Το πιο εξωφρενικό στοιχείο της απάτης τους ήταν ο ισχυρισμός ότι η συγκεκριμένη βλάβη καθιστούσε τα κοσμήματα και τα χρυσαφικά των ενοίκων επικίνδυνα, καθώς δήθεν εξέπεμπαν ραδιενέργεια.

Η στρατηγική των δραστών είχε ως στόχο τον γρήγορο εντοπισμό και την απόσπαση των πολύτιμων αντικειμένων χωρίς να χρειαστεί να ερευνήσουν τον χώρο.

Αφού πρώτα βολιδοσκοπούσαν το θύμα για το τι τιμαλφή είχε στην κατοχή του, το προέτρεπαν να τα συγκεντρώσει και να τα τυλίξει σε αλουμινόχαρτο, προκειμένου να «προστατευτεί» από την υποτιθέμενη ακτινοβολία.

Στη συνέχεια, ζητούσαν από τους ηλικιωμένους να τοποθετήσουν το δέμα πάνω σε ένα ξύλινο τραπέζι, ισχυριζόμενοι ότι έτσι θα ήταν πιο εύκολο να τα εντοπίσουν οι ίδιοι με τα «ειδικά μηχανήματά» τους, ενώ στην πραγματικότητα απλώς προετοίμαζαν το έδαφος για τη μεγάλη κλοπή.

Αναλυτικά ο διάλογος

Δράστης: Όταν γίνει η διακοπή του ρεύματος για να μην έχετε κάποιο πρόβλημα, με τις ηλεκτρικές συσκευές σας.

Θύμα: Κατάλαβα. Δεν θα τα ξανανοίξω αυτά μέχρι πότε τώρα;

Δράστης: Εφόσον το ρυθμίζουμε εμείς από εδώ, θα σας πω εγώ να τις βάλετε πάλι και μετά θα περιμένετε να γίνει η διακοπή του ρεύματος. Δεν θα χρειαστεί δηλαδή να τις έχετε έτσι μέχρι να γίνει η διακοπή του ρεύματος.

Θύμα: Εντάξει.

Δράστης: Απλά το πρόβλημα είναι κυρία Ευτυχία ότι έχουμε εντοπίσει ότι υπάρχει κάποια διαρροή του ρεύματος στο σπίτι σας. Δηλαδή, η διαρροή του ρεύματος μπορεί να είναι από κάποια πρίζα, από κάποια ηλεκτρική συσκευή ή από το εσωτερικό σας πίνακα από κάποια ασφάλεια.

Δράστης: Εφόσον όμως αυτή η διαδικασία, όταν προχωρήσουμε στο blackout, θα διασκορπιστεί όλη η διαρροή του ρεύματος σε όλο το σπίτι σας και εντοπίζει ευαίσθητα μεταλλικά αντικείμενα. Οπότε, αν φοράτε κάποιο μεταλλικό αντικείμενο επάνω σας, θα χρειαστεί να το αφαιρέσετε και να το ακουμπήσετε σε ξύλινη επιφάνεια.

Θύμα: Τώρα αυτό το ξέρω. Τι να βγάλω, το σταυρό που φοράω, τίποτα άλλο δεν φοράω.

Δράστης: Αν φοράτε κάποιο σταυρό, κάποια βέρα, κάποια δαχτυλίδια, σκουλαρίκια.

Θύμα: Σκουλαρίκια και βέρες δεν φοράω. Ο σταυρός μόνο υπάρχει, τίποτα άλλο. Μόνο ένα σταυρό με την αλυσίδα.

Δράστης: Ωραία, ο σταυρός που φοράτε είναι ασήμι, χρυσός ή ατσάλινος;

Θύμα: Χρυσός, χρυσός.

Δράστης: Ωραία, εφόσον είναι χρυσός, επειδή περιέχει ένα χημικό στοιχείο που το εντοπίζει η διαρροή του ρεύματος και αυτό προκαλεί ραδιενέργεια. Θα βγάλετε σας παρακαλώ τον σταυρό σας με την αλυσίδα…

Θύμα: Και θα το βάλω στο τραπέζι το ξύλινο…

Δράστης: Θα το τυλίξετε πρώτα με ένα αλουμινόχαρτο. Γιατί στο αλουμινόχαρτο δεν τα εντοπίζει η διαρροή του ρεύματος και μετά θα την ακουμπήσετε σε ένα τραπεζάκι που είναι ξύλινο.

Δράστης: Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα της σωματικής ακεραιότητας εντοπίζει μόνο τα χρυσά γιατί έχουν το χημικό στοιχείο. Το έχετε τυλίξει με ένα αλουμινόχαρτο και το ακουμπήσατε σε ένα ξύλινο τραπεζάκι, σωστά έτσι;

Θύμα: Έτσι ακριβώς, σωστό.

Δράστης: Πολύ ωραία οπότε Εξήνια σημεία, ψηλά ή χαμηλά.

Θύμα: Ναι, ναι, έχω κάτι σκουλαρικάκια που έχω, είναι ευτελούς αξίες, είναι μέσα σε μπιζουτιέρα.

Δράστης: Επίσης, αν υπάρχουν χαρτονομίσματα σε οποιοδήποτε σημείο στο σπίτι σας ή πάνω σας.

Θύμα: Εδώ γελάμε. Περισσεύουν, η σύνταξη θα έρθει στο τέλος του.

Οι συγκεκριμένοι διάλογοι αποτελούν κομβικό τμήμα της ογκώδους δικογραφίας που συνέταξε η Οικονομική Αστυνομία. Μέσα από τις καταγραφές αυτές αναδεικνύεται η μεθοδολογία που ακολούθησαν οι εμπλεκόμενοι για να στήσουν τη μεγάλη απάτη σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου, προκαλώντας ζημιά άνω των 31 εκατομμυρίων ευρώ.

Ακολουθούν τα χαρακτηριστικά αποσπάσματα των συνδιαλέξεων:

Ο ΤΙΚΤΟΚΕΡ θέλει να πάρει χρήματα από την εταιρεία στην οποία είναι αφανής ιδιοκτήτης:

• ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ :Έλα ρε.
• ΤΙΚTOKER Έλα μου.
• ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ Έλα μου. Είναι αυτό που σου λέω. Λογικά θα μου στείλουν καινούργιες κάρτες. Εεε.
• ΤΙΚTOKER Πες του όμως είναι πάνω από τρία χιλιάρικα μέσα.
• ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ Ε ωραία θα τα πάρουμε σου λέω. Μπορώ εγώ να στα βάλω αλλού και να τα πάρω σου λέω.
• ΤΙΚTOKER Βάλτα αλλού και πάρτα τώρα όλα. Βγάλτα όλα, όλα.
• ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ Όλα δεν γίνεται, δεν μπορώ να βάλω τρεις χιλιάδες μισθό. Χίλια, χίλια, χίλια.
• ΤΙΚTOKER Βάλε τρεις διαφορετικές μισθοδοσίες.
• ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ Ε δεν έχω τρεις ανθρώπους να βάλω. Στην Γεωργία μπορώ να βάλω που δούλευε εκεί.
• ΤΙΚTOKER Βάλε και σε μένα.
• ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ Εσύ δούλευες πριν από τέσσερα χρόνια. Σε αυτήν την εταιρία δεν δούλευες ποτέ.
• ΤΙΚ TOKER Βάλε στην …… ρε.
• ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ……, ωραία ναι να μου στείλει ένα ΙΒΑΝ.
• ΤΙΚTOKER Ναι.

