Πίσω από απάτη κααρουζέλ φέρεται να βρίσκεται ως «εγκέφαλος» Έλληνας επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στο εμπόριο ηλεκτρονικών ειδών. Τέσσερα άτομα, δύο επιχειρηματίες και δύο λογιστές, ηλικίας 51, 52 και 51, 55 ετών αντίστοιχα, έχουν ταυτοποιηθεί για συμμετοχή στην υπόθεση διασυνοριακής απάτης ΦΠΑ τύπου «carousel», που διερευνά η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης που διενεργείται ύστερα από παραγγελία και υπό την εποπτεία του Ελληνικού Γραφείου Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων.