αποδίδονται, αλλά κάποιοι εξ αυτών εμφανίζονται να έδωσαν στοιχεία που επιβεβαιώνουν τον ρόλο άλλων κατηγορουμένων στην υπόθεση

Η απάτη εις βάρος του ελληνικού δημοσίου ανακαλύφθηκε όταν χτύπησε το «καμπανάκι» στην Αρχή από την ασυνήθιστα υψηλή επιστροφή φόρου, που ξεπερνούσε τα 4.000.000 για τη χρήση ενός και μόνο οικονομικού έτους σε ένα πλέγμα 32 εταιρειών.

Συστάθηκε το Δεκέμβριο του 2023 με τις επιμέρους εταιρείες να εμφανίζουν έδρα στην περιφέρεια. Μέσα σε ελάχιστο χρόνο εταιρείες- φαντάσματα κατέγραψαν εντυπωσιακούς τζίρους παρά τον περιορισμένο αριθμό πελατών και προμηθευτών.

Τις υποψίες της Αρχής για το Ξέπλυμα κίνησε και ένα πρόσωπο, γνωστό στην Αρχή και από άλλες υποθέσεις που υπέγραφε όλες τις καταστάσεις.

Επιπλέον διαπιστώθηκε ότι οι δηλώσεις των ελεγχόμενων εταιρειών εκκαθαρίστηκαν σε συγκεκριμένη ημερομηνία από την ΑΑΔΕ, χωρίς να έχει προηγηθεί έλεγχος.

Τα στελέχη της Αρχής, υπό τον Πρόεδρο, κ. Χαράλαμπο Βουρλιώτη, έχουν δεσμεύσει τα περιουσιακά στοιχεία όλων των εμπλεκομένων προσώπων και έχουν διαβιβάσει το πόρισμά τους στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για περαιτέρω ποινική έρευνα, με ερευνώμενα αδικήματα τα κακουργήματα της εγκληματικής οργάνωσης, του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και της φοροδιαφυγής.

Ο Πρόεδρος της Αρχής έχει δώσει εντολή να ελεγχθούν εξονυχιστικά όλα τα οικονομικά στοιχεία των εισπρακτικών εταιρειών που λειτουργούν στην Ελλάδα και διαχειρίζονται τα τραπεζικά δάνεια.

Ειδικότερα, αντικείμενο της έρευνας που ξεκίνησε ο κ. Βουρλιώτης είναι να ελεγχθεί ο τρόπος με τον οποίο όλες οι εταιρείες και τα funds που διαχειρίζονται οφειλές δανειοληπτών, λειτουργούν εντός του νομοθετικού πλαισίου ή εάν με πράξεις, ενέργειες και παραλείψεις τους διευκολύνουν τη διάπραξη του αδικήματος για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Ακόμη, στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγεται οι αρμόδιοι ελεγκτές της Αρχής θα διαπιστώσουν εάν -και σε ποιες περιπτώσεις- οι εταιρείες διαχείρισης χρέους (funds, κ.λπ.) συμμετέχουν σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Ειδικότερα, ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, εξέδωσε ήδη διάταξη δέσμευσης των λογαριασμών των συγκεκριμένων προσώπων μέχρι του ποσού των 150 εκατομμυρίων ευρώ, όπως και δέσμευσης των τραπεζικών θυρίδων εφόσον υπάρχουν.

Ακόμη, ο κ. Βουρλίωτης διαβίβασε το πολυσέλιδο πόρισμα το οποίοι αριθμεί περίπου 400 σελίδες τόσο στην οικονομική εισαγγελία, όσο και στην ευρωπαϊκή εισαγγελία που θα ερευνήσει το σκέλος των αδικημάτων που αφορά σε ευρωπαϊκά κονδύλια.

Μεταξύ των ελεγχόμενων προσώπων είναι δυο αδέλφια ο ένας εκ των οποίων είναι παράγοντας ποδοσφαιρικής ομάδας ενώ ο κατάλογος με τα ελεγχόμενα πρόσωπα περιλαμβάνει πολλές επαγγελματικές ιδιότητες όπως είναι μεταφορείς, λογιστές, κατασκευαστές, εργολάβους και επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται, μέσω 120 εταιρειών που έχουν διαφορετικά αντικείμενα επιχειρηματικής δραστηριότητας η κάθε μία.

Τα διερευνώμενα αδικήματα είναι του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και της απάτης σε βάρος του Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς οι ελεγχόμενοι φέρονται να μην απέδιδαν ΦΠΑ αλλά να έπαιρναν επιστροφές. Ειδικότερα, η μη απόδοση ΦΠΑ φέρεται να ξεπερνά το ποσό των 11 εκατομμυρίων ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κι ενώ μέχρι τώρα το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο επέλεγε τον επικεφαλής και πάντα εν ενεργεία δικαστικό λειτουργό, τώρα θα μπορεί να τον επιλέγει ο υπουργός Οικονομικών και ο υπουργός Δικαιοσύνης, ακόμα κι αν είναι συνταξιούχος.

Η διάταξη που ισχύει, προβλέπει ότι «Πρόεδρος της Αρχής ορίζεται ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός εν ενεργεία, με γνώση της αγγλικής γλώσσας, ο οποίος επιλέγεται μαζί με τον αναπληρωτή του με απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου […]».

Όμως, με τη νέα τροπολογία που ψηφίζεται σήμερα, πρόεδρος της αρχής θα μπορεί να οριστεί και αφυπηρετήσας, «εισαγγελικός λειτουργός επί τιμή».

Επιπλέον, εάν επιλεγεί συνταξιούχος δικαστικός παύει να συμμετάσχει στη διαδικασία το αρμόδιο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο και μπορεί αυτός να διορίζεται με ΚΥΑ των Υπ. Δικαιοσύνης και Υπ. Οικονομικών, μετά από πρόταση του πρώτου και απλή γνώμη της Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.

Έτσι, ο διοικητής της αρχής, που συνδέεται ακόμη και με προανακριτικά καθήκοντα, θα είναι – στο μέτρο που ψηφιστεί η τροπολογία – μια αποκλειστικά κυβερνητική επιλογή. Το σίγουρο είναι ότι θα υπάρξει με τη συγκεκριμένη διάταξη και θέμα με την Ε.Ε.