Συζήτηση για αλλαγή εταιρείας και αχυρανθρώπου:

• ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ Οκ πάει αυτό κατανοητό. Δεύτερον, μήπως είναι καιρός να αλλάξουμε εταιρεία και διαχειριστή;
• ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ Τι εννοείτε;
• ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ Ότι κάθε δύο χρόνια αλλάζουμε εταιρεία και διαχειριστή
• ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ Μισό, δώστε μου ένα λεπτό
• ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ Ναι
• ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ Αυτό θα το συζητήσετε με τον κύριο Γιώργο, όχι με εμένα
• ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ Μπράβο.. θα ήθελα λοιπόν να πάρει ο κύριος Γιώργος ένα τηλέφωνο τον κύριο Χρήστο γιατί ο Χρήστος μου το ζήτησε για να κανονίσουνε να βρεθούνε να το συζητήσουνε
• ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ Γεια σου γεια
• ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ Γεια

Αναφορά ΤΙΚΤΟΚΕΡ στην εικονικότητα της επιχείρησης του:

• ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ Έλα αδερφέ καλημέρα
• ΤΙΚΤΟΚΕΡ Καλημέρα, καλημέρα.
• ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ Λοιπόν αδελφέ άκου να δεις με πήρε τηλέφωνο ο Κώστας και μου λέει «Γιάννη επειδή» Μου λέει «επειδή ξηγήθηκε ωραία ο μου λέει ο …., θα του πεις ένα πράγμα, αυτό μου λέει είναι από εμένα», λοιπόν θέλω, έχεις τα μασάζ έχεις και σολάριουμ;
• ΤΙΚΤΟΚΕΡ Όχι, δεν έχω ,δεν έχω, τα έχει ο κολλητός μου τα σολάριουμ. Ο Κολλητός μου.
• ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ Ωραία, εσύ, εσύ έχεις μόνο μασάζ;
• ΤΙΚΤΟΚΕΡ Ναι, ναι, ναι.
• ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ Ωραία, θες να μας στείλεις ένα σήμα οπότε να μπει στο σάιτ, στη σελίδα, όλα τα πάντα που έχει να κάνει με το …., τώρα από τον Κώστα.
• ΤΙΚ ΤΟΚΕΡ Όχι Γιάννη, όχι, όχι.
• ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ Γιατί;
• ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ Πες μου.
• ΤΙΚΤΟΚΕΡ Είναι τα μοναδικά μου μαγαζιά, ακούς;
• ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ Ναι.
• ΤΙΚΤΟΚΕΡ Δυο μαγαζιά που είναι σε εικονική εταιρεία, τα δύο αυτά, δεν θέλω να φανεί, κατάλαβες;
• ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ Είναι σε;
• ΤΙΚΤΟΚΕΡ Είναι σε εικονική εταιρεία , αου, αου.
• ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ Α κατάλαβα, ναι, ναι, ναι.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι συλληφθέντες

Τα μέλη του κυκλώματος αντιμετωπίζουν κατηγορίες για συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη άνω των 120.000 ευρώ κατ’ εξακολούθηση και από κοινού, καθώς και πλαστογραφία, επίσης από κοινού.

Παράλληλα, αποδίδεται στους κατηγορούμενους η υποβολή ψευδών δηλώσεων και η καταχώρηση παραπλανητικών εγγράφων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), με σκοπό τη δημιουργία εικονικής επιχειρηματικής δραστηριότητας που χρησιμοποιήθηκε για τη νομιμοφανή κάλυψη των παράνομων συναλλαγών.

Η δικογραφία περιλαμβάνει ακόμη κατηγορίες για φοροδιαφυγή μέσω έκδοσης και αποδοχής εικονικών φορολογικών στοιχείων για ανύπαρκτες συναλλαγές, με ποσά που υπερβαίνουν τις 75.000 και τις 200.000 ευρώ, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις το ύψος του διαφυγόντος φόρου ξεπερνά τις 50.000 και τις 100.000 ευρώ.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται και στην κατηγορία της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα (ξέπλυμα βρώμικου χρήματος), σε διακεκριμένη μορφή και κατ’ εξακολούθηση, γεγονός που καταδεικνύει – σύμφωνα με τις αρχές – τον οργανωμένο χαρακτήρα της δράσης και τη συστηματική προσπάθεια απόκρυψης της προέλευσης των παράνομων κερδών.

Πέραν των κακουργηματικών πράξεων, οι 22 κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν και πλημμεληματικές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων η μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών εισφορών, καθώς και η προμήθεια ναρκωτικών ουσιών για ίδια χρήση. Μετά την άσκηση της ποινικής δίωξης, οδηγήθηκαν ενώπιον του ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να απολογηθούν την Παρασκευή.

«Ο εντολέας μου Γιώργος Μανίκας από χθες διαπομπεύεται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και φαίνεται να είναι κατηγορούμενος για πράξεις που τόσο ο ίδιος, όσο και εγώ αγνοούμε», αναφέρει ο κ.Ζορμπάς, με αφορμή δημοσιεύματα για εμπλοκήτου μοντέλου στην εγκληματική οργάνωση. 

Ο κ. Ζορμπάς τονίζει πως ο εντολέας του δεν έχει συλληφθεί και δεν έχει κληθεί και σε περίπτωση που γίνει θα συνεργαστεί με τις Αρχές: «για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, ο εντολέας μου δεν έχει κληθεί, ούτε συλληφθεί για τις αξιόποινες πράξεις που αναφέρονται συνεχώς από χθες. Αν κληθούμε στο επόμενο χρονικό διάστημα τότε προφανώς θα συνεργαστούμε με τις αρχές για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης».

«Προς το παρόν θα συνιστούσα ψυχραιμία και προσοχή, διότι σπιλώνονται ονόματα αδίκως, δημιουργούνται εντυπώσεις ανυπόστατες και προβλήματα σε οικογένειες και επιφυλασσόμαστε για την άσκηση παντός νομίμου δικαιώματός μας», καταλήγει ο κ. Ζορμπάς.

Τέσσερα αδέλφια Ρομά συνελήφθησαν, κατηγορούμενα για απάτες με λεία που ξεπερνά το 1.000.000 ευρώ. Σύμφωνα με τις Αρχές, οι δράστες δραστηριοποιούνταν σε περιοχές της Θεσσαλίας, των Κυκλάδων και της Αττικής, εξαπατώντας πολίτες με το πρόσχημα αγοραπωλησίας χρυσών λιρών σε τιμή χαμηλότερη της αγοραστικής τους αξίας.  

Οι υποψήφιοι αγοραστές πείθονταν από τα λόγια τους και έχαναν σημαντικά χρηματικά ποσά, καθώς τα χρήματα κατατίθονταν χωρίς ποτέ να παραδίδονται οι λίρες.

Οι μαρτυρίες των θυμάτων και οι απειλές

Το Live News παρουσίασε αποκαλυπτικές μαρτυρίες θυμάτων. Ένας επιχειρηματίας από τη Γλυφάδα ανέφερε: «Με εξαπάτησαν με την προϋπόθεση να μου δώσουν λίρες. Δεν μου τις έδωσαν και μου έφαγαν 175.000 ευρώ». Μία γυναίκα με πολιτική δραστηριότητα στη Θεσσαλία δήλωσε ότι έχασε 143.000 ευρώ, ενώ επιχειρηματίας στη Λάρισα ισχυρίστηκε ότι απειλήθηκε με όπλο και έχασε 710.000 ευρώ. Άλλος άνδρας στην Αθήνα ανέφερε απώλεια 60.000 ευρώ.

Τα τέσσερα αδέλφια ακολουθούσαν πανομοιότυπη τακτική: Ζητούσαν προκαταβολές και στη συνέχεια εκβίαζαν τα θύματα. Ένα από αυτά τα θύματα εξομολογήθηκε: «Στην αρχή μου έλεγαν ότι σε μία βδομάδα θα στα δώσουμε… Μόλις είπα ότι θα πάω στην αστυνομία, άρχισαν οι απειλές».

Όταν τα θύματα αντιλαμβάνονταν ότι είχαν εξαπατηθεί, ήταν ήδη πολύ αργά. Τα μέλη της σπείρας είχαν μελετήσει κάθε βήμα: «Άντε γρήγορα να τελειώνουμε. Μην τολμήσεις να έρθεις με παρέα, έλα μόνος σου», φέρεται να προειδοποίησε μέλος της σπείρας κάποιο υποψήφιο θύμα.

Κατά τις συναντήσεις, απαιτούσαν επιπλέον χρήματα, ενώ οι απειλές συνεχίζονταν μέσω μηνυμάτων: «Τι κάνεις τόση ώρα; Μη διανοηθείς να μας κάνεις ρόμπα. Έχουμε όνομα στον χώρο». Τα θύματα ζούσαν υπό διαρκή φόβο, ενώ οι δράστες τους υπενθύμιζαν: «Ξέρεις τι γίνεται σε όποιον μας ενοχλεί;».

Έκλεψαν οστά και… απειλούσαν ότι θα τα κάνουν σούπα

Σε μια ακόμα πιο ανατριχιαστική αποκάλυψη, ο επ. πρόεδρος αστυνομικών υπαλλήλων ΝΑ Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, τόνισε στο Live News ότι η ίδια σπείρα είχε εμπλακεί σε περιστατικό με κλοπή οστών. Μετά από διαμάχη με άλλη οικογένεια στη Γλυφάδα, τα μέλη πήγαν στο νεκροταφείο των Αγίων Αναργύρων, άνοιξαν οστεοφυλάκιο και πήραν τα οστά του πατέρα ενός εκ των θυμάτων.

Όπως αποκάλυψε ο κ. Καλλιακμάνης, οι δράστες δημοσίευσαν και βίντεο στα social media, παρουσιάζοντας τα οστά μαζί με λαχανικά, λέγοντας: «Ελάτε να τα πάρετε γιατί θα τα κάνουμε σούπα».

Επιπλέον, η εγκληματική τους δράση περιελάμβανε εκμετάλλευση άλλων Ρομά, υπερτιμολογήσεις σε πανηγύρια και λαϊκές, αλλά και πώληση προϊόντων από την Κίνα σε εξωφρενικές τιμές.

Πολυτελείς κατοικίες, ελικοδρόμια και πανάκριβα αυτοκίνητα

Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι Αρχές εντόπισαν εκτεταμένες εκτάσεις στον θεσσαλικό κάμπο όπου φέρονται να δραστηριοποιούνταν οι δράστες, με πολυτελείς κατοικίες και υποδομές, ανάμεσά τους ένα διαμορφωμένο ελικοδρόμιο, που καταγράφηκε με drones.

Παράλληλα, τα μέλη κυκλοφορούσαν με ακριβά αυτοκίνητα, ενώ ένας από τους κατηγορούμενους επιδείκνυε στα social media μια λευκή Porsche. Στην επίσημη δήλωση κατοικίας, εμφανίζονταν πρόχειρες εγκαταστάσεις ή ακόμη και σκηνές.

Δικαστική πορεία και κατηγορίες

Μετά τις απολογίες τους, τέσσερα από τα πέντε μέλη της οικογένειας Ρομά κρίθηκαν προφυλακιστέα. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν περιλαμβάνουν διακεκριμένη απάτη, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, παράνομη οπλοφορία και οπλοκατοχή, κλοπή αυτοκινήτου, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, προμήθεια και κατοχή αναβολικών, καθώς και απόπειρα βίας.

Η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος της περιουσίας τους και να εντοπιστούν τυχόν άλλα θύματα που δεν έχουν καταγγείλει την απάτη.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε Κρήτη, Αττική και Ηγουμενίτσα, όπου συνελήφθησαν 12 άτομα. Οι δράστες είχαν δημιουργήσει ένα σύστημα πυραμίδας, τύπου Ponzi, παρουσιάζοντας ανύπαρκτες επενδυτικές ευκαιρίες σε κρυπτονομίσματα και χρησιμοποιώντας πλατφόρμες και εταιρικά σχήματα για να δίνουν νομιμοφάνεια στην απάτη τους, παραπλανώντας δεκάδες επενδυτές.

Όπως αναφέρεται στο διαβιβαστικό της ΕΛ.ΑΣ, η αστυνομική έρευνα που ακολούθησε, διάρκειας άνω του ενός έτους, επρόκειτο να αποκαλύψει μια καλά οργανωμένη εγκληματική οργάνωση με διεθνική δράση, ιεραρχική δομή και διακριτούς ρόλους, η οποία λειτουργούσε συστηματικά τουλάχιστον από το 2019.

