Η είδηση για την παραχώρηση του τεχνητού νησιού έγινε γνωστή κατά τη διάρκεια της δίκης στη Νάπολη, με 20 κατηγορούμενους, μεταξύ των οποίων και ο Ιμπεριάλε.

Το νησί ονομάζεται «Ταϊβάν» και ο Ιμπεριάλε το είχε αγοράσει την περίοδο που κρυβόταν. Η αξία του εκτιμάται στα 60-80 εκατ. ευρώ, ενώ αποτελεί μέρος ενός τεχνητού αρχιπελάγους, συμφωνα με τον Guardian, που ονομάζεται «Κόσμος» και έχει το σχήμα του χάρτη της υφηλίου.

Ο Ιμπεριάλε αντιμετωπίζει κάθειρξη 14 ετών και 10 μηνών και προσπαθεί να εμφανιστεί πρόθυμος να συνεργαστεί με τις αρχές προκειμένου να καταφέρει να έχει μειωμένη ποινή.

Ο Ιταλός έμπορος ναρκωτικών πιστεύεται ότι ήταν αρχηγός μεγάλου καρτέλ, μαζί με τον άλλοτε πιο καταζητούμενο εγκληματία της Ολλανδιας, Ριντουάν Ταγκί, τον Ιρλανδό Ντάνιελ Κίναχαν και τον Βόσιο διακινητή ναρκωτικών Εντίν Γκατσάνιν.

Ο Ιρλανδός Κίναχαν, ο πατέρας και ο αδελφός του εξακολουθούν να διαφεύγουν της σύλληψης, με τις αρχές να θεωρούν την ομάδα του Ιμπεριάλε ένα από τα 50 μεγαλύτερα καρτέλ ναρκωτικών σε όλο τον κόσμο, με ειδίκευση στην κοκαΐνη του Περού.

Ο Ιταλός εντωμεταξύ όσο κρυβόταν ζούσε μέσα στα λούσα και την πολυτέλεια στο Ντουμπάι, ξοδεύοντας 400.000 ευρώ μηνιαίως. Το παρατσούκλι του ήταν «αφεντικό Βαν Γκογκ», καθώς κατείχε δύο πίνακες του Ολλανδού διάσημου ζωγράφου, που εκλάπησαν στις 7 Δεκεμβρίου 2002.

Τους πίνακες ο Ιμπεριάλες επέστρεψε στις ιταλικές αρχές, μέσα στο πλαίσιο της όλης προσπάθειας να δείξει καλή διαγωγή για να μειωθεί η ποινή του.

Μετά από πολλούς μήνες συνεργασίας μεταξύ του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών του ΣΟΔΕ και των αντίστοιχων Αρχών της Ολλανδίας, ο 52χρονος εντοπίστηκε στη Γλυφάδα.

Η εγκληματική οργάνωση, της οποίας κατηγορείται ότι είναι επικεφαλής, διακινούσε καθημερινά μεγάλα χρηματικά ποσά που λάμβανε από και εμπόριο ναρκωτικών, τα οποία σε 10 μήνες έφτασαν περίπου τα 250.000.000 ευρώ.

Η διακίνηση των χρημάτων γινόταν με κρυπτογραφημένες επικοινωνίες μέσω ενός «υπόγειου» τραπεζικού συστήματος. Μετά από έρευνα στο σπίτι του 52χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ποσά σε χαρτονομίσματα από διάφορες χώρες, όπως:

• ευρώ,
• δολάρια ΗΠΑ,
• δολάρια Καναδά,
• δολάρια Αυστραλίας,
• ελβετικά φράγκα,
• λίρες Τουρκίας,
• Dirhams Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και
• Rand Νοτίου Αφρικής.

Επίσης, κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα του 52χρονου, εκ των οποίων το ένα το χρησιμοποιούσε για τις κρυπτογραφημένες συνομιλίες και τη διακίνηση μέσω ειδικών εφαρμογών, ένα tablet, ένα CD και κάρτες SIM.

Η Επιχειρησιακή Διεύθυνση του Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής συνεχίζει τη συνεργασία με τις αντίστοιχες Ολλανδικές Αρχές και με τις αρμόδιες Δικαστικές Αρχές της χώρας, καθώς υπάρχουν βάσιμες υποψίες για ξέπλυμα χρήματος, δηλαδή περί νομιμοποίησης εσόδων στην Ελλάδα προερχομένων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΔΟΕ:

«Κατόπιν πολύμηνης συνεργασίας του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης του Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής με τις αντίστοιχες Ολλανδικές Αρχές, εντοπίστηκε και συνελήφθη στη Γλυφάδα 52χρονος Έλληνας υπήκοος, Αλβανικής καταγωγής, ο οποίος αναζητούνταν με Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης ως διευθυντικό μέλος εγκληματικής οργάνωσης που ασχολείται με τη συλλογή και διανομή μεγάλων χρηματικών ποσών στις Κάτω Χώρες προερχομένων από εμπόριο ναρκωτικών.

Η εγκληματική οργάνωση διακινούσε σε καθημερινή βάση, μέσω «υπόγειου» τραπεζικού συστήματος με τη χρήση κρυπτογραφημένων επικοινωνιών, μεγάλα χρηματικά ποσά και υπολογίζεται ότι για χρονικό διάστημα περί των 10 μηνών διακινήθηκαν ποσά της τάξεως των 250.000.000 ευρώ.

Σε έρευνα που διενεργήθηκε στην κατοικία του συλληφθέντα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν χρηματικά ποσά σε χαρτονομίσματα προερχόμενα από διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων ευρώ, δολάρια ΗΠΑ, δολάρια Καναδά , δολάρια Αυστραλίας, ελβετικά φράγκα, λίρες Τουρκίας, Dirhams Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και Rand Νοτίου Αφρικής.

Επίσης, κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα, μεταξύ των οποίων και κινητό που χρησιμοποιείται για κρυπτογραφημένες συνομιλίες μέσω ειδικών εφαρμογών, tablet, ψηφιακός δίσκος και κάρτες SIM.

Η Επιχειρησιακή Διεύθυνση του Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής συνεχίζει τη συνεργασία με τις αντίστοιχες Ολλανδικές Αρχές και με τις αρμόδιες Δικαστικές Αρχές της χώρας, καθώς υπάρχουν βάσιμες υποψίες περί νομιμοποίησης εσόδων στην Ελλάδα προερχομένων από εγκληματικές δραστηριότητες».

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., μετά από αξιοποίηση πληροφοριών αναφορικά με την δράση των κατηγορούμενων στη διακίνηση και αποθήκευση ποσοτήτων ακατέργαστης κάνναβης στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, συστήθηκε ειδική ομάδα έρευνας και πιστοποιήθηκε η εγκληματική δραστηριότητά τους.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο 32χρονος διακινούσε τουλάχιστον το τελευταίο τρίμηνο ναρκωτικά στη συγκεκριμένη περιοχή.

Για τις συναλλαγές του και τη διαφήμιση των ναρκωτικών χρησιμοποιούσε εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης, μέσω των οποίων οι πελάτες έκαναν τις παραγγελίες τους.

Στη συνέχεια παρέδιδε τα ναρκωτικά τοποθετημένα μέσα σε πακέτα από μπισκότα, μέσω ανυποψίαστων οδηγών ταξί, στον τόπο επιλογής του αγοραστή.

Σε κάποιες περιπτώσεις όπου ο αγοραστής επιθυμούσε η συναλλαγή – παράδοση να γίνει από γυναίκα, τις ποσότητες αναλάμβανε να μεταφέρει η 21χρονη, έναντι χρηματικής αμοιβής.

Στην κατοχή του 32χρονου και σε τρία σπίτια όπου διενεργήθηκαν έρευνες, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν ακατέργαστη κάνναβη βάρους 5 κιλών και 86 γραμμαρίων, κατεργασμένη κάνναβη βάρους 155 γραμμαρίων, 34 δενδρύλλια κάνναβης, το χρηματικό ποσό των 5.265 ευρώ, ζυγαριά ακριβείας και πλήρης εξοπλισμός υδροπονικής καλλιέργειας κάνναβης.