Το οικονομικό αποτύπωμα της οργάνωσης ξετυλίχθηκε μέσα από τραπεζικά ιδρύματα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Εκδόθηκαν Ευρωπαϊκές Εντολές Έρευνας σε χώρες όπως η Γαλλία, το Βέλγιο, η Γερμανία και η Μάλτα, αλλά και αιτήματα δικαστικής συνδρομής προς το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία και τη Δανία. Οι έρευνες επεκτάθηκαν και σε ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος, όπου τα μέλη της οργάνωσης διατηρούσαν ψηφιακά πορτοφόλια, σύμφωνα με το patris.

Η ανταλλαγή πληροφοριών μέσω των εθνικών μονάδων της Europol και της Interpol παρείχε κρίσιμα στοιχεία για άτομα που διέμεναν στο εξωτερικό. Ταυτόχρονα, η συνεργασία με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επιβεβαίωσε ότι κανένα από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα δεν είχε την απαιτούμενη άδεια για παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, γεγονός που αποτελούσε σαφή παράβαση του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114 και του Ν. 5193/2025. Ακόμη και το Τελωνείο του αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος» συνέδραμε, δίνοντας αρνητικές απαντήσεις για δηλώσεις μεταφοράς μετρητών, γεγονός που ανέδειξε ότι η διακίνηση των χρημάτων γινόταν κυρίως μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος και ανταλλακτηρίων.

Η ιεραρχία, οι ρόλοι και οι προσωπικές Ιστορίες

Η ανάλυση του συνόλου των στοιχείων ανέδειξε μια οργάνωση με σαφή ιεραρχική δομή και διακριτούς ρόλους, χαρακτηριστικά που πληρούν επακριβώς τον ορισμό της εγκληματικής οργάνωσης του άρθρου 187 Π.Κ. Πυρήνας της ήταν ένας τετραμελής «ηγετικός πυρήνας», ο οποίος είχε τον απόλυτο έλεγχο και κατεύθυνε τη δράση. Στην κορυφή της πυραμίδας βρισκόταν ένας Ιταλός υπήκοος, ο οποίος παρουσιαζόταν ως ο ιδρυτής και διευθυντής των εταιρειών από το Ντουμπάι, έχοντας κεντρικό ρόλο σε εκδηλώσεις και παρουσιάσεις και καθορίζοντας το ύψος των προμηθειών για τα υπόλοιπα μέλη. Σύμφωνα με στοιχεία που συνέλεξαν οι αρχές και αναφέρονται στο διαβιβαστικό , σε ένα μόνο από τα ψηφιακά του πορτοφόλια, στο διάστημα 2021-2024, κατατέθηκαν τουλάχιστον 487.000 ευρώ.

Δίπλα  στον ηγετικό πυρήνα, βρίσκονταν τρεις ακόμα κατηγορούμενοι. Ένας εξ αυτών, με έδρα πόλη της Κρήτης  και κατάστημα που λειτουργούσε με το προκάλυμμα συμβούλων οικονομικής διαχείρισης,. Από ιδιόχειρες σημειώσεις του που βρέθηκαν σε έρευνα του 2021, προέκυψε ότι είχε παραλάβει το αστρονομικό ποσό των 5.843.153 ευρώ και 21.000 δολαρίων από «πελάτες» του για επένδυση, ενώ οι τραπεζικές του κινήσεις και οι συναλλαγές σε ανταλλακτήρια ανέρχονταν σε σχεδόν 1,9 εκατομμύρια ευρώ. Αυτός είχε τη ευθύνη να κατανέμει ρόλους και να συντονίζει τα υπόλοιπα μέλη. Ένας δεύτερος είχε ρόλο Global Sales Director σε μια από τις διαφορετικές «μάρκες» της εταιρείας, συμμετέχοντας σε εκδηλώσεις και δίνοντας επενδυτικές συμβουλές. Ο τρίτος, ο οποίος είχε το ρόλο του Country Manager για την Κύπρο, είχε στρατολογήσει ένα δίκτυο 140 ατόμων στην πρώτη γραμμή και συνολικά 6.000 άτομα κάτω από αυτόν, αποκομίζοντας συναλλαγές που ξεπερνούσαν τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Στο αμέσως επόμενο επίπεδο της ιεραρχίας, τρία άτομα είχαν εξέχοντα ρόλο στη στρατολόγηση θυμάτων και τον συντονισμό. Ένας από αυτούς, με γραφείο σε άλλη πόλη του νησιού , είχε, σύμφωνα με την Αστυνομία,  προσωπικό τζίρο που του απέφερε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, ενώ μέσα από συνομιλίες του αποκαλύφθηκε ότι η καθαρή επιδίωξη των ηγετών ήταν να εισπράττουν χρήματα από τις κατώτερες βαθμίδες επενδυτών. Ένας δεύτερος, με δήθεν ιδιότητα αγρότη, είχε ταξιδέψει επανειλημμένα στο Ντουμπάι και είχε φωτογραφηθεί με άλλα ηγετικά στελέχη της οργάνωσης, ενώ μια αίτηση πτώχευσης που υπέβαλε το 2025 αποδείχθηκε ότι απέκρυπτε μεγάλα εισοδήματα από την παράνομη δράση του. Ένας τρίτος, με μακροχρόνια δράση, ειδικευόταν στη μεταφορά παθόντων από τα παλιά, καταρρεύσαντα σχήματα σε νέα, συνεχίζοντας έτσι τον φαύλο κύκλο της απάτης.

Τη δομή συμπλήρωναν επτά ακόμα επιχειρησιακά μέλη, με συγκεκριμένη γεωγραφική αρμοδιότητα για τη στρατολόγηση. Ανάμεσά τους, ένα άτομο που παρουσιαζόταν ως υπεύθυνος για την Ελλάδα στην A… και είχε εικόνα πολυτελούς ζωής με σπορ αυτοκίνητο, μία γυναίκα που δημιουργούσε εκπαιδευτικά βίντεο στο YouTube προωθώντας το σχήμα, ένας συνταξιούχος στρατού που διακινούσε πάνω από 1,2 εκατομμύρια ευρώ μέσω τραπεζικών λογαριασμών, και άλλοι που λειτουργούσαν σε τοπικό επίπεδο, παραλαμβάνοντας μετρητά και δημιουργώντας λογαριασμούς για τους «επενδυτές». Στον κύκλο της οργάνωσης συμμετείχαν και αρκετοί ακόμα ως συνεργοί ή παθητικοί συμμετέχοντες, που ανά περίπτωση προσέφεραν συνδρομή στην τέλεση των αδικημάτων.

Η μεθοδολογία της απάτης

Η λειτουργία της οργάνωσης βασιζόταν σε ένα καλά μελετημένο επιχειρησιακό σχέδιο. Τα μέλη της, εκμεταλλευόμενα την άγνοια και την ελλιπή γνώση των υποψηφίων επενδυτών γύρω από τον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, τους προσέγγιζαν με την υπόσχεση εγγυημένων και υψηλών αποδόσεων (ROI) από επενδύσεις. Η πραγματικότητα ήταν εντελώς διαφορετική, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. Τα χρήματα των θυμάτων δεν επενδύονταν ποτέ, αλλά τοποθετούνταν σε άχρηστα, εσωτερικά “tokens”, χωρίς καμία ανταλλακτική αξία, τα οποία δημιουργούνταν από τις ίδιες τις εταιρείες του κυκλώματος.

Κλασική τακτική ήταν η συνεχής μετονομασία (rebranding) των πλατφορμών. Όλες αυτές οι ονομασίες αφορούσαν το ίδιο απατηλό σχήμα. Όταν μια πλατφόρμα κατέρρεε λόγω έλλειψης νέων κεφαλαίων, η οργάνωση δημιουργούσε μια νέα, μεταφέροντας τα υπόλοιπα των θυμάτων σε αυτήν. Με αυτό τον τρόπο, οι παθόντες διατηρούσαν την ψευδαίσθηση ότι τα χρήματά τους ήταν ασφαλή και ότι είχαν μια νέα ευκαιρία να ανακτήσουν τις απώλειές τους, επενδύοντας συχνά ακόμα περισσότερα χρήματα.

Για τη στρατολόγηση νέων μελών, τα μέλη της οργάνωσης λειτουργούσαν ως «ηγέτες» (leaders), δημιουργώντας κλειστές ομάδες σε πλατφόρμες όπως το Telegram και το Viber. Εκεί, καλλιεργούσαν κλίμα εμπιστοσύνης και νομιμοφάνειας, διοργάνωναν διαδικτυακά σεμινάρια (webinars) και παρουσιάσεις, και έδιναν επενδυτικές συμβουλές χωρίς να διαθέτουν καμία σχετική άδεια. Η επιβράβευσή τους ήταν άμεση και οικονομική, καθώς λάμβαναν «μπόνους παραπομπής» (referral bonuses) για κάθε νέο μέλος που ενέτασσαν, καθώς και για τα κεφάλαια που αυτά τοποθετούσαν. Το σύστημα αυτό, γνωστό ως Multi-Level Marketing (MLM), αποτελούσε στην πραγματικότητα μια κλασική πυραμίδα, όπου τα κέρδη των παλαιότερων μελών προέρχονταν αποκλειστικά από τις εισφορές των νεότερων.

Χαρακτηριστική ήταν η τακτική της δημιουργίας τεχνητού αισθήματος επείγοντος και μοναδικής ευκαιρίας. Τα θύματα πιέζονταν να επενδύσουν άμεσα, με το επιχείρημα ότι σύντομα τα πακέτα επένδυσης θα γίνονταν πιο ακριβά ή ότι η δυνατότητα κατάθεσης μετρητών θα καταργούνταν. Η επίδειξη πλούτου από τα μέλη της οργάνωσης, μέσω φωτογραφιών στα social media με πολυτελή αυτοκίνητα και ταξίδια, λειτουργούσε ως ισχυρό ψυχολογικό εργαλείο για να πείσει τους υποψήφιους επενδυτές ότι η επένδυση απέφερε πραγματικά τεράστια κέρδη.

Η περίπτωση της πλατφόρμας A. είναι ενδεικτική. Αποτελούσε ένα ακόμα rebranding, το οποίο προωθήθηκε έντονα από συγκεκριμένα μέλη της οργάνωσης, όπως μία γυναίκα που είχε αναλάβει ρόλο «υπεύθυνης για την Ελλάδα». Αυτή, μαζί με άλλους, διοργάνωναν συνεχή διαδικτυακά σεμινάρια, καλλιεργώντας την ψευδαίσθηση μιας νέας, μεγάλης ευκαιρίας. Τα θύματα, πολλά από τα οποία είχαν ήδη χάσει χρήματα σε προηγούμενα σχήματα, παρασύρθηκαν για άλλη μια φορά, τοποθετώντας χιλιάδες ευρώ, για να διαπιστώσουν λίγους μήνες μετά, τον Δεκέμβριο του 2024, ότι η πλατφόρμα καταρρεύσε και τα χρήματά τους είχαν εξαφανιστεί. Σε μια συνομιλία που αποκαλύφθηκε, ένα από τα από τα ηγετικά στελέχη της οργάνωσης παραδέχτηκε ότι εισέπραττε 2.000 ευρώ ημερησίως από την προώθηση της A.

Παράλληλα με την απάτη, η οργάνωση είχε αναπτύξει ένα πολύπλοκο σύστημα νομιμοποίησης των εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, σύμφωνα πάντα με την Αστυνομία. Τα χρήματα των θυμάτων διοχετεύονταν σε ένα δίκτυο τραπεζικών λογαριασμών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, συχνά με διαδοχικές μεταφορές για να χαθούν τα ίχνη. Σημαντικά ποσά κατέληγαν σε ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων, όπου μετατρέπονταν σε πραγματικά κρυπτονομίσματα, όπως Bitcoin και Ethereum, αυξάνοντας περαιτέρω τη δυσκολία εντοπισμού τους. Παράλληλα, τα μέλη της οργάνωσης δαπανούσαν χρήματα για προσωπικές ανάγκες και για την επίδειξη του πλούτου τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι, ενώ στις φορολογικές δηλώσεις τους εμφάνιζαν μηδενικά ή πολύ χαμηλά εισοδήματα, και σε κάποιες περιπτώσεις δήλωναν ακόμα και «άστεγοι» ή «σκηνίτες», οι τραπεζικές και εξωτραπεζικές συναλλαγές τους ανέρχονταν σε εκατομμύρια ευρώ.

Η ανάλυση των οικονομικών δεδομένων από την το Οργανωμένο Έγκλημα, σε συνεργασία με την ανάλυση της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, αποκάλυψε το τεράστιο μέγεθος της δράσης τους. Μόνο τα μέλη της οργάνωσης που ταυτοποιήθηκαν, φέρονται να αποκόμισαν παράνομο περιουσιακό όφελος που ξεπερνά τα 14,8 εκατομμύρια ευρώ, με βάση τις καταγεγραμμένες κινήσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς και ανταλλακτήρια. Η ζημία, ωστόσο, για τα θύματα είναι πολλαπλάσια, όπως εκτιμάται από την αστυνομική έρευνα . Μόνο από τις 19 καταθέσεις παθόντων που εξετάστηκαν, η συνολική ζημία ανέρχεται σε 204.900 ευρώ, ενώ από τις απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες προκύπτει ζημία άνω των 556.000 ευρώ για άλλα 54 άτομα. Σε παγκόσμιο επίπεδο, το δίκτυο της WeWe Global (WEWEX) διακίνησε πάνω από 176 εκατομμύρια δολάρια.

Η αστυνομική επιχείρηση και η αποκάλυψη

Το τελικό χτύπημα στην οργάνωση δόθηκε τα ξημερώματα της 5ης Μαρτίου 2026, με μια συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση ταυτόχρονων ερευνών σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Αττική και Ηγουμενίτσα. Συμμετείχαν μεικτά κλιμάκια της Υπηρεσίας Οικονομικής Αστυνομίας, με την υποστήριξη τοπικών αστυνομικών διευθύνσεων και εξειδικευμένων στελεχών του Τμήματος Εξετάσεων Ψηφιακών Πειστηρίων.

Η ανάλυση των οικονομικών δεδομένων το Οργανωμένο Έγκλημα , σε συνεργασία με την ανάλυση της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, αποκάλυψε το τεράστιο μέγεθος της δράσης τους. Μόνο τα μέλη της οργάνωσης που τακτοποιήθηκαν, φέρονται να αποκόμισαν παράνομο περιουσιακό όφελος που ξεπερνά τα 14,8 εκατομμύρια ευρώ, με βάση τις καταγεγραμμένες κινήσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς και ανταλλακτήρια. Η ζημία, ωστόσο, για τα θύματα είναι πολλαπλάσια. Μόνο από τις 19 καταθέσεις παθόντων που εξετάστηκαν, η συνολική ζημία ανέρχεται σε 204.900 ευρώ, ενώ από τις απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες προκύπτει ζημία άνω των 556.000 ευρώ για άλλα 54 άτομα. Σε παγκόσμιο επίπεδο, το δίκτυο της WeWe Global (WEWEX) διακίνησε πάνω από 176 εκατομμύρια δολάρια.

Η υπόθεση έρχεται λίγους μήνες μετά τη θεαματική κλοπή υπό το φως της ημέρας τον Οκτώβριο, επιτείνοντας τα ερωτήματα για τα επίπεδα ελέγχου και εποπτείας στο κορυφαίο πολιτιστικό ίδρυμα της Γαλλίας.

Έρευνα από το καλοκαίρι του 2024

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η γαλλική εφημερίδα Le Parisien, η έρευνα είχε ξεκινήσει ήδη από το καλοκαίρι του 2024 και εστίαζε σε:

• Ξεναγούς εκτός μουσείου
• Τουριστικούς πράκτορες
• Πράκτορες εισιτηρίων του Λούβρου

Όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπος του ιδρύματος, «υπάρχει υποψία για την ύπαρξη οργανωμένου δικτύου απάτης μεγάλης κλίμακας», βάσει των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί.

Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα

Σύμφωνα με πηγή κοντά στην υπόθεση, το δίκτυο:

• Οργάνωνε ομαδικές ξεναγήσεις που υπερέβαιναν το επιτρεπόμενο όριο των 20 ατόμων
• Χρέωνε επιπλέον εισιτήρια σε τουρίστες πέραν του ορίου
• Υπερχρέωνε τις τιμές, αποκομίζοντας παράνομο κέρδος

Κύριος στόχος του κυκλώματος φέρεται να ήταν τουρίστες από την Κίνα, οι οποίοι συμμετείχαν σε οργανωμένες επισκέψεις.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν 12 άτομα, μεταξύ των οποίων δύο πράκτορες του ίδιου του μουσείου, καθώς και τουριστικοί οδηγοί.

Το FBI καταγράφει κάθε χρόνο χιλιάδες θύματα. Μόνο το 2022, περισσότεροι από 24.000 Αμερικανοί εξαπατήθηκαν μέσω ρομαντικών scams, με συνολικές απώλειες που ξεπέρασαν το 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Δεν μιλάμε για μεμονωμένες περιπτώσεις, αλλά για οργανωμένα δίκτυα που χρησιμοποιούν εξελιγμένες τεχνικές κοινωνικής μηχανικής για να εκμεταλλευτούν την ανθρώπινη ευαλωτότητα.

Η Δυτική Αφρική ως «κόμβος» διαδικτυακής απάτης

Η Νιγηρία και η Γκάνα έχουν βρεθεί στο επίκεντρο αυτού του φαινομένου, με τους διαβόητους «Yahoo Boys» και «Sakawa Boys» να πρωταγωνιστούν. Οι δράστες αξιοποιούν την τεχνολογία για να προσεγγίσουν θύματα κυρίως από τις δυτικές χώρες, ενώ οι διωκτικές αρχές παρακολουθούν εδώ και χρόνια τα δίκτυα αυτά.

Μια πρόσφατη έρευνα του Suleman Lazarus, επισκέπτη καθηγητή στο Mannheim Centre for Criminology του LSE, φωτίζει όμως μια λιγότερο προβεβλημένη διάσταση: πολλοί από τους απατεώνες θεωρούν ότι δρουν ως «εκδικητές», ότι παίρνουν πίσω –με τον τρόπο τους– πλούτο που πιστεύουν ότι η Δύση αφαίρεσε από τις αφρικανικές κοινωνίες την εποχή της αποικιοκρατίας.

Στη νιγηριανή pop κουλτούρα, αυτή η αφήγηση ενισχύεται. Οι Yahoo Boys συχνά παρουσιάζονται ως έξυπνοι, καταφερτζήδες και επιτυχημένοι νεαροί που «ξεγελάστηκαν» από την ιστορία και τώρα παίρνουν το αίμα τους πίσω.

Το προφίλ των δραστών

Η έρευνα αποκαλύπτει και την κοινωνιολογική «ταυτότητα» των απατεώνων:

• Το 81,7% είναι κάτω των 26 ετών.
• Το 74% είναι φοιτητές πανεπιστημίου.
• Το 60% χρησιμοποιεί iPhone για τη δράση του.
• Το Facebook είναι η πλατφόρμα όπου εξελίσσεται σχεδόν το 50% των απάτων.
• Στις περισσότερες περιπτώσεις εμφανίζονται ως λευκοί Αμερικανοί (46%), στρατιωτικοί (12%) ή λευκοί Ευρωπαίοι (10%).
• Το 70% στοχεύει γυναίκες.

Η μέθοδος είναι πάντα προσεκτικά δομημένη: δημιουργούν πειστικά προφίλ, χτίζουν σχέση εμπιστοσύνης, επενδύουν στο συναίσθημα και, σε δεύτερο χρόνο, παρουσιάζουν ένα «επείγον» οικονομικό πρόβλημα. Από ιατρικά έξοδα μέχρι ταξίδι για να συναντήσουν το θύμα, το σενάριο αλλάζει, αλλά ο στόχος παραμένει ίδιος: η οικονομική εκμετάλλευση.

Τα χρήματα που αποσπούν δεν καταλήγουν σε ανάγκες, όπως αφήνουν να εννοηθεί. Συχνά γίνονται μέσο επίδειξης πλούτου ή χρηματοδότηση άλλων παράνομων δραστηριοτήτων.

Ένα φαινόμενο με κοινωνικές και πολιτισμικές ρίζες

Οι διαδικτυακές ερωτικές απάτες δεν αποτελούν απλώς οικονομικό έγκλημα. Είναι ένα σύνθετο φαινόμενο, με πολιτισμικές ρίζες, κοινωνικές δικαιολογήσεις και διεθνείς διαστάσεις. Οι έρευνες προσφέρουν πολύτιμα δεδομένα ώστε οι αρχές να διαμορφώσουν καλύτερες στρατηγικές πρόληψης – από αυστηρότερη ρύθμιση των πλατφορμών έως εκστρατείες ενημέρωσης των πολιτών.

Η ευαισθητοποίηση των χρηστών είναι κρίσιμη. Η γνώση των ενδείξεων μιας απάτης, η δυσπιστία απέναντι σε υπερβολικά ρομαντικές υποσχέσεις και η προσοχή στην ανταλλαγή προσωπικών πληροφοριών αποτελούν βασικά βήματα αυτοπροστασίας στη νέα ψηφιακή πραγματικότητα.

Σύμφωνα με πληροφορίες όλοι τους αρνήθηκαν τις κατηγορίες. Χθες και σήμερα απολογήθηκαν συνολικά 44 εμπλεκόμενοι, 14 κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι και οι υπόλοιποι 20 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Μεταξύ των προσώπων που προφυλακίστηκαν είναι ο φερόμενος ως ο «αρχηγός» του κυκλώματος, ο οποίος κατά την απολογία του τήρησε το δικαίωμα της σιωπής.

Μεταξύ των κατηγορουμένων που αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους είναι ο κατηγορούμενος ως «υπαρχηγός» και η αθλήτρια ενόργανης γυμναστικής που είναι αδελφή του φερόμενου ως «εισπράκτορα» του κυκλώματος.

«Το ποσό που ακούστηκε από τον Σπύρο Μαρτίκα πως έχασε ο Παντελής Παντελίδης εκείνο το βράδυ δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Το πραγματικό ποσό είναι πολύ μικρότερο και ανέρχεται περίπου στις 15.000-20.000 ευρώ. Αποκλείεται να έχασε μεγαλύτερο ποσό», είπε στο Live News.

«O τραγουδιστής βρισκόταν εκεί περίπου 4 ώρες. Δεν είδα έναν άνθρωπο αγχωμένο και ιδρωμένο από το ποσό που έχασε, όπως ακούστηκε. Μάλιστα θυμάμαι τον Παντελή να λέει ”τα λεφτά που έχασα, ελάτε αύριο στο μαγαζί να τα πετάξετε λουλούδια”. Ο Παντελής έβγαζε περίπου 40.000 ευρώ σε κάθε εμφάνιση του. Δεν είναι λογικό να πανικοβαλλόταν για ένα τέτοιο ποσό», είπε χαρακτηριστικά.

«Ο Παντελής γνώριζε και τα 8-10 άτομα που ήταν στη λέσχη. Είχε φιλικές σχέσεις μαζί τους. Τώρα, το εάν το παιχνίδι ήταν στημένο για να πάρουν από τον Παντελή αυτά τα λεφτά δεν μπορώ να το γνωρίζω», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Τι είχε πει ο Σπύρος Μαρτίκας

Σημειώνεται, ότι ο Σπύρος Μαρτίκας προχώρησε σε δηλώσεις για το κύκλωμα, καθώς υπήρξε ένα από τα άτομα που εξαπατήθηκαν.

Μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή, είχε υποστηρίξει ότι το βράδυ που σκοτώθηκε ο τραγουδιστής, είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, επειδή προηγουμένως έπαιξε σε στημένο τραπέζι, χάνοντας το ποσό των 250.000 ευρώ.

«Είναι ο μεγαλύτερος διοργανωτής παράνομων παιχνιδιών τζόγου στην Αθήνα. Είναι ο υπεύθυνος του στημένου παιχνιδιού που έγινε το μοιραίο βράδυ σε παράνομη λέσχη τζόγου που έστησε ο ίδιος που έγινε εκείνο το βράδυ που ο Παντελής Παντελίδης οδηγήθηκε στο θάνατο. Πήραν από τον Παντελή Παντελίδη 250 χιλιάρικα και πήγε μετά ο άνθρωπος και πέθανε. Αυτή είναι η φήμη αυτού του ανθρώπου».

Η Στεφανί Μπισμπίκου είναι η πρώτη Ελληνίδα αθλήτρια που κέρδισε μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, ενώ έχει κερδίσει και πολλά μετάλλια σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα. Συμμετείχε επίσης στους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 και του 2008.

Στο διαβιβαστικό της Αστυνομίας, αναφέρεται ότι η Σ.Μ είχε τραπεζικές συναλλαγές μεγάλων ποσών.

Συγκεκριμένα, από τον Ιανουάριο του 2023 έως και τον Οκτώβριο του 2025, πραγματοποίησε συνολικές πιστώσεις ύψους άνω των 400.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων καταθέσεων μετρητών άνω των 20.000 ευρώ.

Ενδιαφέρον έχουν και οι τραπεζικές κινήσεις του Ν.Μ.

Σημειώνεται ότι ο αδερφός της αθλήτριας, είναι προπονητής τένις και οι πληροφορίες των στελεχών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθήνας αναφέρουν ότι έχει διαφύγει σε χώρα της Λατινικής Αμερικής όπου κάνει… διακοπές εδώ και καιρό.

Αστυνομικοί που ασχολήθηκαν με την υπόθεση και έγιναν «σκιά» του, διαπίστωσαν ότι το καλοκαίρι «μοίρασε» τον χρόνο του στη Μύκονο και τη Σαντορίνη, ξοδεύοντας μεγάλα χρηματικά ποσά.

Τα μέλη της σπείρας που έκλεψαν εκατοντάδες ανυποψίαστους πολίτες παριστάνοντας, τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, τους μέχρι και τους λογιστές.

Σχετικά με τον αδερφό της πρώην πρωταθλήτριας, αναφέρεται ότι από τον Ιανουάριο του 2023 έως και τον Οκτώβριο του 2025, πραγματοποίησε μεταξύ άλλων συνολικές πιστώσεις άνω των 140.000 ευρώ, μεταξύ των οποίων καταθέσεις μετρητών άνω των εξήντα χιλιάδων.

Επίσης ο Ν.Μ εμφάνισε δραστηριότητα και σε ανταλλακτήρια συναλλάγματος.

Συγκεκριμένα, στις 4/10/2025 προσκόμισε μετρητά ύψους άνω των 4.500 ευρώ, τα οποία και μετέτρεψε σε δολάρια Αμερικής (άνω των πέντε χιλιάδων) ενώ επισκέφθηκε στις 6/10/2025 το Περού, από όπου δεν έχει επιστρέψει ακόμη…

• Στο σπίτι της πρώην πρωταθλήτριας στη Ραφήνα, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατάσχεσαν κινητά τηλέφωνα, χρηματικό ποσό και ένα κλειδί πασπαρτού για πόρτες.

Συγκεκριμένα βρήκαν:

1) Ένα κινητό τηλέφωνο, μάρκας APPLE, χρυσού χρώματος, με σπασμένη την πίσω πλευρά

2) Ένα κινητό τηλέφωνο, μάρκας APPLE, γκρι χρώματος,

3) Ένα κινητό τηλέφωνο, μάρκας APPLE, μαύρου χρώματος, σπασμένο σε διάφορα σημεία στην πίσω πλευρά

4) Ένα κινητό τηλέφωνο, μάρκας APPLE, μαύρου χρώματος, με σπασμένη την εμπρόσθια όψη

5) Ένα κινητό τηλέφωνο, μάρκας APPLE, ανθρακί χρώματος, με ενσωματωμένη κάρτα Nano SIM

7) Το χρηματικό ποσό των 8.950€

8) Ένα κλειδί πασπαρτού για πόρτες, ασημί χρώματος, με αυτοκόλλητο με barcode.

• Η Σ.Μ εντάχθηκε από πολύ νωρίς στον χώρο της ενόργανης, ξεχώρισε για το ταλέντο και τη σταθερότητά της και έφτασε να εκπροσωπήσει την Ελλάδα σε δύο Ολυμπιακούς Αγώνες, στην Αθήνα το 2004 και στο Πεκίνο το 2008.

Στη διάρκεια της καριέρας της κατέκτησε μετάλλια και διακρίσεις σε ευρωπαϊκές και παγκόσμιες διοργανώσεις, αποτελώντας για χρόνια σημείο αναφοράς για την ελληνική ενόργανη γυμναστική.

Στο παρελθόν είχε βρεθεί ξανά στην επικαιρότητα, όταν μαζί με άλλους αθλητές είχε καταγγείλει συστηματική κακομεταχείριση, σωματική βία και εξευτελιστικές μεθόδους στις προπονήσεις. Στις δηλώσεις της τότε είχε περιγράψει με λεπτομέρειες όσα, όπως υποστήριξε, βίωσαν οι αθλήτριες:

«Οι τιμωρίες ήταν για τα κιλά. Για λίγα παραπάνω γραμμάρια μάς έβαζαν να τρέχουμε έξω από το γυμναστήριο μέσα στο κρύο», είχε αναφέρει. Σε άλλο σημείο είχε τονίσει: «Έχω δει να τραβάνε αθλήτριες από τα μαλλιά. Έβλεπα μπλούζες να σκίζονται από τα χτυπήματα. Υπήρχε φόβος, και πολλές δεν μπορούσαν καν να μιλήσουν στους γονείς τους».

Είχε επίσης σημειώσει ότι ορισμένα παιδιά αναγκάζονταν να συνεχίζουν προπόνηση ακόμα και τραυματισμένα: «Υπήρχαν περιπτώσεις που δεν επιτρεπόταν ούτε να διαμαρτυρηθείς. Στην αρχή φοβήθηκα και εγώ, δεν ήθελα να ξαναπάω στο γυμναστήριο».

Σε ηχογραφημένες συνομιλίες που παρουσιάστηκαν στο δελτίο ειδήσεων του Star, οι κατηγορούμενοι περιγράφουν αναλυτικά τον τρόπο δράσης τους.

Ο φερόμενος αρχηγός καθοδηγούσε τις ενέργειες, δίνοντας εντολές για το πώς θα παρουσιαστούν οι συνεργοί ως αστυνομικοί ή υπάλληλοι εταιρειών ώστε να εισέλθουν σε σπίτια και να αρπάξουν χρήματα και κοσμήματα.

Οι συνεργοί τους, που αποκαλούνταν «μουλάρια», εκτελούσαν τις εντολές και συγκέντρωναν τη λεία, χρησιμοποιώντας πλαστά έγγραφα και ψεύτικους λογαριασμούς.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, μόνο τον Απρίλιο του 2025 η σπείρα φέρεται να απέσπασε πάνω από 14.500 ευρώ σε μια μόνο ημέρα, εξαπατώντας πολίτες σε Αριδαία, Θεσσαλονίκη και Χανιά.

Από το 2023, εκτιμάται ότι η δράση τους περιλαμβάνει πάνω από 5.000 απάτες με συνολικά κέρδη που ξεπερνούν τα 35 εκατομμύρια ευρώ. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται πάνω από 100 άτομα.

Ο αδερφός της αθλήτριας «χτύπησε» ξανά τέσσερις ημέρες μετά, στις 29 Απριλίου. Προσποιούμενος και πάλι τον βοηθό λογιστή απέσπασε από άλλο θύμα 10.000 ευρώ. Σύμφωνα με την κατάθεση του θύματος στις 25 Απριλίου, το θύμα τους, μία γυναίκα, δέχθηκε κλήση από μέλος της οργάνωσης που παρίστανε τον λογιστή.

Σύμφωνα με την κατάθεση του θύματος στις 25 Απριλίου, το θύμα τους, μία γυναίκα, δέχθηκε κλήση από μέλη της οργάνωσης που παρίσταναν το λογιστή.

Την έπεισαν να παραδώσει στον υποτιθέμενο βοηθό τους, που ήταν ο Ν.Μ, όσα χρήματα και κοσμήματα είχε στη διάθεσή της. Το θράσος των μελών της σπείρας δεν είχε όριο, καθώς δεν δίσταζαν να μπουν ακόμα και στους εσωτερικούς χώρους των κατοικιών των θυμάτων τους.